Who helped putin? Alta Aristocrazia Europea in associazione mafiosa per trafficare petrolio e soldi rubati
2023: Qualcuno lo sa se il Gran Principe si è pentito di questa amicizia oppure non vede l'ora di riabbracciare il suo amico e ospitare qualche altro miliardo rubato dai millioni di pensionati?
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Who helped putin? Alta Aristocrazia Europea in associazione mafiosa per trafficare petrolio e soldi rubati - Parte 2
Who helped putin? Alta Aristocrazia Europea nella associazione mafiosa per trafficare petrolio e soldi rubati - Parte 3
Luxembourg è menzionato in:
BP (British Petroleum) è menzionato in:
Who created putin? Anni '90 - 2003 - UK, MI6, petrolieri e chekisti insieme a derubare povera gente in Siberia
Liechtehstein è menzionato in:
Who created putin? Anni '90 - Germania, Liechtenstein, Colombia - SPAG - parte 1
Who created putin? Anni '90 - 2003 - Germania, Liechtenstein - SPAG - parte 2
Gennady Timchenko è menzionato in:
Di seguito la traduzione parziale dell’articolo:
Маленькая прачечная премьер-класса
| Roman Anin | Novaya Gazeta | 11.04.2011 |
ARCHIVAL LINK - https://novayagazeta.ru/inquests/6287.html
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L'ex direttore dell'intelligence di Monaco accusa uomini d'affari russi, leader della criminalità organizzata, alti funzionari e il primo ministro vladimir putin di riciclaggio di denaro
1a serie
— vladimir putin e Sotrama, una società di Monaco sospettata di riciclaggio di denaro.
— Fascicoli operativi del dipartimento di investigazione criminale della polizia di Monaco: rappresentanti del gruppo criminale Tambov e noti commercianti di petrolio.
— Avvocati finanziari segreti: due avvocati del piccolo Liechtenstein servono aziende che commerciano in petrolio russo e affittano ville per politici europei di alto rango. - Ciò che collega i politici di Europa, Russia e Caraibi
— i rapporti dei servizi segreti degli stati nani sulla corruzione su scala globale.
Sua Altezza Serenissima Albert Alexander Louis Pierre Grimaldi, il Principe Sovrano di Monaco, che ha preso il nome di Alberto II alla sua incoronazione nel 2005, proviene dalla più antica casa aristocratica. I suoi antenati governarono per molti secoli la Repubblica di Genova e alla fine del XIII secolo, a seguito di una guerra civile, occuparono una piccola fortezza sul territorio dell'attuale Monaco. E da allora, la dinastia Grimaldi ha regnato in questa nana città-stato per più di 700 anni. Avendo un tempo ospitato tra le sue mura il fuggiasco Grimaldi, Monaco sembra essere diventato per sempre un simbolo di un rifugio sicuro. E se nel medioevo sono fuggiti qui dalle persecuzioni politiche, secoli dopo la calda cittadina della Costa Azzurra è diventata un rifugio per un sacco di soldi e per coloro che vogliono mantenere il segreto dei loro proprietari.
"Un posto soleggiato per persone oscure", come lo scrittore Somerset Maugham ha descritto il Principato, onora sacro il segreto bancario, l'anonimato e non tassa il reddito delle persone fisiche, motivo per cui tra queste persone che ormeggiano sui loro yacht di lusso alle coste di Monaco, spesso si possono vedere rappresentanti delle élite politiche e imprenditoriali di vari paesi. Dopo essere stato in servizio per diverse ore nel porto di Monaco, è molto probabile che incontri molti russi famosi.
Consigliere Privato di Sua Grazia
Nel 2005, quando Alberto II salì al trono, pronunciò ciò che all'epoca sembrava rivoluzionario:
“Il denaro e la virtù devono andare di pari passo. L'importanza del mercato finanziario monegasco ci obbliga ad essere estremamente vigili e ad impedire che nel nostro Paese si svolgano transazioni finanziarie sospette”.
