Who helped putin? Alta Aristocrazia Europea nella associazione mafiosa per trafficare petrolio e soldi rubati - Parte 3
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Who helped putin? Alta Aristocrazia Europea in associazione mafiosa per trafficare petrolio e soldi rubati - Parte 1
Who helped putin? Alta Aristocrazia Europea in associazione mafiosa per trafficare petrolio e soldi rubati - Parte 2
Nel seguente articolo sono menzionati Leonid Michelson, in precedenza menzionato in:
Sergei Chemezov in:
Di seguito la traduzione integrale dell’articolo:
Заводы, цистерны, офшоры, соседи
| Roman Anin | Novaya Gazeta | 20.04.2011 |
ARCHIVAL LINK - http://www.novayagazeta.ru/politics/6149.html
Fabbriche, serbatoi, offshore, i vicini
Cosa hanno in comune i pirati che hanno catturato il Mare Artico con i conoscenti del Primo Ministro? E quale dei top manager delle aziende statali russe ha lavorato per persone monitorate dalla polizia di Monaco?
Continuiamo a studiare gli interessi commerciali dei rappresentanti della cerchia ristretta del primo ministro vladimir putin e le loro connessioni con coloro che erano nel campo visivo delle forze dell'ordine e delle agenzie di intelligence europee. Ricordiamo che nei numeri precedenti di Novaya Gazeta (vedi n. 38, 40 dell'11 e 15 aprile 2011) abbiamo scritto che la polizia ei servizi segreti di Monaco, indagando sul riciclaggio di denaro, sono venuti a Sotrama.
Nel corso di un'indagine avviata da Novaya Gazeta, siamo riusciti a ottenere rapporti operativi dal Dipartimento di Investigazione Criminale del Dipartimento dell'Interno di Monaco, che affermava che il beneficiario di Sotrama era Dmitry Skigin, “il capo di un gruppo impegnato nel riciclaggio di denaro”.
I rapporti operativi menzionavano anche il nome di un altro uomo d'affari di San Pietroburgo, Ilya Traber, che, come dicevano i documenti, era "collegato al gruppo Tambov". I file rilevavano anche che Skigin e Traber erano "dietro un certo numero di società di rivendita di petrolio". In particolare, i rapporti della polizia di Monaco menzionavano una filiale della monegasca Sotrama - Horizon International Trading del Liechtenstein, che, come Novaya Gazeta è riuscita a scoprire, ha stipulato contratti con le maggiori compagnie petrolifere russe per centinaia di milioni di dollari.
La nostra ulteriore indagine ha mostrato che Dmitry Skigin e Ilya Traber erano uomini d'affari molto influenti a St. i loro partner erano compagni di classe, colleghi, amici e vicini di vladimir putin nella cooperativa Ozero. Oggi cercheremo di capire quali di questi legami sono sopravvissuti fino ai nostri giorni e come influenzano l'adozione di importanti decisioni economiche.
Storia del Porto marino
Una delle imprese chiave a cui Ilya Traber e Dmitry Skigin erano imparentati negli anni '90 era il porto di San Pietroburgo. Secondo i rapporti del porto, nel 1997 i poteri dell'unico organo esecutivo sono stati trasferiti a una certa "Associazione delle banche che investono nel porto" ("OBIP"), il cui consiglio di amministrazione era presieduto da Ilya Traber. È curioso che la società che ha ricevuto il diritto di gestire le attività del porto sia stata costituita solo pochi mesi prima. Nonostante il nome rumoroso, solo due banche erano rappresentate in azienda OBIP, secondo il rapporto sull'emissione di azioni: Bank Petrovsky e Bank Sankt-Petersburg.
D'altra parte, il 20% di OBIP era di proprietà di IYUB Peter: i partecipanti alla società erano Ilya Traber e collega di vladimir putin nel KGB, e oggi Viktor Korytov, vicepresidente del consiglio di amministrazione di Gazprombank. Un altro 50% di OBIP era controllato dalla Nasdor Incorporated offshore del Liechtenstein: questa società si trovava allo stesso indirizzo nella città di Ruggel, dove si trovava la maggior parte delle società di commercio di petrolio di Dmitry Skigin. Nel corso del tempo, Nasdor Incorporated è diventata il principale azionista di JSC "Sea Port" St. Petersburg".
