Crimini post-URSS: 1990 - FIMACO - La cassa in nero
2023: Da piu di 100 anni le banche internazionali fanno parte del sistema criminale gestendo miliardi dei governi corrotti che hanno derubato i propri cittadini
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Di seguito la traduzione integrale dell’articolo:
Черная касса страны
| Evgenia Albats, Bill Powell (Newsweek) | 21.04.1999 | Kommersant |
https://www.kommersant.ru/doc/217230
ENGLISH VERSION: Follow The Money
| Bill Powell | NEWSWEEK | Filed: 3/28/99 - Updated: 3/13/10 |
ARCHIVAL LINK - https://www.newsweek.com/follow-money-163696
La cassa in nero del paese
Abbiamo a nostra disposizione documenti sensazionali sulle attività di FIMACO (Financial Management Corporation Ltd.), a testimonianza della più grande truffa che ha coinvolto le prime persone della leadership finanziaria e politica del Paese.
L'azienda sopravvissuta a tutti i regimi
La società offshore FIMACO è stata registrata nell'isola di Jersey (Isole del Canale) il 27 novembre 1990. Numero di registrazione - 48883. Indirizzo registrato: Capital House, Builders, Bath Street, ST Helier, Jersey. Il 9 febbraio 1999, secondo Andrey Movchan, presidente di Eurobank, la Banca Estera Sovietica per il Nord Europa, i conti della Banca Centrale presso la FIMACO furono chiusi. Così, nel tempo trascorso dalla formazione della FIMACO fino allo scoppio dello scandalo in relazione ad essa, che costerà al Paese miliardi di dollari, ci sono stati: il crollo dello stato - l'Unione Sovietica, la formazione di un altro - Russia, cambio di regime (se non due) e formazione economica. La FIMACO è sopravvissuta a cinque governi, due tentativi di golpe e una guerra.
Quando è stato creato, Viktor Gerashchenko era a capo della Banca di Stato dell'URSS, poi è diventato presidente della Banca di Russia, è stato licenziato e ora è tornato allo stesso incarico. Quando Yevgeny Primakov ha ottenuto un prestito dal Kuwait (che è andato alla FIMACO attraverso l'Eurobank), era un membro candidato del Politburo del Comitato Centrale del PCUS, ora è il Primo Ministro della Russia. Quando Gennady Kulik ha firmato un accordo con la società svizzera di import-export Moda (si presume che sia stato a causa delle azioni legali di questa società contro lo Stato russo che una parte delle riserve della Banca centrale è stata trasferita a FIMACO nel 1993), era il ministro dell'agricoltura di una delle repubbliche dell'URSS - la RSFSR, ora è il vice premier del governo russo.
Cosa spiega la fenomenale capacità di sopravvivenza di FIMACO?
A partire dalla metà del 1990, "il Paese era davvero sul punto di dichiarare la bancarotta", ha riferito in una nota top secret il vice capo del dipartimento per le politiche sociali ed economiche del Comitato centrale del PCUS a un membro del il Politburo. La bilancia dei pagamenti negativa dell'URSS, secondo i documenti degli archivi speciali del Politburo, nel 1990 ammontava a 17,1 miliardi di dollari, debito estero - 56,7 miliardi di dollari, pagamenti correnti sul debito estero (nel 1991) - 20,7 miliardi di dollari. Il problema è stato anche risolto completamente in modi moderni. "La dichiarazione di insolvenza è stata impedita a seguito di misure di emergenza, comprese vendite aggiuntive urgenti di oro, operazioni di scambio con metallo, mobilitazione di fonti non tradizionali di risorse finanziarie, compreso l'ottenimento di prestiti finanziari dall'Arabia Saudita e dalla Corea del Sud, ecc." diceva la dichiarazione top secret nella nota "Sul debito estero dell'URSS". È stata la società offshore FIMACO lo strumento per “mobilitare fonti di risorse finanziarie non tradizionali” sotto due presidenti (Gorbachev e Yeltsin) e due regimi (sovietico e post-sovietico) per nove anni.
C'era una nipote?