In quel momento, alle spalle degli invitati, in lontananza, doveva esserci allora un cinquantenne americano poco conosciuto, colui che era chiamato a tradurre in realtà le buone idee dell'erede al trono - Il consigliere privato di Sua Grazia Robert Eringer.
Robert Eringer, prima di entrare al servizio di Sua Signoria, è riuscito a lavorare nell'FBI, è stato giornalista, investigatore privato, ha scritto diversi romanzi di spionaggio. E nel 2002 è stato incaricato di organizzare i servizi segreti del principato e condurre operazioni per conto di Alberto II. E il consigliere segreto si mise al lavoro. Fondò il quartier generale del servizio di intelligence, iniziò a stabilire contatti con i suoi colleghi di vari paesi (Eringer fece in modo che Alberto II incontrasse il direttore dell'FBI Robert Mueller e l'ex direttore della CIA Porter Goss). Uno dei principali meriti di Eringer è stata l'organizzazione di un'associazione segreta di servizi di intelligence degli stati nani europei (Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, San Marino e Monaco). L'associazione ha ricevuto il nome condizionale Columbus Group (dal nome dell'hotel in cui è stata presa la decisione di fondarla).
Dal 2005, il Principe Alberto II di Monaco ha tutti gli strumenti per trasformare in realtà il suo discorso inaugurale: ha il potere e il proprio servizio di intelligence. Tuttavia, per qualche motivo, le strade del principe e del suo consigliere privato si sono divise. Nel 2007, a Robert Eringer sono stati tagliati i fondi il suo servizio di intelligence e poi hanno smesso del tutto di pagarlo.
Un anno dopo, l'ex consigliere privato fece causa ad Alberto II in un tribunale americano. Il motivo formale sono i 40.000 euro di stipendio sottopagati. La causa nello stato della California rischia di molte complicazioni, se non altro perché i segreti di alcuni alti funzionari potrebbero diventare pubblici. Tuttavia, il principe Alberto, in quanto capo di stato, gode dell'immunità legale, che è stata subito dichiarata dall'avvocato di New York Stanley Arkin, che lo rappresenta.
Nella sua dichiarazione di ricorso al tribunale statale della California, che è di pubblico dominio, Robert Eringer non riguarda solo l'aspetto formale del suo rapporto con il suo ex capo, ma descrive in dettaglio tutte le operazioni che ha svolto per conto di Alberto II.
Una parte significativa della denuncia di Eringer riguarda persone provenienti dalla Russia che sono arrivate all'attenzione dell'ex direttore dell'intelligence di Monaco in relazione alle loro dubbie attività finanziarie. Tra loro ci sono noti uomini d'affari in Russia, deputati della Duma di Stato, membri del Consiglio della Federazione e del governo, funzionari dell'intelligence, nonché il primo ministro vladimir putin (documento).
In particolare, Robert Eringer scrive nella sua dichiarazione di rivendicazione:
“Prima che il principe Alberto partisse per una spedizione al Polo Nord, dopo di che avrebbe dovuto incontrare il presidente putin a Mosca, Eringer ha presentato al principe cinque note sulla Russia e putin. Uno di questi riguardava una società con sede a Monaco chiamata Sotrama, che era collegata al gruppo criminale Tambov di San Pietroburgo e putin personalmente. Sotrama faceva parte di una rete di compagnie petrolifere istituite in tutta Europa da putin e dai suoi compari per rubare denaro dalla Russia e riciclarlo investendo in immobili europei.”
Il principe Alberto II è da tempo amico di vladimir putin: hanno interessi sportivi comuni e il primo ministro russo ha persino portato Sua Altezza Serenissima a fare una battuta di pesca in Russia. Potrebbe esserci stato un rapporto d'affari informale tra loro? Robert Eringer afferma di avere prove documentali di tutte le sue accuse ed è pronto a confermare la sua testimonianza in tribunale sotto giuramento. L'addetto stampa del primo ministro, Dmitry Peskov, a sua volta, ha detto a Novaya Gazeta che putin "non ha nulla a che fare né con una società chiamata Sotrama né con la creazione di una rete di compagnie petrolifere ovunque".
