Who created putin? Anni '90 - Il caso N.144128. Parola del investigatore - Parte 3
2023: EU & US & UK finora non fanno investigazioni sui soldi rubati al popolo e depositati nelle loro banche come non fanno sanzioni a tutti i collaboratori del regime
1 - Who created putin? Anni '90 - Spagna e il caso N.144128
2 - Who created putin? Anni '90 - UK, Spagna, Finlanda e il caso N.144128 - Parte 2
3 - Who created putin? Anni '90 - Germania, Liechtenstein, Colombia - SPAG - Parte 1
4 - Who created putin? Anni '90 - 2003 - Germania, Liechtenstein - SPAG - Parte 2
6 - Who helped putin ? Francia, Thales - l'industria bellica
Di seguito la traduzione integrale dell'articolo:
Общак господина Путина. Бывший следователь – о деле номер 144128
| Yuriy Baraniuk | Current Time | 29.03.2020 |
https://www.currenttime.tv/a/putin-investigation/30515774.html
"Fondo comune del signor putin". Ex investigatore - sul caso numero 144128
Vent'anni fa, l'ufficio del procuratore generale della Federazione Russa ha chiuso il procedimento penale N.144128 sulla società XX Trust, che è strettamente associata alla leadership di San Pietroburgo, incluso vladimir putin. Il caso nel 1999-2000 è stato condotto da un gruppo investigativo-operativo, che comprendeva Andrei Zykov. Dopo che il caso è stato chiuso, lo hanno licenziato e hanno cercato di perseguirlo per presunto furto di materiale investigativo, ma i documenti "rubati" sono stati trovati e Zykov è rimasto latitante.
Andrey Zykov, tenente colonnello della giustizia in pensione, ex investigatore senior per casi particolarmente importanti del dipartimento per le indagini sui crimini nel campo della corruzione e dell'economia del dipartimento investigativo del comitato investigativo del Ministero degli affari interni della Federazione Russa per il Il Distretto Federale Nord-Occidentale, in un'intervista a Current Time, ha parlato di come è nato il caso numero 144128, o "caso putin", cosa sono riusciti a scoprire gli inquirenti e come il caso è stato chiuso.
Caso numero 144128
- Nel 1997, il dipartimento di controllo e audit (red. -nelle precedenti traduzioni aveva la sigla DCR) di San Pietroburgo, subordinato al ministero delle finanze russo, ha condotto un audit della società XX Trust. [Il risultato del controllo] è stato un atto su 52 pagine. È stato inviato a 19 indirizzi: all'ufficio del procuratore generale, al ministro degli affari interni, al capo del dipartimento principale degli affari interni, al procuratore di San Pietroburgo, al dipartimento di controllo dell'amministrazione presidenziale - poi Boris Yeltzin. Proprio in questo dipartimento, putin era allora il deputato. Ha ricevuto anche lui questi documenti. Abbiamo quindi analizzato chi era a capo di tutte queste strutture di potere.
Fondamentalmente, si trattava di persone legate in un modo o nell'altro a putin, che in un modo o nell'altro ricevevano tangenti dalla società XX Trust. Vasily Vasilyevich Kabachinov, che allora dirigeva il Dipartimento di controllo e audit [KRU=DCR del Ministero delle finanze della Federazione Russa per San Pietroburgo], vi assegnò i migliori specialisti. L'audit è stato effettuato, ha riscontrato numerose irregolarità finanziarie. Ci sono voluti due anni di intense lotte perché questo caso fosse finalmente iniziato.
Abbiamo notato che il XX Trust è una specie di compagnia della piovra. Inspiegabilmente riceveva dei prestiti.
Com'era ottenere prestiti [negli anni '90]? Per pagare gli stipendi, la Banca Centrale stanziava una linea di credito per finanziare le imprese statali. Era consentito finanziare altre strutture, ma a condizione che la quota dello Stato in queste strutture private fosse del 50% o più.
