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Di seguito la traduzione integrale dell’articolo:
Друзья — не разлей нефть
| Roman Anin | Novaya Gazeta | 15.04.2011 |
ARCHIVAL LINK - http://www.novayagazeta.ru/inquests/6222.html
Amici per la pelle
In che modo i conoscenti del primo ministro sono collegati a coloro che sono stati sospettati dalla polizia di Monaco di riciclaggio di denaro? L’ndagine della Novaya Gazeta continua.
Novaya Gazeta continua a studiare gli affari della cerchia ristretta del primo ministro vladimir putin. Oggi proveremo a scoprire in che modo le conoscenze del primo ministro sono collegate a coloro che erano sospettati dalla polizia di Monaco di riciclaggio di denaro.
Ricordiamo che nel 38° numero di Novaya Gazeta dell'11 aprile 2011, abbiamo parlato del fatto che i servizi speciali e la polizia di Monaco, indagando sui fatti di riciclaggio di denaro, hanno raggiunto, in particolare, la società Sotrama, che, secondo il capo dell'intelligence del Principato, era "associato alla banda criminale di Tambov e personalmente a putin".
Novaya Gazeta ha avviato una propria indagine, durante la quale siamo riusciti a ottenere fascicoli operativi dal dipartimento di investigazione criminale del dipartimento dell'interno del Principato di Monaco (le copie sono sul sito web di Novaya Gazeta), hanno affermato che il beneficiario di Sotrama era il deceduto a Nizza nel 2003 Dmitry Skigin è il "leader di un gruppo impegnato nel riciclaggio di denaro".
Negli archivi della polizia monegasca si parlava anche di Ilya Traber, che è "collegato al gruppo criminale di Tambov" e, insieme a Skigin, è dietro diverse società "impegnate nella rivendita di petrolio", secondo i rapporti operativi del dipartimento investigativo criminale. Il rapporto elencava anche le filiali della monegasca Sotrama, una delle quali, la Horizon International Trading con sede nel Liechtenstein, aveva contratti del valore di centinaia di milioni di dollari con le principali compagnie petrolifere russe.
Come Novaya Gazeta è riuscita a scoprire, due avvocati della città di Ruggel nel Liechtenstein, Markus Hasler e Graham Smith, gestivano nominalmente queste società di commercio di petrolio. Loro, come ha detto un avvocato che li conosceva dall'Europa, un tempo erano "imparentati con la distribuzione della letteratura comunista" nei paesi dell'Occidente e, con il crollo dell'Unione Sovietica, hanno assunto la gestione fiduciaria delle imprese, comprese quelle di proprietà da imprenditori russi.
Dall'esportazione di legname e oggetti d'antiquariato al rifornimento di aerei
L'addetto stampa del primo ministro, Dmitry Peskov, ha detto a Novaya Gazeta che "putin non ha mai avuto niente a che fare né con Sotrama né con la creazione di compagnie petrolifere da nessuna parte". Allo stesso tempo, alla domanda se putin conosceva Dmitry Skigin e Ilya Traber, Peskov ha risposto che "un tempo lavoravano a San Pietroburgo a un progetto per la costruzionef di un terminal per il carico di petrolio, in relazione al quale si appellavano ripetutamente ufficialmente alla direzione dell'ufficio del sindaco di San Pietroburgo".
Un ex-partner russo di Dmitry Skigin, a condizione di anonimato, ha anche detto a Novaya Gazeta che Skigin conosceva da vicino vladimir putin e addirittura "lo ha visto faccia a faccia più di una volta" al Cremlino. E l'avvocato spagnolo Pablo Sebastian, che conosce da tempo la famiglia Skigin e rappresenta oggi gli interessi della sua prima moglie, è sicuro che vladimir putin, quando era Presidente del Comitato per le relazioni estere (FAC) di San Pietroburgo, ha registrato molte società di proprietà di Dmitry Skigin.
