Predators from KGBistan: Il cittadino finlandese Timchenko - Parte 2
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Un’altra traduzione del progetto investigativo DOSSIER Center:
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Di seguito la traduzione parziale dell’articolo:
Засекреченный партнер. Как доверенное лицо Геннадия Тимченко помогает другу Путина вести бизнес в обход санкций
| Ilya Rozhdestvenskiy | 09.08.2023 | Dossier Center |
Compagno segreto
Come un confidente di Gennady Timchenko aiuta l'amico di putin a fare affari aggirando le sanzioni
Il Dossier Center ha trovato un partner commerciale, Gennady Timchenko, con l'aiuto del quale l'amico di putin continua a investire in progetti internazionali e ha persino avuto l'opportunità di rientrare nel mercato europeo. L'uomo d'affari Ivan Yegorov collabora da tempo con Timchenko, aiutandolo a salvare proprietà immobiliari sulla Costa Azzurra dalle sanzioni e strutturando un accordo per la vendita di un terminal di olio combustibile. Ora sta sviluppando un progetto di gas da 1 miliardo di dollari in Uzbekistan con i soldi di Timchenko e suo figlio ha fondato una società nel Regno Unito.
"Il presidente putin e io abbiamo deciso all'unanimità che più difficile è la situazione internazionale, più decisamente dobbiamo essere guidati dallo spirito di cooperazione strategica e dall'idea di amicizia eterna", ha detto xi jinping nell'estate del 2016 dopo i negoziati con il leader russo. putin è poi volato appositamente a Pechino per discutere di progetti energetici, tra cui la costruzione del gasdotto Power of Siberia e la partecipazione della Cina al progetto Yamal LNG. , oltre a concordare la partecipazione del club cinese "Kunlun Red Star" alla Continental Hockey League.
L'hockey è l'hobby preferito di putin: su sua iniziativa è stata creata la Night Hockey League, lui stesso va sul ghiaccio e per questo è pronto a trasferire la conversazione con il presidente di un altro paese. E il KHL è chiamato il "soft power del Cremlino". Ma non sono questi i motivi principali per cui è stato necessario parlare personalmente delle sorti della squadra cinese con il capo del PRC.
Kunlun Red Star è il team dell'investitore di petrolio e gas Billy Yang Yuu Ngok. Non sapeva nulla di hockey, ma voleva davvero fare affari con l'amico di putin Gennady Timchenko e, su sua insistenza, fondò la squadra. Il 25 giugno 2016, Timchenko e Yuu, alla presenza di putin e xi jinping, hanno firmato un accordo sulla partecipazione del club al KHL. La cooperazione si è rivelata estremamente redditizia e non si è limitata allo sport. Timchenko è diventato comproprietario di Kunlun Red Star e ha ottenuto come partner un uomo d'affari, al quale non solo è stata aperta la direzione cinese strategicamente importante, ma anche che non è stato inserito nella lista nera degli Stati Uniti e dell'UE. In cambio, Yuu è diventato un investitore in attività legate a Timchenko.
Tuttavia, lo stesso Timchenko non può partecipare direttamente ai progetti. Dal 2014 è stato sanzionato in quanto uno dei membri più stretti dell'entourage di vladimir putin, e funzionari americani ed europei stanno dando la caccia alle sue società, perché credono che il presidente russo possieda personalmente azioni dell'azienda attraverso Timchenko. Pertanto, i partner di Yuu Ngok erano i subordinati di Timchenko, le strutture di Gazprombank e l'uomo d'affari Ivan Yegorov, di cui fino ad ora non si sapeva praticamente nulla. Il Dossier Center ha trovato Yegorov e si è assicurato che l'imprenditore lavorasse da molto tempo con Timchenko, lo ha aiutato in diverse transazioni complesse, ha salvato la sua villa francese dalle sanzioni e ora agisce nei suoi interessi, sviluppando un progetto sul gas in Uzbekistan.
Collegamento con Kaliningrad. Chi è Ivan Yegorov
Ivan Yegorov è probabilmente uno dei milionari più riservati in Russia. L'unico fatto pubblico della sua biografia: nel 2014, il commerciante di petrolio Gunvor, la cui capitale Gennady Timchenko ha lasciato a causa delle sanzioni, cercava un acquirente per i suoi beni russi, compreso il 50% del terminal di Novorossijsk. Nell'agosto 2015, la società Zvezda di Ivan Yegorov, registrata poco prima, ha ricevuto il permesso dalla FAS per l'acquisto e, a febbraio 2016, Transneft è diventata proprietaria del terminal.