La corporazione XX Trust era al 100% di proprietà privata. Questo decreto del governo della Federazione Russa non si applicava affatto a lei. Ma abbiamo preso i documenti - qual era il rapporto di Kabachinov Vasily Vasilyevich "Sull'ispezione delle società" in 52 pagine - e si è scoperto che almeno nel 1994, l'80% di tutti gli importi assegnati a tutte le imprese di San Pietroburgo è andato alla società "XX Trust". Cioè, tutte le imprese statali di San Pietroburgo hanno ottenuto solo il 20% e un'impresa privata, che non aveva diritto a ricevere questa linea di credito, ha ricevuto circa 4 miliardi per quell'anno, l'80% degli importi indicati. È chiaro che c'era corruzione.
Enormi finanze si riversarono nella società XX Trust e, affinché questo meccanismo di corruzione in città funzionasse con successo, era necessario ingrassare o corrompere tutti gli ingranaggi del’sistema: la stazione sanitaria ed epidemiologica, i vigili del fuoco, la dogana, la valuta e il controllo delle esportazioni. E la cosa più ideale era offrire un appartamento a questi capi. Gli appartamenti sono stati offerti a parenti, familiari, padre, madre: la loro situazione di vita è migliorata.
Quando stavamo conducendo questo procedimento penale, chi era putin? Era il direttore dell'FSB. Quindi diventa il presidente del governo: continuiamo a condurre un procedimento penale. Quindi, il 31 dicembre alle 12, Boris Yeltzin ha deliziato tutto il nostro popolo per il fatto di aver scelto il suo erede, successore, e vladimir vladimirovich putin diventa questo successore. Oleg Kalinichenko [detective senior del dipartimento anticorruzione di San Pietroburgo], a quanto pare pensava che questo caso sarebbe stato chiuso comunque, dal momento che il principale imputato nel caso diventa presidente, e ha fornito le informazioni che avevamo ai media. Quando l'articolo è apparso su Novaya Gazeta il 23 marzo, è uscito come "Il caso di putin". Dopo questa pubblicazione, il procedimento penale n. 144128 divenne noto come il "caso putin".
Come è morto il capo del dipartimento di controllo e audit Kabachinov
“Quando abbiamo iniziato a indagare, sono sorte una serie di domande. Era necessario continuare l'audit della corporazione XX Trust, sono stati richiesti chiarimenti su una serie di documenti finanziari, su una serie di voci. E Vasily Vasilievich [Kabachinov] ha unito i suoi migliori specialisti al nostro gruppo investigativo-operativo. Sono stati molto d’aiuto. E in un modo o nell'altro, tutti hanno capito che senza la partecipazione di Vasily Vasilyevich, questo atto non sarebbe potuto apparire.
E all'improvviso, due o tre mesi dopo averci dato delle persone, scopriamo che è morto nell’incendio nella sua sauna alla dacia [nel novembre 1999]. Come potrebbe essere successo questo incidente? Le versioni sono andate subito che si è ubriacato. Ma non beveva. Anche il suo cuore era sano. L'uomo era abbastanza ragionevole e pragmatico, sapeva come usare la sauna. Abbiamo subito pensato che, per usare un eufemismo, fosse stato bruciato. Inoltre, questo non era l'unico caso del genere in quegli anni in cui persone così importanti, testimoni morirono in un modo o nell'altro. E per qualche ragione, ci sono stati molti casi legati agli incendi nelle saune.
Come sono collegati il XX Trust, la nomenclatura di San Pietroburgo e putin
- Quando [la corporazione XX Trust] è stata chiusa, aveva debiti per oltre 28 miliardi di rubli - non li ha restituiti fino ad oggi. Tutto questo è perdonato. E il ruolo di putin è ovunque i suoi permessi, ovunque il suo visto.