"FIMACO è essenzialmente la nostra nipote al 100%", si è giustificato alla Duma il capo della Banca centrale, Viktor Gerashchenko, dopo che lì è stata pubblicata la nota lettera del procuratore generale. Ma il nocciolo della questione è che "essenzialmente" un offshore attraverso il quale sono passati almeno 2,5 miliardi di dollari delle riserve valutarie del Paese (questo è l'importo per il quale esistono prove documentali) e almeno due terzi di una delle tranche del prestito FMI (anno 1993), non è né la nipote né la figlia della Banca di Russia. E nessuno come il signor Gerashchenko lo sa. Secondo i documenti ottenuti dall'isola di Jersey, nonché le informazioni di specialisti finanziari nel Regno Unito e in Francia, il quadro è il seguente.
FIMACO è stata (come e perché - ne riparleremo più avanti) registrata nel novembre 1990 per conto dell'Eurobank come "istituto finanziario o banca" (secondo i documenti di registrazione) dallo studio legale di Jersey Ogier & Le Cornu (ora - Ogier & Le Masurier). Tre avvocati di questo studio sono diventati i proprietari nominali di FIMACO. Poi uno di loro, Richard Thomas, è entrato a far parte del consiglio di amministrazione di una banca offshore. I beneficiari - quelli a favore dei quali sono andati i proventi delle attività di FIMACO - in tempi diversi e secondo varie fonti sono chiamati o la Royal Bank of Scotland Trust Co, o la Russian Commercial Bank di Zurigo (appartiene a Vneshtorgbank), oppure anche individui, sebbene più direttamente collegati alle banche estere sovietiche - a Parigi e Londra. Secondo una versione delle forze dell'ordine, questo è Yuri Ponomarev - ora capo del consiglio di sorveglianza di Eurobank e presidente della Moscow People's Bank (Londra); Andrey Movchan, Presidente di Eurobank; Bernard Dupuy, Membro del Consiglio di Sorveglianza di Eurobank; Richard Thomas, avvocato. Ma chi esattamente può essere stabilito solo dall'Interpol (ovviamente, se il governo russo o la Banca centrale ha un interesse in questo), richiedendo l'autorità di vigilanza competente sull'isola di Jersey.
Secondo l'attuale capo dell'Eurobank Andrey Movchan, che abbiamo incontrato durante la sua ultima visita a Mosca (il banchiere è venuto nella capitale per spiegare proprio le questioni offshore sollevate dalla missione del FMI), nella fase iniziale si sono verificate infinite metamorfosi con FIMACO. Già un paio di settimane dopo la formazione dell'offshore, nel dicembre 1990, fu acquistata da circa tre società inglesi che appartengono a una certa banca inglese - un partner di Eurobank (osservando il segreto commerciale, il signor Movchan non nominò né il società o la banca, ma, come ci hanno detto i finanzieri inglesi, stiamo parlando della Edinburgh Royal Bank of Scotland).
Poi, nel marzo 1992, FIMACO è stata acquisita dall'Eurobank per $ 1.000. Tuttavia, gli esperti offshore attirano l'attenzione sull'importo molto dubbio della transazione tra Eurobank e FIMACO: $ 1.000 (secondo Movchan). Secondo gli esperti, il costo dell'offshore in Jersey per due anni è di almeno $ 5.000 (registrazione - $ 1.500, il costo della manutenzione annuale è di 800-1.000 sterline). Solitamente la sottostima del prezzo di vendita dell'azienda avviene quando la compravendita viene effettuata dagli stessi proprietari. Allo stesso tempo, il capitale autorizzato per un importo di $ 1.000 è stato interamente versato solo il 1 gennaio 1998. Inoltre, è dal 1° gennaio 1998, secondo un estratto dei documenti di registrazione, che la FIMACO si è improvvisamente rifiutata di effettuare audit. Secondo gli esperti, tutto ciò potrebbe significare che solo alla fine del 1997 si sono verificati alcuni cambiamenti nella composizione degli attuali proprietari di FIMACO.
Se è così, almeno fino al 1998, la Banca Centrale non ha avuto nulla a che fare con FIMACO, il che significa che ha trasferito le riserve valutarie del Paese a una società sconosciuta con un proprietario poco chiaro a condizioni sconosciute. Inoltre, l'ufficio del pubblico ministero non dispone ancora di prove documentali della restituzione dei fondi trasferiti dalla Banca centrale.