Nel 2004 la Camera dei Conti ha verificato le circostanze del passaggio di proprietà e, in generale, l'attività del porto, giungendo a conclusioni deludenti. “Alla fine degli anni '90, praticamente tutte le principali funzioni produttive delle attività portuali (operazioni di carico e scarico e trasbordo, operazioni di magazzino, funzioni della flotta portuale, ecc.) sono state completamente trasferite dalla società (JSC Sea Port St. Petersburg. — R. A.) negli affari di altre società private", afferma il rapporto. I revisori della Camera dei conti hanno sottolineato che tutto ciò che il porto dovrebbe fare - carico, scarico, deposito - è stato trasferito a società private, e dal porto di San Pietroburgo come un'unica società, nel complesso, c'era solo una facciata. E di conseguenza:
“In materia di perdita dell'attività della società a favore di altre società <…> i rappresentanti degli interessi dello Stato non si sono manifestati in alcun modo <…>. Essere nell'elenco delle società per azioni strategicamente significative ha perso il suo vero significato.”
Conoscenze di alto rango
La carriera dell'attuale presidente del consiglio di Gazprom Neft, Alexander Dyukov, sembra essere stata strettamente connessa con le attività di Ilya Traber e Dmitry Skigin. Dal 1991, Alexander Dyukov ha lavorato come ingegnere presso Sovex, che apparteneva a Dmitry Skigin. Nel 1996 è diventato direttore finanziario e poi direttore generale presso la joint venture Petersburg Oil Terminal - l'impresa a quel tempo era controllata dalle strutture di Ilya Traber (presidente del consiglio di amministrazione del terminal) e Dmitry Skigin (membro del consiglio di amministrazione).
E dal 1998, Dyukov si è trasferito al porto di San Pietroburgo, dove ha presto iniziato a fungere da direttore generale. Il presidente del consiglio di amministrazione di Gazprom Neft, in risposta a una richiesta di Novaya Gazeta, ha confermato di conoscere Dmitry Skigin e Ilya Traber: “Skigin e Traber erano membri del consiglio di amministrazione di St. quando ero membro degli organi di amministrazione di tali società.”
Il rapporto della Camera dei conti, che ha verificato le attività del porto di San Pietroburgo, menziona anche alcune transazioni che coinvolgono Alexander Dyukov: “In conformità con l'ordine <...> A.V. Dyukov del 6 novembre 1998, n. 545, i beni mobili della nave sono stati venduti a “Flotta portuale” (prezzo di vendita - 3,1 milioni di rubli), trasferiti alla società <...> per la gestione economica del complesso immobiliare. <...> La transazione è stata formalizzata dalla società in violazione della normativa vigente: la questione non è stata concordata dal KUGI di San Pietroburgo”, si legge nel rapporto.
La “Flotta Portuale”, che riceveva così facilmente le navi del porto di San Pietroburgo, secondo il Registro delle persone giuridiche dello Stato unificato, era di proprietà del 60% della società del Liechtenstein Nasdor Incorporated, che era anche il principale azionista di “Porto marittimo "San Pietroburgo"“.
Alexander Dyukov ha risposto a Novaya Gazeta in risposta ai commenti dei revisori dei conti della Camera dei conti: “Sono passati circa 13 anni, è difficile ricordare tutti i dettagli dell'attività economica di quel periodo. La funzione chiave del porto è la fornitura di servizi di stivaggio. Credo che stiamo parlando della vendita di una flotta ausiliaria, le cui attività non sono fondamentali per il porto. Inoltre, vi sono dubbi sulla violazione della legge, poiché tutte le decisioni prese sono state oggetto di esame da parte di avvocati qualificati della società “Porto marittimo "San Pietroburgo””.
Per quanto riguarda le osservazioni dei revisori in merito al trasferimento delle funzioni portuali all'attività di imprese non controllate dal porto, Alexander Dyukov ha spiegato: "Gli obiettivi di qualsiasi ristrutturazione sono aumentare l'efficienza, ridurre i costi, aumentare il ritorno sull'investimento". Il presidente del consiglio di amministrazione di Gazprom Neft ha inoltre sottolineato che tutte le decisioni sono state prese dal consiglio di amministrazione in conformità con la legge e che i rappresentanti dello stato hanno votato a favore di tali decisioni.
"Il risultato di queste decisioni è stato un aumento degli investimenti nella costruzione di nuovi complessi, il rifornimento della flotta di attrezzature di trasbordo, un aumento del fatturato delle merci portuali, dei pagamenti delle tasse, dell'occupazione e dei salari dei lavoratori", ha riassunto Alexander Dyukov.
Ilya Traber era un membro dell'“IUB "Peter"“ insieme a Viktor Korytov, vicepresidente del consiglio di amministrazione di Gazprombank e collega di vladimir putin nel KGB.