Nel 1994-1995, la corporazione XX Trust stava costruendo una serie di ville in Spagna (a Torrevieja e Alicante): per Sobchak, per putin, per il presidente della Promstroybank Kogan, per lo stesso Nikeshin (Sergey Nikeshin - capo della costruzione della società XX Trust, deputato dell'Assemblea legislativa di Pietroburgo - NV). Quindi viene costruito un hotel. Da dove proviene il denaro? La corporazione li ruba in questo modo e poi li trasferisce in Spagna.
La società ha una lettera di Nikeshin indirizzata a putin: “Caro vladimir vladimirovich, noi, la corporazione XX Trust, stiamo ricostruendo il monastero Gornensky in Israele da diversi anni dal 1993. Ti chiediamo di aiutare la nostra società a continuare i lavori di restauro.” Allo stesso tempo, "vi ringraziamo per l'assegnazione di crediti per questa linea". Poi si è parlato dello stanziamento di 415 milioni di rubli, e Nikeshin indica persino da quale fondo, da quale voce di bilancio è possibile prelevare questo denaro. putin scrive la sua risoluzione su questa lettera: stanziare denaro. Il denaro viene stanziato: 415 milioni vengono trasferiti sui conti della società. Ma non vanno alla ricostruzione del monastero Gornensky, ma si convertono e il giorno dopo vanno in Spagna per costruire palazzi per il signor putin e il signor Nikeshin.
Alla costruzione di queste case e dell'albergo hanno lavorato circa 40 operai. Abbiamo corso per interrogare queste persone. Sono venuti in Russia in un modo o nell'altro, abbiamo scoperto che le persone erano a San Pietroburgo, le abbiamo convocate a casa nostra per gli interrogatori. Alcuni ci hanno fornito prove, mentre altri hanno detto: "Sai, è troppo tardi. Gli ufficiali dell'FSB ci hanno già contattato e abbiamo rilasciato una ricevuta che non possiamo rivelare alcuna informazione su quale tipo di lavoro di costruzione, dove e per chi abbiamo condotto in Spagna". Cioè, l'FSB stava solo lavorando, che ha preso le ricevute di non divulgazione da questi lavoratori, e avevamo fretta di aggiustarlo esattamente allo stesso modo.
In generale, le persone hanno confermato di aver visto davvero il signor putin a Torrevieja più di una volta, che è venuto e ha ispezionato questo sito. Per Nikeshin, la casa è stata la prima ad essere costruita: sarebbero rimasti lì.
putin e il mondo criminale
- Nel 2017, la Bulgaria ha ospitato una riunione di pubblici ministeri di diversi paesi, in un modo o nell'altro legati alla corruzione russa. Naturalmente nessuno dell'ufficio del procuratore generale è andato lì e mi hanno invitato a questo incontro. Ero in Bulgaria e Jose Grinda (procuratore spagnolo - red. da CT) stava parlando di Gennady Petrov (leader del gruppo criminale organizzato Tambov-Malyshev - red. da CT) e di quello che hanno scoperto. José Grinda ha affermato che per due o tre anni ufficialmente, nell'ambito di un procedimento penale avviato, le conversazioni telefoniche sono state intercettate.
Nei negoziati, putin è stato chiamato lo zar, la conversazione è stata con Gennady Petrov sull'acquisto di terreni per putin in Spagna.
C'è uno di questi momenti. Chi è ora [red. -nel 2020] a capo del comitato investigativo: il signor Bastrykin, giusto? In primo luogo, ha diretto il comitato investigativo presso l'ufficio del procuratore della Federazione Russa, quindi il comitato investigativo della Federazione Russa. E guardiamo a queste conversazioni telefoniche: Bastrykin chiama improvvisamente Gennady Petrov, lo ringrazia per questo appuntamento. Cioè, prima chiede quando sarà nominato, e poi ringrazia Gennady Petrov per la sua nomina a capo del comitato investigativo presso la Procura della Federazione Russa. E gli chiede di presentarlo alla persona dell'amministrazione presidenziale che ha contribuito alla sua ulteriore promozione. Secondo il regolamento sul comitato investigativo, il presidente della Federazione Russa deve nominare il capo. E qui vediamo che il capo della commissione investigativa sia presso l'ufficio del pubblico ministero che presso la commissione investigativa della Russia - lo stesso Bastrykin - è stato "nominato" non da vladimir vladimirovich putin, ma da Gennady Petrov, il capo della comunità criminale di Tambov.
