Predators from KGBistan: Famiglia Rotenberg

2023: Quando derubi un paese dopo hai tanti soldi per comprare la squadra di avvocati e assistenti che proteggono i tuoi interessi

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Di seguito la traduzione integrale dell’articolo:

Архив Ротенбергов

| OCCRP | 20.06.2023 |

https://www.occrp.org/ru/rotenberg-files/

ENGLISH VERSION : The Rotenberg Files

Rotenberg Files | Intro

La presidenza di vladimir putin è stata segnata dalla repressione del dissenso, dall'arresto di giornalisti e leader dell'opposizione e da una brutale guerra contro l'Ucraina.

Tra i più fedeli sostenitori di putin alla guida dello Stato ci sono sempre stati gli oligarchi russi, in particolare i suoi amici di lunga data Boris e Arkady Rotenberg. I fratelli divennero partner chiave del Cremlino: alle loro aziende furono affidati i progetti più grandi, tra cui la preparazione di Sochi per le Olimpiadi e la costruzione di un ponte verso la Crimea.

In cambio, il regime di putin li ha aiutati a diventare miliardari.

Nonostante il fatto che i Rotenberg siano stati sottoposti alle sanzioni occidentali nel 2014, il loro stile di vita non è cambiato. Sono riusciti a preservare yacht, ville e altri beni di lusso che valgono ancora oggi miliardi.

Come hanno fatto? Lo rivela l'Archivio Rotenberg, un progetto investigativo basato sulla fuga di oltre 50mila email e documenti di una società di gestione russa che lavorava per i fratelli.

Decine di giornalisti di 17 pubblicazioni hanno trascorso diversi mesi analizzando i materiali forniti a Important Stories e OCCRP da una fonte di cui non riveliamo il nome per motivi di sicurezza.

La fuga di notizie ha rivelato i piani messi in atto dai Rotenberg per mantenere i loro beni e ha anche smascherato gli avvocati, i banchieri e i fornitori di servizi aziendali occidentali che hanno aiutato i fratelli a ottenere ciò che volevano.

Questo progetto serve da monito: tutte le sanzioni del mondo non contano finché ci sono persone in ogni capitale occidentale disposte ad aiutare ad aggirarle.

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Di seguito la traduzione parziale dell’articolo:

Утечка писем показала, как западные посредники помогают друзьям Путина уклоняться от санкций

Daniel Balint-Curti, Robert Denis, Misha Gagarin, Kevin Hall, Ilya Lozovsky, Ekaterina Selivanova, Graham Stack, Tom Stokes, Julia Wallace (OCCRP), Roman Anin, Maxim Solyus, Dmitry Velikovsky, Maria Zholobova (iStories), Giacomo Tonini ( Forbes), Ben Kaudok (TI-UK), Abdelhak El Idrissi (Le Monde), Jyri Hänninen, Minna Knus-Galan (YLE), Cecilia Anesi (IrpiMedia), Sanita Jemberga (Re:Baltica), Holger Roonemaa (Delfi Meedia)

20.06.2023

https://www.occrp.org/ru/rotenberg-files/leaked-emails-reveal-how-putins-friends-dodged-sanctions-with-help-of-western-enablers

L’ARTICOLO IN ITALIANO / VERSIONE DI IRPI MEDIA - Chi ha permesso ai Rotenberg di sfuggire dalle sanzioni / Grazie a un leak di 50 mila documenti è possibile ricostruire una fitta rete di società e professionisti che hanno aiutato due degli oligarchi più vicini a Putin a mantenere il controllo dei propri beni - https://irpimedia.irpi.eu/rotenberg-beni-italia-sanzioni-putin/

FRENCH LANGUAGE - Les méthodes parfois rudimentaires des oligarques russes Arkadi et Boris Rotenberg pour échapper aux sanctions internationales

ENGLISH LANGUAGE - https://www.thetimes.co.uk/article/big-tory-donors-bank-set-up-account-for-sanctioned-oligarchs-wife-xjt3wcsvv

GERMAN LANGUAGE - Putins treue Helfer und Helfershelfer

LITHUANIAN LANGUAGE - Nutekinti laiškai atskleidžia, kaip broliai Rotenbergai apėjo sankcijas 

ESTONIAN LANGUAGE - Lekkinud e-kirjad paljastavad, kuidas Putini ülirikkad sõbrad lääne abiga sanktsioonidest kõrvale hoidsid

LATVIAN LANGUAGE - Maša un miljoni

FINNISH LANGUAGE - Rikkaan perheen palveluksessa

Le lettere trapelate mostrano come gli intermediari occidentali stiano aiutando gli amici di Putin a eludere le sanzioni

Boris e Arkady Rotenberg sono i più importanti oligarchi russi ad essere sanzionati in seguito all’annessione della Crimea nel 2014. La corrispondenza interna trapelata ci fornisce informazioni su come proteggevano i loro beni e chi li aiutava.

