Who created putin? 1998 - La storia del credito FMI - Parte 2
La traduzione di 3 articoli della Storia post-URSS che rivelano il sistema giudiziario corrotto in Russia gia nel 2000 che inevitabilmente ha portato alla creazione del regime esistente
Roman Abramovich è menzionato nei seguenti articoli e rapporti tradotti, in ordine cronologico:
Anna Politkovskaya: Se il nemico non si vende - loro lo distruggono
Predators from KGBistan: 26 maggio 2003 - Il rapporto sullo Stato e l'Oligarchia
Predators from KGBistan: Mastini da guerra. Quali oligarchi guadagnano uccidendo i civili in Ucraina?
Boris Berezovsky era l’ospite dell’intervista di Anna Politkovskaya Anna Politkovskaya: I comunisti come la miglior ricetta contro dittatura? Siamo arrivati a sentire questo...
Crimini post-URSS: 1990 - FIMACO - La cassa in nero
Who created putin? 1998 - La storia del credito FMI - Parte 1
Di seguito la traduzione integrale del primo articolo:
Российский суд поддержал олигархов
| Alexander Boreyko | Segodnya | N.39, 22.02.2000 |
ARCHIVAL LINK - http://www.segodnya.ru/w3s.nsf/Archive/2000_39_econom_text_boreiko1.html
La corte russa ha sostenuto gli oligarchi
Soldi BERS stanziati per le piccole imprese bloccate tra Abramovich e Smolensky
PER LA PRIMA VOLTA, un'importante organizzazione finanziaria internazionale entrò in aperto conflitto con gli oligarchi russi. A marzo, il Tribunale Arbitrale di Mosca dovrebbe riascoltare l'appello sulla pretesa della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS) contro la società Runik SA fondata da Roman Abramovich. La BERS sta cercando di recuperare un prestito di 58 milioni di dollari.
La Banca Europea ha già perso due cause giudiziarie in Russia ed è quasi disperata nel tentativo di ottenere giustizia. Secondo la BERS, gli oligarchi russi, tra cui Alexander Smolensky, Roman Abramovich e Boris Berezovsky, sono interessati a non restituire il prestito. Runikom nega le accuse della BERS, dicendo che non devono nulla né alla BERS né a SBS-AGRO.
Buone intenzioni
La BERS è stata fondata nel 1991 dai governi occidentali per fornire assistenza economica ai paesi ex socialisti. Dal settembre 1995, la BERS collabora attivamente con la banca SBS-AGRO nell'ambito di un programma a sostegno delle piccole imprese in Russia. SBS-AGRO ha ricevuto una serie di prestiti dalla BERS nell'ambito di questo programma per sostenere l'imprenditorialità. Dopo la crisi di agosto, la BERS ha deciso di continuare a lavorare con SBS-AGRO. Il 25 settembre 1998 è stato firmato un accordo tra SBS-AGRO e la BERS, secondo il quale la BERS ha consentito a SBS-AGRO di riemettere prestiti agli imprenditori restituiti alla banca dalle piccole imprese. E a garanzia della restituzione del prestito BERS, SBS-AGRO ha ceduto alla Banca Europea il diritto di reclamare il prestito, che la stessa SBS-AGRO aveva precedentemente concesso alla società svizzera "Runicom SA". La società Sibneft ha fatto da garante per questo prestito. Ma presto divenne chiaro che SBS-AGRO non stava rispettando i suoi obblighi e la BERS non poteva più lavorare con essa. Contrariamente ai termini dell'accordo, SBS-AGRO ha dirottato fondi destinati alle piccole imprese a banche sussidiarie per pagare tasse, stipendi ai curatori fallimentari e altre necessità della banca morente. I negoziati tra la BERS e SBS-AGRO e Runik non hanno prodotto risultati: sia SBS-AGRO che Runik hanno solo confuso il processo. Pertanto, nel dicembre 1998, la BERS ha deciso di ottenere un debito da Runik e prestare da sola alle imprese russe. Ma in realtà tutto si è rivelato molto più complicato.
Il gioco con nuove regole
In "Runicom" la BERS ha subito dichiarato di non voler pagare nulla e di non dover nulla alla banca. In primo luogo, il capo del dipartimento finanziario di Sibneft, Evgeny Tennenbaum, ha parlato a nome di Runikom.