Alla ricerca di un proprietario
Nel dicembre 1998, finalmente, la Banca Centrale si interessò al proprietario dell'offshore divenuto famoso in tutto il mondo e ne fece richiesta all'Eurobank. (Ciò è accaduto, tuttavia, dopo che il procuratore generale Yuri Skuratov ha inviato una lettera ufficiale, comprese le attività di FIMACO, la leadership dell'amministrazione presidenziale e la GPU.) Da Parigi, la Banca centrale ha ricevuto un fax: “Signori, in risposta alla vostra fax del 4 dicembre 1998 Con la presente Vi informiamo della decisione del Consiglio (di Eurobank - red. "Kommersant") del 7 dicembre 1992 riguardante la trasformazione di FIMACO in una filiale di Eurobank e le modifiche allo statuto della società. congratulazioni. P. Remond, Direttore".
Tuttavia, non c'era niente di speciale per congratularsi. Poiché, come risulta dall'estratto del “Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 92-25 dell'Eurobanca”, solo un certo “piano d'azione per l'avvio della nuova società FIMACO, che dovrebbe essere attuato entro la fine del l'anno”, è stato presentato in questo incontro. Il piano consisteva in tre punti. Sotto la prima c'era la nomina del consiglio di amministrazione di FIMACO, che comprendeva l'allora presidente, e ora presidente del consiglio di sorveglianza di Eurobank e il presidente di un'altra ex banca estera sovietica - la Moscow People's Bank (Londra), Yuri Ponomarev, il già citato avvocato Richard Thomas e un paio di altri nomi che non dicono nulla. Secondo altri documenti, anche Andrey Movchan è entrato a far parte del consiglio di amministrazione di FIMACO. Il paragrafo 2 suggerisce di cercare un revisore. Infine, al comma 3, “fissare una data per il Consiglio di amministrazione, che deve approvare la chiusura della società fiduciaria FIMACO e la creazione di una nuova società FIMACO, controllata al 100% da Eurobank”. La data è stata fissata al 15.12.1992. Questa era l'intenzione, secondo il fax da Parigi.
Ma secondo i documenti, il piano non è stato attuato: il 15 dicembre 1992 hanno cambiato solo l'indirizzo di registrazione - in Pirouet House, Union Street, ST Helier, Jersey. A questo indirizzo c'è uno studio legale, che un tempo organizzava un offshore. Ma, secondo le leggi dell'isola di Jersey, è impossibile chiudere una società e aprirne un'altra con lo stesso nome, per non parlare del fatto che alla nuova società viene assegnato un nuovo numero di registrazione corrispondente all'anno della sua costituzione.
"In effetti, l'Eurobank non è menzionata da nessuna parte nei documenti di registrazione di FIMACO", non ha fatto obiezione il signor Movchan. - Mi chiedi, quali documenti posso confermare che FIMACO è una filiale di Eurobank? Anche la missione del FMI mi ha chiesto di questo. In primo luogo, ci sono documenti sull'emissione di queste azioni (azioni FIMACO. - Kommersant) da parte di Eurobank.In secondo luogo, esiste un accordo tra la banca e tre società inglesi sulla gestione fiduciaria offshore.Infine, nelle relazioni annuali di Eurobank, FIMACO è quotata come società bancaria al 100%.”
Il presidente dell'Eurobank ha gentilmente promesso di metterci a conoscenza dei documenti. Non è successo. “Attualmente è iniziata una revisione completa delle operazioni di FIMACO con i membri del gruppo CBR.Tra le molte domande poste a Price Waterhouse Cooper in questa verifica c'è la questione degli azionisti della Società, compresi gli azionisti prestanome. Si prevede che i risultati dell'audit saranno pronti alla fine di aprile-maggio di quest'anno. Pertanto, sarebbe inappropriato per me fare un'inchiesta parallela su questo argomento", ha detto in una e-mail da Parigi. Numerose trattative con il segretario di un membro del consiglio di amministrazione della FIMACO e un avvocato del registro delle società su circa. Maglia di Richard Thomas.
Perché è stata creata FIMACO?
Una cosa sorprendente: la maggioranza di sinistra della Duma, solitamente così avida di qualsiasi informazione sulla corruzione nelle più alte sfere del potere, mantiene un sordo silenzio su FIMACO. Perché?