• Nel 2014 i fratelli Rotenberg sono stati sanzionati. La ristrutturazione, il cambiamento dei proprietari formali e altri schemi hanno contribuito a proteggere i loro beni in tutto il mondo.

• Per molti anni hanno nascosto le loro aziende e i loro immobili in zone offshore, tra cui una villa sulla costa spagnola e yacht di lusso.

• Un uomo d'affari russo, i suoi dipendenti e specialisti occidentali assunti, da avvocati a banchieri e gestori patrimoniali, hanno aiutato i Rotenberg a proteggere i loro beni.

• I beni russi furono nuovamente registrati sotto strutture speciali che permisero di nascondere i veri proprietari. Questi fondi comuni di investimento chiusi non sono autorizzati a rivelare la proprietà delle attività che detengono.

• I beni venivano nascosti anche tramite procuratori, tra cui una guardia del corpo, dipendenti fidati e una presunta amante che in precedenza non era molto conosciuta.

I fratelli Arkady e Boris Rotenberg sono cresciuti a Leningrado e hanno praticato le arti marziali nella stessa sezione del futuro presidente vladimir putin. Sono diventati amici. Man mano che cresceva l'influenza politica di putin, cresceva anche la ricchezza dei fratelli. In gran parte grazie a lucrosi contratti governativi, hanno accumulato capitali multimiliardari. Ma quando la Russia invase l’Ucraina nel 2014, gli stretti legami dei Rotenberg con un amico della loro giovinezza attirarono attenzioni indesiderate. Quando furono imposte le sanzioni ai fratelli, i loro vasti beni all’estero erano a rischio. I Rotenberg fecero del loro meglio per nasconderli ai regolatori occidentali. Avevano qualcosa da proteggere.

Quasi un decennio dopo, sono ancora incredibilmente ricchi: Forbes stima che i fratelli varranno 4,9 miliardi di dollari nel 2023.

A causa dell'invasione dell'Ucraina da parte di Putin, i civili stanno morendo e i paesi più potenti del mondo stanno introducendo misure restrittive contro coloro che aiutano il presidente russo.

Ecco perché è così importante trovare una risposta alla domanda su come due membri della cerchia ristretta di putin siano riusciti a evitare gravi conseguenze.

Nuove e-mail trapelate hanno rivelato il ruolo svolto da un gruppo di avvocati, banchieri e fornitori di servizi aziendali occidentali che hanno aiutato i Rotenberg a proteggere i loro beni.

Sono trapelati più di 50mila documenti ed e-mail dal 2013 al 2020. Dopo aver ricevuto l'archivio, iStories e OCCRP lo hanno condiviso con altri 14 media. La fuga di dati ha costituito la base per una serie di indagini pubblicate sotto il nome di “Archivio Rotenberg”. La figura chiave era l'imprenditore moscovita cinquantenne Maxim Viktorov. Il suo studio legale e la sua società di gestione patrimoniale gestirono gli affari dei Rotenberg dopo che i fratelli furono sanzionati. Viktorov non sembra un influente “fixer”: quasi tutto ciò che si scrive su di lui nei media è legato alla sua passione per i rari violini italiani. Ad esempio, nel 2009, ha pagato 3,9 milioni di dollari per uno strumento del XVIII secolo, battendo il record del prezzo, secondo la casa d'aste Sotheby's. I media hanno scritto dello stravagante acquisto di Viktorov, ma non è stato ancora riferito che lavori per i Rotenberg.

Pochi mesi dopo che i fratelli erano stati sanzionati nel 2014, Viktorov ha ricevuto istruzioni dirette da Roman, il figlio di Boris: “Dobbiamo discutere e preparare i documenti”, ha scritto. In allegato alla lettera c’era una nota con un titolo chiaro: “OBIETTIVO: RIMOZIONE DELLE SANZIONI”.

Si delineava un complesso piano di ristrutturazione volto a preservare la partecipazione dei fratelli Rotenberg nell'Helsinki Halli, un grande locale finlandese che ospita concerti, partite di hockey e altri eventi sportivi.

Foto - Roopeank, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons // Helsinki Halli in 2022

Il piano doveva essere attuato in assoluta segretezza: "I documenti dovrebbero essere preparati all'interno della famiglia da un avvocato di fiducia e nessun altro dovrebbe essere a conoscenza della loro esistenza", si legge nel documento.

Apparentemente il piano ebbe successo: la famiglia Rotenberg possedette per molti anni una parte dell'arena attraverso Roman. Di conseguenza, questo bene è stato congelato quando anche Roman è stato sottoposto a sanzioni nel 2022.

Questo caso è diventato indicativo: con l'aiuto di Viktorov, dei suoi colleghi e di numerosi specialisti assunti, la famiglia Rotenberg ha ripetutamente registrato nuovamente i beni, proteggendoli dalle sanzioni occidentali.