Dal 1998 al 2000, Mikhail Sirotkin ha lavorato presso IUB Peter, che in seguito ha lavorato anche presso azienda OBIP, dove Traber era a capo del consiglio di amministrazione.
Nel 2001, Mikhail Sirotkin è diventato vice capo dell'ufficio legale di Gazprom e dal 2010 è a capo del dipartimento di gestione degli appalti competitivi di Gazprom (secondo varie stime, il volume annuale degli ordini del monopolio del gas nel solo campo della costruzione di capitali può essere di 800 miliardi rubli).
Mikhail Sirotkin non ha risposto a una richiesta della Novaya Gazeta inviata più di due settimane fa.
Non c'è nulla di sorprendente nel fatto che Mikhail Sirotkin abbia fatto una carriera così rapida in Gazprom, perché il suo collega nelle società controllate da Ilya Traber era anche il presidente del consiglio di amministrazione di Gazprom, Alexei Miller. Nel 1998-1999 è stato rappresentante autorizzato di OBIP - direttore per lo sviluppo e gli investimenti nel porto di San Pietroburgo.
Miller non ha risposto alle domande di Novaya Gazeta.
Amici di vladimir putin, proprietario ombra di Vyborg e pirati milionari
Dmitry Skigin è morto a Nizza nel 2003 e Ilya Traber è all'estero da molto tempo.
Nel 2008, il nome di Ilya Traber ha attirato l'attenzione dei media francesi in relazione allo scandalo che circonda il Museo Charlie Chaplin. La casa, appartenuta al celebre comico sulle rive del Lago di Ginevra, è stata acquistata dalla Genii Capital, società lussemburghese proprietaria anche del team Renault di Formula 1. È noto che recentemente il pilota russo Vitaly Petrov ha giocato per questa squadra. Come ha ammesso il padre del pilota, un influente uomo d'affari di Vyborg, Alexander Petrov, Ilya Traber è uno dei principali sponsor di Vitaly.
Come riportato da Le Monde, Ilya Traber è sotto indagine preliminare da parte della polizia federale svizzera e bandito da Monaco per presunti legami con la criminalità organizzata, ma per una società lussemburghese che cerca di iniziare a investire in Russia, Ilya Traber è diventata una sorta di lasciapassare per il mondo degli affari russi, e soprattutto perché "intrattiene da tempo stretti rapporti con il primo ministro".
È curioso che vladimir putin abbia testato personalmente l'auto del team Renault e, all'inizio del 2011, il primo ministro ha chiesto al capo delle tecnologie russe, Sergei Chemezov, e al presidente del consiglio di Novatek, Leonid Mikhelson, di fornire assistenza finanziaria a il pilota russo di Formula 1.
Uno degli sponsor di Vitaly Petrov era il cantiere navale di Vyborg (VSZ), il cui consiglio di amministrazione comprende il padre del pilota, Alexander Petrov.
Quando VSZ è passato di mano nel 2006, i media locali hanno riferito che questo evento è stato preceduto dalla visita di una persona molto simile a Ilya Traber. Come potrebbe Ilya Traber, che si è stabilito in Europa molto tempo fa, avere qualcosa a che fare con il canitiere?
Alexander Ulanov, un conoscente di lunga data di Ilya Traber, che ha avviato un'attività con lui nel centro commerciale e di restauro di Antikvar, e in seguito ha stabilito con Traber e il collega di vladimir putin nel KGB Viktor Korytov "IUB" Peter" e la compagnia di sicurezza" VIAB" . Personaggi molto noti sono diventati soci di Ulanov: Vasily Gorelov, figlio di Dmitry Gorelov, comproprietario della Rossiya Bank, e Sergey Kolesnikov, un uomo d'affari di San Pietroburgo che l'anno scorso ha scritto una famosa lettera al presidente Dmitry Medvedev sul "palazzo per putin" in costruzione vicino a Gelendzhik.
Alla domanda se Ilya Traber avesse qualcosa a che fare con il cantiere navale di Vyborg, un uomo d'affari di San Pietroburgo che conosceva i dettagli del cambio di proprietà ha risposto a Novaya Gazeta come segue:
— Beh, certo. Se guardi quelle persone che sono diventate azionisti, capirai te stesso.
— Intendi Aleksandr Ulanov? noi abbiamo chiesto.
— Dirò questo: stai pensando nella giusta direzione.