Rapporti operativi della polizia di Monaco
Secondo lui, Eringer costruisce accuse contro il primo ministro vladimir putin sulla base delle informazioni ricevute dai servizi di intelligence degli stati nani che si sono uniti nell'associazione Columbus Group, nonché dai rapporti operativi del Dipartimento investigativo criminale del Dipartimento dell'interno del Principato di Monaco. Questi file live sono datati 2007 ed ecco cosa dicono (documenti).
"Divisione investigativa criminale Dipartimento dell'Interno Sicurezza pubblica Principato di Monaco Sotrama. Una società associata alla criminalità organizzata russa. Ex direttore: Dmitry Skigin. Deportato dal Principato come rappresentante dei criminali russi. Il fondatore di Sotrama è Caravel Establishment (Liechtenstein), il cui vero beneficiario è Dmitry Skigin, capo di un gruppo impegnato nel riciclaggio di proventi di reato. Sotrama è uno dei fondatori delle società straniere Petroruss e Horizon (Liechtenstein), il cui beneficiario è Dmitry Skigin.
E il secondo riepilogo operativo.
Skigin Dmitry Eduardovich. Nato il 3 febbraio 1956 a Leningrado, in Russia. Vissuto: <…> - Nizza. Espulso dal Principato di Monaco nel 2000. Muore a Nizza nel 2003. Ex amministratore delegato di Sotrama (trasporti marittimi e operazioni commerciali). Era il beneficiario del Caravel Establishment (Liechtenstein), che possedeva la maggioranza del capitale di Sotrama. Associato a Ilya Traber, che è associato al gruppo criminale russo Tambov. Si segnala che, nell'ambito delle indagini sul caso di riciclaggio di denaro, il Dipartimento per la lotta alla criminalità organizzata del Ministero degli affari interni della Russia ha richiesto (richiesta del 12 febbraio 1999) l'identificazione di diversi numeri di telefono a Monaco. Questi numeri corrispondevano a quelli di Sotrama. Skigin è a capo di società di rivendita di petrolio, sostenute anche da Ilya Traber. Le società hanno sede a San Pietroburgo (Petersburg Oil Terminal, holding finanziaria e industriale OBIP), Vaduz (United Jet Service Ltd), Nizza (SARL Horizon) e Monaco (Sotrama)."
Robert Eringer spiega che l'indagine è andata in due direzioni. La prima era la polizia di Monaco, più interessata alle attività di Sotrama e delle relative strutture all'interno del principato; allo stesso tempo, il servizio di intelligence stava conducendo le proprie indagini, che, a loro volta, non si limitavano alla giurisdizione del principato, ma cercavano di trovare i veri beneficiari dietro queste società.
"Avevamo le nostre fonti di informazioni e la nostra spia a Sotrama", - afferma Eringer. - “Sulla base dei suoi rapporti e delle informazioni che abbiamo ricevuto da agenzie di intelligence amiche, avevamo tutte le ragioni per credere che vladimir putin fosse collegato non solo con Sotrama, ma con un'intera rete di società simili in Europa. Le informazioni su queste società di commercio di petrolio erano note anche ad altri servizi speciali. Parlando e scambiando dati con i colleghi francesi, ho avuto l'impressione che sapessero tutto bene, ma usassero le informazioni nel proprio interesse, al fine di concludere proficui affari energetici.”