A giudicare dalla fuga di notizie, le aziende si muovevano in giro per il mondo come pezzi degli scacchi; Alcuni conti sono stati chiusi, altri sono stati aperti immediatamente e l’assetto proprietario è cambiato in risposta a nuove sanzioni o richieste da parte delle autorità di regolamentazione.

Quando le autorità di regolamentazione iniziarono a fare domande sui proprietari delle aziende, Viktorov e il suo team si rivolsero a fornitori di servizi aziendali e trasferirono le società Rotenberg in giurisdizioni meno esigenti. In Russia, la sua Evocorp Management Company LLC gestiva i beni dei fratelli, ri-registrati come fondi di investimento top-secret, che Viktorov presentava come suoi. E secondo la corrispondenza, la proprietà di alcuni beni di valore dei fratelli è stata ceduta a terzi, tra cui un uomo che secondo quanto riferito era l'ex guardia del corpo di Boris Rotenberg, e un'estetista di 36 anni della Lettonia, probabilmente l'amante segreta di Arkady Rotenberg.

Viktorov ha affermato che né lui né alcuna delle sue società ha mai violato le leggi, “in particolare, la legislazione sulle sanzioni degli Stati Uniti e dell’UE”. Egli ha definito "errate" le conclusioni dei giornalisti e ha affermato che gli azionisti dei fondi gestiti dalla sua società non sono soggetti a sanzioni.

Boris e Arkady Rotenberg, così come i loro parenti, non hanno risposto alle domande inviate via e-mail.

Tom Keating, capo del Centro per la ricerca sulla criminalità finanziaria e sulla sicurezza presso il think tank britannico Royal United Services Institute, ritiene che un'applicazione inefficace da parte delle autorità sanzionatorie abbia portato al fatto che la gestione dei beni dei soggetti sanzionati si è rivelata redditizia e quasi senza rischi.

“Spesso ne vale la pena. Non c’è stato quasi nessun caso di persone sanzionate – e tanto meno perseguite – per aver aiutato qualcuno a eludere le sanzioni, - ha detto Keating all’OCCRP.- Affinché l’atteggiamento della società nei confronti di questo cambiamento possa cambiare, abbiamo bisogno della testa in piedi”.

…

Regolatori curiosi

Quando i regolatori delle giurisdizioni offshore iniziarono a porre domande sui beni dei Rotenberg, Viktorov e i suoi colleghi vennero in soccorso. Questo è stato il caso delle Isole Vergini Britanniche (BVI), che non sono note per l’attento controllo delle persone giuridiche.

Nel 2016, gran parte dell’impero finanziario dei Rotenberg è stato minacciato quando i regolatori delle Isole Vergini Britanniche hanno chiesto che i fornitori di servizi aziendali smettessero di fare affari con società sanzionate dagli Stati Uniti. A lanciare l’allarme è stata la società panamense ILS Legal Services S.A., che insieme a Viktorov gestiva gli affari dei Rotenberg.

"Abbiamo un problema serio", ha scritto ILS a Elena Ruzyak, una dipendente di Rotenberg che ha risolto vari problemi e ha lavorato a stretto contatto con Viktorov. ILS ha detto a Ruzyak che le autorità delle Isole Vergini Britanniche richiedono l'identificazione dei titolari effettivi di almeno 18 società possedute dai Rotenberg o dai loro rappresentanti.

"Sembra che la BVI Financial Conduct Authority stia obbligando gli agenti locali a rescindere gli accordi con società il cui [proprietario effettivo finale ] è finito su... [elenchi delle sanzioni statunitensi]”, ha scritto da ILS. La lettera, in cui i Rotenberg erano identificati con le loro iniziali, elencava le “società BR” a cui erano state sollevate domande e spiegava che “ulteriori difficoltà erano sorte con” le società di proprietà di AR “a causa delle sanzioni dell’UE”. (Nel 2016, entrambi i fratelli erano sulla lista delle sanzioni degli Stati Uniti, ma l’UE ha imposto sanzioni solo ad Arkady).

La menzione di Arcadia sembrò provocare una forte reazione. Chiaramente emozionato, Ruzyak ha immediatamente risposto: “È tutto BR!!!!!!!!!!!!!” Non è chiaro cosa significhi: forse tutte le società appartenevano davvero a Boris, oppure lei stava cercando di nascondere la traccia cartacea. In un modo o nell'altro, ILS ha risposto rapidamente: “Scusa, sì, BR. Tutto questo riguarda BR. Stiamo già girando come se fossimo sui forconi”.

Anche Boris aveva motivo di preoccuparsi: secondo i documenti trapelati e ottenuti dai giornalisti, le società possedevano alcuni dei beni più preziosi di Boris Rotenberg, tra cui lo yacht di lusso Rahil con cinque cabine per gli ospiti e un equipaggio di nove persone, nonché quote in almeno sei ville nel sud-est della Francia.