Il Dossier Center ha trovato i dati personali di Yegorov nei materiali interni di Zvezda e, con il loro aiuto, ha scoperto quali altre società appartengono all'uomo d'affari. La segnalazione di persone giuridiche, comprese quelle registrate al di fuori della Russia, ha contribuito a stabilire i fatti principali della biografia dell'imprenditore.
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Yegorov non è mai entrato specificamente negli obiettivi dei fotografi. La fonte di Dossier nelle forze dell'ordine russe ci ha fornito una fototessera dell'uomo d'affari. Con l'aiuto di questa immagine, il Dossier ha trovato altre quattro foto dell'imprenditore. Due di loro - insieme a Gennady Timchenko. Nel 2013 Yegorov, in compagnia di un amico di Putin, ha seguito lo svolgimento di un torneo di scacchi a Nizhny Novgorod, e nel 2017 ha assistito a una partita di hockey tra la Dinamo della capitale e lo SKA San Pietroburgo. Insieme a loro sul podio c'erano il CEO di Gazprom Alexander Medvedev e il vicepresidente di SKA Roman Rotenberg (figlio di Boris Rotenberg, altro amico di vladimir putin).
[la foto disponibile sul sito web del DOSSIER CENTER / il link all’inzio dell’articolo]
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I conoscenti di Yegorov includono spie ed esperti di Finlandia. All'inizio degli anni 2000, l'imprenditore ha parlato con il veterano dell'intelligence straniera Vladimir Surodin, produttore e giornalista militare del Ministero della Difesa Vladimir Pirozhok e Sergei Shebeko, che ha lavorato nella missione commerciale sovietica in Finlandia. Gennady Timchenko non si distingue da questa serie. La sua carriera nelle grandi imprese è iniziata in Finlandia e, negli anni sovietici, forse, insieme a Putin, ha studiato tedesco presso il Red Banner Institute del KGB dell'URSS, ha lavorato sotto copertura a Vienna e Zurigo in un'organizzazione per il commercio estero ed era responsabile del finanziamento di agenti di intelligence illegali, ha scritto Vedomosti.
Non è noto se Ivan Yegorov avesse qualcosa a che fare con il KGB, ma il suo passaporto straniero valido è stato rilasciato dal dipartimento consolare del ministero degli Esteri russo a Mosca. Il passaporto contiene il codice dell'unità - MID 07701 - sebbene di solito i passaporti stranieri in Russia siano rilasciati dalle unità del Ministero degli affari interni. I passaporti con lo stesso codice di unità sono stati ricevuti dai dipendenti del dipartimento principale del Ministero della Difesa, che ha organizzato un attacco informatico contro l'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche e giornalisti dei canali televisivi russi (tra cui Olga Skabeeva) - per viaggi di lavoro all'estero.
Ma è noto per certo che gli interessi commerciali di Yegorov sono legati proprio alla Finlandia. Almeno dagli anni 2000 è CFO e Direttore Commerciale del gruppo Crudex. La società è apparsa nel 1992, la struttura comprende organizzazioni registrate in Svizzera, Finlandia, Panama, Hong Kong, Liechtenstein e Isole Vergini britanniche.
La finlandese Crudex è stata la principale entità legale del gruppo per molti anni e solo questa società rivela parzialmente i beneficiari. Stanislav Gorbunov è indicato come proprietario nelle dichiarazioni, ma, secondo le sue stesse parole, ha fondato Crudex nel 1992 insieme a partner anonimi. Crudex ha esportato quasi 32,5 miliardi di dollari di prodotti petroliferi dalla Russia dal 2011 , i principali partner del gruppo all'interno del paese sono Surgutneftegaz, Rosneft e Gazprom, e sul mercato mondiale - il commerciante di petrolio Gunvor, fondato da Timchenko.
Una filiale della finlandese Crudex è la società estone Monterell, proprietaria di un centro di karting in Finlandia. Il comproprietario di questa attività è Sergey Sharapov, che vive negli Emirati Arabi Uniti. Sharapov possiede anche Talmay Trading (Isole Vergini britanniche) e Arcane Product Trading (Cipro).
Il governo iracheno ha affermato che Talmay Trading ha fornito agli Stati Uniti petrolio estratto illegalmente in Kurdistan.