Alla fine di questi fascicoli operativi sono elencate anche le fonti sulla base delle quali sono stati compilati: si tratta di segnalazioni di agenti, informatori, informazioni dell'Interpol... È curioso che in entrambi i fascicoli, che citano i nomi di Dmitry Skigin, Ilya Traber e le società che gli appartenevano, il nome Gennady Timchenko, conoscente di lunga data di vladimir putin e comproprietario di Gunvor, che esporta un terzo del petrolio russo. Gennady Timchenko è citato insieme a Sotrama in un rapporto del 2005 di una fonte francese del dipartimento investigativo criminale della polizia di Monaco. È vero, da questa voce nel sommario operativo non è chiaro perché il comproprietario di Gunvor fosse interessato alla polizia di Monaco e come fosse collegato a Sotrama, Dmitry Skigin e Ilya Traber. Il rappresentante di Gennady Timchenko, a sua volta, ha spiegato a Novaya Gazeta che il comproprietario di Gunvor "non aveva niente a che fare" con Sotrama.
…Ilya Traber è un uomo d'affari abbastanza noto in ambienti ampi. Negli anni '90, insieme a Vladimir Kumarin (Barsukov), era considerato uno degli imprenditori più influenti di San Pietroburgo. Il nome di Ilya Traber, emigrato dalla Russia più o meno nello stesso periodo in cui vladimir putin è diventato presidente, è stato citato anche nella famosa inchiesta condotta dalla polizia spagnola contro gli uomini d'affari Gennady Petrov e Alexander Malyshev (secondo l'inchiesta, i vertici del così - chiamato gruppo Tambov-Malyshev). Ilya Traber non ha risposto alle domande di Novaya Gazeta che sono state passate ai suoi rappresentanti in Russia.
Si sa molto meno di Dmitry Skigin, morto a Nizza nel 2003. "Skigin, un ex istruttore di alpinismo, ha iniziato esportando legname in Carelia, ma si è davvero arricchito quando è entrato nel business del petrolio a San Pietroburgo", ha detto a Novaya Gazeta l'avvocato spagnolo Pablo Sebastian, che oggi rappresenta gli interessi nei tribunali europei. prima moglie di Dmitry Skigin. Il fatto è che Dmitry Skigin, secondo i termini del divorzio, era obbligato a pagarle un terzo del suo reddito. Dopo la sua morte nel 2003, la maggior parte dei beni e delle proprietà è andata al figlio maggiore, Mikhail Skigin, che, secondo Pablo Sebastian, si è rifiutato di pagare sua madre (la fortuna di Dmitry Skigin era stimata in $600 milioni, possedeva appartamenti di lusso a Monaco e Nizza e uno yacht di quaranta metri dal costo approssimativo di 20 milioni di euro).
Mikhail Skigin non ha risposto alla richiesta di Novaya Gazeta. “Sotrama, Horizon International Trading (negli archivi della polizia di Monaco è menzionata come filiale della società monegasca Sotrama. - R.A.) e una serie di altre società”, continua Pablo Sebastian, “sono nominalmente gestite da due avvocati, Graham Smith e Marcus Hasler (documenti). Il loro ufficio si trova in Liechtenstein, nella città di Ruggele. Questo indirizzo è l'ubicazione della tipografia, che è una copertura per il resto dell'attività gestita da Smith e Hasler. Sono, credo, il tipico "Mr. Five Percent" - circa la stessa quota che hanno dalle società per la gestione nominale. Ma dietro di loro ci sono persone di altissimo rango. Chi sono, possiamo solo indovinare.”
Avvocati segreti di persone di alto rango
Gli avvocati Smith e Hasler del piccolo Liechtenstein hanno un passato estremamente curioso. Come ha detto a Novaya Gazeta un avvocato europeo che li conosceva a condizione di anonimato, Smith e Hasler un tempo "erano coinvolti nella diffusione della letteratura comunista" nei paesi occidentali. È difficile immaginare che gli avvocati del Liechtenstein possano farlo da soli per motivi politici.
Con il crollo dell'Unione Sovietica, la "propaganda contro i paesi capitalisti" perse la sua rilevanza, ma apparentemente Smith e Hasler mantennero legami con la Russia, che, nelle condizioni della formazione del capitalismo russo e dei benefici offshore del Liechtenstein, aprirono ampie opportunità per uomini d'affari russi, in particolare quelli associati a servizi speciali. Smith e Hasler, che gestivano gli affari di Dmitry Skigin, oggi possono essere definiti avvocati segreti di quelle persone che preferiscono nascondere le fonti del loro arricchimento.
