Who created putin? Milioni e miliardi nella lavanderia internazionale
2023: il regime chekista ha corrotto tanti funzionari, burocrati e politici in tutto il mondo. Finche loro hanno il potere faranno tutto il possibile per ostacolare gli indagini e rimanere impuniti
WHO CREATED putin? ENG / ITA / RUS: Who helped, lobbied, collaborated, still helping, still collaborating and still sponsoring chekist regime? - List of 40+ articles from different authors, newspapers, countries
Russian Opposition: Who, What and How ENG/ ITA/ RUS: The History of Protests, Soviet Dissidents and Opposition Leaders. 25+ articles from different authors and newspapers
COSA SIGNIFICA UN ‘CHEKISTA’? CACCIATORE DI UOMINI, DONNE E BAMBINI
Di seguito la traduzione integrale dell’articolo:
Отчет о подозрительной деятельности. Как работает мировая прачечная по отмыванию преступных денег?
| Roman Anin | Novaya Gazeta | 20.11.2011 |
Partecipanti al progetto: Mihai Munteanu (OCCRP, Romania), Paul Radu (OCCRP, Romania), Arta Giga (canale televisivo TV3, Lettonia), Inga Springe (Baltic Center for Investigative Journalism, Lettonia), Vlad Lavrov (giornale Kyiv Post, Ucraina) ), Valerie Hopkins (OCCRP, Bosnia ed Erzegovina), Stefan Dojcinovic (Centro serbo per il giornalismo investigativo), Graham Stack (libero professionista, Ucraina, Regno Unito) e altri.
ARCHIVAL LINK - http://www.novayagazeta.ru/inquests/49576.html
Segnalazione attività sospetta. Come funziona il riciclaggio mondiale di denaro criminale?
Indagine transnazionale di Novaya Gazeta e Centro internazionale per la ricerca sulla corruzione e il crimine organizzato (OCCRP)*
- Funzionari russi, politici ucraini, cartelli della droga messicani, triadi asiatiche, trafficanti di armi internazionali usano le stesse società offshore, gli stessi operatori e le stesse banche per legalizzare i loro guadagni.
— Come una ditta britannica con un conto in Lettonia ha riciclato denaro rubato dal bilancio russo a seguito dell'appropriazione indebita indagata da Sergei Magnitsky, e allo stesso tempo ha "riciclato" il denaro delle triadi vietnamite coinvolte nel contrabbando in Romania.
- Le aziende russe hanno trasferito milioni di dollari sui conti di una società neozelandese che riciclava denaro per il più grande cartello della droga messicano, Sinaloa.
- I direttori nominali delle più grandi società di riciclaggio con un fatturato di miliardi di dollari sono ignari cittadini russi.
- Le società di un giorno in pochi mesi hanno trasferito circa $300 milioni da banche statali russe a conti offshore, le cui attività sono indagate dalle agenzie di intelligence statunitensi ed europee.
*Organized Crime and Corruption Reporting Project - Centro per lo studio della corruzione e della criminalità organizzata, che riunisce i giornalisti investigativi dell'Europa dell'Est.
Questa inchiesta è durata più di un anno e ha coinvolto decine di giornalisti investigativi provenienti da Russia, Ucraina, Romania, Lettonia, Gran Bretagna, Serbia e altri paesi del mondo. Ma lo consideriamo ancora incompiuta. Nonostante centinaia di documenti esclusivi — transazioni bancarie, procedimenti penali, sentenze giudiziarie ottenute in diversi paesi del mondo — capiamo che siamo solo all'inizio del viaggio e la storia di oggi è solo il primo tentativo di spiegare come il mondo del riciclaggio di denaro fa il bucato lavori.
La nostra indagine si concentra su diverse società offshore con un fatturato superiore a un miliardo di dollari. Le transazioni bancarie che abbiamo ricevuto mostrano che il denaro è stato trasferito sui conti di queste società offshore da Russia, Stati Uniti, Gran Bretagna, Nuova Zelanda, Cina, Ucraina ...
Ognuna di queste transazioni è molto probabilmente una storia separata, e ognuna di queste dollari molto probabilmente ha un'origine unica : potrebbe essere stato rubato dal bilancio russo, potrebbe essere stato ottenuto dal contrabbando in Romania, dal traffico di droga negli Stati Uniti o dalle armi dalla Corea del Nord ...
Spieghiamo queste relazioni con il fatto che criminali di diverse parti del mondo utilizzano la stessa tecnologia, e quindi non c'è nulla di sorprendente nel fatto che le stesse piattaforme possano funzionare per beneficiari diversi. Tuttavia, tutte queste storie separate hanno una cosa in comune: questi sono gli operatori delle piattaforme di riciclaggio, coloro che hanno accesso ai conti bancari e sanno di chi sono i soldi che vengono lavati in queste lavanderie comuni e chi alla fine dovrebbe riceverli. Queste sono le persone che dobbiamo ancora trovare.
NOMIREX
Il percorso del denaro verso i conti di Vladlen Stepanov
Nel gennaio 2011, gli avvocati di Hermitage Capital Management hanno scritto all'ufficio del procuratore svizzero in merito a un sospetto riciclaggio di denaro. Era una storia ben nota su come i conti svizzeri del Credite Suisse, di proprietà di società offshore di Vladlen Stepanov, l'ex marito di Olga Stepanova (a quel tempo capo del 28° ispettorato fiscale), ricevessero milioni di dollari, che erano poi speso per l'acquisto di immobili a Dubai e Montenegro. Lo stesso conto svizzero è stato utilizzato per pagare la proprietà di Olga Tsareva ed Elena Anisimova, i cui nomi coincidono con i nomi degli ex deputati di Stepanova nella 28a ispezione.