Il 20 ottobre 1992 putin firmò la creazione della corporazione XX Trust. Diverse bande, tutte queste strutture, hanno i propri fondi comuni. E questo era il fondo comune di putin: la corporazione XX Trust. E quando era necessario che qualcuno buttasse dei soldi da questo fondo comune, mandasse qualcuno da qualche parte in vacanza per rilassarsi o [acquistasse] lo stesso appartamento o cottage, questi soldi venivano presi. Il denaro è stato versato illegalmente nella società e quindi i dipendenti sono stati corrotti a spese di questi fondi.
Come si è svolta l'indagine
- È stato l'unico procedimento penale, le cui relazioni sono arrivate direttamente al ministro dell'Interno. A quel tempo era Rushailo (Vladimir Rushailo, Ministro dell'Interno della Federazione Russa nel 1999-2001 - red.CT). Più volte dovevo andare a Mosca, più volte da Mosca c'erano desideri di fermare questo procedimento penale. Ma per non fermarlo, abbiamo dovuto trovare sempre più nuovi episodi. Abbiamo quindi discusso - come possiamo fermarci: è emerso con il monastero Gornensky, è emerso il caso spagnolo - tutto questo deve essere indagato. Siamo riusciti a inviare una serie di ordini internazionali e non avevamo il diritto di interrompere il procedimento penale fino a quando non sono stati eseguiti i singoli ordini internazionali: sul trasferimento di denaro in Spagna, su come è stato utilizzato questo denaro.
La legislazione vigente a quel tempo era tale che qualsiasi società che acquistava immobili in Occidente doveva ottenere il permesso da Vneshtorgbank per prelevare e trasferire lì valuta estera per la costruzione di alcuni oggetti. La società non ha preso alcun permesso, tutto ciò è stato effettuato illegalmente. Perché le aziende se la sono cavata con tutto? Perché, ancora una volta, nella città di San Pietroburgo, il signor Kozhin era a capo della linea di esportazione di valuta (Vladimir Kozhin - direttore degli affari del presidente della Russia nel 2000-2014 - red.CT).
A quel tempo, tutti coloro che erano coinvolti nel denaro in un modo o nell'altro cercavano di ritirare il denaro extra che appariva in Occidente e di lasciarlo nelle banche. Per contrastare ciò, il controllo valutario e delle esportazioni, una struttura creata nel 1993, avrebbe dovuto funzionare. E a San Pietroburgo era diretto da Kozhin. Avrebbero dovuto esserci dei contratti. Se entro tre mesi la merce non arrivava a San Pietroburgo, allora guardavano: ci sono cause legali, ci sono controversie, ci sono richieste di rimborso. E se l'istituto finanziario che ha ritirato il denaro si limitava a ritirare il denaro e se ne dimenticava, non c'erano altre opzioni: doveva pagare una multa tre volte di più [l'importo prelevato].
E vedo (a quel tempo non c'erano ancora euro, ma marchi austriaci), 100 milioni di marchi austriaci vengono trasferiti in Austria. Il signor Kozhin convoca un leader che lo ha portato fuori nove mesi fa e si è dimenticato di ciò che ha portato fuori. Lui [Kozhin] gli chiede, ma non ha nulla da riferire. E Kozhin lo rimprovera: non lo multa, ma lo rimprovera. Se una persona è obbligata a pagare una multa di 500 milioni di marchi austriaci e viene rimproverata, pensi che il signor Kozhin ne tragga qualcosa o no?