C'è la ragione per questo. Perché è stata creata questa banca offshore? La versione ufficiale: l'Eurobank ha accumulato crediti inesigibili - Marocco, Cuba, Mauritania e poi Vnesheconombank, nella cui giurisdizione fino al febbraio 1992 c'erano banche straniere, ha dichiarato default sui debiti esteri - quasi come adesso. Al fine di migliorare il bilancio dell'Eurobanca, è stato istituito uno schema secondo il quale i debiti sono stati trasferiti a FIMACO. La Banca di Russia ha concesso un prestito a Eurobank: 960 milioni di dollari e 80 milioni di ecu (circa 1,1 miliardi di dollari). Ed Eurobank, a sua volta, è FIMACO. Offshore e crediti inesigibili riscattati con questi soldi - per $ 964 milioni (dove sono andati gli altri $ 100 milioni sono coperti dall'oscurità). Ma nel 1992 la Banca di Francia ha smesso di favorire tali operazioni. Pertanto, gli obblighi sono tornati all'Eurobank e hanno ricominciato a rovinarne l'equilibrio.
Questa versione è cucita con fili bianchi. Tuttavia, non è particolarmente pedalabile. Senza eccezione, tutti gli interlocutori dell'ambiente bancario, compresi quelli associati un tempo alla Banca di Stato e alla Vnesheconombank dell'URSS, non hanno dubbi sul fatto che FIMACO sia stata creata (e questa, ovviamente, non era l'unica banca offshore di questo tipo), in primo luogo, trasferire denaro del partito e, in secondo luogo, collocare parte dei prestiti concessi all'URSS dalle banche occidentali nel 1990-1992.
“Tracciarne l'uso e il ritorno è difficile. A Mosca, la maggior parte dei documenti di quel periodo (erano conservati in Vnesheconombank) sono stati distrutti", ha detto una fonte informata di Vnesheconombank.
Soldi per la dittatura del proletariato
Ricordiamo che nel marzo 1990 il Terzo Congresso dei Deputati del Popolo ha votato per l'abolizione del sesto articolo della Costituzione, che legalizzava il monopolio del PCUS.
Ciò ha causato uno shock nella Piazza Vecchia; Il PCUS ha dovuto condividere la proprietà con altri partiti e movimenti. Cosa che davvero non volevo fare.
Nikolay Kruchina, allora capo del dipartimento per gli affari del Comitato centrale (si è suicidato in circostanze poco chiare poco dopo il fallito colpo di stato del 1991), ha guidato l'azione chiamata "Su misure urgenti per organizzare le attività economiche commerciali ed estere del partito". Le misure erano diverse. Compreso il seguente: “Una parte dei beni di parte (in primo luogo dubbi) deve essere venduta, cioè convertita in denaro. Tutta l'esperienza mondiale mostra che questo è il modo più mobile e affidabile per preservare la proprietà ", affermava un promemoria intitolato "Sulla proprietà del PCUS", firmato da V. V. Kulikov, capo del dipartimento umanitario del Comitato centrale del PCUS, e inviato alla direzione del Politburo. Mikhail Gorbachev ha scritto su di esso: "tt. Ivashko V. A., Kruchine N. E.. Vi chiedo di preparare proposte su possibili opzioni per trasformare la proprietà del PCUS.”
E la proprietà è stata trasformata. Parte del denaro (secondo il certificato "Sul collocamento di fondi su conti di deposito in altre banche, associazioni, imprese dal conto corrente dell'Amministrazione del Comitato Centrale del PCUS nel 1990-1991") è andato a banche commerciali emergenti : ad esempio, 1 miliardo di rubli (nel denaro del 1990 ) - ad Avtobank, 150 milioni - a Tokobank, 200 milioni - a Unikombank, ecc. (in un solo certificato - 22 diverse organizzazioni). Alcuni sono all'estero. E l'Eurobank è stata utilizzata per decenni per varie operazioni riservate del governo sovietico: è stata creata nel 1922 ed era sotto il patrocinio non solo di Mosca, ma anche del Partito comunista francese, il più grande destinatario di denaro dal Comitato centrale di il PCUS. Fu il Partito Comunista Francese che contribuì a restaurare la banca dopo la seconda guerra mondiale, i suoi rappresentanti erano anche nella direzione della banca.
L'intelligence sovietica era coinvolta nell'organizzazione di schemi finanziari al di fuori della patria: due tenenti colonnelli, L. Veselovsky e A. Davidenko, furono persino assegnati all'amministrazione del Comitato centrale. Come riferì in seguito Veselovsky, il lavoro stava andando abbastanza bene. Ha riferito i risultati alla dirigenza, sia sua che del Comitato centrale. Nell'elenco dei nomi che cita (oltre a Pavlov, Sitaryan, Znamensky) ci sono due attori: Yevgeny Primakov (a quel tempo candidato membro del Politburo, dall'autunno del 1991 - il capo dell'intelligence) e Viktor Gerashchenko ( a quel tempo - il capo della Banca di Stato).