Gli avvocati di Hermitage Capital Management nella loro dichiarazione hanno suggerito che questo denaro faceva parte dei 5,4 miliardi di rubli rubati dal bilancio russo nel 2007 attraverso l'uso di schemi fraudolenti di rimborso fiscale.
Ricordiamo che questo crimine è stato indagato dall'avvocato Sergei Magnitsky, che è stato portato a morte in un centro di custodia cautelare due anni fa.
Vladlen Stepanov ha insistito sul fatto di aver guadagnato da solo i soldi che gli sono arrivati sul conto. Prima di arrivare sul conto svizzero di Vladlen Stepanov, il denaro ha attraversato un percorso estremamente difficile. La maggior parte di essi è stata trasferita da conti della banca lettone Trasta Komercbanka Riga LV, di proprietà di Nomirex (Gran Bretagna) e Bristoll Export (Nuova Zelanda). I soldi per queste società, a loro volta, provenivano dal conto della società moldava Bunicon-Impex SRL.
Tutte queste società e le loro transazioni finanziarie sono attualmente sotto il controllo delle forze dell'ordine svizzere che indagano sulla dichiarazione di Hermitage Capital Management. La società britannica Nomirex è stata registrata nell'agosto 2006 da Meridian Companies House Limited, una società specializzata nella registrazione e gestione di società e protezione patrimoniale. Il direttore della Meridian Companies House, Erez Maharal di lingua russa, ha detto a Novaya e OCCRP che la sua azienda sta registrando le aziende "sullo scaffale", che vengono poi vendute all'ingrosso a intermediari, che, a loro volta, le vendono a qualcuno altro - “a chi a volte sconosciuto anche a se stesso. Pertanto, Maharal, secondo lui, non sa chi sia il beneficiario di Nomirex, dove siano stati aperti i conti di questa società e dove siano andati i soldi. A suo avviso, il compito di controllo è affidato alle banche, ma anche la banca non è in grado di verificare la maggior parte delle informazioni che il cliente le fornisce. “Soprattutto se il cliente è un intruso e inganna deliberatamente la banca con l'aiuto di un flusso di documenti ben preparato. Dopotutto, le persone oneste non hanno nulla da nascondere. E i disonesti sostituiscono sempre qualcuno al posto di se stessi. Quindi mi sento come se fossi stato incastrato".
Dal 2007 al 2009, Nomirex ha presentato dichiarazioni annuali pari a zero alle autorità di regolamentazione del Regno Unito, il che significa che la società non ha svolto alcuna attività economica. Tuttavia, la partecipazione di Nomirex al transito di denaro sui conti svizzeri di Vladlen Stepanov dimostra che i rapporti annuali di Nomirex non erano veritieri. Inoltre, Novaya Gazeta e OCCRP sono riuscite a ottenere transazioni bancarie dimostrando che in due anni dozzine di aziende da tutto il mondo hanno trasferito più di 365 milioni di dollari sul conto Nomirex nella lettone Trasta Komercbanka Riga LV!
I leader di questo elenco sono dubbie società russe con conti in banche statali russe: Sberbank e VTB. banche statali russe 234 milioni di dollari sono stati trasferiti sul conto lettone di Nomirex dalla Trade Construction Company LLC di San Pietroburgo dal suo conto in Sberbank. Il 30 gennaio 2007 Trade Construction Company LLC ha effettuato il primo pagamento a Nomirex per un importo di 7,5 milioni di dollari. Il giorno successivo, la società di San Pietroburgo ha effettuato altre tre transazioni a favore di Nomirex per lo stesso importo totale di 7,5 milioni di dollari. Così, effettuando bonifici giornalieri, l'azienda di San Pietroburgo ha trasferito 234 milioni di dollari a Nomirex in soli due mesi.
In conformità con la legge russa "Sul contrasto alla legalizzazione (riciclaggio) dei proventi di reato e al finanziamento del terrorismo", transazioni così frequenti a una società straniera che descrive la propria attività come inattiva (e questo fatto potrebbe essere facilmente verificato), oltre a detenere un conto bancario in Lettonia (una giurisdizione che, secondo i classificatori internazionali, è considerata incline al riciclaggio di denaro) - quindi, tutte queste transazioni dovevano essere attentamente controllate dal servizio di sicurezza di Sberbank.
Il servizio stampa della North-West Sberbank ha dichiarato a Novaya e OCCRP: “Sberbank opera nel pieno rispetto delle leggi della Federazione Russa. Per tutte le transazioni, nell'ambito dell'attuazione della legge federale “Sulla lotta alla legalizzazione (riciclaggio) di proventi criminali e al finanziamento del terrorismo”, la banca invia tempestivamente informazioni a Rosfinmonitoring”. E si sono rifiutati di commentare transazioni specifiche, facendo riferimento alle norme di questa legge, che vietano alla banca di informare i clienti e altre persone sulle misure adottate per combattere il riciclaggio di denaro.
Il capitale autorizzato della Trade Construction Company, secondo il Registro delle persone giuridiche dello Stato unificato, è di soli 10mila rubli, l'unico fondatore e direttore è Vladimir Voronov, un residente di 31 anni a San Pietroburgo. Novaya Gazeta e OCCRP sono riusciti a contattare Voronov. Ci ha detto che nel 2006 non riusciva a trovare lavoro per molto tempo, finché non ha visto un annuncio secondo cui un certo “Centro legale regionale “Capitale del Nord” stava cercando persone per le posizioni di direttori nominati.