Tra i clienti e partner di questi avvocati del Liechtenstein non ci sono solo coloro che sono nel campo visivo dei servizi di intelligence europei e delle forze dell'ordine, ma anche politici di alto rango di vari paesi. Ad esempio, Graham Smith e Markus Hasler erano amministratori della società britannica Biovaxim Limited, che stava sviluppando un vaccino contro l'AIDS e la maggior parte del quale era di proprietà di Dmitry Skigin. I soci di minoranza di Skigin, Smith e Hasler in Biovaxim Limited erano personaggi molto famosi in Europa: Serge Tell [wiki ITA], ex ambasciatore francese a Monaco e rappresentante francese presso l'Unione dei Paesi del Mediterraneo; Jean Cyril Spinetta [wiki ITA], ex politico e presidente della più grande compagnia aerea franco-olandese d'Europa Air France-KLM (documento - Novaya Gazeta - archival link).
Novaya Gazeta è riuscita a contattare telefonicamente Markus Hasler. Conosce i contenuti del blog e la causa di Robert Eringer, ma non li prende sul serio.
Per quanto riguarda i sospetti di riciclaggio di denaro, delineati negli archivi operativi della polizia di Monaco, Marcus Hasler ha affermato che stanno facendo affari rigorosamente in conformità con la legge che li obbliga a segnalare alle autorità qualsiasi caso noto di riciclaggio di denaro.
Eppure, le società gestite da Smith e Hasler sono state citate in scandali di corruzione europei su larga scala.
Nel 2009, i media cechi hanno indagato sulle circostanze della vacanza dell'ex primo ministro ceco Mirek Topolanek [wiki ITA] in Toscana. I giornalisti cechi si sono soffocati sulla domanda, chi e per quanto ha pagato le lussuose vacanze dell'ex primo ministro? Come si evince dagli atti, l'affitto del palazzo toscano è stato pagato da una società del Liechtenstein denominata Raben Anstalt, per conto della quale i documenti (copie - Novaya Gazeta - archival link) sono stati firmati dallo stesso Markus Hasler, dirigente di società di commercio petrolifero precedentemente appartenute a Dmitry Skigin.
Lo stesso Hasler ha dichiarato a Novaya Gazeta di non vedere nulla di illegale nel fatto che la sua azienda abbia affittato una villa. "Non sempre sappiamo nemmeno chi sia il vero proprietario", ha aggiunto l'avvocato del Liechtenstein. Nello stesso anno si è verificato un grande scandalo di corruzione in un'altra parte del mondo, nelle lontane isole del Mar dei Caraibi, Turks e Caicos (territorio britannico d'oltremare). Durante le indagini, condotte da una commissione speciale del parlamento britannico, si è scoperto che il primo ministro delle isole, Michael Misik, ha ricevuto enormi tangenti in cambio di terreni in questi luoghi paradisiaci. I trasferimenti sui suoi conti sono stati effettuati da varie banche e società offshore, tra cui la Liechtenstein Elana Anstalt, che era gestita dallo stesso Markus Hasler. È vero, durante gli interrogatori in tribunale (tutti i documenti sono di pubblico dominio), l'ex primo ministro Michael Misik ha rifiutato categoricamente di nominare i veri proprietari che si trovavano dietro l'offshore del Liechtenstein.
Markus Hasler ha detto a Novaya Gazeta che non divulgano informazioni sui loro clienti, ma allo stesso tempo ha aggiunto velatamente che non ci sono così tanti russi. E quando gli è stato chiesto se il primo ministro vladimir putin potesse essere tra loro, Hasler ha risposto che "questa è una sciocchezza".