Nel 1990, alla vigilia di Desert Storm, i paesi del Golfo Arabo si sono all'unanimità generosi con i prestiti dell'URSS: Arabia Saudita, Kuwait ed Emirati Arabi Uniti hanno dato circa 1,75 miliardi di dollari (come scriveva allora la stampa occidentale, si trattava di un pagamento per il rifiuto dell'URSS di porre il veto all'azione contro Saddam Hussein al Consiglio di sicurezza dell'ONU). Quindi, secondo fonti, il rappresentante speciale del presidente dell'URSS Yevgeny Primakov ha ottenuto un prestito dal Kuwait. Parte dei fondi - $ 250 milioni, secondo fonti ben informate di Vnesheconombank, sono stati forniti tramite Eurobank e sono andati a FIMACO.
Le domande a Viktor Gerashchenko
I fatti dimostrano che Viktor Gerashchenko conosce l'intera storia in dettaglio. Non solo come ex capo della Banca di Stato dell'URSS, e poi della Banca centrale russa, ma anche come membro del consiglio di sorveglianza dell'Eurobank - fino al 1997 e come capo della Moscow International Bank, che possiede 10 % del capitale dell'Eurobanca. E se il capo banchiere del Paese avesse accettato di rispondere alle nostre domande, gli avremmo chiesto a quale scopo e sulla base di quali atti legislativi della Banca di Russia il 23 dicembre 1993, ha emesso l'Ordine n. 181 (era firmata dall'allora Primo Vice Capo della Banca Centrale Arnold Voylukov), che prescriveva di nascondere i soldi della Banca Centrale situata nella banca offshore FIMACO?
Nella lingua ufficiale suona così: “La contabilizzazione dei fondi trasferiti alla gestione di FIMACO viene effettuata sul conto di bilancio L / o 076 “Regolamenti su altre operazioni in valuta” / ... / DIO (Dipartimento di Operazioni Estere. - "Kommersant") trasferisce ad OPERA certificato da FIMACO l'elenco dei patrimoni gestiti da FIMACO nelle valute specificate contrattualmente, riportando altresì l'ammontare del saldo del conto corrente di investimento (conto redditi) della Banca di Russia con FIMACO, che non è aperta nel bilancio della Banca di Russia.
La spiegazione ufficiale è nota: nel 1993 la società Moda avrebbe congelato i conti russi in Svizzera e in Lussemburgo: c'era una causa per un contratto firmato nel lontano 1990 dall'allora guru agrario e attuale Primo Vice Primo Ministro Kulik, che prevedeva la ricezione di prodotti in cambio di petrolio. Poiché nel 1993 non esisteva ancora la Legge sulla Banca Centrale, Moda poteva in linea di principio invadere i conti in valuta della Banca di Russia situati all'estero. Salvando le riserve, la Banca Centrale ha trasferito più di 1 miliardo di dollari a FIMACO (le società offshore del Jersey potrebbero non pubblicare rapporti finanziari), oltre a 500 milioni di dollari dalla prima tranche di 800 milioni del FMI. "I soldi del FMI sono tornati sei mesi dopo", ha detto un informato interlocutore dell'ex dirigenza della Banca centrale.
Tuttavia, questa è solo metà della verità. L'altra è che nello stesso 1993, ovvero il 15 luglio 1993, è stato concluso un accordo tra la Banca Centrale e una banca offshore dal proprietario non ben definito sul trasferimento di fondi al management di FIMACO per l'acquisto di titoli della governo della Federazione Russa - GKO: "in caso di acquisizione di " FIMACO" dei suddetti titoli La Banca di Russia si impegna irrevocabilmente a garantire la conduzione delle relative operazioni valutarie (acquisto di rubli "FIMACO" al momento dell'investimento e acquisto di dollari USA "FIMACO" al termine del periodo di investimento), che vengono effettuati in conformità con la legislazione della Federazione Russa. L'importo totale di ciascuna transazione non deve superare US $ 100.000.000,00, a fine settembre 1993, la Banca Centrale ha trasferito a FIMACO $ 205 milioni, 251,1 milioni di DM, 55 milioni di franchi francesi, 11,9 milioni di sterline britanniche, 13,1 miliardi di yen giapponesi.