L'accordo firmato tra Voronov e il Severnaya Stolitsa Center (a disposizione di Novaya Gazeta e OCCRP) afferma esplicitamente che Voronov "agirà ripetutamente" come fondatore e direttore di entità legali in Russia. Pertanto, vi sono state registrate 27 società, secondo il Registro delle persone giuridiche dello Stato unificato. Secondo Voronov, gli era stato promesso che dopo che ogni società registrata nominalmente a suo nome fosse stata venduta all'acquirente finale, avrebbe ricevuto la sua quota da questo. Tuttavia, Voronov, secondo lui, non ha ricevuto alcuna quota, è stato pagato solo 100-300 rubli ciascuno per la firma dei documenti necessari presso l'ufficio del notaio e per i viaggi alle ispezioni fiscali.
Regional Legal Center Northern Capital, che ha firmato un accordo con Vladimir Voronov, è stato istituito nel settembre 2004. Nel marzo 2007, questa società è stata liquidata. L'unico fondatore e direttore di questa azienda era Igor Blinnikov. Novaya Gazeta e OCCRP sono riusciti a ottenere una decisione del tribunale del 2010 in cui si afferma che Igor Blinnikov è stato interrogato dalle autorità fiscali in quanto fondatore e direttore di una società che le autorità fiscali ritengono sia stata utilizzata per evadere le tasse. Blinnikov, secondo il testo della decisione del tribunale, ha dichiarato alle autorità fiscali di aver registrato una serie di persone giuridiche per una ricompensa in denaro.
Nel 2005 è stata costituita un'altra LLC con lo stesso nome “Regional Legal Center “Northern Capital”. Nel 2010 anche questa società è stata liquidata. E, infine, nel 2006 è apparsa una terza società con lo stesso nome "Regional Legal Center "Northern Capital". Secondo il Registro delle persone giuridiche dello Stato unificato, esiste ancora, ma sembra che il suo unico fondatore e amministratore delegato sia un uomo morto cinque anni fa. Il terzo centro legale "Capitale del Nord" è registrato a Sergei Lubnin di San Pietroburgo.
Novaya Gazeta e OCCRP hanno in loro possesso una decisione del tribunale, in cui le autorità fiscali hanno verificato le attività di una serie di società di comodo utilizzate in schemi di evasione fiscale. Il regista e fondatore di uno di loro era Sergey Lubnin. Le autorità fiscali, cercando di intervistare Lubnin, hanno inviato una richiesta a San Pietroburgo nel luogo di registrazione e hanno ricevuto una risposta dall'ufficio del registro: Sergey Lubnin è morto il 27 marzo 2007.
Allo stesso tempo, secondo il database delle società russe SKRIN, Lubnin continua ad essere elencato come amministratore delegato in 97 società. Vladimir Voronov, il "proprietario" della Trade Construction Company, che ha trasferito 234 milioni di dollari da Sberbank al conto lettone Nomirex, ha dichiarato a Novaya Gazeta e OCCRP di non essere l'unico utilizzato dal centro legale di Northern Capital come candidato. Ogni giorno assumevano almeno 10 nuove persone". Non siamo riusciti a trovare persone reali che gestissero il Northern Capital Center.
Il "secondo leader" nella lista delle società che hanno trasferito 365 milioni di dollari alla banca lettone Trasta Komercbanka Riga LV sul conto della britannica Nomirex è la società moscovita Style, che deteneva un conto presso la banca statale VTB-24. Il primo pagamento dal conto VTB-24 di Style a Nomirex è avvenuto nel luglio 2008. Poi, nel giro di un mese, Style ha trasferito 53 milioni di dollari alla società britannica!
La base per i pagamenti in tutti i casi sarebbe stata l'acquisto di materiali da costruzione. La legittimità di questi pagamenti è altamente discutibile, perché che Nomirex ha descritto la sua attività come "inattiva" nei rapporti (e questa informazione avrebbe dovuto essere disponibile al servizio di sicurezza VTB-24), e quindi non poteva vendere alcun bene a Style. Il rappresentante di VTB-24 Artem Bochkarev ha confermato a Novaya Gazeta e OCCRP che “durante il periodo indicato, la banca ha effettivamente servito un cliente, una persona giuridica con tali dettagli. Nei confronti del committente sono state eseguite tutte le misure di identificazione e studio previste dalla legge. La natura e il volume dei regolamenti effettuati dal cliente della banca sono stati valutati dalla banca in termini di conformità ai requisiti legali. A seguito delle misure adottate dalla banca, gli accordi di questo cliente sono stati interrotti. Ulteriori informazioni, secondo Bochkarev, la banca non può fornire "a causa della necessità di mantenere il segreto bancario".
Secondo il registro delle persone giuridiche dello Stato unificato, Style LLC è stata fondata nel gennaio 2008. Il fondatore dell'azienda è Ekaterina Simchenko, l'amministratore delegato è Alexey Volodkin. Un uomo con lo stesso nome di Yekaterina Simchenko è stato nominato nel consiglio di amministrazione della Magadansky Bank nel luglio 2007, secondo il verbale dell'assemblea generale degli azionisti della banca. Pochi mesi dopo, alla fine del 2007, la Banca Centrale di Russia (CB) ha revocato la licenza alla Magadansky Bank: in relazione alle ripetute violazioni da luglio ad agosto 2007 della legge “Sul contrasto alla legalizzazione (riciclaggio) dei proventi da Criminalità e finanziamento del terrorismo”. Nel giugno 2011, Style LLC, che ha inviato 53 milioni di dollari alla società britannica Nomirex, ha cessato di esistere: è stata riorganizzata e, secondo il Federal Tax Service (FTS), si è fusa in una certa LLC Mercy di Vladivostok, secondo il Federal Tax Service Servizio (FTS). Non è stato possibile contattare persone imparentate con Style - Ekaterina Simchenko e Alexei Volodkin: i telefoni disponibili non rispondono. Il conto lettone della società britannica Nomirex è stato reintegrato non solo con trasferimenti dalle maggiori banche statali russe, ma anche da banche di proprietà di privati.