E poi (alla fine di aprile 1999, dopo che la BERS si era rivolta loro con una richiesta formale nel febbraio 1999), è seguita una lettera ufficiale di Runikom dal contenuto simile. La lettera affermava che nel settembre 1998 Runikom aveva avviato contropretese: aveva rimborsato il debito alla West Merchant Bank di Londra, alla quale SBS-AGRO avrebbe dovuto un importo approssimativamente uguale al debito di Runikom nei confronti di SBS-AGRO. Ciò significa che, come affermato nella lettera, ora Runik non deve nulla né alla BERS né a SBS-AGRO.
La BERS non era d'accordo e il caso è stato deferito al tribunale arbitrale di Mosca, dove si sono tenute le prime udienze nel settembre 1999. A questo punto, l'importo del debito ammontava a 58 milioni di dollari - al debito principale di 14,3 milioni di dollari sono stati aggiunti interessi per ritardi e sanzioni. Il fatto è che SBS-AGRO ha ceduto il debito già scaduto alla BERS - Runik ha dovuto restituirlo a SBS-AGRO il 31 dicembre 1997. Quando il debito fu rinegoziato alla BERS (autunno 1998), era cresciuto fino a 34 milioni di dollari.
In tribunale, Runik ha cambiato tattica: la versione con West Merchant non è stata più menzionata, ma Runik ha affermato di aver saldato il suo debito con SBS-AGRO. Presumibilmente la società di Gibilterra "Runicom Ltd." - una filiale di "Runikom S.A." - per conto di "Runikom S.A." ha pagato una delle "figlie" di SBS-AGRO - la banca "Zoloto-Platina" - nell'ottobre 1998. Cioè, anche prima che la BERS si rivolgesse a Runikom con la richiesta di rimborsare il debito (nel febbraio 1999). Secondo Runikom, l'ordine di pagamento corrispondente è stato emesso nell'ottobre 1998 e il denaro è arrivato a Zoloto-Platina nell'aprile 1999.
Per giustificare il divario di sei mesi, Runikom ha presentato al tribunale un documento che è stato una completa sorpresa per la BERS: un "emendamento" al contratto di prestito tra SBS-AGRO e Runikom, secondo il quale il creditore, ovvero SBS -AGRO, si impegna a cancellare il debito sulla base dell'ordine di pagamento, indipendentemente dal momento in cui viene effettuato il pagamento. Lo stesso emendamento affermava che le sanzioni per il pagamento in ritardo erano limitate a $200.000 (invece dei milioni che erano "entrati" a quel punto), indipendentemente da quando il debito era stato rimborsato.
In ottobre, il tribunale arbitrale ha rigettato la richiesta della BERS. Ha anche respinto la richiesta della BERS di studiare gli atti del caso per la preparazione di un ricorso, che, secondo la banca, è una grave violazione delle norme procedurali.
Documenti dall'aria
"Nel corso dell'indagine della BERS, abbiamo riscontrato numerose incongruenze nei documenti forniti da Runicom, indicando che alcuni dei documenti potrebbero essere stati fabbricati retroattivamente", afferma Elizabeth Wallace, capo del dipartimento finanziario della BERS. - "Ad esempio, gli indirizzi sui sigilli non corrispondevano all'indirizzo attuale dell'organizzazione, la scadenza del debito non corrispondeva, l'importo del debito, il prestito ha interessi errati, il debitore invece dello svizzero " Runicom S.A." era la "Runicom Ltd" di Gibilterra e questo è tutt'altro che un elenco completo di incongruenze.”
“Anche se i documenti forniti da Runicom sono autentici, non provano nulla” continua Elizabeth Wallace - “Secondo i loro documenti di pagamento, il pagamento alla banca è avvenuto nell'aprile del 1999, cioè dopo che la BERS aveva presentato le sue pretese a Runicom. Durante la riudienza della causa, avvenuta nel dicembre 1999, la BERS ha presentato al tribunale una serie di eccezioni: in primo luogo, i documenti di pagamento forniti da Runikom non si riferiscono al debito ceduto - hanno dettagli completamente diversi e un numero di conto diverso. In secondo luogo, la modifica immotivata del contratto di prestito è contraria alla legge russa. In terzo luogo, i documenti di pagamento non tengono conto delle sanzioni per debiti scaduti (circa 19 milioni di dollari). In quarto luogo, l '"emendamento" contraddice la dichiarazione di reclamo presentata da SBS-AGRO contro Runik presso il tribunale arbitrale di Mosca nell'agosto 1998. Inoltre, secondo la BERS, non ci sono motivi legali per il debitore del debito per conto di Runikom S.A. La società "Runicom Ltd." ha agito come garante per questo prestito è Sibneft, e non "Runicom Ltd." Inoltre, secondo la legge "Sulle organizzazioni di credito", il debito è considerato estinto quando il creditore riceve il denaro, e non quando "le parti si accordano sul pagamento".
