Who is helping putin? Germany, Liechtenstein etc: consiglieri, ripostigli, nascondigli e prestanomi
2023: Amici piu stretti di putin sono sotto sanzioni... ma continuano gli affari e godano la vita da lusso con i capitali criminali
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Di seguito la traduzione parziale dell’articolo:
Кто помогал друзьям Путина прятать имущество
| Redazione | iStories Media | 06.02.2023 |
Chi ha aiutato gli amici di putin a nascondere le proprietà
Il manager di Gennady Timchenko era a capo di aziende che coprivano operazioni ancora segrete nell'ambito della sicurezza statale della DDR, e l'uomo di Arkady Rotenberg ha giurato con successo in un tribunale tedesco di non essere in alcun modo collegato a lui
Alla fine dello scorso anno, le autorità dell’UE hanno riconosciuto l’elusione delle sanzioni come reato penale e hanno preparato norme che prevedono cinque anni di carcere per chi aiuta a eludere le restrizioni o a nascondere informazioni. Oltre ai fornitori di beni sanzionati, la misura dovrebbe colpire anche coloro che aiutano uomini d’affari, politici e funzionari sanzionati vicini al governo russo a nascondere le loro proprietà. Ma gli amici di vladimir putin “possono nascondere i loro beni in modo che nessuno veda nulla”, ha assicurato a “Storie Importanti” un ex socio in affari di questi amici. Persone con una ricca esperienza li hanno aiutati in questo per molti anni.
Il manager di Timchenko
Trovandosi sotto le sanzioni americane nel 2014, l'amico più ricco del presidente russo, Gennady Timchenko, si è trasferito dalla sua tenuta svizzera sulle rive del Lago di Ginevra in una villa a due piani in Vorobyovy Gory in via Kosygina 32, con vista mozzafiato sul centro di Mosca: la casa è a solo un chilometro dal ponte di osservazione amato dai moscoviti.
La villa sulla collina è un buon punto di osservazione per avvistare la famiglia di manager professionisti del Liechtenstein che hanno aiutato Timchenko a nascondere la proprietà. Le loro strutture possedevano vari dei suoi beni, tra cui una società offshore delle Isole Vergini britanniche (Jardin Developments): alla vigilia del trasferimento di Timchenko in una villa a Mosca, ha ricevuto un contratto di locazione a lungo termine dal governo di Mosca sul terreno su cui la casa si trova.
La famiglia di manager del Liechtenstein ha servito per molti anni gli interessi di Timchenko.
Il patriarca della famiglia, Louis Eri, sorprese il mercato quando si stava avvicinando ai settant'anni. Nel 2009 un'azienda del Liechtenstein con la sua partecipazione (Handelshaus Hoop&Partner), che gestiva un'attività da un centesimo, è stata improvvisamente nominata proprietaria del commerciante austriaco Citco, associato a Timchenko, con un fatturato di circa due miliardi di dollari. Citco era il principale commerciante del colosso petrolchimico russo Sibur. E nel 2009 ha acquistato questo commerciante dall'ufficio dell'anziano del Liechtenstein per circa un miliardo di dollari.
Famiglia dirigente del Liechtenstein
Louis Eri è il maggiore della famiglia di manager, il fondatore della società fiduciaria del Liechtenstein LOPAG. Roland Ehry è stato per molti anni vicedirettore. Mentre lavorava per LOPAG, nel 2007 Roland Ehry ha creato una società fiduciaria nel Liechtenstein - Sequoia Treuhand Trust. È riportato allo stesso indirizzo dello studio Louis Eri e Erich Hoop - Handels Haus Hoop & Partner, che ha indicato l'e-mail LOPAG per la comunicazione. Il fatto che Erie e Hoop siano imparentati è confermato dalla presenza nella guida del Sequoia Trust di uno specialista con doppio cognome: Loretta Erie-Hoop.
[la foto disponibile sul sito web del iStories Media / il link all’inzio dell’articolo]
Attualmente i membri della famiglia Eri gestiscono la società fiduciaria del Liechtenstein Sequoia.
Quali compagnie degli amici di putin ha servito Sequoia?
Attraverso società offshore gestite da Sequoia, Gennady Timchenko possedeva partecipazioni nel più grande produttore privato di gas Novatek, nel più grande produttore di gas naturale liquefatto Yamal LNG, nel principale assicuratore dell'industria del petrolio e del gas Sogaz e in asset minori. L'elenco delle sanzioni americane collegava la società offshore Southport Management Services delle Isole Vergini britanniche a Timchenko. Southport possedeva il commerciante di petrolio IPP (International Petroleum Products), che riceveva petrolio da Rosneft.