"Abbiamo lavorato su questo problema negli ultimi 10 giorni, cercando di trovare una soluzione", ha scritto Ruziak, dipendente dell'ILS. In un rapporto sui nuovi requisiti, ILS ha proposto una soluzione collaudata: prima sostituire i Rotenberg con fiduciari che firmeranno accordi fiduciari in modo che sembrino loro i proprietari finali delle società, e poi denunciare i loro nomi alle autorità.

"Possiamo nominare il fiduciario come candidato [proprietario effettivo] ed emettere una dichiarazione di fiducia a favore di Rotenberg", ha scritto ILS. Ruzyak ha inoltrato il dialogo a Viktorov e lui ha approvato l'idea: "Sono d'accordo", ha scritto. "Lasciali cucinare."

È iniziata la ricerca di persone di fiducia. In una lettera a Viktorov, Ruzyak suggerì di contattare un uomo di nome Alexander Kozlov, che una volta era la guardia del corpo di Rotenberg. Ma ha notato che, a causa dei suoi legami con le altre società dell'oligarca, inclusa, secondo la sua lettera, una società chiamata Frasgo Holding Corp., questa era lungi dall'essere l'opzione migliore.

"Mi sto scervellando, pensò Sashka Kozlova, ma tutti i tipi di frasgoes mi confondono ((((((((((((),” ha scritto.

Tuttavia, a giudicare dai dati del registro, Kozlov è diventato il proprietario effettivo di almeno una delle società della BVI - Medexlite Limited, che possedeva un altro yacht di lusso, anch'esso chiamato Rahil.

Gli altri beni di Kozlov 

Il nome di Kozlov è associato anche ad altri averi dei Rotenberg. Formalmente, la guardia del corpo è proprietaria di una società proprietaria della villa multimilionaria dei Rotenberg sulla costa spagnola. 
A giudicare dal contratto fiduciario concluso con una società delle Isole Vergini Britanniche, Kozlov era anche dietro la società Silas Resources S.A. In precedenza, ha partecipato a operazioni di prestito, il cui denaro è stato utilizzato per acquistare e ristrutturare le ville di Boris Rotenberg nel sud della Francia. 
La fuga di notizie suggerisce che Viktorov e i suoi partner volessero mantenere segreto il fatto che Kozlov lavorava per i Rotenberg. 
Nel 2019, in una chat WhatsApp, uno dei dipendenti di Evocorp, Alexander Stepanenko, ha nominato Kozlov come azionista della struttura che, a giudicare dai documenti trapelati, apparteneva a Boris Rotenberg. 
In risposta ha ricevuto un severo rimprovero: “Non dovresti scrivere questo qui!!!!” - Viktorov era indignato.

Altri due beni - appartamenti di lusso nel centro di Riga, di proprietà di una delle società dei Rotenberg registrata nel BVI, Narcius Limited - sono stati nuovamente registrati a nome di Ruzyak.

Ciò è dimostrato dai dati del registro immobiliare lettone.

Otto delle diciotto società delle Isole Vergini Britanniche menzionate nella lettera dell'ILS alla fine scomparvero e due si trasferirono a Cipro.

ILS, Ruzyak e Kozlov non hanno risposto alle domande inviate via e-mail.

Irene Kenyon, ex dipendente del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, ritiene che Cipro sia la “nuova BVI” per i russi. È diventata “la loro piccola scatola nera”, ha detto, “dove potevano registrare e nascondere i beni. <…> Era considerata una giurisdizione segreta”.

Dalla fuga di notizie non è chiaro cosa sia successo alle restanti società in difficoltà nelle Isole Vergini britanniche. Ma è evidente un altro problema, sorto a causa delle sanzioni statunitensi contro Boris Rotenberg: ha perso l'opportunità di trasferire denaro a sua moglie.

Assets

Trattative con la banca

Nel 1997, la banca francese Société Générale ha aperto una filiale a Monaco. La divisione si rivolge a clienti facoltosi e offre una vasta gamma di servizi da avvocati monegaschi, “ingegneri patrimoniali” e altri specialisti. Una banca del genere era l'ideale per i Rotenberg. Secondo le lettere trapelate, Boris Rotenberg, sua moglie Karina e dieci delle sue società avevano conti con la Société Générale a Monaco.

Ma nell’ottobre 2015 – più di un anno dopo che gli Stati Uniti avevano imposto sanzioni a Rotenberg – il capo del dipartimento russo presso la filiale di Monaco della banca ha ricordato a Viktorov in una e-mail che la moglie di Rotenberg, Karina, era cittadina statunitense. Ha osservato che “ai cittadini statunitensi è vietato [impegnarsi] in transazioni con individui sanzionati”. Voleva dire che le sanzioni contro Boris Rotenberg gli impediscono di inviare denaro a sua moglie.