Così la Banca Centrale, che non aveva il diritto di operare nel mercato primario dei titoli, con l'ausilio di una banca offshore (cioè già, per così dire, nel mercato secondario), è entrata in un promettente gioco di GKO. Ciò che nel mondo finanziario, e nel FMI, è ancora più considerato illegalità: non è accettato che le banche centrali, soprattutto i paesi in via di sviluppo, investano le proprie riserve in debito e obbligazioni ad alto rischio del proprio governo. Così la banca offshore FIMACO, che è sotto la giurisdizione del Regno Unito, ha iniziato a lavorare sul mercato GKO tre anni prima che il governo consentisse ai non residenti di partecipare alle transazioni in titoli. Pertanto, dato l'elevato rendimento dei GKO, la Banca centrale, utilizzando le riserve valutarie statali, ha avviato la pratica di prelevare denaro dal bilancio.
La banca che è riuscita a battere la Banca Centrale
Nel 1993 è stata creata anche la banca commerciale per azioni Eurofinance, i cui principali fondatori sono stati l'Eurobank parigina (45,44% delle azioni), la società FIMACO (35% delle azioni) e poco dopo - MAPO MIG ( 14,28%) e un certo numero di piccoli azionisti, tra cui, oltre a due banche statali, l'ormai fallita compagnia petrolifera Konex, Rosprom, Yukos. Una delle banche corrispondenti di Eurofinance all'interno del paese era la Banca internazionale di Mosca, che Viktor Gerashchenko era a capo dopo le sue dimissioni dalla Banca centrale nel 1994. Alla fine di giugno 1993 (ovvero mezzo mese prima dell'accordo con FIMACO), Evrofinance ha ricevuto una licenza per rubli. E poi è diventato una delle tre banche, i primi rivenditori ufficiali nel mercato GKO.
I documenti mostrano che questa banca ha avuto molto successo, in particolare nelle operazioni di conversione. Diciamo che, secondo i dati del 1997, la Banca Centrale vinceva invariabilmente effettuando operazioni di conversione con tutte le banche. Tranne uno: Eurofinance. Solo lui è riuscito a infliggere una grossa perdita alla Banca Centrale di circa 57 milioni di dollari (anche se no, c'è un altro "fortunato": anche Sobinbank ha vinto dalla Banca Centrale - ma solo 150 dollari). Gli esperti non hanno dubbi: si trattava di una forma di trasferimento di denaro o, diciamo cautamente, di prestito per transazioni con GKO tramite Eurofinance.
E un altro dettaglio curioso. Le istruzioni per il già citato trasferimento di denaro alla FIMACO furono impartite dalla Banca Centrale il 20 settembre 1993 - fu in questo giorno, ricordiamo, che fu emanato il DPR n. 1400, che sciolse il parlamento. La banca centrale ha prelevato denaro dal paese? Vorrei anche ottenere una risposta a questa domanda dall'allora e attuale capo della Banca di Russia Gerashchenko.
E il più grande trasferimento di denaro a PIMACO - $ 1,4 miliardi - è stato effettuato nel settembre 1994. Esattamente alla vigilia del martedì nero. Sebbene il mercato dei cambi fosse allora così piccolo che anche il 10% dell'importo trasferito offshore sarebbe stato sufficiente per mantenerlo.
Soldi per il presidente
Uno degli ex premier, commentando i documenti, compresi quelli che verranno discussi in seguito, ha dichiarato: “Dubito che Gerashchenko o Dubinin farebbero operazioni così rischiose (sull'investimento di riserve statali tramite FIMACO in GKO. - "Kommersant") , se non avevano la copertura politica adeguata, almeno il presidente del Consiglio avrebbe dovuto saperlo”.
