Who created putin? 1998 - La storia del credito FMI - Parte 3
2024: Chubais (ora cittadino israeliano), una delle persone chiave nel derubare la Russia negli anni '90 e poi pilastro (ladruncolo) del regime chekista, rimane un ricercatore rispettoso
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Who created putin? 1998 - La storia del credito FMI - Parte 1
Who created putin? 1998 - La storia del credito FMI - Parte 2
Gerashchenko menzionato in:
Chubais menzionato in:
Di seguito la traduzione integrale dell’articolo :
ТРУДНО ИСКАТЬ ДЕНЬГИ В ЧЕРНОЙ КАССЕ. ОСОБЕННО ЕСЛИ ИХ ТАМ НЕТ
| Georgy Rojnov | Novaya Gazeta | N.37 03.06.2002 |
ARCHIVAL LINK - http://2002.novayagazeta.ru/nomer/2002/39n/n39n-s20.shtml
È difficle cercare soldi nella cassa in nero. Sopratutto se non sono la.
Nuovi dettagli sullo scandalo dei prestiti del FMI Il 28 e 29 maggio, le delegazioni delle procure di Svizzera e Russia si sono incontrate a Mosca per la prima volta dal 2000. I media hanno passato sotto silenzio questo evento.
Come sappiamo, i colleghi hanno discusso l'argomento più importante:...
Nuovi dettagli sullo scandalo dei prestiti del FMI
28 — 29 maggio [2002] si sono svolte a Mosca, per la prima volta dal 2000, le riunioni delle delegazioni delle procure di Svizzera e Russia. I media hanno passato questo evento sotto silenzio. Come ci è diventato noto, i colleghi hanno discusso dell'argomento più importante: unire le forze nella lotta al riciclaggio di denaro. Gli ospiti hanno chiesto con insistenza ai loro colleghi russi di fornire finalmente un aiuto concreto per trovare tracce di un prestito di 4,8 miliardi di dollari scomparso nell'agosto del 1998.
Lunedì scorso, non appena Novaya Gazeta ha pubblicato sul N.37 il mio articolo sulla scomparsa durante il default (agosto 1998) [Who created putin? 1998 - La storia del credito FMI - Parte 1] della prima tranche del FMI, ho ricevuto una telefonata da Berna da parte di una mia vecchia conoscenza, un funzionario delle forze dell'ordine svizzero che Chiamo semplicemente Heinz: ogni giorno parte una delegazione per Mosca - include investigatori e giudici, agenti di polizia. I membri della delegazione hanno letto attentamente l'articolo del nostro giornale in traduzione, intendono discutere alcune questioni con i loro colleghi a Mosca. A tal proposito, condividerò con loro il mio dossier, che, come ipotizza Heinz, non è ancora vuoto?
Chubais si affrettò con il funerale
L’affare con il credito è stato condotto dai funzionari del Cremlino in modo così frettoloso e sfacciato che è scoppiato quasi immediatamente uno scandalo - ho già scritto di molte pubblicazioni nelle pubblicazioni più influenti in Europa e negli Stati Uniti. Anche i nostri colleghi russi non sono rimasti indietro.
Le persone più frequentemente citate in pubblicazioni scandalose non sono rimaste in debito. Kasyanov, Kudrin, Kiriyenko sono usciti con rabbiose confutazioni agli scrittori: il prestito del FMI è stato utilizzato per lo scopo previsto, è ridicolo e stupido parlare del suo uso improprio e, soprattutto, del furto. Ma questo è quello che molti hanno notato: nessuno di quelli burocrati al potere si è preso la briga di rendere pubblico il più semplice certificato: questo è quanto denaro hanno ricevuto le banche commerciali, questo è quanto è stato dato alla Banca Centrale. Ed ecco come questi fortunati hanno usato questi dollari: quanto hanno dato a folle di depositanti sconvolti, quanto hanno messo da parte per un giorno ancora più nero.