“Come interpreta le regole dell'OFAC riguardo alla cittadinanza americana della signora K. ROTH? ha chiesto a Viktorov, riferendosi all'Ufficio di controllo dei beni esteri presso il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, che è responsabile dell'attuazione delle sanzioni. — Sono state adottate misure per conformarsi ai requisiti dell'OFAC? Qual è l’applicazione prevista di questo approccio?

"Saremmo grati se la tua risposta fosse dettagliata, motivata e accompagnata da documenti giustificativi", ha scritto. In realtà la banca ha già congelato i conti di Rotenberg. "Stiamo aspettando la tua risposta", scrisse l'impiegato della banca un paio di giorni dopo. "Ci permetterà di riconsiderare la nostra posizione riguardo ai conti bloccati dalla banca."

All’inizio del mese successivo, Viktorov e Sergei Markov, un ex diplomatico sovietico diventato imprenditore che aiutò anche i Rotenberg, erano già in corrispondenza con una società di gestione patrimoniale che voleva aiutare il “cliente” a trovare opzioni bancarie alternative. LJ Partnership, che all’epoca aveva sede a Londra, si autodefinisce “un’azienda familiare privata leader a livello internazionale” “dedicata a fornire servizi discreti a un gruppo selezionato di famiglie”.

Oltre alla consulenza personalizzata in materia di investimenti e all'assistenza nella costituzione di strutture societarie “locali e offshore”, la società offre servizi quali “noleggio di yacht e aerei”, “sicurezza personale” e “gestione dello stile di vita e dei viaggi”. Ma Viktorov e Markov avevano bisogno di ritirare il denaro di Rotenberg dai conti congelati della Société Générale il prima possibile. "Il cliente insiste affinché i lavori inizino il prima possibile", ha scritto Markov al capo della LJ Partnership.

Successivamente, LJ Partnership ha inviato una proposta a Markov. Pagando 70.000 sterline tra spese e spese - più un bonus aggiuntivo di 100.000 sterline se tutto fosse andato bene - la società si è offerta di agire come rappresentante nelle "negoziazioni con la Société Générale Monaco per ottenere lo svincolo di alcuni attivi" e il passaggio "a nuove banche rapporto... per ottenere il ritiro dei beni dalla Société Générale." Come “cliente” di questo progetto, la LJ Partnership ha scelto la società britannica di Viktorov, Legal Intelligence Group Ltd, e non lo stesso Rotenberg, creando così un cuscinetto tra la società di gestione patrimoniale e il miliardario russo.

Ben presto iniziò l'operazione, denominata Project Sun.

LJ Partnership ha consigliato lo studio legale internazionale Charles Russell Speechlys LLP per le trattative con Société Générale. Nella nota, il team legale dell'azienda ha avanzato una possibile argomentazione: "È probabile che le azioni di SOCGEN nel congelamento dei conti senza la conoscenza o il consenso del cliente equivalgano a una violazione dei [suoi] accordi [con esso]." Ben presto, uno degli avvocati dello studio della sede di Parigi inviò due bozze di lettera alla Société Générale . Le lettere delineavano “la nostra comprensione della situazione legale”, secondo il direttore esecutivo della LJ Partnership.

"Vi invio le bozze in modo che possiamo avere l'opportunità di discutere nuovamente la questione in modo informale e cercare di trovare una soluzione", ha aggiunto.

Nelle lettere si leggeva che "nell'ottobre 2015 i miei clienti hanno appreso che i loro beni erano stati congelati dalla banca... a seguito delle misure individuali adottate contro il signor Boris ROTENBERG dalle autorità americane."

Tuttavia, continua, “la decisione della banca [di congelare i conti]… è contraria agli accordi stipulati tra la banca e i miei clienti”.

Inoltre, le lettere dicono che né la Francia, né Monaco, né qualsiasi altro stato dell'UE non ha intrapreso alcuna azione contro i suoi clienti: Boris e Karina Rotenberg e le loro cinque società.

Secondo le leggi di Francia e Monaco, osserva l'avvocato, “i beni possono essere congelati solo sulla base di una decisione del ministero. In questo caso non lo è”.

Nel frattempo, LJ Partnership era alla ricerca di una nuova banca per Rotenberg. La società ha offerto diverse opzioni, inclusi istituti di credito alle Bahamas, Singapore, Svizzera e Liechtenstein.

La scelta è quindi caduta su Banque Havilland S.A. con sede in Lussemburgo. Si tratta di un controverso prestatore di fascia alta di proprietà della famiglia Rowland, ben collegata. Le e-mail trapelate mostrano come LJ Partnership abbia contribuito a organizzare un incontro tra Rotenberg e i Rowlands a Ginevra. Tuttavia, l’incontro non ha avuto luogo: l’oligarca russo, che Markov ha definito un “cliente”, è stato costretto a cancellarlo, e Markov ha dovuto scusarsi per la situazione “molto imbarazzante”.