Dal gennaio a marzo 2007 Ziteron Ltd, registrata negli Stati Uniti, Oregon, ha trasferito circa $10 milioni dal suo conto presso la Nefteprombank di Mosca al conto di corrispondenza della VTB Bank AG (la filiale tedesca della russa VTB), da dove il denaro è poi andato alla lettone Trasta Komercbanka Riga LV sul conto Nomirex. Secondo il registro commerciale dell'Oregon, Ziteron Ltd elenca Lvov in Ucraina come principale sede di attività, e un certo Oscar Augusto Cedeno, un avvocato di 45 anni di Panama che una volta ha lavorato presso il Ministero degli Affari Esteri di questa repubblica, è elencato come presidente della società. Cedeno, in una lettera ufficiale a Novaya Gazeta e OCCRP, ha dichiarato: “Il nostro studio legale, che gestisco a Panama City come avvocato praticante, non ha mai fondato, operato o è stato l'agente residente di Ziteron Ltd. Il nostro cliente di Mosca Oleg Vol, un ex dipendente della Russian Legal Company, mi ha nominato direttore nominato in questa società. In qualità di direttore candidato di Ziteron Ltd. Ho firmato tre procure su richiesta del signor Oleg. Pertanto, dichiaro di non aver mai saputo dell'esistenza di conti bancari, non li ho mai gestiti e non ho avuto accesso a questi conti, e non so quali operazioni abbia eseguito questa società.”
Novaya Gazeta e OCCRP sono riusciti a contattare Oleg Vol, un avvocato di Mosca che ha lavorato per diversi studi legali di medie dimensioni. Vol ci ha detto che anche lui ha agito da intermediario nella costituzione della società americana Ziteron Ltd, che nel 2007 ha inviato circa 10 milioni di dollari dalla Nefteprombank di Mosca a un conto lettone Nomirex. Vol ha detto che alcuni anni fa è stato avvicinato da un uomo che ha chiesto aiuto per costituire una società offshore. “Si chiamava Maxim. Non le ho chiesto il cognome e ancora non la conosco. Ziteron Ltd è stata creata per lui e non so a quale scopo avesse bisogno di questa compagnia". Secondo Vol, ha incontrato Maxim per caso, tramite amici comuni, "come di solito accade". Vol in seguito ha provato a contattare di nuovo Maxim, ma i suoi telefoni non hanno più ricevuto risposta. Vol ha fornito a Novaya Gazeta e OCCRP cinque numeri di cellulare che presumibilmente appartenevano a Maxim, ma nessuno di loro funziona più. Tra gli altri contatti di Maxim c'era anche l'indirizzo email aziendale di Nefteprombank, da cui venivano effettuati bonifici a favore di Nomirex.
Il presidente di Nefteprombank Ivan Gubenko ha dichiarato in una lettera a Novaya Gazeta e OCCRP che la banca “comprende e rispetta le attività delle organizzazioni nazionali e internazionali nella lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata. La Banca condivide e sostiene pienamente l’attività cittadina attiva nell'indagare sulle operazioni per le quali vi sono sospetti di riciclaggio. Gubenko ha anche sottolineato che la banca sta attuando le misure previste dalla legge "Sul contrasto alla legalizzazione (riciclaggio) dei proventi di reato e al finanziamento del terrorismo", e svolge anche le procedure previste dalle norme di controllo interno. Ma la banca non ha il diritto di commentare transazioni specifiche di Ziteron Ltd a Nomirex in conformità con le norme di questa legge.
Contrabbandieri vietnamiti
Sfortunatamente, la nostra indagine sulle transazioni di cui sopra dalle banche russe (Sberbank, VTB-24, Nefteprombank) alla società britannica Nomirex non mostra i veri beneficiari di questo denaro e la loro origine: in tutti i casi, ci siamo imbattuti in un muro alto, costituito di più livelli di intermediari nominali che non sanno nulla o non vogliono rivelare i nomi dei veri proprietari delle società e il denaro che transita sui loro conti. Tuttavia, nutriamo sospetti sulla dubbia esistenza di queste transazioni e riteniamo che il fatto che 300 milioni di dollari siano stati ritirati dalla Russia alla vigilia o nel bel mezzo della crisi finanziaria dai conti di aziende con segni di one-nighters a un inattivo
La società britannica è un motivo sufficiente per avviare un'indagine da parte delle forze dell'ordine con poteri molto più ampi per ottenere informazioni. La necessità di tale indagine è rafforzata non solo dal fatto che Nomirex è stato coinvolto nel transito di denaro sui conti di Vladlen Stepanov, da cui sono stati successivamente pagati gli immobili, ma anche dal fatto che Nomirex è stato utilizzato negli interessi finanziari di un potente gruppo asiatico dedito al contrabbando in Romania. Incriminazione della banda asiatica che ha riciclato denaro con l'aiuto di Nomirex Visualizza il documento completo I membri di questo gruppo, sospettato di riciclaggio di 600 milioni di dollari e organizzazione di attività criminali in Romania, sono attualmente sotto processo (i materiali dell'indagine sono a disposizione di Novaya Gazeta e OCCRP). Durante le perquisizioni sono stati sequestrati computer che contenevano informazioni secondo cui i membri di questo gruppo hanno trasferito denaro sui conti della stessa società Nomirex.