Secondo il regolamento sulla KVS, firmato dall'allora sindaco di San Pietroburgo Anatoly Sobchak, il comitato era incaricato di registrare tutte le società con investimenti esteri. Tra le aziende registrate dall'allora presidente della KVS, siamo riusciti a trovare quelle che appartenevano a Dmitry Skigin. KVS ha registrato almeno cinque società associate a Dmitry Skigin. "Wings of America" è stato registrato nel 1992 dal FAC dell'ufficio del sindaco di San Pietroburgo (numero di registrazione AOL-2449). I principali azionisti di questa società erano Dmitry Skigin e Horizon International Trading, che la polizia di Monaco considerava una filiale di Sotrama. Nello stesso anno è stata registrata la Nevskaya Investment Company (n. AOL-3350) - tra i suoi azionisti c'erano Dmitry Skigin e lo stesso Horizon International Trading. Nel 1994, KVS ha registrato Sovex Co. (n. AOL-6877), il 50% del quale apparteneva a Dmitry Skigin. Nello stesso anno, "Petrobuild" (n. AOL-8040), che si occupava di proprietà immobiliari, è stata registrata come presidente del FAC. Questa società è nota per il fatto che i partner di Dmitry Skigin in essa erano un autorevole uomo d'affari a San Pietroburgo Sergey Vasilyev, nel tentato omicidio di cui oggi è accusato Vladimir Kumarin (Barsukov), e Alexander Krylov, l'attuale capo delle vendite regionali dipartimento di Gazprom Neft. Alexander Krylov, in risposta a una richiesta di Novaya Gazeta, ha confermato di essere il fondatore della società Petrobuild, "impegnato in progetti di gestione immobiliare" e di conoscere Dmitry Skigin e Sergei Vasiliev - hanno "realizzato progetti congiunti all'interno di Petrobuild". Krylov ha anche spiegato che le attività di Petrobuild, "come ogni joint venture, erano supervisionate dal Comitato per le relazioni esterne di San Pietroburgo nell'ambito della legge", ma "la società non ha condotto progetti congiunti con il capo del comitato putin."
L'addetto stampa del primo ministro, Dmitry Peskov, ha detto a Novaya Gazeta che "i documenti sulla registrazione di tutte le società con investimenti stranieri sono passati attraverso putin, in qualità di presidente del comitato". Allo stesso tempo, Peskov ha avuto difficoltà a rispondere se tra loro c'erano quelli che Novaya Gazeta è riuscita a trovare. “Attualmente non è possibile stabilirlo”, ha detto un portavoce di vladimir putin. Dmitry Skigin ha iniziato come esportatore di legname in Carelia, ma è diventato veramente ricco dopo essere entrato nel settore petrolifero - da allora è stato coinvolto in molte delle attività chiave di San Pietroburgo. Secondo i rapporti sui risultati dell'emissione di titoli, a metà degli anni '90 Dmitry Skigin possedeva la società Sigma, che a sua volta possedeva il 66% di Sovex . L'altro 34% di Sovex apparteneva all'offshore Horizon International Trading del Liechtenstein. "Sovex", come altre società, è stata registrata dal FAC. Sovex è stato creato sulla base del complesso immobiliare di carburanti e lubrificanti dell'aeroporto di Pulkovo, secondo il sito web dell'aeroporto. Cioè, se prima un semplice servizio era impegnato nel rifornimento di carburante agli aerei, poi con la formazione di Sovex, il servizio si trasformò in una società e il profitto derivante dal rifornimento di carburante ai vettori aerei iniziò ad accumularsi non allo stato - a quel tempo un'azienda interamente di proprietà azionista di Pulkovo - ma a Dmitry Skigin e all'offshore del Liechtenstein Horizon International Trading. Da allora, Sovex è diventata quasi una petroliera monopolistica di tutti gli aeromobili dell'aeroporto di San Pietroburgo e nel 2008 la società è stata acquisita da Gazprom Neft e LUKOIL.