È stato proposto di organizzare un nuovo incontro a Monaco nell'aprile 2016. LJ Partnership ha inoltrato l'invito della famiglia Rowland a incontrarsi sul loro yacht nel porto. "Perfetto", rispose Markov. "Il cliente ha anche uno yacht nel porto di Monaco, quindi avrai sicuramente qualcosa di cui discutere." Markov ha aggiunto che anche lui e Maxim Viktorov sarebbero arrivati ​​​​all'incontro "domenica sera".

L'incontro, a quanto pare, è stato un successo. LJ Partnership ha presto confermato che la Banque Havilland era pronta a servire Rotenberg: "Prima è prevista l'apertura di un conto aziendale presso la banca, quindi di conti personali", ha scritto il capo della società. “Sarà un processo in due fasi”. Secondo i documenti trapelati, la Banque Havilland ha aperto un conto per Karina e ha richiesto la documentazione per aprire conti per due società Rotenberg registrate nelle Isole Vergini britanniche. Le discussioni sul processo di apertura del conto sono continuate per quasi un anno. Tuttavia, nella fuga di notizie non vi è alcuna prova che i conti siano stati poi aperti.

Le lettere contenevano anche istruzioni su come effettuare il pagamento: nel 2017 Karina Rotenberg ha inviato 500mila euro da un conto a Mosca al suo conto presso la Banque Havilland Monaco in due rate.

In una dichiarazione, la Banque Havilland ha scritto che l'istituto di credito ha "sempre rispettato tutte le sanzioni pertinenti nei paesi in cui operiamo", compresi gli Stati Uniti e l'UE, e ha respinto "qualsiasi suggerimento di illecito o che i servizi bancari siano stati forniti a persone situate sotto sanzioni."

Markov ha detto all'OCCRP di non essere mai stato "un complice di Boris Rotenberg" e di "non aver ricevuto denaro da lui e di non aver fatto affari con lui". Secondo lui, lui e Viktorov erano da tempo “amici e soci in affari”, ma tutte le loro attività congiunte erano legali.

Non è stato possibile raggiungere la famiglia Rowland per un commento e Banque Havilland ha affermato di non poter commentare a loro nome.

Nel frattempo, anche i conti congelati presso la Société Générale sono diventati un problema. A giudicare dalla corrispondenza, all’inizio del 2016 la banca francese ha consentito il ritiro di una parte dei fondi di Rotenberg, ma le trattative per il congelamento dei conti sembrano essere giunte a un punto morto.

Lo studio legale assunto da LJ Partnership, Charles Russell Speechlys, alla fine si ritirò dal progetto, anche se non è chiaro il motivo. Non essendo riuscita a trovare nuovi rappresentanti, anche LJ Partnership ha affermato che avrebbe dovuto andarsene. LJ Partnership, successivamente ribattezzata Alvarium, non ha risposto alle domande via e-mail o telefonate dei giornalisti.

Charles Russell Speechlys non ha risposto a una richiesta di commento.

Alla fine, a giudicare dalla corrispondenza, la Société Générale ha accettato di fornire servizi bancari a Boris Rotenberg, ma ha imposto condizioni rigorose. Tra l'altro l'imprenditore non poteva tenere conti bancari legati alla moglie. Probabilmente la banca ha incontrato Rotenberg a metà strada perché era interessata a che l'oligarca ripagasse i suoi prestiti multimilionari.

Société Générale ha rifiutato di commentare, citando le norme sul segreto bancario, ma ha aggiunto che “rispetta rigorosamente” tutte le leggi e i regolamenti e “fa tutto il possibile per attuare fedelmente le sanzioni internazionali”.

Fondi segreti

Le sanzioni contro i Rotenberg non riguardarono solo le loro proprietà straniere. Le misure restrittive hanno spinto i fratelli a ristrutturare almeno una parte dei loro beni russi per una maggiore segretezza. Per detenere questi beni, hanno utilizzato fondi comuni di investimento chiusi, o fondi comuni di investimento chiusi. Secondo le leggi russe, non sono considerate persone giuridiche e non sono obbligate a fornire informazioni sugli azionisti; non possono essere dichiarate fallite o i loro beni sequestrati. Questi fondi sono stati gestiti da Viktorov e dalla sua squadra. La natura chiusa dei fondi comuni di investimento chiusi e le lacune nel registro delle imprese russo fanno sì che a volte sia impossibile risalire a chi possiede effettivamente il fondo e quali beni possiede.

Ma è trapelato un documento raro: il verbale di una riunione presso la Banca centrale russa del luglio 2017. Dal documento risulta che almeno a quel tempo appartenevano ai Rotenberg o erano associati a loro 13 fondi comuni di investimento chiusi, gestiti dalla società Evocorp di Viktorov.

Secondo il protocollo, nei fondi sono stati registrati beni costosi, tra cui Moskvarium, l'oceanario di Mosca, considerato il più grande d'Europa, e un'enorme villa sulla costa mediterranea della Spagna.

