Who created putin? Anni '90 - Germania, Liechtenstein, Colombia - SPAG - parte 1
Traffico di droga, valigette con soldi, banchieri, crimine organizzato e... WEF
Who created putin? Anni '90 - UK, Spagna, Finlanda e il caso N.144128 - Parte 2
Who created putin? Anni '90 - Il caso N.144128. Parola del investigatore - Parte 3
Who created putin? Anni '90 - 2003 - Germania, Liechtenstein - SPAG - parte 2
Di seguito la traduzione integrale dell’articolo:
ЕСТЬ ВОПРОСЫ К СВИДЕТЕЛЮ: ПРЕЗИДЕНТУ РОССИИ
| Roman Shleynov | Novaya Gazeta | 14.03.2005 |
ARCHIVAL LINK - http://2005.novayagazeta.ru/nomer/2005/18n/n18n-s00.shtml
Ci sono le domande per il teste: il presidente della Russia
Sorgono dopo aver letto i documenti dell'ufficio del procuratore del Liechtenstein
Abbiamo a nostra disposizione i documenti dell'ufficio del procuratore del Liechtenstein sugli affari russo-tedeschi di vladimir putin e dei suoi associati. I documenti menzionano, in particolare, la società SPAG (St. Petersburg Real Estate and Equity Society St. Petersburg Immobilien und Beteiligungen Aktiengesellschaft), alla quale putin è stato associato fino alla sua presidenza. Oltre ai narcotrafficanti colombiani, con un elenco di una quarantina di aziende e fondi, tra cui, ad esempio, Alfa Capital Int. Ltd (Il nome potrebbe semplicemente coincidere con una nota struttura aziendale russa. Pensiamo che sia così. Non c'è stata un'indagine separata su questo argomento in Europa) [red - !!!].
Le carte risalgono all'epoca in cui putin era responsabile delle relazioni esterne dell'ufficio del sindaco di San Pietroburgo e l'ambiente del futuro presidente russo stava appena prendendo forma. Questo strato storico è particolarmente interessante. E soprattutto perché permette di capire perché, con l'ascesa di putin, certe persone sono finite in posizioni chiave, hanno ricevuto miliardi di dollari di flussi finanziari, o sono entrate a far parte di grandi patrimoni statali e privati.
La nota della Novaya Gazeta:
Un estratto dai documenti statutari e da un opuscolo pubblicato dalla SPAG nel 1992: SPAG <...> è stata costituita il 23 luglio 1992. La sede dell'azienda è Francoforte sul Meno. L'oggetto delle attività della società è l'acquisizione, la gestione, l'affitto e l'affitto, la costruzione e la decorazione, nonché l'alienazione di terreni, diritti immobiliari <...>. Allo stesso tempo, a San Pietroburgo viene effettuata l'acquisizione e l'alienazione di quote di imprese <...>. Secondo lo statuto, il consiglio di sorveglianza è composto da almeno tre persone. Attualmente comprende <...> vladimir putin, vicesindaco di San Pietroburgo e capo della commissione per gli affari economici esteri, San Pietroburgo, Russia, vicepresidente. Sig. Dr. Vladimir Smirnov <...>, San Pietroburgo, Russia. Sig. Rudolf Ritter, Console Generale, Schaan, Principato del Liechtenstein <...>.
Il giornale menziona anche altri residenti di San Pietroburgo, di cui parleremo poco dopo. Nel frattempo, sfatiamo un mito. I documenti statutari testimoniano che a quel tempo vladimir putin non era solo un "consulente" dell'azienda, come spesso hanno cercato di convincerci, ma, come si vede, un vicepresidente a pieno titolo del consiglio di sorveglianza. Secondo lo statuto, era la seconda persona tra coloro che eleggevano il capo della SPAG. E la terza persona più importante nell'organizzazione.