Foto - Archival link - http://www.novayagazeta.ru/storage/b/2011/11/20/Ptchet_2V.jpg
Secondo l'accusa, questo gruppo ha importato merci dalla Cina, Hong Kong e Vietnam dal 2006 al 2010 in Romania senza pagare tasse o dazi doganali. Queste merci sono state successivamente vendute in Romania, e il denaro ricevuto è stato portato in auto nel territorio della Moldavia, da dove è stato poi trasportato nuovamente in Ucraina, e dall'Ucraina il denaro è stato trasferito sui conti di società offshore, tra cui la Nomirex britannico con un conto nella lettone Trasta Komercbanka Riga LV. Un membro di questo gruppo, Hoa Le Duc, ha accettato di incontrare un giornalista dell'OCCRP questo agosto a Bucarest. Ci ha raccontato che alcuni anni fa ha incontrato Ngo Trong Tu e un altro vietnamita che vive in Russia, Chu Hai Ha. “Hanno la loro attività alimentare in Russia. Entrambi sono laureati in istituti russi e vivono in Russia. Li ho conosciuti attraverso altri membri della comunità vietnamita”.
Non siamo riusciti a contattare Ngo Trong Tu e Chu Hai Ha. Sulle transazioni finanziarie del gruppo, Hoa Le Duc non è particolarmente loquace: “Il processo in questo caso è ancora in corso, quindi non voglio commentare. Diciamo solo che i partner ci hanno chiesto di trasferire denaro da un posto all'altro. Li abbiamo aiutati, ma non sappiamo dove siano i soldi ora. Non sono affari nostri. Gli stavamo solo facendo un favore". Secondo l'atto d'accusa della procura rumena, il gruppo di Hoa Le Duca era specializzato nel movimentare ingenti somme di denaro attraverso reti offshore per il due per cento del volume monetario.
Freighter Faina e carri armati T-72, vaccino contro l'influenza suina, Campionato europeo di calcio 2012
Le persone e le transazioni bancarie associate alla società britannica Nomirex ci portano non solo alle autorità fiscali russe che sono apparse nel caso Magnitsky e ai contrabbandieri asiatici, ma anche alla corruzione e agli scandali di armi in Ucraina.
Nel luglio 2009, Lana Zamba, un'istruttrice di yoga di Cipro, è stata nominata direttrice di Nomirex. È impossibile contare il numero esatto di aziende in tutto il mondo in cui un modesto istruttore di yoga di Cipro è elencato come direttore: sembrano essere centinaia. Ad esempio, Lana Zamba era una direttrice della società britannica Eurobalt Limited, che a sua volta possiede il 56% della società di Donetsk Altkom Road Construction LLC. Un altro 43% di Altkom a Donetsk è di proprietà di un'altra società britannica, Sorena Export Limited. Entrambe le società britanniche, a loro volta, hanno un proprietario: una società del Belize Trinitron Investments Limited.
Il quotidiano Ukrayinska Pravda, indagando sulle attività di Altkom Road Construction, ha osservato che questa società riceve molti contratti del valore di miliardi di grivna senza concorsi. Inoltre, secondo Ukrayinska Pravda, questi contratti sono piovuti felicemente su Altcom dopo che il presidente in carica Viktor Yanukovich e il suo team di Donetsk sono saliti al potere in Ucraina. Nell'aprile-maggio 2010 Altcom è diventata general contractor per la ricostruzione della pista dell'aeroporto di Lviv; nel giugno 2010, il direttore di Altcom ha annunciato che la sua azienda era pronta a utilizzare 2,5 miliardi di UAH presso le strutture Euro 2012; nell'ottobre 2010, Altcom ha vinto una gara d'appalto con un partecipante per la costruzione dell'autostrada Lviv-Krakowets per 1,4 miliardi di UAH ...
Come ha scritto Ukrayinska Pravda, tutte le decisioni sulla selezione degli appaltatori per i progetti nell'ambito di Euro 2012 dipendono da "Boris Kolesnikov e dall'agenzia nazionale per la sua subordinazione a Euro 2012". Commentando la scelta degli appaltatori per la costruzione delle strutture per il campionato europeo, il vice primo ministro Kolesnikov ha affermato che Altkom è stato nominato appaltatore generale per mancanza di tempo per una selezione competitiva. Diventano vincitori di gare d'appalto con un partecipante su quegli oggetti che richiedono una costruzione immediata. Quando siamo entrati in una temporanea pressione sul tema di Euro 2012, abbiamo subito detto: "Selezioniamo noi stessi gli appaltatori", ha spiegato Kolesnikov a Ukrainska Pravda.
Oltre agli oggetti per Euro 2012, la società britannica Nomirex è associata anche ad altri dubbi progetti ucraini del valore di centinaia di milioni di dollari. Insieme alle aziende russe che hanno donato 300 milioni di dollari a Nomirex, abbiamo trovato una serie di altre aziende con collegamenti interessanti da altri paesi del mondo. Nel 2006, Miller Industrial Inc., con sede a Panama. trasferito $650.000 a Trasta Komercbanka Riga LV sul conto Nomirex. Nel 2007, una società neozelandese, ScaNex Limited, ha trasferito circa 6 milioni di dollari sul conto di Nomirex. Nello stesso anno, anche un'altra società neozelandese, Dominus Limited, ha trasferito circa 6 milioni di dollari a Nomirex. Queste transazioni di tre società apparentemente diverse della Nuova Zelanda e di Panama hanno una cosa in comune: avevano amministratori e proprietari comuni: i cittadini lettoni Stan Gorin ed Eric Vanagels, che sono stati evidenziati in grandiosi scandali sul traffico di armi e la fornitura di vaccino contro l'influenza suina a Ucraina.
Uno dei sequestri di navi più scandalosi da parte dei pirati somali può essere considerato la cattura della nave Faina nel settembre 2008, quando a bordo furono trovati 33 carri armati T-72, armi pesanti e munizioni. Ufficialmente, la nave si stava dirigendo da Odessa al porto keniota di Mumbasa. Tuttavia, i testimoni della storia hanno suggerito che il vero porto di destinazione del Faina potrebbe essere Juba nel sud del Sudan.