Il 1996 è l'anno delle elezioni presidenziali. Fu allora che per ordine del primo vicepresidente della Banca centrale, Sergei Aleksashenko, n. 40, la banca offshore FIMACO fu liberata "dall'obbligo di collocare gli importi trasferiti dalla Banca centrale solo in attività di prima classe". Cioè, in titoli a basso rischio di paesi con economie stabili. E il denaro è confluito nel mercato GKO. Il 20 febbraio 1996, cioè esattamente 16 giorni dopo la fine del forum economico di Davos, in cui gli oligarchi decisero di sostenere Boris Eltsin nelle elezioni presidenziali, “operazioni per investire fondi della Banca Centrale della Federazione Russa in il mercato GKO attraverso FIMACO”. L'Ordine della Banca Centrale n. 40 è stato seguito dall'Ordine n. 44, firmato dal Presidente della Banca Centrale, Sergei Dubinin, secondo il quale “importi aggiuntivi sono stati trasferiti a FIMACO:
— $ 365 milioni con un periodo di valore del 29 febbraio 1996 per 3 mesi con successivo prolungamento fino a 1 anno;
— $200 milioni con valuta 23 aprile 1996 senza specificare i termini di collocamento;
— $90 milioni con valuta 29 aprile 1996 senza specificare il periodo di collocamento;
— $200 milioni con valuta 28 maggio 1996 senza specificare il periodo di collocamento.
Pertanto, in totale, sono stati trasferiti altri 855 milioni di dollari per transazioni con GKO ", ha affermato S. Shcherbakov, vicedirettore del dipartimento per le operazioni estere, in un certificato indirizzato alla direzione della Banca centrale. “Tutte le operazioni di FIMACO per l'acquisto di GKO sono state effettuate nel 1996 tramite Eurofinance su un conto commerciale speciale n. 634. La Banca Centrale della Federazione Russa ha assicurato operazioni con GKO condotte da un funzionario straniero non residente, utilizzando le riserve valutarie dello Stato “- documento della Banca centrale.
Concediamoci un'altra citazione - per fermare il flusso di accuse di "finzione": "La Banca Centrale della Federazione Russa, utilizzando la sua banca controllata Eurobank a Parigi e FIMACO, ha effettuato le seguenti operazioni con GKO della serie 23, 24 e 33. FIMACO ha agito in qualità di partecipante all'operazione. Le operazioni di questa serie di investimenti sono state effettuate nel 1996 in tre tranche”. La somma di queste tre tranche, effettuate nel marzo-giugno 1996, è di $ 143.193.253, l'importo alla scadenza è di $ 182.060.642.
Così, in cinque mesi, attraverso Eurofinance ed Eurobank, quasi un miliardo di dollari è stato investito in FIMACO e poi in GKO. In altre parole, un miliardo di dollari delle riserve valutarie del paese è stato convertito in rubli attraverso le suddette istituzioni finanziarie, con loro sono state acquistate le obbligazioni di debito del Ministero delle finanze, e poi sono state estinte dallo stesso Ministero delle finanze - cioè , con soldi di bilancio, ma con una percentuale. L'importo ricevuto è stato convertito in dollari e parte di esso è andato all'estero.
C'è da meravigliarsi che nel 1997 quattro membri del consiglio di Eurobank abbiano ricevuto un bonus di 1,2 milioni di dollari.
Andrei Movchan ci ha detto che solo i soldi della sua banca sono stati investiti in GKO tramite FIMACO. La banca centrale detiene il 78% del capitale della sua controllata parigina. Tuttavia, l'analisi delle relazioni annuali dell'Eurobank da parte di esperti ha mostrato che l'Eurobank semplicemente non poteva avere tali soldi da collocare in depositi di garanzia e investire in GKO. Tuttavia, si può fare a meno dell'analisi: una fonte della dirigenza della Banca Centrale ha confermato che si trattava delle riserve valutarie della Banca Centrale, e sono state investite tramite FIMACO in GKO “per saldare gli arretrati salariali e pensionistici durante la campagna presidenziale e finanziare altre spese relative alle elezioni del 1996”.
E così è stato. All'inizio di febbraio 1996, si calcolava che servissero circa 500 milioni di dollari per chiudere stipendi e pensioni arretrati, oltre che per far fronte ad altri bisogni necessari per una campagna presidenziale di successo.Gli oligarchi non avevano quel tipo di denaro, ed erano in nessuna fretta di investire. C'erano due opzioni: prelevare denaro dalle riserve valutarie della Banca centrale o emettere denaro. Ma entrambe le opzioni furono contrastate dall'allora capo della Banca centrale, Sergei Dubinin. Quindi è stato inventato uno schema (la sua paternità è attribuita all'ex primo viceministro delle finanze Andrei Vavilov), che ha permesso di finanziare il bilancio attraverso il GKO. Secondo la stessa fonte, la decisione è stata presa a livello di Presidente e Primo Ministro del Paese.