Dalle profondità del periodo di San Pietroburgo ci giungono i nomi di vecchie conoscenze presidenziali. Ti chiedi involontariamente: chi altro c'è nella riserva? E in che modo questo "vaso di Pandora", ovvero il passato completamente opaco del presidente, cambierà il volto degli affari e della politica russa nel prossimo futuro? D'altra parte, tali documenti giudiziari, in un modo o nell'altro legati a vladimir putin, influenzano l'atteggiamento nei confronti della Russia.
Che ruolo giocano negli intrighi internazionali con l'Europa e gli Stati Uniti, e come possono essere usati? Anche queste sono domande molto importanti.
Il 9 dicembre 2002 l'atto d'accusa dell'ufficio del pubblico ministero del Liechtenstein è entrato nel dipartimento del "Tribunale regionale competente in materia penale". L'accusa è stata mossa contro Eugeny (Eugen) von Hoffen e Rudolf Ritter, collega di lunga data di vladimir putin nella società russo-tedesca SPAG. Abbiamo già riferito di questa azienda in persone e transazioni in contanti (Novaya Gazeta N9). Siamo riusciti a trovare i dati della Federal Securities Commission della Federazione Russa (FCSM - Federal Commission Securities of Markets), confermando che solo nel 1998-99, SPAG ha inviato milioni di marchi tedeschi alla società Znamenskaya di San Pietroburgo, che era guidata dal già ha menzionato Vladimir Smirnov, il più stretto conoscente e compagno di vladimir putin. E Ritter, a sua volta, era un membro del consiglio di amministrazione di Znamenskaya.
Una sorprendente coincidenza: subito dopo l'arresto di Ritter, il flusso di cassa da SPAG a Znamenskaya (secondo FCSM) è diminuito di dieci volte e si è quasi completamente interrotto.
Perché i soldi si sono improvvisamente congelati per la paura?
Azione penale
Sulla stampa russa e straniera, più di una volta sono state costruite versioni secondo cui il denaro per il quale Ritter è stato arrestato e che è confluito nelle proprietà immobiliari di San Pietroburgo sembrava essere collegato ai cartelli della droga colombiani e messicani. Scartate congetture e supposizioni, presentiamo il documento del pubblico ministero sull'argomento (pubblicato in forma abbreviata. Si veda anche la versione integrale tedesca del documento e la sua traduzione russa):
Procura del Principato del Liechtenstein.
Azione penale
Timbro: ricevuto dal dipartimento giudiziario il 9 dicembre 2002. Presentato il 12 dicembre 2002. Registrato il 23 dicembre <...>.
L'ufficio del procuratore del Principato del Liechtenstein <...> intenta un'azione dinanzi al tribunale regionale competente in procedimenti penali contro Eugene von Hoffen, nato Heeb <...>, che è in arresto preventivo, Rudolf Ritter <...> , un uomo d'affari <...>. Le suddette persone sono accusate di aver commesso i seguenti crimini a Mauren e in altre città:
1. Eugen von Hoffen e Rudolf Ritter, agendo consapevolmente e volontariamente insieme come complici, hanno nascosto proprietà per oltre 150.000 franchi svizzeri dai crimini di altri dal 1997 all'inizio del 2000 <...>. Fondi derivati <...> dallo spaccio di droga da parte dei membri di Cali Kartells e delle sue organizzazioni successore, e dai proventi di Juan Carlos Saavedra dalle operazioni di riciclaggio di denaro <...>. L'occultamento della proprietà consiste nel fatto che hanno incaricato il loro dipendente Egon Fink di ricevere contanti per un importo di oltre 1.642.000 franchi svizzeri a Milano e Madrid da Juan Carlos Saavedra e di inoltrarli in una borsa da viaggio in Liechtenstein <...>. L'occultamento dell'origine di questi fondi sta nel fatto che hanno rimosso l'indirizzo del garante Alfa Capital Int. Ltd., vale a dire Medellin/Colombia <...> e <...> paese di origine - Messico. E anche nel fatto che in otto fondi e aziende gestiti per Juan Carlos Saavedra, hanno nominato istruttore una persona inesistente <...> e indicato il suo nome come cliente. E anche in due aziende <...> hanno indicato come vicepresidente una persona inesistente <...>.