Moskvarium è uno dei beni associati ai Rotenberg, come risulta dal documento della Banca Centrale della Federazione Russa Nel patrimonio figurano anche le azioni della casa editrice Prosveshchenie, che esegue regolarmente gli ordini governativi per la produzione di libri di testo. Nel 2017, un rappresentante di Arkady Rotenberg ha dichiarato al quotidiano economico russo Vedomosti di aver venduto la sua partecipazione nella casa editrice.

Tredici fondi comuni di investimento chiusi

Nel verbale della riunione della Banca Centrale vengono citati i seguenti 13 fondi comuni chiusi legati ai Rotenberg. Sono inoltre indicate le loro partecipazioni e le imprese nelle quali avevano una partecipazione. Alcune delle risorse elencate di seguito compaiono nei documenti Evocorp trapelati

Fondi comuni di investimento chiusi di Arkady Rotenberg

Albiorix: La Fondazione possedeva la società Sarych, proprietaria del sanatorio Palmida nell'annessa Crimea. Albiorix è ora gestita dalla società di gestione degli investimenti Northern Aegis. 
Argon: il fondo possedeva il 50% delle azioni della società moscovita Hellas. Brianit: Il fondo deteneva azioni della casa editrice moscovita "Prosveshchenie". Iridium: la Fondazione possedeva la società Vozrozhdenie, che possiede Moskvarium, il più grande acquario oceanico d'Europa. A giudicare dal registro delle persone giuridiche, Vozrozhdenie appartiene ancora a Iridium, che ora è gestita dalla società Northern Aegis.

Fondi comuni di investimento chiusi di Boris Rotenberg

Rubus: A giudicare dal documento della Banca Centrale della Federazione Russa, il fondo prevedeva di acquisire asset mediatici. Secondo il verbale della riunione della Banca Centrale, il fondo Rubus apparteneva a Boris Arkadyevich Rotenberg - forse questo è un errore, e si intendeva Boris Romanovich Rotenberg. 
Raygras: il fondo deteneva azioni di Pipeline Supply Management, una società che serviva i produttori russi di tubi in acciaio, comprese le filiali di Gazprom. Secondo il registro russo delle persone giuridiche, la società è stata liquidata nel 2019. 
Phoenix Trust: il fondo possedeva Bangalor Holding Limited, proprietaria della villa Rotenberg in Spagna. Deteneva anche azioni nelle società moscovite Phoenix Investments LLC e Hellas LLC. 
Evolti (comproprietario - Evgeniy Vdovin): azioni di proprietà delle società di distribuzione del gas Evolti-Resurs LLC e Evolti-Resurs-1 LLC ("Evolti-Resurs-1"). 
Sunrise: obbligazioni ed eurobond detenuti.

Fondi comuni di investimento chiusi di Arkady e Boris Rotenberg

Hyperion: A giudicare dai dati trapelati, il fondo prevedeva di acquisire azioni di società senza nome con attività fuori Mosca.

Fondi comuni di investimento chiusi di terzi

"Lontano": La proprietaria è Maria Borodunova, probabilmente l'amante di Arkady Rotenberg. Il fondo possedeva l'80% delle azioni della grande società di costruzioni RG-Development. Secondo la fuga di dati, prima del trasferimento della RG-Development in questo fondo comune chiuso, le società Rotenberg avrebbero potuto approvare le decisioni dei proprietari formali della RG-Development, anch'essi legati ai Rotenberg. 
"Investimenti tecnologici": Proprietari - Yulia Skvortsova e Vladislav Shulga. I giornalisti non sono riusciti a scoprire chi sono e come sono collegati alla famiglia Rotenberg. Ma a giudicare dalla fuga di dati, il fondo prevedeva di acquisire una partecipazione nella società di telematica, che serve il sistema di pagamento russo Platon. L'operatore del sistema RT-Invest Transport Systems appartiene a Igor Rotenberg, figlio di Arkady. 
“Forward”: il proprietario è lo studio legale di Viktorov Legal Intelligence Group. A giudicare dal foglio di calcolo trapelato, nell'interesse di Boris Rotenberg è stato utilizzato anche il fondo comune chiuso Forward. Questo fondo possedeva la società Avialuxservice LLC, che, attraverso la società intermediaria Faraotis Holding Limited, possedeva l'aereo Bombardier privato dei fratelli Rotenberg per un valore di 42 milioni di dollari.

Un documento Evocorp trapelato nel 2018 mostra che un anno dopo la società gestiva ancora sette di questi fondi comuni di investimento chiusi e una parte dei fondi veniva trasferita alla gestione della società Northern Aegis.

A giudicare dalla fuga di notizie, alla domanda sugli azionisti dei fondi comuni di investimento chiusi o sulle società da loro possedute, i dipendenti di Evocorp hanno risposto che il proprietario finale di tutti i beni era Viktorov. "Esiste una pratica in cui il direttore generale della società di gestione viene riconosciuto come il proprietario finale", ha risposto uno dei dipendenti di Evocorp alla domanda su cosa dire quando gli è stato chiesto dei veri proprietari di Moskvarium. La stessa risposta è stata data a due banche - SMP e Sberbank - quando hanno chiesto ulteriori informazioni sui beneficiari dei fondi comuni di investimento chiusi e sulle società di loro proprietà.