Devo dire che il suo appartamento è in Berezovaya Alley dell'isola Krestovsky numero civico 19, e questi sono palazzi in cui gli appartamenti costano da un milione di dollari e più. In questa casa, insieme al signor Kozhin, vivono quasi tutti della cooperativa Ozero (cooperativa di dacia Ozero, fondata da putin e dai suoi amici nel 1996 - red. CT), quasi tutta la nostra élite ha appartamenti in questa villa. Gennady Petrov vive nella stessa casa. [Più precisamente], la moglie di Gennady Petrov è registrata lì - un appartamento su sua moglie.
Ci sono molti ordini illegali per l'allocazione dei fondi delle società. Il signor Kudrin era quindi a capo del dipartimento finanziario della città di San Pietroburgo, tutto questo stanziamento di denaro passava attraverso di lui - non poteva essere aggirato. Quello che ha firmato, ha capito che l'assegnazione di denaro era illegale.
Qual è lo stanziamento di denaro per il monastero di Gornensky? Questo è un uso inappropriato di fondi pubblici. Per questo esiste un articolo corrispondente nel codice penale della Federazione Russa. Inoltre, c'è e 285 [articolo] può essere dato - "Abuso di posizione ufficiale". Tali ordini, quanti illegali ha firmato per la società... Devi solo agire: ci sono centinaia di firme del signor Kudrin, dozzine di firme del signor putin. E vediamo cosa ha ottenuto Kudrin e cosa ha ottenuto putin per queste firme. Ancora una volta, appartamenti, cottage e altro ancora.
Come è stato chiuso il caso n. 144128
- Inviamo una richiesta a Mosca - ci sono molti imputati che vivono lì - alla Banca centrale della Federazione Russa, ti chiediamo di informarci, chiamiamo questi nomi: Sobchak, putin, Kudrin - un certo numero di cognomi. [Per favore] fornite informazioni sul fatto che abbiano conti in banche russe, in tal caso, in quali e in che misura questi conti sono disponibili. Passano due giorni: una chiamata da Mosca. Il vice capo della commissione investigativa del ministero dell'Interno della Federazione Russa chiama – allora questa struttura esisteva, ora non esiste – e ci [dice]: “Cosa hai fatto, capisci che rumore sta accadendo ora, la Banca Centrale è all'erta. Questo è già stato riferito direttamente al presidente. Siamo costretti a cancellare il tuo ordine per fornire queste informazioni. Abbiamo scritto per nostro conto che hai inviato questa richiesta per errore e che non hai bisogno di queste informazioni."
Secondo me, questo è un colpo diretto alle mani. Quando diciamo che dobbiamo interrogare queste e quelle persone, che abbiamo raccolto una base di prove sufficientemente consistente per sporgere denuncia, e siamo già pronti a sporgere denuncia contro queste e quelle persone e continuare a ricevere informazioni da loro - abbiamo tutto per questo. Poi ci viene detto: no, non osi farlo, ma continua a lavorare.
Per fermare questo procedimento penale, Portnov viene prima rimosso (Fedor Portnov - a capo del gruppo investigativo-operativo - NV). Il signor Yevgeny Kadyrov viene inviato da Mosca per prendere il suo posto. Poi agosto passa. Prendiamo la decisione di prorogare i termini, sostenendo che non ci sono risposte a istruzioni separate internazionali, questo e quello non è stato fatto, i principali imputati non sono stati interrogati: lo stesso Kozhin non è stato interrogato, il ministro delle Finanze non è stato interrogato, altre persone non sono state interrogate su questo procedimento penale.