2. Alla fine dell'aprile 1999, Rudolf Ritter ha deliberatamente abusato dei suoi poteri <...>, provocando <...> danni patrimoniali di entità particolarmente elevata a seguito dell'acquisizione <...> di 30.000 azioni di SPAG <...> al prezzo di 15 euro per azione, anche se le azioni in quel momento venivano vendute in borsa al prezzo di soli 9,95 euro <...>.
Una breve generalizzazione: gli imputati hanno creato, secondo la Procura, qualcosa di simile a "ditte fittizie" con personaggi falsi come manager e persino clienti. Il denaro dubbioso, anche dal traffico di droga, scorreva verso di loro come un fiume nella speranza di legalizzarsi, acquisendo un aspetto legale, "bianco". Sono stati trasportati in borse attraverso i confini e accreditati sui conti di una miriade di strutture commerciali. Allo stesso tempo, con i fondi di alcuni fondi, Rudolf Ritter ha acquistato azioni SPAG a un prezzo quasi raddoppiato.
Anticipando alcuni passaggi, diciamo che le aziende di Ritter e Hoffen avevano più di 260mila di queste azioni. Cioè, hanno investito una cifra significativa nello SPAG, dove era quotato vladimir putin, e, quindi, nella Znamenskaya di San Pietroburgo (leggi: proprietà immobiliari di San Pietroburgo) una quantità significativa. La domanda è: da dove venivano i soldi e chi, in effetti, era Hoffen e, soprattutto, Ritter, che collegava Russia, Germania e, come si è scoperto, anche Colombia?
La motivazione del pubblico ministero
Eugene von Hoffen negli anni '70 e '80 ha lavorato in uno studio legale e in una società fiduciaria. <...> Fino al 1996 portava il cognome secondo il certificato di nascita Heeb. Allo stesso tempo, si faceva chiamare "Dr. Heeb" e chiedeva di essere chiamato con questo nome. Nell'ottobre del 1996 viene adottato da Anna Moses von Hoffen, e da quel momento porta il cognome "von Hoffen" (un metodo spesso usato per ottenere un nome nobiliare. Ti permette di far colpo nella società e di ottenere la fiducia necessaria. Heeb al momento dell '"adozione" ha compiuto 44 anni (R. Sh.).
Eugene von Hoffen ha precedenti penali per frode. <...> Nel giugno 2001, per il reato di frode professionale, è stato condannato a diversi anni di reclusione dal tribunale regionale del Principato del Liechtenstein, ma questa decisione non è ancora entrata in vigore.
Rudolf Ritter, secondo il fascicolo, non ha precedenti penali. Secondo lui, ha lavorato per 10 anni in un'organizzazione di rappresentanza, una società fiduciaria, come contabile, poi come assistente e consulente clienti <...>. Nel 1997, <...> ha assunto la direzione della società "Euro-Finance Trust" <...>. La società <...> appartiene al gruppo di società, il cosiddetto IC-Group (IC-Gruppe) <...>. Il Gruppo ICC è impegnato nella costituzione di società, nella gestione immobiliare e negli investimenti di capitale (le azioni SPAG erano detenute anche da una società di questo gruppo. R. Sh.).
Il direttore principale <...> era Eugene von Hoffen. <...> Secondo la testimonianza della sua stretta collaboratrice di lunga data Renate Kremzer, Eugene von Hoffen era un "dottore" nel gruppo ICC, e Rudolf Ritter <...> era il "capo". Inoltre, Rudolf Ritter ha agito come amministratore delegato <...>, mentre von Hoffen dietro lo schermo "ha tirato i fili" <...>. Renate Kremzer chiama Evgeniy von Hoffen "Eminenza grigia" del gruppo ICC <...>.