Arcane Product Trading ha partecipato alla fornitura di carburante per aviazione alla Siria per eludere le sanzioni: il carburante è stato acquistato dalla società danese Dan-Bunkering per l'esercito russo e il denaro, su richiesta del Ministero della Difesa, è stato trasferito ad Arcane Conti di trading di prodotti.
Rischi di sanzioni. Come Ivan Yegorov ha aiutato Timchenko a salvare i beni
Yegorov lavora con Timchenko almeno dal 2011. Poi è diventato comproprietario dell'offshore Elser Systems (Isole Vergini britanniche). Altri azionisti sono Vladimir Pinchuk e Oleg Usachev.
Pinchuk è una vecchia conoscenza di Timchenko e co-fondatore della fondazione di beneficenza Klyuch, che aiuta gli orfani. Il fondo è stato creato "su iniziativa personale" di Gennady Timchenko.
Usachyov ha lavorato per la società finlandese SET Petrochemicals, anch'essa associata a Timchenko. I servizi di Yegorov sono diventati particolarmente richiesti nel 2014.
Prima dell'annessione della Crimea, Gennady Timchenko era un gradito ospite in Europa. Condusse affari da Ginevra e si riposò, anche in Costa Azzurra, dove acquisì diversi palazzi, ad esempio, una casa sul boulevard Eugene Brieux nel comune di Saint-Raphael, a circa 25 km a sud di Cannes. Dal 2008, la villa è di proprietà dello stesso Timchenko, di sua moglie Elena e della loro figlia Xenia Frank attraverso SCI Belize. L'immobile è costato 8,5 milioni di euro, per l'acquisto è stato acceso un mutuo ipotecario.
Tutto è cambiato nel 2014, quando l'amico di putin è stato sottoposto alle restrizioni statunitensi e ha deciso di trasferirsi in Russia per evitare "provocazioni da parte dei servizi di sicurezza". Nel corso dell'anno successivo, lui ei suoi avvocati hanno ristrutturato l'attività per proteggere i beni da possibili sanzioni. Anche la villa francese doveva essere salvata. Il 10 dicembre 2014 SCI Belize è passata a SCP Belize Holdings, registrata a Monaco, e la famiglia Timchenko ha ricevuto un simbolico 10 mila euro come risultato della transazione. Il beneficiario dell'azienda monegasca è la famiglia di Ivan Yegorov.
Da questa villa si può risalire a un collegamento con lo stesso vladimir putin. Il direttore di SCI Belize è Elisabeth Kolarov (Redondo). È nata nel 1967 e vive a nord di Ginevra con Daniel Kolarov. Kolarov è l'ex capo di Bielor Asset, che possiede lo yacht principale di putin, Scheherazade. Cioè, i Kolarov non sono solo top manager, gestiscono i beni del presidente russo e del suo entourage.
[il video disponibile sul sito web del DOSSIER CENTER / il link all’inzio dell’articolo]
Yegorov ha quindi contribuito a strutturare un accordo che ha visto Gunvor vendere il 50% del terminal di Novorossiysk a Transneft. La partecipazione di Yegorov era necessaria, dal momento che anche Transneft era stata inserita nella lista nera nel 2014, e il commerciante di petrolio potrebbe cadere sotto sanzioni secondarie se avesse stipulato un accordo direttamente con la compagnia statale russa.
Ma salvare un'attività esistente dalle sanzioni non è l'unica cosa che Ivan Yegorov ha fatto. Ora sta sviluppando il giacimento di Gazlinskoye in Uzbekistan con i soldi di Timchenko. Nel 2017, il presidente Shavkat Mirziyoyev ha incaricato Uzbekneftegaz di preparare una proposta per più che triplicare lo stoccaggio di gas a 10 miliardi di metri cubi. Il costo totale del progetto, secondo le ultime stime, supera il miliardo di dollari La ricostruzione ha poco senso: anche prima dell'inizio dei lavori, l'impianto di stoccaggio era carico solo del 55%, secondo il rapporto “Sullo stato dell'industria petrolifera e del gas della Repubblica dell'Uzbekistan”, preparato da un gruppo di lavoro creato su iniziativa di Mirziyoev.