È difficile ottenere di più da ex partner o conoscenti di Ilya Traber: tutte le conversazioni si sono svolte approssimativamente con gli stessi accenni e mezze parole, sulla base dei quali si potrebbe presumere che Ilya Traber, a quanto pare, sia ancora imparentato con molti russi aziende attraverso le sue vecchie conoscenze, che rappresentano i suoi interessi. E, a quanto pare, non per niente persone esperte nelle conversazioni con Novaya Gazeta continuano ancora a chiamare Ilya Traber il proprietario ombra di Vyborg.
Quasi immediatamente dopo che VSZ ha cambiato proprietà, l'impianto ha ricevuto un contratto da Gazprom per 60 miliardi di rubli per la costruzione di piattaforme di perforazione per lo sviluppo del campo di Shtokman. L'accordo, come sanno fonti a conoscenza, è stato approvato da vladimir putin, che in seguito ha visitato l'impianto e ispezionato le piattaforme. Dopo qualche tempo, tra gli azionisti di VSZ apparvero persone ancora più straordinarie.
Una quota dell'11% nell'impianto è stata acquisita da Nikolai Shamalov, conoscente di lunga data del Primo Ministro, che ha fondato con lui la cooperativa Ozero. E il 25% di VSZ è andato a Rosinvest LLC.
In un'intervista a Novaya Gazeta, Sergei Kolesnikov, autore della lettera sul "palazzo di putin" e uno dei fondatori di Rosinvest, ha affermato che la società è stata creata "per conto di vladimir putin, trasmessa tramite il suo amico Nikolai Shamalov". “La struttura proprietaria è in definitiva fissata dalle azioni al portatore. Il 2% delle azioni apparteneva a me, Gorelov e Shamalov. Shamalov ha trasferito il 94% delle azioni a putin”, ha affermato Kolesnikov.
È vero, l'addetto stampa del primo ministro, Dmitry Peskov, ha detto a Novaya Gazeta che vladimir putin non ha mai posseduto azioni di Rosinvest. Insieme ai rappresentanti delle autorità di Vyborg e ai partner di Ilya Traber, Rosinvest ha partecipato a un altro progetto su larga scala: la costruzione di cantieri navali costieri. Il progetto, realizzato da Primorskaya Verf LLC, prevedeva la costruzione di gasiere per il trasporto di gas naturale liquefatto, piattaforme petrolifere e navi con un dislocamento di oltre 100.000 tonnellate. La costruzione è stata approvata da vladimir putin e finanziata al 60% (l'investimento totale è stato di 38 miliardi di rubli) dalla Banca Statale Vnesheconombank, di cui putin è presidente del consiglio di sorveglianza.
L'addetto stampa del primo ministro Dmitry Peskov ha spiegato a Novaya Gazeta che "putin sostiene tutti i progetti economicamente vantaggiosi per lo sviluppo delle infrastrutture portuali" e, per quanto riguarda Vnesheconombank, "i prestiti vengono concessi loro al completamento delle relative procedure e non a carico di nessuno istruzioni."
In Primorskaya Verf LLC, secondo il Registro Statale Unificato delle persone giuridiche, l'11% appartiene ciascuno a Dmitry Gorelov, Sergey Kolesnikov e Nikolai Shamalov, il 25% a Rosinvest LLC e il resto ai partner di lunga data di Ilya Traber, che, secondo gli osservatori , può rappresentare gli interessi di un influente uomo d'affari: Alexander Ulanov (3,4%) e Alexander Petrov (3,4%).
Inoltre, le stesse quote appartengono a Georgy Poryadin, ex capo del comune di Vyborg, e Anna Konstantinovna Patraeva, apparentemente figlia del capo dell'amministrazione del comune, Konstantin Patraev.
Poryadin e Patraev non hanno risposto alle domande di Novaya Gazeta inviate più di due settimane fa.
Accanto ai cantieri navali costieri dovrebbe trovarsi un altro super progetto, in cui Alexander Ulanov, partner di Ilya Traber, detiene una quota significativa. Ulanov, secondo il Registro Statale Unificato delle persone giuridiche, controlla il 27% in Jasmine LLC. Questa società ha annunciato nel 2008 che intende costruire una raffineria di petrolio a Primorsk con una capacità di 10 milioni di tonnellate di materie prime all'anno con un investimento totale di 6 miliardi di dollari.
Rosinvest LLC, insieme a partner e conoscenti di lunga data di Ilya Traber, ha partecipato anche ad altri progetti in comproprietà di aziende molto interessanti.