Già nei primi anni '90, Eugene von Hoffen ha incontrato il cittadino colombiano Juan Carlos Saavedra Molina e ha avuto rapporti d'affari con lui. Nel 1997, Saavedra ristabilisce i contatti con <...> Eugene von Hoffen e, tramite quest'ultimo, con Rudolf Ritter. Rudolf Ritter ha successivamente incontrato Saavedra diverse volte <...>. Approssimativamente nel 1997, su richiesta di Saavedra, il Gruppo ICC ha creato un totale di 24 fondi e società (i nomi sono degni di nota: Euro-Russo, FSK Foundation, ecc. - R.Sh.)<.. . >. Tutte le azioni intraprese <...> in relazione alle società Saavedra sono state eseguite con il consenso, con preavviso, e anche sotto la direzione di Ritter e von Hoffen <...>.
Durante una perquisizione <...> negli uffici del Gruppo IC, sono stati trovati passaporti <...> di persone inesistenti e passaporti falsi, e <...> Eugene von Hoffen era già stato accusato di usare nomi falsi nelle sue attività fraudolente. <...> I registri non corrispondevano ai dati effettivi e servivano solo a nascondere l'origine del denaro in queste società <...>.
A nome di entrambi gli imputati, Egon Fink (il loro affidabile subordinato con dieci anni di esperienza. R.Sh.) dal settembre 1998 al luglio 1999 ha effettuato solo sette viaggi a Madrid e Milano con un'auto a noleggio austriaca. Ha ricevuto contanti da Saavedra a Madrid e Milano <...>, circa 1.642.000 franchi svizzeri, senza rilasciare alcuna ricevuta, ha messo i soldi in una borsa da viaggio e li ha trasportati nel bagagliaio <...> in Liechtenstein. Il protocollo <...> mostra a quali società e fondi è stato depositato il denaro <...>. Si può vedere quali somme di denaro sono state ricevute e prelevate dai conti <...>: 4,7 milioni di franchi svizzeri <...>, 257.000 <...>, 1,36 milioni <...>, 2,4 milioni <. ..>. Euro-Russo Corporation S.A. ha ricevuto e poi nuovamente ritirato 1,12 milioni di franchi svizzeri <...>.
Sottolineiamo ancora una volta che parallelamente a ciò, le società appartenenti al Gruppo ICC hanno ceduto centinaia di migliaia di azioni della società SPAG (così vicina a Rudolf Ritter, così come a vladimir putin e ad alcuni eminenti pietroburghesi). Involontariamente, sorge l'ansia se sai a chi ha fornito servizi il compagno dell'attuale presidente russo (vedi descrizione lirica).
SPAG e Gruppo ICC
L'accusa contro Ritter e von Hoffen afferma: “Tra metà dicembre 1998 e febbraio 1999, numerosi depositanti americani hanno depositato somme di denaro sul conto di (una) società presso la Liechtenstein Landbank <...>. Questo conto è stato aperto da James Sexton <...>. Nella Cassa fondiaria si atteggiava a dirigente economico <...>. Il 9 febbraio 1999 la banca ha bloccato i conti della società <...>, ritenendo di essere stata ingannata nei confronti del dirigente economico. <...> Sexton si è rivolto a Rudolf Ritter <...>, così come Eugene von Hoffen. Era conosciuto (da loro) attraverso precedenti relazioni d'affari <...>.
Successivamente, una società (dal sistema ICC Group, in cui Ritter ha lavorato direttamente R.Sh.) <...> per quegli investitori che hanno contribuito con più di $ 100.000, è stato organizzato un fondo. Di conseguenza, il 24 marzo 1999, sono stati organizzati 12 fondi per 12 investitori. <...> Si è discusso anche dell'acquisto di azioni SPAG <...>.
Per quanto riguarda SPAG, parliamo di una società fondata nel 1992, quotata in borsa dal 1997 <...>. Rudolf Ritter era un membro del consiglio di sorveglianza dell'azienda. A quel tempo, varie aziende sotto la sfera di influenza di Rudolf Ritter possedevano più di 260.000 azioni di SPAG.