Infine, la BERS ha presentato alla corte un documento comprovante che il pagamento, di cui parla Runik, non esisteva - secondo la Banca Centrale, a giugno 1999, il prestito in essere di Runik è ancora nel bilancio di CB Zoloto -Platina.
In risposta, Runik ha immediatamente fornito al tribunale altri due nuovi documenti: un accordo di garanzia tra Runik S.A. e "Runicom Ltd." e un altro "emendamento" che estendeva la durata del contratto di prestito e giustificava così il mancato pagamento di 19 milioni di dollari di multa da parte di Runikom. Successivamente, le udienze sono state aggiornate per consentire alla BERS di esaminare i documenti. A fine gennaio sono riprese le udienze. Il tribunale ha rifiutato di prendere in considerazione l'estratto del certificato della Banca centrale fornito dalla BERS, a dimostrazione del fatto che il debito non era stato rimborsato, e ha nuovamente respinto le richieste della BERS, decidendo il caso a favore di Runikom. Secondo la BERS, il tribunale ha semplicemente ignorato i fatti evidenti e la decisione presa è contraria alle circostanze del caso. Runikom, al contrario, ritiene che il tribunale abbia avuto tutte le opportunità per studiare i documenti presentati e, di conseguenza, respingere due volte le affermazioni della BERS. "Runikom" o "Sibneft", agendo per conto di "Runikom SA", cambia costantemente la sua testimonianza. Sembra che creino documenti dal nulla, - afferma il rappresentante della BERS. "Passeremo attraverso tutte le istanze giudiziarie, dimostrando la nostra innocenza". Se si può provare in modo affidabile che Runik ha saldato il debito prima del febbraio 1999, la BERS potrebbe doverlo reclamare da SBS-AGRO. Se si scopre che "Runicom" ha pagato questo debito dopo il febbraio 1999 o non l'ha pagato affatto, continueremo a chiedere il debito a "Runicom". Inoltre, il garante del debito "Runik S.A." ha recitato "Sibneft". Se Runikom riesce a dimostrare che il debito è stato rimborsato a uno dei creditori di SBS-AGRO, la BERS avrà poche possibilità. Non ci sarà praticamente nessuno da chiedere: dal 10 agosto 1999 questa banca, che è sotto il controllo di ARCO, e tutti i pagamenti sono stati congelati. Cioè, finisce nell'acqua.
"Interessi potenti"
Nella presentazione della BERS, il caso ricorda una normale "truffa" giocata in relazione a una rispettata istituzione internazionale da Alexander Smolensky e Roman Abramovich.
A proposito, "Runicom Ltd." è stato il principale luogo di lavoro di quest'ultimo fino alla sua elezione a deputato della Duma di Stato. E, se ritieni che la dichiarazione dei redditi per il 1999 sia stata presentata alla CEC, l'unica fonte di sostentamento (nel 1999, Roman Abramovich ha ricevuto lì 12 milioni di rubli).
Lo stesso Roman Abramovich, deputato della Duma di Stato del distretto di Chukotka, ha rifiutato di commentare il processo con la BERS al quotidiano Segodnya.
È noto che Alexander Smolensky, il capo dell'ormai defunto SBS-AGRO, è un partner di lunga data di Sibneft: ha aiutato Roman Abramovich e Boris Berezovsky ad acquistare una compagnia petrolifera siberiana a un'asta di prestiti in cambio di azioni. Inoltre, le banche di Smolensky hanno emesso milioni di dollari di prestiti alle società azioniste di Sibneft. Non può che destare sospetti che SBS-AGRO abbia riemesso un debito già scaduto nei confronti della BERS come garanzia di prestito, che SBS-AGRO aveva già tentato di restituire tramite il tribunale arbitrale a quel punto.
La BERS afferma che quando hanno accettato la garanzia del debito "tra massacri", non erano a conoscenza degli interessi di Berezovsky, Abramovich e Smolensky in questa materia. "Ci è voluto un po' per renderci conto che SBS-AGRO e Runikom lavorano insieme e controllano congiuntamente un certo numero di società", afferma Elizabeth Wallace.
Secondo Segodnya, una di queste "società miste" è la banca Zoloto-Platina. Fino al 1997 Sibneft possedeva circa il 20% di questa banca, quindi questa quota è stata trasferita a SBS-AGRO, che nel 1998 possedeva il 93,9% delle azioni della banca.
