Predators from KGBistan: Il cittadino finlandese Timchenko
Funzionario del KGB, amico di putin, cittadino flnlandese, ex residente svizzero, venditore di petrolio rubato al popolo, milliardario contro sanzioni
Timchenko è menzionato nelle seguenti traduzioni:
Insieme agli oligarchi Leonid Michelson e Arkady Rotenberg in:
Predators from KGBistan: Mastini da guerra. Quali oligarchi guadagnano uccidendo i civili in Ucraina?
ma stranamente è assente nelle liste di questa traduzione, dove viene menzionato Leonid Shebarshin:
La lista completa si trova dopo l’articolo.
Di seguito la traduzione parziale dell’articolo:
Сильный, независимый мужчина
| Vladimir Prokushev | Novaya Gazeta | 24.05.2023 |
https://novayagazeta.ru/articles/2023/05/24/silnyi-nezavisimyi-muzhchina
Uomo forte e indipendente
Gennady Timchenko chiede di revocare le sanzioni occidentali da lui e assicura che è diventato un miliardario senza l'aiuto di vladimir putin
Il miliardario Gennady Timchenko all'inizio di maggio ha fatto appello alla seconda istanza della Corte di giustizia europea, chiedendo la revoca delle sanzioni europee. La difesa dell'uomo d'affari sostiene che "stretti legami" con il presidente vladimir putin non significano che sostenga la “Speciale Operazione Militare”. Raccontiamo la storia di un uomo che per molto tempo è stato considerato l'oligarca russo più riservato.
“Sì, questi sono i miei buoni conoscenti, amici. Hanno guadagnato il loro capitale, alcuni di loro, anche prima che ci conoscessimo, ad esempio, il signor Timchenko, è in affari dall'inizio degli anni '90", ha dichiarato il presidente russo vladimir putin in una conferenza stampa. Ora un "buon conoscente" del presidente, Gennady Timchenko, è al 7° posto nella classifica dei miliardari russi, ma assicura di non discutere nemmeno di questioni di affari nei rari incontri con putin.
Timchenko è nato nell'armeno Leninakan, ha trascorso la sua infanzia nella RDT, dove ha prestato servizio suo padre, poi in Ucraina, e ha ricevuto la sua istruzione superiore come ingegnere elettrico a Leningrado - a Voenmekh. Fino al 1988 ha lavorato come ingegnere senior presso il Ministero del commercio estero dell'URSS, poi ha assunto la carica di vicedirettore della società di commercio estero Kineks, che esportava prodotti petroliferi dalla raffineria di Kirishi.
Nel 1990, Timchenko ha iniziato a lavorare presso la joint venture Yurals, che ha rilevato l'esportazione dei prodotti petroliferi della pianta. L'impresa, secondo uno dei suoi dipendenti, era in realtà subordinata al KGB e la sanzione per la creazione del Yurals alla fine del 1989 sarebbe stata data dal capo del dipartimento di intelligence del KGB dell'URSS Leonid Shebarshin. Lo stesso Timchenko ha negato il suo legame con i servizi speciali.
L'ex dipendente Kinex Dmitry Skarga ha detto a Vedomosti che Timchenko era bravo a negoziare in modo informale con gli acquirenti. Secondo Skarga, Timchenko portava spesso partner stranieri a San Pietroburgo, "mostrava la città, gli portava nei ristoranti". Il successo principale allora fu che fu in grado di concordare una cooperazione con Exxon e British Petroleum.
Nel 1991, Timchenko è andato a lavorare presso l'ufficio di rappresentanza finlandese degli Yurals in Finlandia e si è trasferito in Finlandia, quindi ha ricevuto la cittadinanza di questo paese. Nello stesso luogo, in Finlandia, è nato suo figlio.
Nel 1996, Timchenko, insieme ai suoi soci, acquistò Kineks. Questa azienda è successivamente diventata Gunvor, che Timchenko ha fondato con il partner Thorbjorn Törnqvist.
È diventato il più grande fornitore di petrolio russo all'estero ed è entrato tra i primi tre commercianti di petrolio al mondo. Rosneft, Surgutneftegaz, Gazprom Neft, TNK-BP e altri hanno venduto petrolio all'estero tramite Gunvor.
Nel 2022, la società ha fornito 165 milioni di tonnellate di prodotti petroliferi ai mercati esteri e le entrate della società sono state pari a 2,36 miliardi di dollari.