Gli imputati hanno quindi deciso di acquistare un totale di 35.000 azioni per i fondi dei depositanti. Allo stesso tempo, 30.000 azioni dovevano essere acquistate in borsa dalla società (dal sistema ICC Group.- R.Sh.) <...>. Le azioni dovevano essere acquistate ad un prezzo massimo di 15 euro per azione. Gli imputati hanno concordato di datare <...> la lettera (sull'acquisto di azioni. - R.Sh.) retroattivamente <...> per il motivo che il prezzo di queste azioni quel giorno era molto più alto <... > .
L'interesse di Rudolf Ritter ad acquistare azioni SPAG al prezzo più alto OTC si basa probabilmente anche sul fatto che varie società nella sfera di influenza di Rudolf Ritter detenevano più di 260.000 di queste azioni <...>.
Secondo le stime più prudenti, per ricevere un tale numero di titoli SPAG, le strutture di Ritter avrebbero dovuto investire nell'impresa circa 3 milioni di euro. Allora da dove vengono i soldi?
Secondo l'atto della Procura, SPAG "è quotata in Borsa dal 1997". Per interesse puramente teorico, mettiamo a confronto alcune date: esattamente nel 1997, secondo il parere della Procura, era arrivata l'apoteosi dei rapporti tra società del Gruppo ICC e signori della droga. E nel 1998-1999, sono stati registrati trasferimenti multimilionari da SPAG alla società Znamenskaya di San Pietroburgo (i fondi sono stati investiti nei centri commerciali di San Pietroburgo, grandi edifici per uffici, che portano ancora profitti folli). Il denaro è stato improvvisamente ridotto al minimo e congelato subito dopo l'arresto di Ritter in Liechtenstein. Ricordiamo che Rudolf Ritter era un membro della direzione di ICC Group, SPAG e Znamenskaya, unendo queste tre società con il suo nome.
Come abbiamo già detto, dopo il processo in Liechtenstein, gli imputati hanno ricevuto condanne ridicole: a von Hoffen è stato concesso un anno, aggiungendolo agli otto precedenti, per i quali era stato condannato in precedenza nel caso di frode. Ritter ha ricevuto 18 mesi di libertà vigilata. Entrambi hanno insistito sul fatto che non hanno nemmeno pensato al riciclaggio di denaro e hanno utilizzato metodi legali.
Non soddisfatta del processo in Liechtenstein e di una sentenza indulgente, la Germania ha avviato le proprie indagini. Sono anche interessati a strane coincidenze cronologiche e vogliono rivelare tutte le connessioni. L'indagine è stata condotta fino a poco tempo fa dall'ufficio del procuratore di Darmstadt.
Naturalmente, invieremo una richiesta all'ufficio del procuratore generale della Federazione Russa. Dopotutto, potrebbero iniziare a controllare lì, chiedere, ad esempio, alla stessa Germania sull'origine di quei milioni che sono stati investiti nel settore immobiliare di San Pietroburgo ... Ma non indulgiamo nei sogni. È improbabile che l'ufficio del procuratore generale della Federazione Russa lo padroneggi. C'erano pietroburghesi molto importanti alla guida dello SPAG, che salirono insieme a vladimir putin.
Descrizione lirica: dalla vita dei signori della droga
Dall'accusa: Juan Carlos Saavedra (come è stato notato, un partner, un cliente di Ritter.R.Sh.) era già al centro dell'attenzione dell'American Drug Enforcement Service in i primi anni '90. Il fascicolo ON 72, ad esempio, fornisce prove evidenti che Saavedra ha riciclato denaro proveniente dalla droga per il Cartello di Cali e continua a riciclare denaro per le organizzazioni successive al suo crollo.
I rapporti della US DEA dicono, ad esempio, che un certo Antonio Ocampo, che vive a Cali/Colombia, nel luglio 1991 telefonò a un agente sotto copertura dicendo che stava cercando di stabilire legami con organizzazioni di riciclaggio di denaro. <...> Questo caso negli Stati Uniti è stato gestito da Saavedra. Quest'ultimo, ha detto, aveva anche collegamenti con banche e persone in Colombia <...>.