Il beneficiario di Southport è stato Pyotr Kolbin (morto nel 2018), amico d’infanzia di putin e partner di Timchenko. Kolbin non è mai stato un grande uomo d'affari e ha condotto uno stile di vita modesto. Ai suoi conoscenti dava l'impressione di un uomo che semplicemente mette la sua firma sui documenti. È possibile che Kolbin fosse il confidente di putin e detenesse beni nel suo interesse.
La struttura Sequoia (della società panamense Mischositos Investments) era proprietaria della società Olneil Assets delle Isole Vergini britanniche, committente della costruzione dello yacht Graceful, presumibilmente destinato a intrattenere il presidente russo.
Nel 2014, Gennady Timchenko possedeva la maggior parte dei suoi beni attraverso il gruppo lussemburghese Volga, registrato dalle strutture Sequoia.
“Abbiamo scelto il nome “Sequoia” perché è il nome della sequoia, che ha similitudini con noi stessi e con <...> i servizi che vi offriamo: la sua forza permette di resistere a qualsiasi condizione atmosferica, la sua corteccia protegge dalle incendi boschivi, la sua altezza offre una vista a volo d'uccello...” – notato sul sito web di Sequoia.
Louis Erie è un uomo con una vasta esperienza. In epoca sovietica, fu coinvolto in transazioni commerciali e finanziarie segrete che venivano effettuate sotto gli auspici del Ministero per la Sicurezza dello Stato della DDR socialista - la Stasi.
Nel 1966 fu creato un dipartimento segreto di coordinamento commerciale (CoCo) all’interno del Ministero del commercio estero e interno della Germania dell’Est. Avrebbe dovuto sistematizzare le attività delle diverse società nelle transazioni segrete del commercio estero della DDR, che portavano ulteriore valuta nel paese. Il capo del dipartimento era il leggendario colonnello della Stasi Alexander Schalk-Golodkovsky.
Che razza di colonnello Schalk-Golodkovsky è questo? [wikiITA]
Uno dei promotori della creazione di un dipartimento segreto di coordinamento commerciale fu un dipendente del Ministero del Commercio, Alexander Shalk-Golodkovsky. Allo stesso tempo, ha ricevuto l'incarico di ufficiale per incarichi speciali del Ministero per la Sicurezza dello Stato della RDT (Stasi). E dopo che l'efficacia dell'attrazione illegale di valuta estera come risultato del lavoro del suo dipartimento è aumentata, Schalk-Golodkovsky ha ricevuto il grado di colonnello della sicurezza statale.
Un anno prima della riunificazione tedesca, Schalk-Golodkovsky fuggì in Germania perché temeva per la sua vita. Lì furono aperti diversi procedimenti penali contro di lui, ma ricevette una sospensione condizionale della pena: la sua esperienza e conoscenza aiutarono molto le autorità tedesche a stabilire legami con i paesi dell'ex blocco socialista e con la Cina.
Il dipartimento lavorava sotto la responsabilità dei ministeri del commercio e della sicurezza statale. Ed era a capo di una rete di aziende nell'Europa occidentale che si dedicavano al contrabbando a livello statale, estraevano beni e tecnologie vietate dall'importazione e commerciavano anche armi e munizioni, beni culturali e persino prigionieri politici (la RDT riceveva denaro dalla Germania Ovest per la loro liberazione).
Louis Eri faceva parte della direzione di almeno otto società del Liechtenstein coinvolte in progetti di servizi segreti negli anni '80. Si occupavano della fornitura segreta di munizioni e del trasporto di merci in elusione dell'embargo, compresa la fornitura di prodotti ad alta tecnologia all'URSS - attrezzature per data center, e si occupavano anche della proprietà dei partiti e dell'ottimizzazione fiscale (questo risulta dal Parlamento inchiesta condotta dal Bundestag dopo il crollo del blocco sovietico).
Ad esempio, una delle aziende in cui lavorava Louis Eri si chiamava Devia. Il suo proprietario, Richard Muller, aggirando le restrizioni, fornì componenti elettronici all'URSS. In particolare, fornì attrezzature per i data center sovietici. Per aggirare l'embargo, Müller disponeva di una rete di aziende nella Germania occidentale, in Svizzera e in Austria. Quando nel 1983 Müller fu sorpreso a contrabbandare computer nei paesi socialisti, il capo del dipartimento segreto chiese personalmente ai vertici dell'intelligence militare dell'URSS di evacuare Müller nella DDR, dove per lui fu costruito un intero complesso di magazzini e dove continuò la sua attività di commercio e fornitura di elettronica dall'Occidente sotto falso nome.
Quali altre società del dipartimento segreto erano guidate da Louis Eri e cosa facevano?
Negli anni Ottanta Louis Eri faceva parte del consiglio di amministrazione dell'Anstalt Cavendia del Liechtenstein, che fungeva da copertura per la società Camet. Questi ultimi acquistarono beni anche per le forze armate e il Ministero della Difesa della RDT e non solo. Molti documenti sulle sue operazioni furono distrutti.