Con lo sviluppo dell'attività di rifornimento di petrolio e carburante, Dmitry Skigin è entrato in quella ristretta cerchia di imprenditori e funzionari di San Pietroburgo, tra i quali c'erano molti conoscenti dell'attuale Primo Ministro vladimir putin. Nel settore petrolifero, Dmitry Skigin avrebbe incontrato Ilya Traber, uno degli uomini d'affari più influenti di San Pietroburgo. Ilya Traber, descritto negli archivi della polizia di Monaco come "legato al gruppo Tambov", è ben noto non solo in Russia, ma anche in Europa. Il suo nome ha ottenuto ampia pubblicità durante l'operazione della Troika, durante la quale sono stati arrestati gli uomini d'affari Gennady Petrov e Alexander Malyshev, secondo la polizia spagnola, i leader del gruppo Tambov-Malyshev. Dai materiali dell'indagine e dalle intercettazioni telefoniche dei telefoni degli imputati, che sono a disposizione di Novaya Gazeta, è chiaro che Ilya Traber aveva stretti rapporti d'affari e amichevoli con gli arrestati. Traber non ha risposto alle domande di Novaya Gazeta, che sono state presentate più di un mese fa agli avvocati che lo rappresentano in Russia. Ilya Traber ha iniziato la sua attività con l'antiquariato: era imparentato con l'Antikvar Centro di restauro e commercio, che, per decisione del consiglio comunale di Leningrado negli anni '90, è diventato un monopolista virtuale nel mercato dell'antiquariato di San Pietroburgo. La posizione esclusiva dell'azienda, secondo gli esperti, è stata ampiamente facilitata dalle autorità cittadine, e in particolare dall'allora sindaco Anatoly Sobchak, che Ilya Traber conosceva bene. E, a quanto pare, grazie agli stretti rapporti con Sobchak, Traber potrebbe anche conoscere l'allora vice sindaco di San Pietroburgo, vladimir putin. Secondo il database delle imprese russe SKRIN, i fondatori dell'Antikvar Centro di restauro e commercio furono Comitato per la gestione della proprietà cittadina (KUGI), "Piccola impresa" Pietroburgo" e "Ufficio informazioni e legale "Peter" ("IYB "Peter").
Come affermato in una delle decisioni del tribunale arbitrale del distretto nord-occidentale per il 2003, i partecipanti all'IUB Peter erano quattro persone: Ilya Traber, Viktor Korytov, Alexander Ulanov e Boris Sharikov. Loro, insieme al Centro Antiquario, sono stati i fondatori della società di sicurezza VIAB. Ciascuno dei quattro partner ha una biografia interessante: basti pensare che Boris Sharikov è un ex ufficiale delle forze dell'ordine e giudice, e Viktor Korytov è oggi vicepresidente del consiglio di amministrazione di Gazprombank. Come ha detto a Novaya Gazeta l'addetto stampa del primo ministro Dmitry Peskov, Korytov "più o meno nello stesso periodo in cui putin lavorava nel dipartimento di Leningrado del KGB dell'URSS". È vero, allo stesso tempo, Peskov ha sottolineato che "da allora non hanno mantenuto relazioni". Viktor Korytov non ha risposto alla richiesta di Novaya Gazeta inviata più di due settimane fa.
A partire dalle attività di antiquariato e sicurezza, i soci hanno iniziato a conquistare gradualmente settori più ampi dell'economia e, a metà degli anni '90, IUB Peter possedeva già quote in molte delle più grandi e importanti imprese della regione di Leningrado, in cui tra i soci si potrebbero trovare molti conoscenti intimi del primo ministro vladimir putin.
Dmitry Skigin, Ilya Traber e amici di putin
Secondo il Registro unificato Statale di imprese legali, Sovex di Dmitry Skigin e IYUB Peter di Ilya Traber possedevano il 25% ciascuno nella Baltic Bunker Company CJSC (BBK CJSC). Un altro quarto di CJSC "BBK" apparteneva alla "Compania finanziria “Petroleum”", affiliata a Gennady Petrov, un rispettabile uomo d'affari arrestato nel 2008 in Spagna durante l'operazione "Troika".
BBK CJSC, di proprietà di Petrov, Traber e Skigin, a sua volta, possedeva il 25% nel terminal petrolifero di Pietroburgo, secondo i bilanci del 1998 di quest'ultimo. La storia della creazione di questo terminal, attraverso il quale è passata una parte significativa delle esportazioni di petrolio russo, è molto interessante.