Non siamo riusciti a trovare tracce della società monegasca Sotrama in Russia, ma la sua controllata Horizon International Trading del Liechtenstein, gestita da Markus Hasler, è un partner di lunga data e costante delle più grandi compagnie petrolifere private e statali russe. Siamo stati in grado di ottenere il rapporto sugli utili per Horizon International Trading per il primo trimestre del 2005 (documento).
A giudicare dal rapporto, il profitto della società del Liechtenstein dalla rivendita di petrolio in soli tre mesi ammontava a oltre 9 milioni di dollari, e tra i fornitori c'erano LUKOIL, Tatneft, TNK e Sibneft, che a quel tempo de facto già appartenevano a Gazprom e stava preparando cambiare il nome in Gazprom Neft. Tra gli acquirenti di petrolio dal commerciante del Liechtenstein ci sono anche le più grandi aziende del mondo: BP, Total, Glencore, Statoil ... I volumi di petrolio scambiati tramite Horizon International Trading sono stati molto significativi.
Siamo riusciti a ottenere uno dei contratti Horizon International Trading con un commerciante Tatneft (documento) del valore di oltre $185 milioni. Quindi, dopotutto, grazie a cosa è riuscita la poco conosciuta società del Liechtenstein, che era nel campo visivo della polizia e dell'intelligence di Monaco, a concludere contratti così importanti in Russia?
L'avvocato spagnolo Pablo Sebastian, che conosce da tempo la famiglia di Dmitry Skigin e rappresenta oggi gli interessi della sua prima moglie, è sicuro che Skigin conoscesse vladimir putin, il quale, quando era presidente della commissione per le relazioni estere del L'ufficio del sindaco di San Pietroburgo ha registrato molte società di proprietà di Skigin. Lo conferma un caro amico ed ex socio in affari russo di Dmitry Skigin, il cui nome per ora siamo costretti a tenere segreto: “Quando putin si è trasferito da S-Peterburgo in Cremlino, Skigin - e questo io lo so per certo - si vedeva con lui con lui faccia a faccia. È un fatto. Lo sapevano, ma a quel tempo non era un segreto così grande, perché putin a quei tempi non era quello che divenne in seguito.”
Considerando che le società di Dmitry Skigin del Liechtenstein e di Monaco commerciavano petrolio russo, e il suo nome era menzionato negli archivi della polizia di Monaco accanto al nome di una vecchia conoscenza di vladimir putin, il commerciante di petrolio Gennady Timchenko, abbiamo chiesto al comproprietario di Gunvor se aveva rapporti d'affari con Skigin e possedeva aziende da lui. Timchenko, tramite il suo rappresentante, ha risposto che conosceva Dmitry Skigin, ma allo stesso tempo non ha mai "realizzato progetti congiunti con lui", non era membro di Horizon International Trading dal Liechtenstein e non aveva collaborazioni con altre società di Dmitry Skigin. Il comproprietario di Gunvor ha anche sottolineato di non conoscere gli amministratori fiduciari del Liechtenstein Graham Smith e Markus Hasler.
E l'addetto stampa [Dmitry Peskov] di vladimir putin, alla domanda se il primo ministro conoscesse quelli menzionati negli archivi della polizia di Monaco, ha risposto: “Dmitry Skigin e Ilya Traber hanno lavorato una volta a San Pietroburgo a un progetto per costruire un terminal petrolifero, in connessione con il quale si sono ripetutamente rivolti ufficialmente alla direzione dell'ufficio del sindaco di San Pietroburgo su varie questioni.”
Nella prossima serie:
- Quali società di proprietà di Dmitry Skigin sono state registrate da vladimir putin come presidente della commissione per le relazioni estere.
- In che modo le conoscenze del Primo Ministro della Russia sono collegate a coloro che erano nel campo visivo della polizia di Monaco.
- Come negli anni '90 le imprese chiave di San Pietroburgo furono "portate via" dal controllo della città - schemi di privatizzazione su larga scala.
Fine.
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