Ma ci sono prove che negli anni Ottanta l'azienda fu coinvolta, tra l'altro, nell'acquisto di munizioni per lanciagranate in Austria, che dovevano essere fornite all'Iran.
Alla fine degli anni Ottanta la Cavendia coprì anche un accordo per fornire alla DDR dall'Austria, aggirando l'embargo, un'intera linea di produzione per la produzione di polvere da sparo e combustibile solido per motori a razzo. Sono stati raggiunti accordi in merito. La copertina si adattava abbastanza bene agli austriaci. Ma l’accordo fu annullato nel 1989.
Eri faceva anche parte del consiglio di amministrazione dell'Anstalt Unisped, che fungeva da copertura per il dipartimento segreto e possedeva la società di trasporti e logistica Richard Ihle GmbH Internationale Spedition di Amburgo. Quest'ultimo aveva un contratto a lungo termine con la compagnia di trasporti della Germania dell'Est Deuttrans, che abilmente eluse l'embargo sul trasporto di merci dall'Ovest alla RDT.
Per il gestore patrimoniale dell’amico di putin, un “passato ricco e controverso” è un vantaggio, dice l’ex ufficiale dell’intelligence. Dopotutto, questo passato è molto probabilmente documentato da qualche parte.
Il manager del Rotenberg
Anche prima delle sanzioni, Arkady Rotenberg praticava due approcci alla partecipazione agli affari: diretto, ufficiale e “concettuale”, non fissato sulla carta, dice una fonte a lui vicina.
Questa, ad esempio, è stata la partecipazione di Rotenberg ai programmi di fornitura di attrezzature, materiali di consumo e beni vari per Gazprom. Dal 2013 al 2016 circa, da cinque a venti aziende hanno partecipato ai concorsi di Gazprom, negando qualsiasi legame tra loro, competendo tra loro e non rivelando i loro proprietari. In quattro anni hanno ricevuto contratti da Gazprom per circa 4,5 miliardi di dollari. Vedomosti ha stabilito che dietro queste società potrebbero esserci persone legate ai Rotenberg, e Novaya Gazeta ha visto collegamenti con l'ex top manager di Stroygazmontazh dei Rotenberg, Ruslan Goryukhin. I rappresentanti di Goryukhin e dei Rotenberg hanno negato tutto ciò.
Appaltatori di Goryukhin e Gazprom
I proprietari dei fornitori di attrezzature e materiali di consumo per Gazprom si nascondevano dietro società offshore nelle Isole Vergini britanniche, che non hanno rivelato i proprietari. Ma nel 2021, il Consorzio internazionale dei giornalisti investigativi (ICIJ) è venuto a conoscenza dei dati dei più grandi conservatori del registro delle società offshore.
"Storie Importanti" ha preso parte a un'indagine globale chiamata "Archivio Pandora". Documenti interni di un grande registro di società offshore - il gruppo legale ALCOGAL hanno dimostrato che Goryukhin era il beneficiario di diverse società delle Isole Vergini britanniche (Arsden Trading, Conbart Holdings, Elfer Investments, Sheldon Logistics, Lacombe Finance, Ronley Holdings), che si trovavano dietro gli appaltatori di Gazprom ("TsPSiK" ", "TD Neftekhimmash", "Khimgazaapparatura", "Spetsgazagregat").
Il regime di proprietà nascondeva bene il beneficiario: tra Goryukhin e questi appaltatori c'era uno strato di società di Cipro e delle Isole Vergini britanniche. I conoscenti di Goryukhin dubitavano che i contratti di Gazprom del valore di centinaia di miliardi di rubli fossero al suo livello. Le aziende degli amici del presidente russo hanno ricevuto importi simili.
Il fatto che Goryukhin potesse formalmente possedere proprietà per Rotenberg è stato accennato soprattutto da due episodi. Nel 2017, in una zona elegante della vicina regione di Mosca, in Rublyovka, da diversi anni era in costruzione un complesso privato, che comprendeva un palazzo, una palestra e una casa di ricevimento. I costruttori credevano che stessero costruendo una casa di accoglienza Gazprom (persone che hanno familiarità con le stime hanno riferito che la costruzione è costata 10 miliardi di rubli). Secondo Rosreestr, Goryukhin era elencato come proprietario del terreno. Tuttavia, fonti direttamente collegate alla costruzione hanno riferito alla Novaya Gazeta che l'impianto è stato costruito per le esigenze di Arkady Rotenberg.