Un rapporto della DEA datato 20/08/1991 afferma che l'agente sotto copertura ha incontrato Saavedra negli Stati Uniti. Durante questa conversazione, Saavedra ha affermato che stava riciclando denaro per il cartello di Cali, in particolare attraverso la sua posizione presso Prudential Beach Securities <...>, spiegando anche come ha usato persone fittizie per coprire le sue operazioni e come ha collaborato con persone in Europa che non ha lasciato traccia sulla carta.
Un altro rapporto della DEA afferma che il 18 settembre 1991 ebbe luogo un secondo incontro tra Saavedra e l'agente sotto copertura. A questo incontro, Saavedra ha detto che per le sue operazioni, anche con l'aiuto di clienti e intestatari fittizi, può aprire conti ovunque, per i quali <...> è impossibile stabilire i veri gestori e fonti di denaro. Ha anche spiegato come ricicla denaro per i suoi clienti trafficanti di cocaina e come successivamente acquisisce beni di prima necessità <...>.
Nel dicembre 1999, un agente sotto copertura D. E. A. (American Drug Enforcement Agency. R.Sh.) ha effettuato un trasferimento di denaro di controllo per lo spacciatore <...>. Il denaro doveva essere trasferito sul conto della società <...> del gruppo Saavedra in Liechtenstein (creato dal gruppo ICC di Ritter e von Hoffen. ≈ R.Sh.) <...>. Nel corso dell'analisi dei conti sono emersi persone e cognomi strettamente legati al narcotraffico e al riciclaggio <...>. Quindi, un certo Denton Halley ha ricevuto dalla società <...> 32.000 franchi svizzeri <...>, è stato associato al commercio di marijuana, eroina e cocaina <...>.
Rosa Elvira Narvaez-Munoz ha depositato nel luglio 1998 un importo di circa 300.000 franchi svizzeri sul conto della società <...> (anch'essa creata dal Gruppo ICC. ≈ R.Sh.). Rosa Narvaez-Munoz è cittadina colombiana. Nel 1999, ha rubato i soldi della droga da un'organizzazione in Florida.
Nel gennaio 1998, un certo François Serret ha ricevuto dalla società Euro-Russo un importo di 10.000 franchi svizzeri <...>. Questo François Serret rappresentava probabilmente nel 1995 il noto trafficante di cocaina colombiano José Santacruz-Londono nelle trattative per i proventi della droga congelati.
Maria Sanklemente è la prima beneficiaria negli statuti aggiuntivi (della società, sempre creata dal Gruppo ICC di Ritter e von Hoffen. R.Sh.). Stiamo parlando della nuora del famoso spacciatore di cocaina colombiano Gilberto Rodriguez-Orejuela. La moglie di Jose Santacruz-Londono <...> Amparo Castro de Santacruz ha ricevuto nel novembre 1997 11.000 dollari USA dalla società (di nuovo, creata con il supporto di Ritter e von Hoffen. R.Sh.).
Un avvocato viennese <...> nel 1997 ha trasferito al Liechtenstein somme di denaro per un importo di circa 2,8 milioni di franchi svizzeri. Stiamo parlando dei soldi di Esperanza Rodriguez de Castro, che è la suocera di José Santacruz-Londono <...>.
Nei documenti della società (ricreata dal Gruppo ICC. R.Sh.) c'è un fax di Saavedra <...> riguardante una fattura di 50.000 dollari. Insieme alla garanzia bancaria, c'era anche una lettera firmata Faugt <...>. Si è scoperto che Todd S. Faugt era stato legalmente condannato negli Stati Uniti per riciclaggio di denaro sporco <...>.
In generale, vladimir putin e altri residenti di San Pietroburgo in SPAG avevano compagni molto intraprendenti con connessioni molto estese e un'ampia cerchia di conoscenze. Il lavoro delle aziende generate dal Gruppo ICC nell'interesse di un intero reggimento di spacciatori riuniti da tutto il mondo lo conferma nel migliore dei modi. Ma c'erano anche centinaia di migliaia di azioni SPAG nel sistema ICC Group.