Il proprietario ufficiale di Faina era la società panamense Waterlux AG, che a sua volta era controllata da altre due società panamensi: Cascado AG e Systemo AG. Quindi entrambe le società - Cascado e Systemo, a loro volta, erano gestite dagli stessi lettoni Eric Vanagels e Stan Gorin, che guidavano le società neozelandesi che effettuavano pagamenti a Nomirex.
Infine, nel maggio 2011, il tribunale distrettuale dell'Oregon si è pronunciato contro la società americana Olden Group LLC, che dal 2008 al 2009 ha fornito all'impresa statale ucraina Ukrvaktsyna un vaccino contro l'influenza suina. Il tribunale ha rilevato che le spedizioni sono state effettuate a prezzi gonfiati e attraverso una rete di società offshore, alcune delle quali erano collegate agli stessi lettoni Eric Vanagels e Stan Gorin, che gestivano società neozelandesi e panamensi che trasferivano milioni di dollari a Nomirex.
TORMEX
Truffatori moldavi
[Archival link - Transazioni bancarie Tormex Documento completo]
Tormex (Nuova Zelanda) è la seconda società offshore che può essere considerata parte della piattaforma finanziaria antiriciclaggio su cui stiamo indagando. Non c'è dubbio che Tormex e Nomirex fanno parte di un tutto. Novaya Gazeta e OCCRP hanno documenti bancari che dimostrano che nel 2008 è stato effettuato un trasferimento di 1 milione di dollari dal conto di Nomirex a Tormex. Siamo riusciti a ottenere un rendiconto completo del movimento di denaro sul conto Tormex, grazie a un caso apparentemente insignificante indagato in Moldavia.
Nel 2008, gli investigatori moldavi hanno svelato una storia su come un uomo d'affari rumeno è stato contattato da persone di Chisinau che gli hanno offerto di fornire pneumatici per camion. L'acquirente è rimasto soddisfatto del prezzo e ha trasferito 437mila dollari sul conto indicato dai "venditori". Questo conto era nella banca lettone Baltic International Bank e apparteneva alla società neozelandese Tormex. I soldi sono rimasti, ma non sono stati consegnati pneumatici all'uomo d'affari rumeno, che ha scritto una dichiarazione alla polizia di Chisinau. La polizia moldava ha chiesto a una banca lettone una dichiarazione sul movimento di denaro sul conto Tormex, e i documenti ricevuti probabilmente hanno sorpreso molto gli investigatori ordinari di Chisinau: le registrazioni bancarie hanno mostrato che il flusso di cassa sul conto Tormex in pochi anni ha superato i 700 milioni di dollari! E tra le controparti di questa società neozelandese c'erano aziende di tutto il mondo.
"Colletto bianco" contro il cartello della droga "Sinaloa"
Nel 2005, Martin Woods, residente a Liverpool, ha ottenuto un lavoro nella filiale londinese di una delle più grandi banche americane Wachovia come alto funzionario antiriciclaggio. In precedenza, Woods ha lavorato nella struttura di controllo della droga della polizia britannica. Fin dal primo giorno, Woods iniziò a fare quello che era il suo lavoro: monitorare le transazioni sospette che transitavano per la banca Wachovia.
Woods ha subito notato che per molti clienti la banca non disponeva di informazioni sufficienti: informazioni sui beneficiari, lo scopo dei pagamenti, che sollevavano preoccupazioni sulla possibilità di riciclaggio di denaro. E dal 2006, Martin Woods ha iniziato a scrivere uno dopo l'altro i cosiddetti "rapporti di attività sospette" alla sede centrale di Wachovia e alle autorità britanniche, in cui descriveva i clienti sospetti e le loro transazioni.
Questi rapporti sono a disposizione di Novaya Gazeta e OCCRP, alcuni dei quali riguardano clienti e banche russe. Citiamo estratti da alcuni rapporti:
“... Wachovia ha stabilito transazioni simili effettuate da società del Regno Unito e della Nuova Zelanda attraverso banche lettoni e Raiffeisen Bank. In un certo numero di casi, le banche lettoni hanno risposto alle nostre richieste e hanno riferito che gli indirizzi operativi delle società si trovavano nell'Europa orientale... Nuova Zelanda, Seychelles, Vanuatu, Belize e altri. In qualità di ex agente di polizia con esperienza nelle indagini sul riciclaggio di denaro russo (il caso Bank of New York - 1996-2001), le caratteristiche di queste società e le tecniche utilizzate - direttori nominati, rapporti imprecisi e falsi, trasferimenti di dollari, transazioni non trasparenti - tutto questo mi è familiare".
Ma la cosa più curiosa: i rapporti di Martin Woods menzionavano anche la società Tormex che ci interessa, e un'altra società neozelandese - Keronol, che è stata notata anche dagli avvocati di Hermitage Capital Management nel dubbio transito di denaro che potrebbe essere rubato dal Bilancio russo a seguito di rimborsi fiscali fraudolenti.
Ma con sorpresa di Woods, i suoi capi a Wachovia mostrarono scarso interesse per i rapporti e Woods fu presto licenziato.
Ma il suo lavoro era molto interessato a Scotland Yard e alla US Drug Enforcement Administration (DEA). Si è scoperto che molte delle società che sono arrivate all'attenzione di Woods erano sospettate dalla DEA di riciclare il denaro del più grande cartello della droga messicano, Sinaloa. Martin Woods in seguito è diventato uno dei testimoni chiave e i suoi rapporti sono elementi di prova chiave nella più grande indagine che si è conclusa lo scorso anno. Gli ufficiali della DEA hanno scoperto che società offshore i cui pagamenti passavano attraverso la banca americana Wachovia riciclavano denaro proveniente dalla vendita di cocaina da parte del cartello della droga messicano Sinaloa (la decisione del tribunale è a disposizione di Novaya Gazeta e OCCRP).