“Ha lavorato con i suoi amici e colleghi a Kirishinefteorgsintez. Quando è iniziato il processo di privatizzazione, hanno separato la loro parte, che era impegnata nell'esportazione di petrolio e prodotti petroliferi, e hanno costituito una società privata,” - lo stesso putin ha raccontato la storia di Gunvor. Inoltre, secondo lui, l'attività di Timchenko è stata costruita "assolutamente senza alcuna partecipazione" di putin. Ma allo stesso tempo, le società, di cui Timchenko divenne comproprietario, le cose iniziarono ad andare in salita.
Come ha scritto Vedomosti, dopo l'arrivo di Timchenko, Novatek, ad esempio, ha iniziato a vendere gas a Gazprom a un prezzo doppio rispetto ad altri produttori indipendenti, e Gazprom ha perso a favore della compagnia di grandi clienti.
Novatek ha anche grandi asset che possiedono giacimenti di gas. Ora è la seconda compagnia del gas in Russia dopo Gazprom.
Timchenko è membro del suo consiglio di amministrazione dal 2009 e, un anno dopo, il fondo lussemburghese Volga Resources SICAV-SIF S.A., di proprietà di Timchenko, ne è diventato il secondo maggiore azionista con il 23% delle azioni (solo la quota di Leonid Michelson è maggiore). Tra le principali attività russe di Timchenko si possono citare anche le partecipazioni nella holding petrolchimica Sibur, il vettore di prodotti petroliferi Transoil e la compagnia di carbone Yakut Kolmar.
Dopo l'arrivo di Timchenko come azionista, anche gli affari dei costruttori di Mosca sono migliorati. Nel 2012, la società ARKS e l'appaltatore delle ferrovie russe USK Most hanno aumentato drasticamente il numero di contratti governativi. ARKS ha aumentato il proprio portafoglio di contratti da 380 milioni a 70 miliardi di rubli e Most, che ha vinto concorsi e appalti per 2,5 miliardi di rubli prima dell'arrivo di un nuovo azionista, ha aumentato il portafoglio di contratti governativi a 19 milioni di rubli.
“Quando le strutture associate a Timchenko vengono annunciate per le gare d'appalto, i funzionari hanno paura di dare contratti alle loro strutture tascabili. Per i funzionari, questa è una sorta di segnale che dovranno fare spazio”, ha affermato il manager di una delle società di costruzioni.
Anche l'azienda di lavorazione del pesce del “Russkoe More” (Mare Russo) è riuscita a espandere la propria attività. Con l'apparizione di Timchenko come comproprietari, l'azienda ha acquisito la propria flotta. Il Servizio federale antimonopolio ha riconosciuto la società cinese Pacific Andes (la società ha affermato di controllare il 60% del mercato russo di merluzzo) come violatore della legge sugli investimenti stranieri nelle industrie strategiche e le ha ordinato di vendere tutte le attività di pesca russe. Alcuni di loro sono stati acquisiti dal “Mare Russo”.
Timchenko è stato anche co-fondatore della banca Rossiya, chiamata la "banca degli amici di putin". In vari momenti, i suoi fondatori includevano i vicini di Vladimir Putin nella cooperativa Ozero Vladimir Yakunin, Andrey e Sergey Fursenko. Anche Nikolay Shamalov, il padre del genero del presidente Kirill Shamalov, possedeva una quota della banca in quel momento. Timchenko ha detto che parla con il presidente solo di sport.
Ha partecipato all'organizzazione del club di judo "Yavara-Neva", con l'idea di creare il quale Arkady Rotenberg gli si è avvicinato. Secondo Timchenko, putin ha approvato personalmente il nome e in seguito è diventato presidente onorario del club. Timchenko, nel maggio 2011, è diventato presidente e presidente del consiglio di amministrazione del club di hockey di San Pietroburgo SKA. Ciò è accaduto nello stesso momento in cui vladimir putin ha iniziato a dimostrare pubblicamente la sua passione per l'hockey e ha iniziato a mostrarsi al pubblico sui pattini. Un anno dopo, il miliardario divenne presidente del consiglio di amministrazione della Continental Hockey League (KHL).
Da un punto di vista lavorativo, è attratto non solo dagli sport russi. Nel 2013, Timchenko ei fratelli Rotenberg hanno acquisito una partecipazione del 100% nel palazzo del ghiaccio Hartwall Arena di Helsinki, nonché una partecipazione nel club finlandese Jokerit.
Nel 2013, Timchenko, in qualità di presidente del Consiglio economico della Camera di commercio e industria franco-russa, ha ricevuto l'Ordine della Legione d'Onore per il suo contributo allo sviluppo di forti relazioni economiche franco-russe.