Ma ancora una volta è sorta la domanda: come prendere in prestito così tanti soldi? È possibile emettere titoli, ma quale dei residenti non ha paura di acquistarli per un tale importo? Pertanto, alla fine di febbraio 1996, è stata presa la decisione di consentire ai non residenti di entrare nel mercato dei titoli di Stato. Hanno anche emesso l'OVVZ [Obbligazioni di prestito interno in valuta] della 6a e 7a tranche, che hanno iniziato ad accettare come compensazione fiscale - questo è già per i propri uomini d'affari.
La decisione è stata presa, ma come attirare gli stranieri che avevano ancora paura della Russia come la peste? Fu allora che le banche estere sovietiche, inclusa Eurobank, entrarono in affari. Sono stati chiamati a dimostrare che gli investimenti in GKO sono redditizi. Sentendo l'odore del denaro veloce, anche i veri stranieri sono venuti al mercato GKO. Pertanto, "prendendo in prestito denaro dall'Occidente attraverso obbligazioni statali in rubli, le elezioni sono state vinte", ha concluso la fonte.
Risultati preliminari
Perché la principale banca del Paese è stata coinvolta in operazioni quantomeno dubbie? Ok, tutto è chiaro con il periodo sovietico. Come disse Martin Borman, "i soldi del partito saranno ancora utili a coloro che continueranno il lavoro dell'idea nazionalsocialista in futuro". E con il post-sovietico?
Uno degli ex premier ha dato la seguente spiegazione:
“È improbabile che queste operazioni siano state effettuate solo per rimpinguare le tasche personali: si possono infatti riempire i portafogli in modo molto meno rischioso. Molto probabilmente, la logica era questa: che diavolo è investire riserve di valuta estera al 4-5% - e questo è quanto portano gli investimenti in titoli altamente liquidi come i buoni del tesoro - se, giocando sul mercato GKO, potresti ottenere 30, 40, 100%? Nel 1993, Gerashchenko ha emesso una massa di prestiti non garantiti all'industria. Pertanto, guadagnando sui GKO, ha ridotto la quantità di emissione. 1995 - la guerra in Cecenia, spese folli - dovevano essere prese da qualche parte. 1996 - ovviamente, le elezioni. Perché hanno continuato a suonarlo? Difficile dirlo, forse hanno iniziato a prepararsi per le elezioni del 2000 ... "
Forse hanno davvero risparmiato denaro da un'azienda svizzera? Nel 1997, il tribunale arbitrale della Camera di commercio di Stoccolma ha assegnato a Moda $ 23 milioni, più diverse dozzine di spese legali. E per questo, miliardi sono andati in mare aperto? I leader della Banca Centrale affermano che il FMI sapeva che nel 1993 la Banca Centrale aveva nascosto le sue riserve. Il responsabile dell'ufficio di New York del FMI obietta: “Sì, infatti, si sapeva dei problemi legati al possibile sequestro dei conti della Banca di Russia, e che i russi stavano inviando parte delle loro riserve a l'Eurobanca. Ma immaginare che usassero l'offshore per questo!.. Se lo sapessimo, difficilmente avremmo accettato tali informazioni con entusiasmo.” E non l'hanno preso. Nel 1996 stavano salvando il paese da Zyuganov [red. - il capo di nuovo Partito Comunista] e quindi hanno aperto il mercato GKO ai non residenti. Guadagnato. Compresa la piramide crollata nell'agosto 1998.
Risultato: la direzione del FMI ha chiarito che ulteriori prestiti alla Russia da parte di istituzioni finanziarie internazionali non sono possibili fino a quando non verrà fornito un rapporto completo sull'offshore di Jersey: per questo FIMACO è ora sottoposta a audit. Tuttavia, è improbabile che tutti i dettagli di questa truffa siano noti senza l'intervento dell'Interpol. In altre parole, uno stato sovrano si è messo nella posizione umiliante di un ladro, che ora deve dimostrare a tutti che "non sarà più così".
P. S. Comprendiamo che i nuovi materiali nello scandalo FIMACO possono avere un certo impatto negativo sul corso dei negoziati della Russia con le istituzioni finanziarie internazionali. Ma dal momento che il FMI ha già richiesto un audit della FIMACO, il silenzio della Banca centrale non fa che aggravare la situazione. Pertanto, Kommersant spera che Viktor Gerashchenko trovi l'opportunità di rispondere alle nostre domande.
Fine.
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