Dopo il crollo dell'Unione Sovietica, le principali capacità di trasbordo di prodotti petroliferi sono finite nei paesi Baltici. A questo proposito, all'inizio degli anni '90, si decise di costruire un moderno terminal petrolifero a San Pietroburgo e il progetto fu chiamato Golden Gate. I fondatori del "Golden Gate" furono l'ufficio del sindaco di San Pietroburgo, dove all'epoca lavorava vladimir putin, e Kirishineftekhimexport, dove lavorava Gennady Timchenko, un conoscente di lunga data del Primo Ministro, oggi comproprietario di Gunvor. È stato emesso un ordine governativo speciale, ma il Golden Gate, per ragioni sconosciute, non è mai stato aperto.
Ma nel 1996, l’azienda Terminal Petrolifero di S-Pietroburgo è stato scelto come nuovo operatore per il progetto. Secondo il presidente di Gazprom Neft (e all'epoca direttore generale del terminal) Alexander Dyukov, "aiuto e supporto molto seri" sono stati forniti al nuovo operatore dal vice sindaco vladimir putin. E alla fine, secondo i rapporti della compagnia, il consiglio di amministrazione dell’azienda Terminal Petrolifero di S-Pietroburgo era guidato da Ilya Traber e Dmitry Skigin si è unito al consiglio con lui.
Mi chiedo se il vicesindaco vladimir putin sapesse all'epoca, mentre forniva "serio sostegno" al nuovo operatore del terminal petrolifero, che lo stava dando a persone, una delle quali sarebbe stata poi arrestata in Spagna, e gli altri due sarebbero stati menzionati nei rapporti operativi del dipartimento di investigazione criminale della polizia Monaco? Grazie a un così significativo supporto amministrativo, il terminal iniziò a funzionare e iniziò ad essere utilizzato dai commercianti di petrolio, tra cui Gennady Timchenko, che a quel tempo commerciava petrolio dalla raffineria di Kirishi, da cui fu posato un oleodotto fino al terminal petrolifero di San Pietroburgo. Pietroburgo.
"Le aziende di proprietà di Gennady Timchenko utilizzano i servizi del terminal di San Pietroburgo da più di 15 anni", ha detto a Novaya Gazeta un rappresentante del comproprietario di Gunvor. Il nome di Gennady Timchenko, insieme ai nomi di Dmitry Skigin e Ilya Traber, è anche citato negli archivi operativi della polizia di Monaco, ma Timchenko, tramite il suo rappresentante, ha dichiarato di conoscere Dmitry Skigin, ma non ha effettuato alcuna operazione congiunta progetti con lui. Il vicesindaco vladimir putin ha anche favorito un'altra azienda chiave di San Pietroburgo, che era direttamente collegata a coloro che erano nel campo visivo della polizia di Monaco.
"Terminal petrolifero di San Pietroburgo" ("PTK") è stata creata su iniziativa del municipio di San Pietroburgo e nel 1995, come si legge sul sito web della società, l'ufficio del sindaco ha autorizzato "PTK" a "fornire alle imprese municipali prodotti petroliferi, assicurare lo stoccaggio della riserva cittadina e la riserva di mobilitazione dei prodotti petroliferi”. Nel marzo 1995, vladimir putin ha firmato un ordine dell'ufficio del sindaco, secondo il quale PTK è stato incaricato di "acquistare e immagazzinare la riserva di carburante per autotrazione della città", che ha praticamente reso PTK un monopolista nel mercato della benzina.
Quando PTK è stata creata nel 1994, come si legge sul sito web dell'azienda, tra i suoi azionisti c'era la Rossiya Bank, i cui comproprietari sono vecchie conoscenze dell'attuale Primo Ministro, che ha fondato con lui la cooperativa Ozero, Yuri Kovalchuk e Nikolai Shamalov. È curioso che nel 1998-1999 Gennady Petrov, arrestato in Spagna, fosse anche comproprietario della Rossiya Bank, che uno degli imputati nel "caso spagnolo" chiamava "l'amico di putin". Un altro azionista di "PTK" durante la creazione, come affermato sul sito web della società, era di proprietà di Ilya Traber e del collega di putin Viktor Korytov "IYuB" Peter".