E un anno dopo, il miliardario cadde sotto le sanzioni statunitensi come membro della cerchia ristretta del presidente russo vladimir putin, ma il giorno prima che venissero introdotte, vendette la sua partecipazione nel commerciante di petrolio Gunvor al suo partner Thorbjorn Törnqvist.
Anche prima dell'imposizione delle sanzioni, lui stesso si è trasferito dalla Svizzera alla Russia. A maggio, l'uomo d'affari ha annunciato il trasferimento completo della sua capitale in Russia. A giugno, si è saputo che si era sbarazzato delle azioni dei terminal commerciali Pulkovo e Sheremetyevo, nonché di una partecipazione del 30% nella compagnia Mare Russo.
Tra i beni attuali dell'uomo d'affari c'è una cantina - "La Dimora Divnomorskaya" nel territorio di Krasnodar accanto alla tenuta, che divenne nota come il presunto "palazzo di putin". La cantina è di proprietà della società Bacca Azzurra, che a sua volta è di proprietà del partenariato no profit "Sviluppo di iniziative agricole".
Lo stesso Timchenko e Vladimir Kolbin, il figlio del defunto Pyotr Kolbin, chiamato amico d'infanzia di putin, furono elencati come i suoi fondatori. Timchenko ha anche definito Kolbin "un vecchio compagno fin dall'infanzia".
Nel 2017 è stata firmata una legge che consente alle persone sanzionate di non pagare le tasse in Russia. Si chiamava "legge di Timchenko".
Tuttavia, l'imprenditore dona direttamente fondi per le esigenze russe. La sua famiglia ha tre fondazioni di beneficenza. Nel bel mezzo del covid, Timchenko ha donato alla Russia oltre 1,3 miliardi di rubli come assistenza finanziaria per combattere la diffusione del COVID-19: per acquistare attrezzature mediche, antisettici, forniture mediche per medici e personale medico. Inoltre, ha organizzato il sostegno alle organizzazioni senza scopo di lucro che lavorano con i gruppi vulnerabili della popolazione.
Nel 2021 Gennady Timchenko si è trovato in un ruolo insolito: a novembre ha assistito personalmente a un processo a porte chiuse nel caso dei fratelli Magomedov e ha fatto da garante per uno dei fratelli, Magomed, ex membro del Consiglio della Federazione. Timchenko ha dovuto aspettare quattro ore prima che lo facessero entrare in aula e lo ascoltassero. Ha chiesto al tribunale di cambiare, sotto la sua garanzia, la misura di restrizione per Magomedov in una non correlata alla privazione della libertà. Il tribunale non ha accettato la garanzia di Timchenko.
Nel febbraio 2022 sono state imposte nuove sanzioni contro Gennady Timchenko, questa volta dall'UE e dal Regno Unito. Ha dovuto ritirarsi dai consigli di amministrazione di Sibur e Novatek. Al miliardario è stato vietato l'ingresso nei paesi dell'UE e i suoi beni sono stati congelati.
A marzo, nel porto di Sanremo, le autorità italiane hanno arrestato lo yacht Lena, il cui proprietario è stato chiamato dai media Gennady Timchenko.
Ad aprile, la dirigenza finlandese ha sequestrato la sua quota nel palazzo del ghiaccio di Helsinki Hall per un importo di 10 milioni di euro.
In autunno, l'uomo d'affari e il suo socio Roman Rotenberg hanno deciso di vendere l'arena. Timchenko e sua moglie presenteranno ricorso contro le sanzioni presso il Tribunale dell'Unione europea.
“È vero che Gennady Timchenko conosce il signor putin da molto tempo, ma chiamarlo confidente è qualcosa che contestiamo, poiché questa dichiarazione contiene una sorta di accusa”, afferma il suo avvocato Stefan Bonifassi.
Timchenko ha anche fatto appello al tribunale federale svizzero chiedendo di annullare il congelamento dei suoi conti nelle banche svizzere. E chiederà un risarcimento per essere entrato negli elenchi delle sanzioni per un importo di 1 milione di euro. Timchenko ritiene che nel prendere una decisione nell'UE siano state violate diverse leggi: il diritto a un'effettiva tutela giurisdizionale e l'obbligo di motivare la decisione, il principio di proporzionalità e i diritti fondamentali.
Fine.
Gunvor:
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Exxon:
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British Petroleum:
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Finlandia:
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Luxembourg:
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