Nelle lettere, Evocorp ha risposto che Viktorov è il “beneficiario finale” delle società interessate. Non è noto come abbia risposto l'SMP, ma a giudicare dalla fuga di notizie, i dipendenti della Sberbank di proprietà statale sono rimasti perplessi da questa risposta.

"Alla fine, dobbiamo capire chi sono gli azionisti del Fondo e non la società di gestione", ha scritto un rappresentante di Sberbank a un dipendente di RG-Development nel 2017. ("RG-Development" è una grande impresa di costruzioni che apparteneva a uno dei fondi comuni di investimento chiusi che Evocorp, a giudicare dalla corrispondenza trapelata, gestiva per i Rotenberg.)

Poi un dipendente della RG-Development ha scritto ai suoi colleghi che la banca “propone insistentemente a RGD di chiudere tutti i conti correnti presso Sberbank, poiché, secondo loro, siamo una società affiliata a persone della “lista delle sanzioni”. Ci hanno inviato una richiesta di chiusura”. A giudicare dall'ulteriore corrispondenza, il problema è stato risolto.

Pochi giorni dopo, un dipendente di Evocorp ha scritto alla direzione dell’azienda che Sberbank avrebbe cercato di “accontentarsi” di una lettera di RGD in cui si affermava che il fondo era chiuso e che RGD non aveva informazioni sulla composizione degli azionisti. Se ciò non funziona, Evocorp invierà un'altra lettera a Sberbank, in cui indicherà che non ci sono "persone sanzionate" nell'elenco degli azionisti.

Sberbank non ha risposto a una richiesta di commento.

Nonostante la segretezza della struttura del fondo comune chiuso, Evocorp ha cercato di nascondere ulteriormente le informazioni sui Rotenberg.

Nel 2017, un dipendente di SDK Garant, una società di gestione di fondi di investimento russa che Evocorp avrebbe assunto per gestire alcuni dei suoi fondi comuni di investimento chiusi, ha scritto a colleghi e dipendenti di Evocorp di aver assegnato uno dei fondi di Evocorp a un nuovo dipendente. L'allora direttore generale di Evocorp rispose immediatamente di essere insoddisfatto di questa decisione.

"L'inammissibilità della diffusione di informazioni sugli azionisti del fondo è per noi un punto di fondamentale importanza", ha sottolineato. "Credo che trasferire questo fondo per il mantenimento a un nuovo giovane manager sia una violazione dei nostri accordi con Garant."

Presunta amante Il verbale trapelato dell'incontro presso la Banca Centrale riguardava un fondo comune chiuso di proprietà di Maria Borodunova, una cosmetologa di 36 anni della Lettonia. A giudicare dalla fuga di dati, a metà del 2017, attraverso un fondo comune chiuso chiamato Lontano, Borodunova controllava l’80% della società RG-Development.

I giornalisti hanno scoperto che possedeva anche altri beni di valore. Innanzitutto si tratta di un appartamento in un lussuoso complesso residenziale a Monaco, che Borodunova ha affittato alla ditta Rotenberg nel 2017 per 260mila euro al mese. Inoltre, insieme alle sue due giovani figlie, possiede una villa sulla Costa Azzurra da 4,25 milioni di euro.

Secondo i documenti fiscali russi trapelati e esaminati dai giornalisti, Borodunova ha guadagnato 25,5 milioni di dollari solo nel 2020.

Borodunova non ha risposto alle domande inviate via e-mail.

Dove ha preso quella somma di denaro è stato spiegato ai giornalisti da due fonti che, per ragioni di sicurezza, hanno chiesto di restare anonime. Entrambi chiamavano Borodunova la "moglie non ufficiale" di Arkady Rotenberg.

Uno di loro, che conosceva l'entourage di Arkady Rotenberg, ha detto che la relazione di Arkady con Borodunova non era nota al grande pubblico, ma quelli a lui vicini lo sapevano da molto tempo. I giornalisti non sono stati in grado di verificare queste informazioni.

Tuttavia, hanno trovato conferma in GetContact, un'applicazione che mostra con quale nome un numero di telefono viene salvato nei suoi contatti. In almeno una dozzina di casi, il numero di Borodunova era elencato negli elenchi dei contatti degli amici come “Maria Rotenberg”.

CORREZIONE, 22 giugno 2023:

questo articolo è stato aggiornato per riflettere accuratamente i risultati dell'accordo Banque Havilland. La versione aggiornata ha anche rimosso una descrizione inesatta del ruolo di Viktorov nella gestione dei conti delle società di Rotenberg.

L'OCCRP si rammarica dell'errore.

Fine.

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