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Un altro episodio ha riguardato la società di sviluppo russa RG-Development, il cui unico proprietario, secondo il registro, era Goryukhin. Dopo la creazione della società nel 2014, Arkady Rotenberg ha commentato a Interfax cosa avrebbe fatto RG-Development e Interfax lo ha definito il “maggiore azionista” della società. “Siamo pronti a considerare attivamente progetti in diverse fasi di sviluppo <...>. Il nostro vantaggio competitivo è un forte team di professionisti”, ha commentato Rotenberg sulla creazione di RG-Development.
Tutto è cambiato nel 2021. A quel tempo, Goryukhin si era stabilito in Svizzera ed era riuscito ad acquisire grandi immobili commerciali in Germania - nel 2016 si è saputo che, attraverso una catena di società in Lussemburgo, era diventato proprietario di un palazzo storico nel centro di Monaco (Palais an der Oper) con le boutique più costose e gli inquilini prestigiosi della città, nelle immediate vicinanze dell'Opera di Stato Bavarese. Gli esperti tedeschi di immobili commerciali valutano il palazzo circa un miliardo di euro.
Sorsero domande: di chi era questa proprietà: lo stesso Goryukhin o l'amico di putin, Rotenberg, che a quel tempo era soggetto a sanzioni americane ed europee?
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Che rapporto ha Rotenberg con il Palazzo di Monaco?
L'accordo per l'acquisto del palazzo è stato strutturato dalla società Prime Property Management (precedentemente operante con il marchio Lenhart Global). I media economici russi hanno collegato la Lenhart Global con Arkady Rotenberg, poiché in passato il Servizio federale antimonopolio nei suoi documenti menzionava l'affiliazione delle società Rotenberg con la Lenhart Global CJSC. Lo stesso Rotenberg e l'amministratore delegato di Prime Property Management, Yaroslav Kotsyuba, hanno sempre negato fermamente qualsiasi collegamento nei loro commenti e nelle interviste. E la FAS è stata costretta a rimuovere il rapporto di affiliazione dal suo sito web.
“Storie Importanti” sono riusciti a stabilire che dopo tutto c'erano dei collegamenti. I Panama Files conservano alcune delle e-mail di Lenhart Global del 2010. Hanno menzionato l'indirizzo e-mail di Kotsyuba (kotsyuba@lenhartglobal.ru), che a quel tempo lavorava presso Lenhart Global. L'indirizzo della società nelle lettere era lo stesso di quello della Lenhart Global CJSC a Mosca. La rimozione delle informazioni FAS non ha aiutato. Proprio questo CJSC con lo stesso indirizzo è stato elencato nell'elenco delle affiliate di TEK Mosenergo nel 2013, come affiliato del gruppo di società Rotenberg Stroygazmontazh. Tra gli affiliati c'erano anche Ruslan Goryukhin e il figlio di Rotenberg, Igor.
Lenhart Global CJSC è stata liquidata nel 2018; ha cambiato nome due volte, ma ha mantenuto i contatti con Goryukhin, poiché aveva lo stesso telefono cellulare per comunicare con la società di Ruslan ed Evgeniy Goryukhin (Red Point LLC).
Il direttore generale della società Goryukhin era comproprietario e liquidatore di Lenhart Global CJSC.
Dopo che i giornalisti tedeschi hanno pubblicato materiale secondo cui l'ex manager dell'amico di putin stava acquistando proprietà immobiliari esclusive in Germania e ricordava il suo passato sotto l'ala protettrice dei Rotenberg, Goryukhin ha iniziato a intentare causa nei tribunali tedeschi, chiedendo la confutazione e la rimozione delle informazioni sui suoi legami con putin amici sanzionati.
Così, nel 2021, ha intentato una causa contro la tedesca Süddeutsche Zeitung, insistendo in particolare sul fatto che la società RG-Development non è mai stata associata a Rotenberg.
Goryukhin prestò giuramento scritto alla corte che era lui, e non Rotenberg, l'unico beneficiario della compagnia.
Il tribunale tedesco ha creduto a Goryukhin e ha ritenuto che la sua garanzia scritta prevalesse su qualsiasi altra informazione, compresi i commenti pubblici dello stesso Rotenberg su RG-Development.
"Con questo approccio, sarà molto difficile per le autorità europee stabilire chi aiuta gli amici del presidente russo ad eludere le sanzioni o chi può gestire i loro soldi", ha riassunto il conoscente russo di Rotenberg
Da notare che gli accordi concettuali, un tempo popolari in Russia, su chi possiede cosa potrebbero tornare ad essere attuali, nonostante i grandi rischi per i loro partecipanti.
Anche l'avvocato di Transparency International Kush Amin ritiene che il problema esista e che per molto tempo abbiano chiuso un occhio, sebbene l'esistenza di sistemi simili in tutto il mondo fosse nota da tempo.
Fine.
Timchenko menzionato in:
Rotenberg menzionato in:
Entrambi in:
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