"Piccole imprese contro gli oligarchi"
La Banca Europea, che ha fornito alla Russia un totale di 2,4 miliardi di dollari, ultimamente è stata cronicamente sfortunata con gli investimenti. 35 milioni di dollari bruciati a Tokobank, il ritorno di 100 milioni di dollari è discutibile: in KamAZ, molto probabilmente, non sarà possibile restituire gli investimenti investiti in Inkombank.
La BERS ritiene che il mancato rimborso del debito emesso da SBS-AGRO potrebbe danneggiare seriamente il programma di sostegno alle piccole imprese, in base al quale sono stati emessi 32.000 prestiti per un valore di 400 milioni di dollari. Inoltre, la BERS vede questo processo come un segnale agli investitori occidentali per determinare se le istituzioni occidentali possono ottenere un processo equo in Russia se gli interessi di strutture influenti sono coinvolte nel caso.
"Ora esamineremo molto più da vicino le identità dei proprietari dei nostri debitori, così come i loro proprietari e i proprietari dei loro proprietari", afferma Elizabeth Wallace.
"La BERS intende passare attraverso tutte le istanze giudiziarie. Ci auguriamo che questo denaro torni alle piccole imprese russe", afferma il vicepresidente della BERS David Hexter.
“Il processo sarà difficile: i fatti sono dalla nostra parte, ma contro di noi stanno giocando potenti forze russe, che non sono interessate alla risoluzione legale del caso.”
Fine.
Di seguito la traduzione integrale del secondo articolo:
Три - ноль в пользу Абрамовича
| Alexander Boreyko | Segodnya | N.75, 06.04.2000 |
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Tre - zero a favore di Abramovich
La corte russa ha di nuovo giocato con gli oligarchi
IERI sera il Tribunale Arbitrale Federale del Distretto di Mosca ha respinto il terzo e ultimo ricorso legalmente vincolante della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS) sul debito che la BERS sta cercando di recuperare nei confronti della società di trading petrolifero Runik S.A., fondata da "vice oligarca" Roman Abramovich.
(Runicom S.A.) - uno degli azionisti della compagnia petrolifera Sibneft. I rappresentanti dell'imputato non hanno nascosto la loro vicinanza all'oligarca: tutti i documenti di Runikom presentati al tribunale sono stati stampati su carta intestata di Sibneft. La disputa tra BERS e Runikom ruota attorno a un prestito concesso dalla Banca Europea alla banca russa SBS-AGRO per prestiti alle piccole imprese russe (vedi Segodnya, 22 febbraio di quest'anno). Il "prezzo dell'emissione" è di $58 milioni - debito principale di $14,3 milioni e interessi di mora maturati e multe.
Come risultato della "compensazione tra massacri" tra società controllate congiuntamente da Roman Abramovich e Alexander Smolensky, alla BERS non è rimasto nulla. Rappresentanti di Runikom e della banca Zoloto-Platina, "frutto congiunto" di Roman Abramovich e Alexander Smolensky (fino al 1997, il 20% delle azioni di questa banca apparteneva a Sibneft, quindi questa quota è stata acquistata da SBS-AGRO, che da 1998 aveva concentrato il 93,9% delle azioni della banca) affermano di essersi ripagati reciprocamente questo debito e che la BERS non deve nulla.
Ieri i rappresentanti della banca Zoloto-Platina hanno presentato una versione completamente nuova: hanno affermato che la BERS ha accettato la proposta della banca Zoloto-Platina, che, a nome di SBS-AGRO, ha raccomandato alla BERS di recuperare il debito da Runikom, solo cinque mesi dopo, il che significa che non c'è stata alcuna cessione del debito e la BERS non deve nulla a Runik.
Elizabeth Wallace, capo del dipartimento finanziario della BERS, non ha potuto nascondere la sua sorpresa e delusione per la decisione della corte.
Ha detto a un corrispondente di Segodnya che la banca avrebbe continuato a cercare giustizia in tribunale. La BERS ha solo una via d'uscita: presentare un reclamo alla Corte Suprema, che, inoltre, ha il diritto di rifiutarsi di prendere in considerazione l'appello.
Naturalmente, la BERS si riserva il diritto di sporgere denuncia presso i tribunali internazionali.
Ma il guaio è che per i giudici russi le loro decisioni non sono vincolanti.
Fine.
Di seguito la traduzione integrale del terzo articolo:
Как пройти в "прачечную"?
| Alexander Boreyko | Segodnya |
N. 187, 24.08.2000 |
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Come arrivare alla "lavanderia"?