Ancora più domande sono state sollevate dalla scelta degli appaltatori. Così, nel 2018, al Forum economico internazionale di San Pietroburgo, Uzbekneftegaz ha concordato una cooperazione con la società russa Forus e in ottobre le organizzazioni hanno costituito una joint venture Gazli Gas Storage (il 60% appartiene a Forus, il 40% a Uzbekneftegaz). “L'origine di JSC Forus, le sue attività e l'ammontare del capitale autorizzato (10mila rubli) sono dubbi, non vi è stata alcuna attività finanziaria dalla sua fondazione e non ha esperienza nella realizzazione di tali progetti. Forus avrà un impatto sul bilancio energetico dello stoccaggio di gas naturale del Paese determinando in modo indipendente le società per l'iniezione di gas naturale e le tariffe per i servizi forniti", afferma il rapporto.
Il Dossier Center ha studiato i conti di Forus e ha trovato i proprietari dell'azienda:
Cipro offshore con lo stesso nome della squadra di hockey cinese Billy Yang Yu Ngok e Gennady Timchenko — Kunlun Red Star Investment; il beneficiario finale è nascosto dietro una persona giuridica con lo stesso nome registrata nelle Isole Vergini britanniche;
L'uomo d'affari uzbeko Bakhtiyor Fazylov; controlla le principali compagnie energetiche dell'Uzbekistan e funge da partner chiave di Gazprom nel paese, e dopo che Shavkat Mirziyoyev è salito al potere nel 2016, "non un solo metro cubo di gas è stato esportato dall'Uzbekistan senza il permesso di Fazylov", ha scritto l'uzbeko servizio di Radio Libertà;
Ivan Yegorov.
È attraverso Yegorov che il progetto a Gazli viene finanziato secondo uno schema complesso:
L'entità legale uzbeka Gazli Gas Storage riceve denaro da Forus; nel 2022 l'importo dei pagamenti in più tranche ammontava a 4,3 miliardi di rubli;
Forus è un anello intermedio nella catena finanziaria; la società ha ricevuto denaro sui propri conti e lo stesso giorno ha inviato l'intero importo a Gazli Gas Storage;
Ivan Yegorov ha trasferito fondi a Forus; Yegorov ha finanziato il progetto non con i propri risparmi. Dal 2020, Vesta gli ha trasferito quasi 7,6 miliardi di rubli.
Vesta finanzia non solo questo progetto, ma la società stessa riceve fondi solo da due fonti: dal top manager di Timchenko Mikhail Semenov, che ha lavorato in molte aziende dell'amico di Putin, tra cui Surgutex, e da Gazprombank. Allo stesso tempo, Semenov non è un miliardario e non può permettersi tali investimenti: il suo reddito negli ultimi anni è di circa 30 milioni di rubli all'anno, risulta dai dati fiscali. Dal 2020 Semenov ha trasferito 6,5 miliardi di rubli a Vesta e 18,1 miliardi di rubli a Gazprombank.Pertanto, a giudicare dagli investimenti, la quota di Gazprombank in Gazli è di circa il 74% e Timchenko del 26%.
Il fondatore di Forus e il primo CEO è Aida Chachkhalia. Era anche a capo di altre due società Timchenko: il ristorante principale dell'Esposizione agricola sindacale e Carignan. La prima azienda ha ricevuto un contratto di locazione a lungo termine per il ristorante Zolotoy Kolos presso VDNKh a Mosca, la seconda voleva acquistare vigneti nel territorio di Krasnodar.
Gennady Timchenko non è solo un amico di putin, ma anche una delle figure chiave dell'entourage del presidente. Conosce il leader russo da più di 30 anni, ha effettuato transazioni complesse nei suoi interessi, ha aiutato Alina Kabaeva e ha raccolto denaro da uomini d'affari per uno yacht per il capo dello stato. Probabilmente, Timchenko è la persona principale tra gli stretti collaboratori di putin, responsabile delle questioni finanziarie del presidente e del suo entourage.
Pertanto, la figura del suo partner, che non è stata sanzionata, è particolarmente importante, perché il denaro associato a Putin può potenzialmente fluire attraverso di lui. Per molti anni Ivan Yegorov è rimasto in disparte e ha aiutato Gennady Timchenko a gestire l'attività senza timore di sanzioni.
Ma in tempo di guerra, persone come Yegorov stanno diventando sempre più preziose perché possono lavorare liberamente in Europa. Quindi, il figlio di Yegorov Matvey nell'aprile 2023 ha registrato la società di investimento britannica Borealis Investment. In cosa esattamente la società investirà è ancora sconosciuto.
Fine.
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