Settembre sta arrivando. Ci viene detto: il caso è in Procura Generale, tu ti occupi degli affari, il gruppo si salva nel mese di ottobre. E all'improvviso, a metà ottobre, ci giungono informazioni che questo procedimento penale è stato chiuso retroattivamente dall'ufficio del pubblico ministero. Inoltre, si sono fermati in ottobre, ma con effetto retroattivo, dal 1 agosto 2000. Anche il primo agosto non è stato male: vladimir vladimirovich era già il presidente ad interim della Federazione Russa, quando questo procedimento penale, su insistenza dell'ufficio del procuratore generale, è stato chiuso firmato dal signor Kadyrov.
Com'è andata la sorte dei principali imputati nel "caso putin" e degli investigatori
- Quasi tutti [gli imputati] sono circondati da vladimir vladimirovich, tutti hanno molto successo. Per Kudrin e Sechin, potete dire voi stessi, stesso per Patrushev. Sono tutti ben adattati. Qualcuno già, come Kozhin, si è ritirato. Ma tutti sono al sicuro, nessuno è stato incarcerato.
Portnov è stato rimosso per essere sostituito da Kadyrov. Kadyrov, ovviamente, ha seguito le istruzioni della leadership, così ha completato con successo i suoi anni e si è ritirato. Il gruppo [investigativo] è stato sciolto.
E io dovevo essere licenziato e punito in modo esemplare. E molto presto mi è arrivata una pressione molto comprensibile. A marzo mi hanno licenziato: prima mi hanno mandato in vacanza per il 2001, poi mi hanno mandato in vacanza per il 2002. Quando esco dalle ferie, vengo presentato [al fatto] che sono stato licenziato sulla base dell'articolo 19 della legge sulla polizia per anni di servizio – in pensione. E pochi mesi dopo, in estate viene avviato un procedimento penale contro di me.
Il procedimento penale è stato falsificato in modo semplice.
Quando il caso 144128 è stato archiviato, abbiamo consegnato 117 volumi. In molti volumi c'è la mia firma che avevo compilato questi inventari.
Contro di me è stato avviato un procedimento penale, come fossi sul fatto che ho rubato una serie di materiali dal caso 144128 - il "caso di putin", che ha manifestato il mio crimine, cioè questo è l'articolo 285 del codice penale della Federazione Russa.
Quando ho letto queste sciocchezze, ovviamente, mi sono molto divertito. Hanno scelto senza successo questo procedimento penale, il "caso di putin". Dico: "Non ho potuto interrogare io, ma ora, come parte di questo caso, dovrete interrogare voi putin". Ho presentato molte petizioni chiedendo quali azioni investigative l'investigatore dovrebbe intraprendere in questo procedimento penale. Di conseguenza, l'investigatore si è reso conto che se portassero questo caso in tribunale, ci sarebbe stato uno scandalo molto grande: ancora una volta, questo è il caso di putin, non di qualcun altro. Ha preferito andare a Mosca e conoscere direttamente i materiali di questo procedimento penale già negli archivi del comitato investigativo. E si è scoperto che se ho consegnato lì 117 volumi, il comitato investigativo aveva 128 volumi.
Cosa è stato fatto? Ad esempio, avevamo 400 pagine di un caso - 50 pagine da un caso, 70 pagine da un altro caso, qualcos'altro - sono pinzate in altri volumi e invece di 117 volumi ne escono 128. E questi 11 volumi aggiuntivi mi incriminano come qualcosa che ho rubato loro. E poi, quando i materiali sono stati trovati in questi 11 volumi aggiuntivi, naturalmente, sono stati costretti a fermare questo procedimento penale. Ma l'idea era buona. Ecco, non ha funzionato.
Non ho paura. Secondo me ne ho parlato apertamente così tante volte che ora è del tutto inutile fare qualcosa con me. Io la prendo così: ciò che sarà, sarà. Perché putin ora sta cercando di emendare la Costituzione in modo che il Presidente della Federazione Russa non sia soggetto alla giurisdizione, che non possa essere perseguito dopo?
Questo è quello che è successo in relazione a Yeltsin. Per dirla in parole povere, anche Yeltsin doveva essere giudicato.
Fine.
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