... La storia del sequestro dei pirati della nave mercantile Arctic Sea nel 2009 è ancora avvolta da un velo di segretezza. Ulteriori indagini hanno solo aggiunto domande. Il capo dei pirati si è rivelato essere un cittadino estone Dmitrys Savins, che durante le indagini ha ammesso (i protocolli degli interrogatori del tribunale sono di dominio pubblico) che l'uomo d'affari Erik Kross, che in precedenza era a capo dell'intelligence estone, era il cliente di la cattura. Come riportato da Savins, Cross, che a quel tempo stava attraversando difficoltà finanziarie, sperava di migliorare la situazione con l'aiuto di un riscatto per il Mare Artico. Cross ha promesso a Savins 100.000 euro (successivamente l'importo è salito a 200.000).
Cosa confonde immediatamente nella testimonianza del "pirata"? Savins e Cross erano partner di numerose grandi aziende e i loro guadagni, per usare un eufemismo, non corrispondevano del tutto ai potenziali benefici dell'acquisizione.
Nel 2005-2008, Savins, secondo i media di economia estoni, ha lavorato come presidente del consiglio di amministrazione di Pankri Tankers, che si occupava del trasporto di prodotti petroliferi. Nel 2008, Savins ha ricevuto uno stipendio di oltre 1 milione di corone. Lo stipendio non era l'unica fonte di reddito per Dmitrijs Savins: la società Pankri Tankers, il cui consiglio era a capo, era una filiale di una società più grande, Alexela Logistics. Nella sua testimonianza, il pirata milionario ha affermato che, insieme a Eric Cross, erano azionisti di Juhtimise Partnerid, che a sua volta possedeva il 5% di Alexela Logistics.
Alexela Logistics è un'azienda abbastanza grande e ben nota nel mercato russo, tra i suoi clienti ci sono le più grandi compagnie petrolifere russe: Surgutneftegaz, TNK-BP, Gazprom Neft. Un portavoce di Alexela Logistics ha confermato a Novaya Gazeta che Savins era un amministratore delegato di Pankri Tankers, da cui ha lasciato alla fine del 2008. La società non ha informazioni sul suo destino futuro.
Alexela Logistics, secondo il Registro Statale Unificato delle persone giuridiche, possiede una partecipazione del 25% in First Murmansk Terminal LLC, che affitta il complesso di trasbordo petrolifero del porto di pesca marittimo di Murmansk. Insieme ad Alexela Logistics, i conoscenti e partner di lunga data di Ilya Traber, Alexander Ulanov (46%) e Alexander Petrov (9,2%) e, a quanto pare, il figlio del capo dell'amministrazione del comune di Vyborg Konstantin Patraev, Igor Konstantinovich, agiscono come comproprietari del primo terminal di Murmansk Patraev (5,5%).
Ciò che è ancora più curioso, secondo il database SKRIN delle imprese russe, fino al 2008 Rosinvest era partner di Alexela Logistics nella First Murmansk Terminal LLC (possedeva il 13%). Alexela Logistics ha detto a Novaya Gazeta di aver venduto la propria partecipazione nel primo terminal di Murmansk nell'ottobre 2007 e ha rifiutato di commentare i loro progetti con Rosinvest e Ilya Traber.
Alexela Logistics aveva altri progetti congiunti con le autorità di Vyborg ei partner di Ilya Traber. Come ha detto Alexela Logistics a Novaya Gazeta, la società possedeva azioni di RosEst LLC e della società di bunkeraggio Petromarin, dove, secondo il Registro Statale Unificato delle persone giuridiche, i suoi partner erano lo stesso Alexander Ulanov, Alexander Petrov, capo dell'amministrazione del Vyborg comune Konstantin Patraev e, a quanto pare, suo figlio - Igor Konstantinovich Patraev. Tra le altre cose, Alexander Ulanov e Alexander Petrov avrebbero costruito un terminal per il trasbordo di alcol metilico nell'area del porto di Vysotsk a Vyborg.
I partner di lunga data di Ilya Traber possedevano la Iniziativa baltica "Vyborg", che avrebbe dovuto costruire un terminale per 450.000 tonnellate di metanolo all'anno, con un investimento totale di 25 milioni di dollari.
Ulanov e Petrov possiedono anche il 25% ciascuno in Invest-BSMZ LLC, che a sua volta controlla il 28,7% della Impianto Baltico meccanico per navi (BSMZ). BSMZ è uno dei maggiori produttori di navi cisterna, si occupa della costruzione e ricostruzione di navi, inoltre gli ormeggi di BSMZ sono di grande valore, il che, di fatto, trasforma lo stabilimento in un piccolo porto.
Alexander Petrov non ha risposto a una richiesta di Novaya Gazeta, e non è stato possibile contattare Alexander Ulanov: non è disponibile sui telefoni delle sue aziende.
Fine.
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