Dopo il 1996, la struttura proprietaria e gestionale di PTK è cambiata. Secondo i resoconti dell'azienda, un altro conoscente di lunga data di vladimir putin, Vladimir Smirnov (capo della cooperativa Ozero), è diventato l'amministratore delegato, e poi il presidente del consiglio di amministrazione, e Vladimir Kumarin (Barsukov), oggi sotto inchiesta, divenne vicepresidente. Il 5% di "PTK" ha iniziato ad appartenere a un compagno di classe di vladimir putin - Viktor Khmarin attraverso la compagnia "Vita-X".
Le quote maggiori sono andate alla azienda Petroleum (12%), affiliata a Gennady Petrov, e alla Baltic Bunker Company (13%), controllata dalle aziende di Dmitry Skigin e Ilya Traber. E nonostante il fatto che la quota maggiore in PTK (14%) fosse detenuta dalla città nella persona di KUGI, se sommiamo le azioni possedute attraverso varie strutture da Gennady Petrov, Ilya Traber e Dmitry Skigin, possiamo presumere che loro, insieme a Vladimir Kumarin (sebbene ufficialmente non incluso nel numero degli azionisti) possedeva un monopolio della benzina, che godeva di un sostegno significativo da parte dell'ufficio del sindaco di San Pietroburgo e di vladimir putin.
Tuttavia, presto le strade degli ex soci della Società di carburante di San Pietroburgo si divisero. E l'ostacolo, a quanto pare, era una risorsa più preziosa: il terminal petrolifero di San Pietroburgo.
Tra la fine degli anni '90 e l'inizio degli anni 2000, Dmitry Skigin e Ilya Traber, divenuti cittadini greci, si trasferirono all'estero. Come ha detto l'ex partner di Skigin a Novaya Gazeta, è partito per essere più vicino ai centri di controllo degli affari a Monaco e nel Liechtenstein. E, secondo i partecipanti al mercato, un influente uomo d'affari di San Pietroburgo e partner di lunga data di Dmitry Skigin Sergey Vasiliev è diventato comproprietario del terminal petrolifero.
Nel 2006 è stato fatto un attentato a Sergei Vasilyev, Vladimir Kumarin (Barsukov), indagato, è accusato di averlo organizzato oggi. Il quotidiano Vedomosti, riferendosi all'opinione di due imprenditori che conoscevano Sergei Vasiliev e Gennady Timchenko, ha suggerito che fosse il comproprietario di Gunvor a "potere convincere" vladimir putin a isolare Vladimir Kumarin dalla società. Kumarin, secondo gli interlocutori del quotidiano, non poteva essere d'accordo con Sergei Vasilyev sul terminale, dopodiché è stato fatto un tentativo su quest'ultimo. Dopo essersi ripreso, Vasiliev, secondo Vedomosti, potrebbe chiedere aiuto a Gennady Timchenko in cambio di una quota del terminal.
Gennady Timchenko ha detto a Novaya Gazeta che "queste accuse non sono vere" e che né lui né le sue società possiedono una partecipazione nel terminal. Vladimir Kumarin (Barsukov) non ha risposto alle domande di Novaya Gazeta.
Comunque sia, non è difficile indovinare chi è uscito vittorioso da questo conflitto. L'uomo d'affari un tempo più influente di San Pietroburgo, Vladimir Kumarin, è ora sotto inchiesta e Terminal petrolifero di San Pietroburgo, secondo i rendiconti finanziari della società per il 2008, appartiene a cinque società offshore di Cipro. Il consiglio di amministrazione dell'impresa è guidato da Mikhail Skigin, il figlio maggiore di Dmitry Skigin. Mikhail Skigin non ha risposto alla richiesta di Novaya Gazeta.
Studiando i numerosi affari dei conoscenti di vladimir putin, è certamente impossibile trovare quelli che sono legati personalmente al primo ministro, in relazione ai quali sorge sempre la domanda: il primo ministro è davvero interessato a dividere gli affari tra coloro di cui si fida, o è qualcuno che usa con successo il suo nome per risolvere i propri problemi?
Fine.
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