Prominenti pietroburghesi
Secondo i documenti statutari dello SPAG, nel dicembre 1992, Sergei Belyaev, ad esempio, era nel consiglio di supervisione dell'organizzazione, insieme a vladimir putin (vicepresidente). Ha guidato il comitato di gestione della proprietà della città di San Pietroburgo. Successivamente, Belyaev è diventato il direttore generale dell'Ufficio federale per l'insolvenza (fallimento) sotto il Comitato del demanio della Federazione Russa, il primo vicepresidente del Comitato del demanio e, nel 1995, il suo presidente e vice premier del governo di la Federazione Russa ...
Per quanto riguarda il consiglio di amministrazione di SPAG, i materiali della società hanno rilevato quanto segue: "La nomina del signor Dr. Lvov, presidente del consiglio di amministrazione della banca" San Pietroburgo", è prevista come un altro membro del consiglio. Yury Lvov, membro del Consiglio economico sotto il presidente della Federazione Russa, partecipante regolare al World Economic Forum di Davos, è stato membro della direzione di molte banche. Ma, dopo che vladimir putin è diventato presidente, la sua carriera è particolarmente degna di nota. Nel 2000 Lvov è diventato viceministro delle finanze della Federazione Russa, nel 2001 - presidente del consiglio di amministrazione di Gazprombank.
Abbiamo parlato più di una volta di Vladimir Smirnov, anche lui citato sul giornale. Dopo aver lavorato nelle aziende del sistema SPAG (per una strana coincidenza, subito dopo lo scandalo con l'arresto di Rudolf Ritter in Liechtenstein), Smirnov è stato assunto nelle strutture dell'Amministrazione del Presidente della Federazione Russa. E qualche tempo dopo è stato nominato capo dell'agente economico estero del Ministero dell'Energia Atomica della Federazione Russa "Techsnabexport" con un fatturato annuo di un miliardo.
Particolare attenzione va prestata al fatto che nei documenti dello SPAG è apparsa una persona sconosciuta di San Pietroburgo. Ecco l'"Elenco degli Azionisti Votanti che hanno partecipato all'Assemblea Generale Annuale della SPAG tenutasi il 28.08.1996 presso l'Hotel Sheraton, Aeroporto di Francoforte". Il numero nove è qualcuno Igor Davydov (Davidoff) di San Pietroburgo, che aveva diritto di voto con 2.200 azioni.
Non sappiamo ancora nulla di questa figura. È possibile che si tratti di un rappresentante dell'ancora sconosciuta "riserva di San Pietroburgo", che dopo qualche tempo si manifesterà negli affari o nella politica.
CARO SIGNOR PRESIDENTE!
Per la prima volta abbiamo pubblicato materiale su SPAG prima che tu fossi eletto per il primo mandato e lo abbiamo inviato tre volte al tuo servizio stampa. Ci era stata promessa una risposta, ma non c'è stata risposta.
Comprendiamo che l'inizio degli anni '90 è stato un periodo difficile, durante il quale sono avvenute sia privatizzazioni non del tutto corrette sia la ridistribuzione della proprietà. Naturalmente, tutte le persone coinvolte negli affari erano costrette a rispettare quelle regole. Eppure vorremmo ricevere risposte alle nostre domande di oggi e pubblicarle.
1. Caro signor Presidente! Sapevi che i soci dei tuoi soci in affari sono trafficanti di droga e riciclatori di denaro colombiani e americani?
2. Avevi dei sospetti sull'origine del denaro che andava dalla società SPAG (dove per caso eri membro del consiglio di sorveglianza) a San Pietroburgo?
3. Incaricherà l'ufficio del procuratore generale russo di assistere l'indagine tedesca sui principali partner di SPAG?
Fine.
Documento della procura di Liechtenstein in tedesco / traduzione in russo
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March 23, 2015 - Russian citizen Sergey Grigoryants wrote an appeal for ICC Hague - Eng/Rus/Ita