La banca che ha ammesso le accuse ha dovuto pagare una delle multe più pesanti nella storia degli Stati Uniti, $160 milioni, come accordo preliminare. Ma la cosa più interessante per noi è che una delle società coinvolte nella catena di riciclaggio di denaro del cartello della droga di Sinaloa era la Tormex della Nuova Zelanda.
Armi dalla Corea del Nord
Tormex è stata fondata in Nuova Zelanda nel febbraio 2007 da una società internazionale specializzata nella registrazione di società offshore con direttori nominati - GT Group. Nel giugno 2011, le autorità neozelandesi sono state costrette a chiudere la società in relazione a scandali in cui le società costituite dal gruppo GT sono state utilizzate per riciclare denaro proveniente da importanti gruppi criminali internazionali e organizzazioni terroristiche, come Hezbollah.
Lo scandalo più grande è avvenuto alla fine del 2009, quando la polizia di Bangkok ha arrestato un aereo che trasportava 35 tonnellate di esplosivo e missili antiaerei dalla Corea del Nord all'Iran (l'equipaggio dell'aereo era composto da cittadini del Kazakistan e della Bielorussia). L'aereo è stato noleggiato da SP Trading, che si trovava allo stesso indirizzo del Tormex a cui siamo interessati, entrambe le società avevano un fondatore comune: GT Group.
Traccia russa
Grazie al caso dei truffatori moldavi, Novaya Gazeta e OCCRP sono riusciti a ottenere non solo transazioni bancarie Tormex per un valore superiore a 700 milioni di dollari, ma anche documenti interni che indicano coloro che gestivano questa società.
Il giorno della registrazione, il direttore di Tormex (un 32enne residente alle Seychelles) ha firmato una procura per gestire la società a un residente di Mosca, Albert M. (omettiamo deliberatamente il suo cognome per motivi di sicurezza ). Novaya Gazeta e OCCRP sono riusciti a incontrare M. Ha 40 anni, lavora come autista e conduce uno stile di vita modesto, del tutto incomparabile con le centinaia di milioni di dollari che sono passati attraverso i conti dell'azienda che ha "gestito". All'inizio M. non riusciva nemmeno a capire quale fosse la posta in gioco. Poi ha cominciato a ricordare che qualche anno fa un uomo, di cui non ricorda il cognome, gli si è avvicinato e si è offerto di lavorare all'estero, in Canada o in Nuova Zelanda. “Ho chiesto cosa si doveva fare”, ricorda M. “Mi ha risposto, dicono, niente. Basta firmare un paio di fogli, una specie di curriculum. I fogli erano in inglese, non ci capivo niente, ma li ho firmati”.
Così M. è diventato il manager di una società con un fatturato di 700 milioni di dollari, coinvolta nel riciclaggio di denaro del cartello della droga di Sinaloa. La traccia russa nella storia di Tormex non finisce qui: grazie alle transazioni bancarie, siamo riusciti a trovare alcune aziende russe con segni di avventure di una notte che hanno trasferito milioni di dollari dalle banche russe ai conti Tormex.
Nel gennaio 2008, Kom Stroy LLC, una società con sede a Mosca, ha trasferito più di 1 milione di dollari sul conto di Tormex. Il fondatore di Kom Stroy LLC è un residente di Mosca di 25 anni, Daniil Makogon. Secondo il Registro delle persone giuridiche dello Stato unificato, vi sono registrate più di 15 società. Novaya Gazeta e OCCRP sono riusciti a contattare Makogon. Ci ha raccontato che nel 2006 lavorava come corriere per uno studio legale (non ricorda il nome) che registrava società di comodo. “Quando ho trovato lavoro lì, mi hanno chiesto il passaporto. Ad esempio, era un'assicurazione in modo che non scomparissi con documenti o denaro. Ero ingenuo e non ci ho prestato attenzione", dice Makogon. Dopo le dimissioni da questa azienda, gli è stato restituito il passaporto, ma le chiamate delle forze dell'ordine sono immediatamente piovute. “Sono stanco di andare agli interrogatori e dare spiegazioni su qualche tipo di frode con società intestate a mio nome. Mi sono reso conto che le persone di questo studio legale stavano usando il mio passaporto.”
Da luglio ad agosto 2007 Yukon LLC di Mosca ha trasferito più di 10 milioni di dollari sul conto di Tormex. Secondo le transazioni bancarie, il denaro sarebbe stato pagato per parti di un qualche tipo di apparecchiatura elettronica. Yukon è stata fondata nell'aprile 2007 (tre mesi prima del primo pagamento) da Natalia Kletsko. Novaya Gazeta e OCCRP hanno a disposizione una decisione del tribunale, secondo la quale Kletsko è stato interrogata da Alexei Droganov, detective del dipartimento per i crimini fiscali (UNP) della direzione principale degli affari interni di Mosca (è nell'elenco del senatore Cardin dei funzionari russi coinvolti in la morte di Sergei Magnitsky e l'appropriazione indebita di 5,4 miliardi di rubli dal bilancio). Kletsko ha spiegato durante l'interrogatorio che nel gennaio 2007 ha incontrato un uomo di nome Mikhail, che l'ha portata da un notaio per autenticare i documenti, e poi all'ufficio delle imposte per registrare le società a suo nome. “Per le sue azioni, ha ricevuto 500 rubli da Mikhail. - per una visita in banca, 1000 rubli. - per un viaggio all'ufficio delle imposte", afferma la decisione del tribunale. Non siamo riusciti a contattare Kletsko.
Yukon LLC ha trasferito denaro a Tormex dal suo conto presso Investsberbank (oggi OTP Bank). Un rappresentante di OTP Bank ci ha detto che le informazioni sulle transazioni e sui conti dei clienti sono un segreto bancario e ha sottolineato che non ci sono pretese nei confronti della banca da parte delle autorità di vigilanza e delle forze dell'ordine.