E un anno dopo, poiché il pandemonio accusatorio sui media non si è fermato, anche Chubais non poteva sopportarlo, il quale, a quanto pare, doveva abituarsi al fatto che era lui la colpa di tutto. Il 30 agosto 1999, il presidente del consiglio di RAO "UES of Russia" ha riunito un gruppo di giornalisti occidentali e ha preso la sua anima per intero. Prima di tutto, Anatoly Borisovich si è imbiancato personalmente: “Voglio dichiarare”, ha detto, “che qualsiasi informazione sulla presenza di conti in banche estere presso di me oi miei parenti è falsa. Non ho mai avuto e non ho mai conti del genere.”
I giornalisti, tuttavia, non hanno ancora dimenticato che alla vigilia dell'incubo dell'agosto 1998, Chubais era il rappresentante speciale del Presidente della Federazione Russa per le relazioni con le organizzazioni finanziarie internazionali, e hanno continuato a insistere. Quindi il loro interlocutore ha gettato sul tavolo la principale carta vincente: sia lui che lo stesso FMI hanno seppellito il tema dell'uso improprio dei prestiti un mese fa: “Quando è sorto questo problema, il FMI ha deciso di condurre un audit approfondito. Non c'è stata appropriazione indebita di fondi e la questione è stata chiusa".
Esatto: quell'estate la società di revisione Pricewaterhouse Coopers ha effettivamente controllato la Banca centrale russa e non ha riscontrato alcuna sedizione. Poi in qualche modo si è dimenticato che i revisori esteri erano stati incaricati di verificare le voci sul presunto uso improprio delle riserve della Banca centrale, che, in teoria, avrebbe dovuto includere la prima tranche del prestito del FMI. Ma dopotutto, nell'ultimo articolo, ho scritto di qualcosa di completamente diverso: miliardi di dollari del fondo giravano per le banche di quasi tutto il mondo e non potevano in alcun modo raggiungere la Banca Centrale - perché cercarli lì? Verrà fuori lo stesso imbarazzo, come quando si cattura un gatto nero in una stanza buia - e se non c'è affatto?
"Le file in fila alla porta"
Ho letto la dichiarazione di Chubais e ho pensato: nel paese è accaduta una disgrazia, sono arrivati guai in ogni casa - il default ha rovinato, ha dissuaso milioni di suoi concittadini in futuro, ma lui sembrava non accorgersene. Non una parola di rimpianto, compassione, amarezza per il male arrecato alle persone.
Immediatamente arriva un giornale di un paese sereno e ben nutrito: il Washington Post del 14 ottobre 1998. La furia del default in Russia a quel tempo era diventata abituale e senza speranza, non si sa ancora perché il prestito del FMI non l'abbia calmata, nessuno punta ancora il dito contro gli autori della catastrofe - se solo fossi vivo. E un giornalista dei lontani Stati Uniti simpatizza con tutti noi con ogni riga, aiuta almeno a capire come sia potuto accadere e perché le autorità siano così indifferenti al loro popolo ingannato.
Ascolta:
“Alla fine di agosto, la Banca centrale russa era riluttante a consentire alle banche commerciali del paese in difficoltà di ritirare le loro riserve di rubli, pari a 560 milioni di dollari. Le banche si sono impegnate a utilizzare il denaro per rimborsare creditori e risparmiatori, che si sono messi in fila mesto alla porta. Ma non l'hanno fatto. La mattina dopo, hanno gettato quasi tutti quei rubli nel mercato dei cambi per comprare dollari. Successivamente, hanno messo quei dollari in deposito o li hanno rivenduti ai propri clienti con un enorme profitto.
Le persone comuni hanno sofferto di più, sono dispiaciute fino alle lacrime. I russi, temendo la svalutazione, si stavano sbarazzando dei rubli a favore dei dollari. Ma sono state le banche russe a sferrare il colpo mortale al rublo, ha affermato Richard Hainsworth, portavoce di Mosca di Thomson Bankwatch, l'agenzia di rating della banca. Le banche hanno venduto i rubli, esaurendo le riserve della Banca centrale e abbassando il tasso di cambio del rublo.
La domanda rimane: prestatori e risparmiatori riceveranno mai i loro soldi? E qualcuno sarà ritenuto responsabile delle proprie azioni criminali?”
Procura generale della Federazione Russa: c'è stato un prestito?
Il Comitato per la sicurezza della Duma di Stato è stato il primo delle strutture statali ad interessarsi alla sorte del prestito scomparso: alla fine del 1999 si è rivolto con una richiesta all'allora procuratore generale della Russia Yuri Skuratov. Lui, a sua volta, ha rivolto le domande dei deputati al presidente della Camera dei conti, Khachim Karmokov, ma lui stesso non si è fatto da parte: la Procura generale anche prima, quasi subito dopo il default, ha aperto un procedimento penale N.18/221050-98 - sull'uso improprio del prestito del FMI.
In tutta onestà, dirò che il caso non è stato indagato né traballante né rotolante e non ha causato molta preoccupazione al Cremlino. Ma l'iniziativa di Skuratov è stata subito notata e l'attacco al procuratore generale eccessivamente curioso è iniziato frontalmente: è stato allora che il suo destino è stato segnato: dopo la storia scandalosa del 19 aprile 2000, si è dimesso. Ma è riuscito a sbattere la porta: innumerevoli volte giurista caduto in disgrazia ha accusato l'entourage di Yeltsin di giochi avventurosi nel mercato GKO e appropriazione indebita della tranche del FMI.
E che dire della Camera dei conti, alla quale Stepashin non era ancora arrivato? Solo Dio lo sa: il capo della Banca centrale, Gerashchenko, ha subito apposto un timbro "segreto" sul rapporto della camera sui risultati dell'ispezione del suo dipartimento. Inoltre, la nuova dirigenza dell'Ufficio del Procuratore Generale, divenuta obbediente, ha immediatamente classificato i materiali del procedimento penale sulla tranche mancante.
E ora vediamo cosa ha risposto la Procura Generale alla richiesta del deputato? Ed ecco cosa:
“Durante l'audit, non sono state trovate informazioni sulla ricezione da parte della Federazione Russa di un prestito del FMI nell'agosto 1998. Durante questo periodo non sono stati ricevuti fondi dal FMI sul conto della Banca centrale. Il Ministero delle Finanze, che è un agente del governo russo, non ha effettuato alcuna transazione con il FMI e non ha dato alcuna istruzione per eseguirle”.
Ho letto questo testo due volte e sono rimasto sbalordito: cosa stiamo cercando allora?
Ed è possibile mentire così spudoratamente e stupidamente?
Se miliardi di dollari non sono andati affatto alla Russia, lo stesso FMI li ha sbattuti - è così che lo capisci?
La conclusione è triste: è sciocco ora sperare che l'ufficio del procuratore generale indaghi seriamente sul procedimento penale sulla presunta tranche inesistente e chiami gli autori della tragedia vissuta dalla Russia.
La Procura Generale del Cantone di Ginevra: abbiamo cercato e continueremo a cercare
Questo proviene da una conversazione con il procuratore Bernard Bertossa, che già conosciamo - ha ricevuto i corrispondenti di Novaya Gazeta nel novembre 2000. Non è stato difficile vedere che il venerabile maestro ha iniziato a preoccuparsi non appena abbiamo iniziato a parlare del prestito FMI mancante in Russia.
In un precedente articolo, ho già detto che la ricerca dei miliardi mancanti è guidata dal giudice istruttore Lauren Caspar-Ansermet. Ora aggiungerò: ha preso questo caso quando gli investigatori statunitensi coinvolti nella frode presso la Bank of New York sono giunti a una conclusione notevole: ci sono tutti i segnali che la prima tranche del prestito assegnato dal FMI alla Russia è stata sottratta - tutti $4,8 miliardi.
Nel luglio 2000, un investigatore svizzero ha condotto perquisizioni e sequestrato documenti in diverse banche del suo paese. Oggi è sicuro che i fondi della tranche russa del 14 agosto siano arrivati dagli Stati Uniti a una delle banche del Canton Ticino su un conto molto curioso: è stato aperto da una società affiliata alla banca controllata della Banca centrale della Russia - Ost-West Handelsbank AG (Germania). E ha confermato le mie affermazioni che nello stesso giorno sono stati trasferiti 2,35 miliardi di dollari a Sydney, 2,1 miliardi a Londra, 0,78 miliardi alla Svizzera.
Ed ecco il nuovo: secondo Kasper-Ansermet, il 18 agosto (il secondo giorno del default in Russia!) $4 miliardi sono andati alla Bank of New York (BoNY) - lì sono stati trovati dagli investigatori americani.
L'irrequieto investigatore ginevrino è stato negli Stati Uniti per tre giorni, ha incontrato dipendenti del Ministero della giustizia, dell'FBI e membri del Congresso. E quando è tornato a casa, ha immediatamente congelato circa 20 milioni di dollari in 10 banche in Svizzera.
Allo stesso tempo, un anno e mezzo fa, il maestro si è lamentato: mentre si trovava a San Pietroburgo, ha chiesto assistenza immediata al procuratore generale della Federazione Russa Vladimir Ustinov per indagare sulle frodi a BoNY - sta ancora aspettando. L'anno successivo, dopo aver atteso l'arrivo in Svizzera del sostituto procuratore generale della Federazione Russa Kolmogorov, gli ho consegnato una copia dell'ordine investigativo internazionale, gli ho ricordato ancora una volta che si trattava di una questione urgente, ma non ci sono state reazioni.
Spero che il lettore abbia già compreso quanto siano stati difficili gli incontri a Mosca tra le delegazioni di Russia e Svizzera che si sono appena conclusi al Renaissance Hotel, dove alloggiavano gli ospiti (ho visitato lì la sera del 29 maggio e ho incontrato alcune persone). Quindi: tutte le domande alle quali né Maitre Bertossa né Maitre Casper-Anserme hanno potuto ottenere risposta per un anno e mezzo sono state riprese. E ancora - solo assicurazioni di supporto che verranno fornite quasi. Quando le persone sono cresciute, hanno ringraziato per una così buona notizia e se ne sono andate con speranza.
Cosa è stato detto esattamente nelle conversazioni dei colleghi, che tipo di casi penali hanno deciso di indagare insieme, in che modo esattamente l'ufficio del procuratore generale russo aiuterà Ginevra e Berna alla ricerca di denaro russo dal prestito del FMI - il mio interlocutore svizzero ha promesso di farlo raccontare tutto questo ai giornalisti subito dopo il ritorno in patria. Quindi dovremo avere un po' di pazienza e la franchezza della procura svizzera ci è garantita.
Per quanto riguarda la stessa apertura dell'Ufficio del Procuratore Generale della Russia, qui è peculiare: mercoledì abbiamo chiamato il dipartimento locale di informazione e pubbliche relazioni e alle 16:29 abbiamo ricevuto una risposta via fax. Ecco cosa abbiamo appreso da un minuscolo pezzo di carta senza firma:
“Come ha detto mercoledì a Interfax il capo del dipartimento ... Leonid Troshin, i negoziati delle delegazioni, che da parte russa erano guidate dal primo vice procuratore generale della Federazione Russa Yuri Biryukov, e da parte svizzera dal Procuratore di Stato svizzero Patrick Lemon, vi sono state questioni relative alla lotta al riciclaggio di denaro... Secondo i procuratori russi, un nuovo impulso alla cooperazione è stato dato dalla recente firma di un memorandum sulla cooperazione tra le procure dei due Paesi nella lotta alla criminalità organizzata e al riciclaggio di denaro”.
Se ho capito bene i pubblici ministeri russi, il prestito di 4,8 miliardi di dollari del FMI che, come ha detto Sergey Stepashin, "sciolto" non è altro che riciclaggio di denaro. E se i signori Yuri Biryukov e Patrick Lemon sono d'accordo con me, la fortuna nel trovare i miliardi erranti è proprio dietro l'angolo. È spaventoso pensare quale forza cadrà sui truffatori che si erano calmati: la Camera dei conti della Federazione Russa e l'Ufficio del procuratore generale dei due paesi. Inoltre, nessuno di loro si nasconde: quasi tutti sono al potere, si conoscono nomi, indirizzi e presenze, li invitano anche domani per l'interrogatorio.
Fine.
Il mio lavoro di traduzione è un attivismo sociale pro-bono per la diffusione della conoscenza fondamentale per la democrazia e il sostegno dei diritti umani. Per dare un supporto al mio lavoro, contribuire per future traduzioni e fare le domande relative sul tema diventando Patron facendo una donazione https://www.patreon.com/freedomfiles. Grazie!
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