Runikom è sospettato di aver utilizzato il prestito del Fondo monetario internazionale
LA SERIE degli scandali russi sul riciclaggio di denaro ha avuto un clamoroso seguito. Ieri si è saputo che la procura svizzera ha condotto perquisizioni nell'ufficio di Friburgo della Runik S.A. (Runicom S.A.), agente di vendita della compagnia petrolifera Sibneft da lui controllata. Secondo il quotidiano svizzero Tan, le perquisizioni erano legate a un'indagine condotta dalle autorità giudiziarie svizzere e americane sul caso dell'uso illegale da parte di cittadini russi di un prestito di stabilizzazione del Fondo monetario internazionale (FMI) per un importo di 4,78 miliardi di dollari, rilasciato alla Russia il giorno prima della crisi del 1998. È allo zelo "eccessivo" mostrato nelle indagini su questo caso che si associano le recenti dimissioni dell'investigatore della Procura generale per casi particolarmente importanti, Nikolai Volkov.
La procura svizzera è giunta a "Runicom" durante le indagini sullo scandalo internazionale con il riciclaggio di denaro russo nella "Bank of New York" americana dopo perquisizioni in diverse banche nelle città svizzere di Ginevra e Ticino. "Siamo nella fase di raccolta di informazioni", ha affermato il principale investigatore Laurent Kasper-Ansermet. Dal momento che Runicom non conduce affari a Friburgo, gli investigatori si sono recati a Montreux, sede dell'unico manager dell'azienda, Georges Juquet, il cui compito principale, secondo Tan, era quello di inoltrare la corrispondenza ad Artur Andersen, revisore dei conti di Runicom.
Secondo "Tan", "Runikom" è ben noto alla giustizia ginevrina, poiché è apparso più volte nelle indagini sul riciclaggio di denaro russo.
Secondo il quotidiano italiano Repubblica, una delle tranche del prestito del FMI concesso alla Russia nel luglio 1998 è stata trasferita sui conti di Runikom a Ginevra, Friburgo e Monaco, e poi è stata trasferita alle filiali svizzere di diverse banche e a due istituti nel cantone svizzero del Ticino. Secondo il quotidiano italiano, prima di arrivare a Runik, una parte dei 1,4 miliardi di dollari emessi dal FMI è passata attraverso la Bank of New York e una delle banche russe controllate da Roman Abramovich.
In Occidente circolano voci secondo cui quando Sibneft ha acquistato “Russian Alluminium”, i cui beni sono stimati in almeno un miliardo di dollari, non ha speso un centesimo dei propri fondi e l'importo dell'acquisto coincide stranamente con la tranche del prestito del FMI. Oltre al caso del prestito del FMI, Runikom è stato coinvolto nello scandalo del prestito della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Segodnya ne ha scritto il 22 febbraio e il 6 aprile di quest'anno).
Secondo la BERS [Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo], Runikom deve rimborsare un prestito concesso alla banca russa SBS-AGRO nel 1998. La BERS ha cercato di recuperare 58 milioni di dollari da Runikom, ma ha perso la causa tre volte nei tribunali russi. Un rappresentante della BERS ha detto a un corrispondente di Segodnya che le perquisizioni negli uffici di Runikom non erano direttamente correlate alle affermazioni della Banca Europea. Tuttavia, il giudice Laurent Kasper-Ansermet ha affermato che la situazione con la BERS era già stata portata alla sua attenzione.
Ieri sera, il presidente di Sibneft, Evgeny Shvidler, ha negato categoricamente le accuse contro Runikom. "Le accuse contenute nell'articolo del quotidiano Tan sono infondate e assurde", ha sottolineato il signor Shvidler fisicamente impossibile, poiché nel 1998 Runikom S.A. “possedeva un solo conto in Svizzera e l'importo totale dei fondi che passavano attraverso questo conto durante l'anno ammontava a circa 1,2 milioni di dollari", ha dichiarato Evgeny Shvidler. Il presidente di Sibneft ha anche detto a Segodnya che, in relazione alla pubblicazione di questo articolo, Sibneft si rivolgerà ai tribunali per citare in giudizio il quotidiano Tan.
Fine.
Il mio lavoro di traduzione è un attivismo sociale pro-bono per la diffusione della conoscenza fondamentale per la democrazia e il sostegno dei diritti umani. Per dare un supporto al mio lavoro, contribuire per future traduzioni e fare le domande relative sul tema diventando Patron facendo una donazione https://www.patreon.com/freedomfiles. Grazie!
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