Nel luglio 2007, in soli 10 giorni, un'altra società di Mosca, LLC Metal-Incom, ha trasferito circa 8 milioni di dollari sul conto di Tormex. "Metal-Incom" ha utilizzato la banca "Credit-Mosca". La stessa banca è stata menzionata nei rapporti di Martin Woods: “Alla fine di luglio, ho scoperto transazioni sospette per un totale di 500 milioni di dollari. Tra queste c'erano transazioni condotte attraverso Londra dalla banca russa Credit-Moscow", ha scritto Woods. Irina Nikolaeva, direttrice dell'ufficio legale di Credit-Moscow Bank, ci ha detto che le informazioni da noi richieste erano classificate come segreto bancario. Per quanto riguarda Metal-Incom, è stata fondata nell'aprile 2007, il suo direttore e fondatore era Elmira Kuzeeva, residente a Rostov-sul-Don. Difficile calcolare il numero totale di società da lei “di proprietà”: secondo il Registro delle persone giuridiche dello Stato unificato, sembrano essere circa 200. Abbiamo una decisione del tribunale, secondo la quale Elmira Kuzeeva è stata interrogata dalle forze dell'ordine e ha ammesso di aver registrato società su richiesta di qualcuno. Il nome di questa persona non è specificato nella decisione.
La reazione delle autorità
A causa del fatto che gran parte del denaro riciclato attraverso la piattaforma finanziaria che stiamo studiando è di origine russa, ci siamo rivolti alle autorità di vigilanza con la richiesta di commentare la situazione. Alexander Klimenchenko, vice capo del Servizio federale di monitoraggio finanziario, ci ha detto che “le operazioni che comportano trasferimenti da parte di persone giuridiche residenti dai loro conti in banche autorizzate di ingenti somme di denaro a conti non residenti aperti presso banche al di fuori del territorio della Federazione Russa hanno da tempo oggetto di interesse da parte di Rosfinmonitoring”. Klimenchenok ha anche sottolineato che Rosfinmonitoring, insieme alla Banca centrale, ha inviato una serie di lettere alle banche sulla necessità di prestare particolare attenzione a tali operazioni. Alla domanda se Rosfinmonitoring dispone dei mezzi tecnici per tracciare le transazioni sospette, Klimenchenok ha risposto che il servizio dispone dei necessari "strumenti analitici specializzati per l'elaborazione delle informazioni". Klimenchenko non ha commentato transazioni specifiche, riferendosi alle norme di legge.
La Banca Centrale ha dato una risposta più specifica. Abbiamo inviato lì (oltre che a Rosfinmonitoring) esempi di transazioni specifiche, nonché i nomi delle società che hanno effettuato i maggiori trasferimenti a società offshore che sono state evidenziate negli scandali internazionali di riciclaggio di denaro. Vladimir Khrustov, vicedirettore del Dipartimento per le relazioni esterne e pubbliche della Banca centrale, ha risposto: “La parte accertante della richiesta menziona tre società russe (Style LLC, Construction Company Trade LLC, Yukon LLC) e due società straniere (“Nomirex ” , "Tormex"). Nel periodo 2007-2011, queste società sono state più volte “viste” nell'effettuare operazioni dubbie relative al prelievo di fondi dal Paese. Informazioni su tali transazioni venivano regolarmente inviate dalla Banca di Russia a Rosfinmonitoring”. Khrustov ha anche sottolineato che la dirigenza della Banca centrale era a conoscenza dei fatti delle transazioni elencate nella nostra richiesta. È difficile per noi immaginare perché le autorità di vigilanza, a seguito delle loro risposte, fossero a conoscenza delle transazioni da noi citate dalla Russia per un importo totale di circa mezzo miliardo di dollari, sapessero della dubbia di queste transazioni e, disponendo di tutti gli strumenti per tracciare loro, tuttavia non poté per almeno quattro anni fermarli.
Allo stesso tempo, ripetiamo, dalla Russia sono state inviate somme colossali sui conti di società offshore che riciclavano il denaro di gruppi criminali asiatici, cartelli della droga messicani e trafficanti di armi. Allo stesso tempo, bisogna capire che le transazioni che abbiamo citato sono solo una piccola parte dell'enorme importo che viene prelevato annualmente dalla Russia attraverso transazioni dubbie.
Nel 2011, la Banca Centrale ha affermato che circa 250.000 aziende russe non hanno pagato tasse nel 2010 e hanno presentato dichiarazioni annuali pari a zero, descrivendo le loro attività come inattive. Allo stesso tempo, secondo la Banca centrale, il fatturato in contanti di queste aziende ammontava a 4,2 trilioni di rubli, ovvero quasi la metà del budget annuale della Russia. Gli esperti fiscali e finanziari ipotizzano che la maggior parte di queste aziende siano società di comodo utilizzate per riciclare denaro.
Secondo statistiche non ufficiali, più della metà dei 4,5 milioni di società russe possono essere società di un giorno e il fatturato dei fondi riciclati con il loro aiuto può superare di gran lunga il budget annuale dei paesi. La maggior parte di questo denaro è di origine criminale o corrotta.
E non c'è nulla di sorprendente nel fatto che successivamente il denaro dei funzionari russi venga "lavato" all'estero nelle stesse lavanderie con il denaro di contrabbandieri, trafficanti di armi o droga. Usano gli stessi strumenti e non c'è differenza tra loro.
Fine.
Il mio lavoro di traduzione è un attivismo sociale pro-bono per la diffusione della conoscenza fondamentale per la democrazia e il sostegno dei diritti umani. Per dare un supporto al mio lavoro, contribuire per future traduzioni e fare le domande relative sul tema diventando Patron facendo una donazione https://www.patreon.com/freedomfiles. Grazie!
Leggere anche: