Yuri Shchekochikhin: La ricchissima Repubblica di Komi e il povero Ducato di Lussemburgo
2023: A 24 anni di distanza da quando era scritto questo articolo ci sono diversi centinaia di milliardi di dollari rubati e nascosti in UK, EU, US mentre in Russia muoiono i villaggi senza gas
Yuri Petrovich Shchekochikhin (9 giugno 1950, Kirovabad della SSR dell'Azerbaigian - 3 luglio 2003, Mosca) era un giornalista, collega di Anna Politkovskaya, scrittore e drammaturgo sovietico e russo, sceneggiatore, presentatore televisivo, deputato della Duma di Stato e membro della Commissione per la lotta alla corruzione nelle autorità statali. Era un esperto delle Nazioni Unite sulla criminalità organizzata. È stato presidente della Fondazione internazionale per il sostegno dei giovani creativi. Noto per il giornalismo investigativo di alto profilo. Ucciso dal regime tramite il veleno sconosciuto.
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Nel seguente articolo viene menzionato Stepashin gia menzionato nella traduzione: Who created putin? 1998 - La storia del credito FMI - Parte 1
e Gerashenko menzionato in: Crimini post-URSS: 1990 - FIMACO - La cassa in nero
Di seguito la traduzione integrale dell’articolo :
Государственные карманники. Богатейшая Республика Коми инвестировала в беднейшее герцогство Люксембург миллионы долларов
| Yuri Shchekochikhin | Novaya Gazeta | 14.02.1999 |
ARCHIVAL LINK - https://novayagazeta.ru/article.phtml?article_id=209
Borseggiatori di Stato. La ricchissima Repubblica di Komi ha investito milioni di dollari nel povero Ducato di Lussemburgo
Come il petrolio collegava piccoli truffatori e la famiglia del presidente
Mi occupo di questa storia da qualche mese ormai.
Documenti ufficiali su moduli e con sigilli; corrispondenza riservata (senza carta intestata e sigilli), che, per caso, siamo riusciti a conoscere; un appello della Duma di Stato, una risposta alla Duma di Stato; conti bancari: numeri - cognomi, numeri - cognomi; infine, le persone stesse che hanno partecipato a questa storia - o ben note in tutta la Russia, poi ben note nella Repubblica di Komi, poi conosciute nella loro ristretta cerchia ...
Quindi settimana dopo settimana, mese dopo mese.
E più andavo avanti lungo il sentiero lungo il quale milioni di dollari lasciavano la Russia, come su un'antica carovana, più mi convincevo che la storia di “Komilux” non fosse solo un motivo in più per indagare su un grandioso furto, benedetto con visti dei boss e risoluzioni (ma senza capi ci puoi rubare solo piccole cose - te lo dico per certo, puoi fidarti di me). No, no - è modello, sistemico, simile come due gocce d'acqua a dozzine, centinaia di esattamente le stesse storie, da cui, alla fine, si è formata la nostra Storia moderna.
OK. Procediamo in ordine.
Come hanno fatto?
Tutto è iniziato nel 1992. È stato un anno strano, nuovo nella nostra storia: la libertà era sconfinata. Sia Mosca che i leader locali hanno sentito che ora, in questa confusione e incertezza economica, tutto è già possibile.
Penso che il ministro dell'Interno Stepashin avesse ragione quando ha affermato la scorsa settimana [1999] che la più grande quantità di denaro - circa 25 miliardi di dollari - è scomparsa dalla Russia nel 1992-93. (Sebbene le prime tranche all'economia occidentale siano state concesse un po' prima, a metà dell'estate del 1991. Ne ero convinto abbastanza di recente, quando sono arrivato a Copenaghen per affari di Komilux.
Nel novembre 1991, il quotidiano danese Ekstra Bladet [wiki] pubblicò un articolo rivelatore in cui affermava che il denaro trasferito da Mosca al quotidiano comunista danese Land og Folk [wiki] era scomparso senza lasciare traccia. Molto è stato scritto su come il PCUS ha aiutato i partiti comunisti stranieri e lo schema è ben noto. Ma un dettaglio è sconosciuto.
Gli ultimi pagamenti sono stati effettuati nell'estate del 1991. Ma dopo il colpo di stato di agosto, il denaro semplicemente non è arrivato ai danesi, da 150 a 200mila dollari. Apparentemente si sono sistemati nelle tasche degli intermediari. I danesi volevano scrivere reclami al dipartimento internazionale del Comitato centrale, ma gli fu detto felicemente: ku-ku! scrivete-scrivete! Non esiste un dipartimento, nessun Comitato centrale del PCUS. 200 mila sono solo nella piccola Danimarca. E altro, estate 1991, soldi? Penso che questa sia stata la prima seria capitale russa in Occidente.)
E a Komi tutto è iniziato con un buon obiettivo: attrarre investimenti occidentali nella repubblica. Il Lussemburgo è stato scelto come paese in grado di accumulare denaro da Komi, che si distingue per leggi finanziarie morbide.
Il 23 agosto 1992, il vicepresidente della Banca centrale della Federazione Russa D. V. Tulin ha informato il presidente del Fondo del patrimonio statale della Repubblica di Komi A. P. Shikhverdiev che (cito) "La Banca centrale della Federazione Russa conferma il suo consenso a il trasferimento di fondi in valuta estera per un importo fino a 21.000.000 (ventuno milioni) di dollari USA dalla Repubblica di Komi al Granducato del Lussemburgo come contributo di imprese e organizzazioni della Repubblica di Komi al capitale autorizzato di un società finanziaria nel Granducato di Lussemburgo, il che significa che la società finanziaria mirerà a raccogliere fondi per investimenti nell'economia della Repubblica dei Komi".
Il 15 dicembre 1992, Y. Spiridonov (allora presidente del Consiglio Supremo della Repubblica dei Komi) chiese a V. Gerashchenko "di rilasciare una licenza per il trasferimento di valuta estera per un importo di 6.458.000 dollari USA come parte dell'autorizzazione fondo di capitale della società”. E alla fine della lettera, come dovrebbe essere: "La tempestiva risoluzione della questione sollevata dimostrerà ancora una volta la serietà delle intenzioni della Repubblica di Komi ... per gli investitori stranieri..."
Allo stesso tempo, Yu. Spiridonov ha incaricato V. Z. Leonidov, direttore generale della Komineft Production Association, "di considerare la possibilità di vendere 100.000 tonnellate di greggio al Fondo di proprietà statale della Repubblica di Komi e alla società Ilych a 4.000 rubli per tonnellata."
Quindi il petrolio è andato dalla repubblica: un lotto (51.000 tonnellate) è stato inviato il 22.10.92 per conto di Komineft. Entrate: 6 milioni 468 mila dollari. Porto - Ventspils; il secondo lotto di petrolio (50.000 tonnellate) è stato spedito il 4 marzo 1993 per conto di Ilych s.p.a Entrate: circa $ 6 milioni. Porto - Novorossijsk.
La famosa compagnia petrolifera danese Dong ha agito come mediatore in questa operazione.
Ma per trasferire denaro dalla Danimarca al Lussemburgo economicamente più libero, hanno creato un'altra società mista, Komidan, metà delle cui azioni erano di proprietà di Dong, e metà del cosiddetto Ufficio informazioni commerciali della Repubblica di Komi, che era guidato da A.Turkin, ex consigliere di Spiridonov.
Dong è una delle aziende mondiali serie e rispettabili. Penso che il direttore di un'azienda statale al 100% svenisse se leggesse la lettera confidenziale di A. Turkin al capo del Komineft V. Leonidov, in cui una solida azienda appare controllata da un certo gruppo di strani russi:
" ... È importante che il petrolio sia stato venduto a una società che controlliamo, che trasferirà i soldi sui conti di Komilux, che a sua volta controllerà il progetto. Questo è importante per Komilux in quanto porterà profitto alla nostra azienda in Lussemburgo. La società a cui potremmo vendere petrolio è Dansk oliosuning (una società della società Dong (Danimarca). - Yu. Shch.). Abbiamo venduto petrolio a questa società per formare il capitale autorizzato di Komilux ... "
Le parole "la nostra azienda in Lussemburgo" erano sottolineate nella lettera. Penso che non sia un caso: la parola "azienda" significava qualcosa di completamente diverso: un gruppo di diversi truffatori che sono riusciti a portare milioni di petrodollari fuori dalla Russia sotto copertura o con la partecipazione di un gruppo di alti funzionari.
Nell'agosto 1996, su richiesta del deputato della Duma di Stato R.V. Chistokhodova, deputato. Il presidente della Banca centrale della Federazione Russa A.V. Turbanov ha affermato che "la Banca di Russia non ha rilasciato il permesso di trasferire fondi per la creazione della società finanziaria Komilux ...".
Nel dicembre 1998, il primo deputato. Il presidente della Banca Centrale della Federazione Russa A. A. Kozlov, già su mia richiesta, ha affermato che nel 1992 "la Banca di Russia ha espresso in linea di principio il suo consenso al trasferimento di fondi in valuta estera dalla Repubblica di Komi al capitale autorizzato di un società finanziaria in Lussemburgo."
Non capisco davvero cosa sia "in linea di principio", ma immagino che poi, con il caos generale del 1992, le parole "in linea di principio" siano state abbastanza perché la leadership della repubblica iniziasse a trasferire petrodollari all'estero.
Lo stesso Kozlov scrive: "... le licenze richieste in conformità con la legislazione valutaria della Federazione Russa non sono state rilasciate ai residenti - partecipanti di una società finanziaria straniera".
Cioè, parlando in termini umani, i petrodollari sono finiti illegalmente in Occidente. Nel gennaio di quest'anno, su mia richiesta, Vladimir Pimonov, corrispondente del quotidiano danese Ekstra Bladet, ha incontrato il presidente di Dong, Peter Skak-Iversen. Cito un fax che ho appena ricevuto da Copenaghen: "Abbiamo negoziato direttamente con il presidente della Repubblica dei Komi, Yuri Spiridonov, e i suoi funzionari..."
“I funzionari presidenziali hanno chiesto a Dong di stipulare un contratto di acquisto di petrolio con la società statale Comilux, e ci è stato chiesto di concludere gli accordi in Lussemburgo", afferma Peter Skak-Iversen. "Dopo la fine della nostra collaborazione nel 1993, Dong non aveva affari con la Repubblica di Komi e le sue aziende. Ci si può solo rammaricare se i soldi che abbiamo trasferito sei o sette anni fa sono finiti nelle tasche sbagliate. Sfortunatamente, non ci si può mai proteggere completamente dalle frodi."
Ma dove sono finiti i soldi?
Secondo varie stime, Komi ha restituito da uno e mezzo a due milioni di dollari. E il resto? Alla fine dello scorso anno, uno degli azionisti di Komilux (non faccio il cognome nell'interesse della sua sicurezza) mi ha inviato una lettera che rivela alcuni dei nomi dei partecipanti a questa operazione fraudolenta:
“... Più di 10 milioni di dollari USA sono stati trasferiti al capitale autorizzato, ma per colpa di ex amministratori della società (M. Gluzman, ex uomo d'affari russo ora residente in Israele, B. Bidstead, cittadino danese nascosto alla giustizia di Luxembourg in Bahrain, A. Vinieri, scomparso nel 1996, ed altri), tutti i fondi trasferiti sono stati spesi in I soci, nonostante ripetuti solleciti, non sono stati autorizzati a controllare le scritture contabili della società.
Nel 1994-1995 A. Vinieri, essendosi associato a delinquere con V. Vinogradov, cittadino russo, titolare delle società Palaris Fund Limited e Diffusion Finance S.A.R.L. (Lussemburgo), infatti, su diretta indicazione di quest'ultimo, ha sottratto circa 5 milioni di dollari Usa".
M. Gluzman, che molti chiamano il padrino di questa truffa, era una persona molto famosa nella Repubblica di Komi, vicino a Yu. Spiridonov. Tanto famoso che un corrispondente del quotidiano repubblicano "Tribune" lo trovò in Israele per pubblicare un'intervista con lui il 14 novembre 1997 dal titolo nostalgico "C'è già la neve lì?" Poi ha detto: "Yu. Spiridonov, come ho già notato, ha contribuito alla creazione dell'azienda, ma non ha avuto nulla a che fare con le sue attività.”
E il fatto che ora l'opposizione stia cercando di "fissare" Yury Alekseevich a Komilux è comprensibile: le elezioni stanno arrivando presto. So che KomiTEK [wiki] sta adottando misure specifiche per restituire i soldi. Sono pronto a partecipare a questo. Non è un segreto che alcuni importi siano effettivamente scomparsi. Ma possono e devono essere trovati, restituiti alla compagnia dei Komiluks!..."
Ora, tornato dalla capitale di uno degli stati europei, penso di poter aiutare M. Gluzman nella sua partecipazione alla restituzione del denaro a Komi.
"Pagamenti effettuati per conto di M. Gluzman: ($):
300.000 - a Y. Aranov negli Stati Uniti;
160.000 - appartamento;
45.000 - trasferimento in Israele;
20.000 - contanti...
5000 - pagamento anticipato per SAAB;
30.000 - trasferimento a Parigi;
200.000 - A. Gultyaev;
63.642 - contanti + spese di viaggio per Parigi e Amsterdam;
67 312 - Cartier e altri acquisti ("Cartier", che ha dimenticato - questo è un negozio piuttosto buono. - Yu. Shch.)
114 000 - "Mercedes".
Progetto in Svizzera: $ 2.764.000".
Queste sono le spese di M. Gluzman fino al gennaio 1994.
E questo è l'anno prima:
"300.000 - trasferimento negli Stati Uniti;
160.000 - contanti e soggiorno "SK";
180.000 - il tuo appartamento e trasferimento in Israele;
25.000 - Trattamento Banban;
200 000 - traduzione "SK"..."
Penso che questi documenti aiuteranno M. Gluzman nella sua nobile causa: la restituzione del denaro alla Russia, alla quale, secondo lui, vorrebbe "partecipare".
Penso che i conti bancari, che ho trovato anche fuori dalla Russia, aiuteranno anche il nuovo proprietario di Komilux, Vinogradov, che rappresentava la Camera di commercio e industria russa in Lussemburgo, ad adempiere anche al suo dovere patriottico nei confronti del Paese.
Almeno i centocinquantamila dollari che ha ritirato dalla "EAST-WEST UNITED BANK" in Lussemburgo - con contanti, soldi per soldi! - inoltre non interferire con la prosperità del paese.
Per non parlare di altri importi più significativi che sono scomparsi dopo aver sostituito Gluzman a Komilux.
Cosa? Stanchi di documenti, numeri, importi, nomi? Ad essere onesti, anche io.
Ma non vedevo altro modo per dimostrare una cosa: è così che fanno! È così che vivono! Ecco come sono coperti! Precipitando, precipitando il loro uccello della trinità, e altri paesi e popoli si inchinano davanti a loro.
Ho letto la trascrizione di un incontro nel febbraio 1998 in cui un ex consulente finanziario dell'azienda ha fornito dettagli interessanti sul suo lavoro in Komilux. Citerò il più significativo: "... Vinieri, Vinogradov e Gluzman hanno raccolto fino all'ultimo dollaro dal prestito investito in Komi... Alcuni fondi sono stati restituiti, ma poi sono stati trasferiti in Israele con il pretesto che "i soldi sono migliori da tenere ovunque, solo non in Lussemburgo"... Vinogradov ha recentemente acquistato una nuova casa con piscina...".
Ma cosa facciamo, in linea di principio, i loro paesi e popoli? Ho, per esempio, una foto davanti ai miei occhi.
Secondo me, in Vesti [red.- telegiornale] ho visto una storia della Repubblica dei Komi: su un edificio di cinque piani c'è la striscia "Torneremo". Persone che se ne vanno, case che svaniscono.
In una delle regioni più ricche della Russia: petrolio, legname, carbone: per una persona ordinaria si vive male ...
Non sono stanchi della libertà, sono pieni di rabbia dall'ingiustizia. Non credo che la maggior parte delle persone guardi con maliziosa invidia la “Mercedes” 600 che passa, come sogni d'infanzia irrealizzati di terre lontane, oppure ci sono tante persone che sognano di lasciar correre il “gallo rosso” ai proprietari di castelli cresciuti a Mosca e in altri Rublevka provinciali. Basta! Già sufficiente tutto il bruciato di una volta!
Rabbia da un altro: tutti sanno tutto, ma poi?
E probabilmente un'altra cosa. Perché mi sono aggrappato specificamente a Komi, in particolare a Komilux? Bene, dieci milioni di dollari sono stati rubati, beh, venti ... Una goccia nell'oceano. Spieghero.
La mia collega alla Duma di Stato, deputata di Komi R. V. Chistokhodova, si è rivolta alla Commissione anticorruzione, di cui sono membro, portando diverse cartelle con documenti. Secondo lei, la povertà della maggior parte dei residenti di Komi è una conseguenza della politica del capo della repubblica, Yu. Spiridonov, e del suo entourage. Dacie, palazzi, pacchi di petrolio e altre azioni, tribunali tascabili e pubblici ministeri, espulsione dalla repubblica di persone che non erano gradite a "papà" (come viene chiamato Spiridonov a Komi), completa impunità per il furto di funzionari locali, favorita dai funzionari di Mosca - questa è l'immagine che ci è apparsa davanti quando abbiamo visto decine di documenti presentati dal nostro collega. Richiesta - risposta, grida - annullamento del'iscrizione ...
Penso che lì, a Komi, le autorità considerino Rita Vasilievna una matta: invece di unirsi al branco, entrare nel clan, vivere come tutti loro, ha iniziato una battaglia senza speranza e persa in anticipo. Le è stato dato di capire più di una volta: no, non interferire... Il tribunale locale l'ha punita per "aver insultato il suo onore e la sua dignità" - quasi la metà dello stipendio del deputato viene ancora detratta. Lei non si è fermata.
E l'ultimo.
Anche la mia corrispondenza su Comilux e su altri eventi legati al petrolio a Komi ammonta a un intero volume.
E all'improvviso - un raggio di luce da questa parte. Il 1 ° dicembre ho ricevuto una risposta da Yu. A. Chaika, primo vice procuratore generale della Federazione Russa, in cui si affermava che l'ufficio del procuratore generale aveva studiato i materiali del caso, la decisione di archiviare il caso è stata annullata a causa di domande senza risposta sulla creazione e le attività di questa azienda. L'organizzazione di un'ulteriore indagine è stata affidata al procuratore della regione di Perm.
Nello specifico, come ho scoperto, le indagini saranno condotte dall'ufficio del procuratore di Solikamsk.
Vienna, Copenaghen, Londra, Lussemburgo, Israele... Dove altro finisce questa storia?
Poveri uomini di Solikamsk. Per arrivare a Perm devono avere i soldi e non gli hanno
PS: Il 22 gennaio, il quotidiano danese "Ekstra Bladet" sotto il titolo "Rivelazioni" ha pubblicato un articolo di Vladimir Pimonov "Bonde in un accordo da un milione di dollari con il clan Yetsin. Un finanziere danese è stato costretto a vendere le sue quote petrolifere ai russi vicino alla famiglia del presidente".
Il famigerato magnate finanziario danese Jan Bonde-Nielsen si è scontrato direttamente in Russia con gli interessi finanziari della famiglia, cioè con persone vicine a Boris Yeltsin. Di conseguenza, ha rinunciato al controllo della compagnia petrolifera Komi Tebukneft. Ha venduto la sua quota di controllo a una società russa influenzata dal clan Yeltsin tramite intermediari. L'articolo menziona il nome di Alexei Dyachenko [red. - il secondo marito della figlia di Yeltsin Tatiana]. Si dice anche che "anche Tatyana Dyachenko ha avuto un ruolo". In base al contratto, la società deve pagare $ 15 milioni per le azioni. Circa un quinto di tale importo è stato trasferito a Bonde all'inizio dell'anno. Il rappresentante della famiglia è stato direttamente coinvolto nelle trattative, come ha saputo il giornale da un rappresentante di uno dei servizi speciali.
L'accordo è passato attraverso zone offshore e non è registrato in Russia. Il giornale ha elencato tutte le società attraverso le quali è avvenuto l'acquisto di azioni. Queste società sono offshore nelle Isole Vergini britanniche e a Cipro. Prima di costringere Bonde a vendere le sue azioni, "è stato sottoposto a forti pressioni da parte della direzione di Komi e minacciato da persone dell'industria petrolifera".
So che questo articolo ha ricevuto un'ampia risposta in Occidente.
Se quanto scritto in "Ekstra Bladet" è vero, allora diventa chiaro perché a Komi non è mai stato effettuato un solo controllo serio, compresa la Camera dei conti, ed è chiaro perché nessuno è interessato ai soldi di Komilux.
P.P.S.: Ho consegnato tutti i documenti che ho all'Ufficio nazionale russo dell'Interpol. Come mi ha informato il direttore dell'ufficio, V. S. Ovchinsky, è iniziata un'indagine seria.
Oggi, 15 febbraio, alla Commissione per la lotta alla corruzione nelle autorità statali, il tema principale è la situazione a Komi.
Fine.
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