Who created putin? Anni '90 - 2003 - Germania, Liechtenstein - SPAG - parte 2
Traffico di droga, riciclaggio di denaro, banchieri privati e... l'industria atomica.
Le parti precedenti:
Who created putin? Anni '90 - UK, Spagna, Finlanda e il caso N.144128 - Parte 2
Who created putin? Anni '90 - Il caso N.144128. Parola del investigatore - Parte 3
Who created putin? Anni '90 - Germania, Liechtenstein, Colombia - SPAG - parte 1
Who created putin? Anni '90 - 2003 - UK, MI6, petrolieri e chekisti insieme a derubare povera gente in Siberia
Di seguito la traduzione integrale dell’articolo:
ПОСАЖЕНЫЕ ОТЦЫ
| Roman Shleynov | Novaya Gazeta | 07.02.2005 |
https://novayagazeta.ru/articles/2005/02/07/26518-posazhenye-ottsy
Padri onorari
La Russia è di proprietà di una persona che la gestisce
È diventata la norma per la società russa quando il capo di stato e le persone della sua cerchia ristretta vengono citati in relazione a indagini penali americane o europee sul riciclaggio di denaro. Così è stato con la "Famiglia" del presidente Yeltsin (riciclaggio attraverso la Bank of New York, ricostruzione del Cremlino da parte della ditta Mabetex). È esattamente lo stesso con la nuova "famiglia" completamente formata del presidente putin.
Di norma, ci sono persone dal nulla, notevoli solo per il fatto che sono uscite dall'ombra del passato presidenziale. E proprio quel periodo di San Pietroburgo, che è ancora di particolare interesse per i procuratori europei.
Questo periodo pietroburghese è legato a uno scandalo internazionale per sospetti di riciclaggio di denaro, al centro del quale c'era la società tedesca SPAG (St. Petersburg Immobilien und Beteiligungs Aktiengesellschaft, letteralmente Società di San Pietroburgo per la partecipazione immobiliare e azionaria). L'azienda, ricordiamo, è particolarmente degna di nota per il fatto che vladimir putin, fino alla sua presidenza, ne è stato elencato come consulente insieme a German Gref. Anche altri importanti residenti di Pietroburgo erano imparentati con l'azienda.
In Germania, l'inchiesta va avanti dal anno 2000. L'intelligence tedesca e la polizia criminale ci hanno lavorato. Nella procura di Darmstadt le indagini sono ancora in corso. E a nostra disposizione c'erano nuove informazioni e documenti che, molto probabilmente, sono ancora sconosciuti alle forze dell'ordine tedesche.
Dopo aver studiato i materiali, abbiamo iniziato a tracciare un diagramma delle relazioni e presto abbiamo scoperto che alcune frecce sono state disegnate dallo scandalo SPAG non solo alle normali aziende di San Pietroburgo, in cui sedevano persone vicine a vladimir putin, e non solo verso il presidenziale amministrazione, ma anche nel business del petrolio e del gas e nell'industria nucleare russa.
Storia dello scandalo
La polizia tedesca si è interessata alla società SPAG perché uno dei suoi dirigenti, Rudolf Ritter, cittadino del Liechtenstein, ed Eugen von Hoffen (alias Eugen Heeb) erano sospettati di frode e riciclaggio di noti Cartelli della droga (ha scritto la stampa russa su questo più di una volta, si trattava del cartello colombiano di Medellin e un altro - messicano). Il denaro è passato attraverso una dozzina di aziende a Madrid, Milano e San Pietroburgo. Ritter è stato arrestato nella capitale del Liechtenstein nel maggio 2000, seguito da perquisizioni in Germania.
Come riportato dai colleghi della rivista tedesca Focus, il processo si è svolto in Liechtenstein nell'ottobre 2003 ed è stato il primo processo di questo tipo nella storia del paese. L'origine del denaro era considerata ovvia, ma gli imputati hanno insistito sul fatto di non sospettare nulla del genere, pensavano solo di utilizzare schemi di evasione fiscale legali per il Liechtenstein. La condanna fu più che mite: a von Hoffen fu concesso un anno (aggiungendolo agli otto precedenti, ai quali era stato condannato poco prima). Ritter ha ricevuto 18 mesi di libertà vigilata e solo per aver venduto tre dozzine di azioni di SPAG dalla borsa a un prezzo gonfiato a investitori ignari.
In Germania non l'hanno accettato e ora l'ufficio del procuratore di Darmstadt sta conducendo un'ulteriore indagine per sospetto riciclaggio di denaro, che è stato investito in immobili russi attraverso la società tedesca SPAG. In altre parole, i tedeschi sospettavano che il loro paese fosse utilizzato come base di trasbordo per denaro sporco, che poi andava in Russia, dove veniva riciclato in modo sicuro.
Il prezzo del denaro riciclato
Concediamoci una piccola teoria. Se pensi che tali "investimenti" dovrebbero essere accolti in assenza di denaro, allora ti sbagli profondamente. Il sogno di qualsiasi banda criminale e funzionario corrotto è quello di legalizzare i propri proventi criminali riversandoli in affari legittimi. Il raggiungimento senza ostacoli di questo obiettivo porta al fatto che la posizione di leader nella società è occupata da figure ombra con un passato dubbio. Soldi sporchi investiti in immobili (a proposito, sono gli immobili e l'edilizia in tutto il mondo che sono considerati la principale area di investimento per soldi "sporchi". E in riferimento a questo, ricorda gli scandali edilizi di San Pietroburgo: con la circonvallazione, la diga, la superstrada, i palazzi...), imprese, altre proprietà o progetti redditizi, aggiungono influenza all'industria sommersa. Allo stesso tempo, l'economia non si sviluppa, poiché connessioni e obblighi portano persone ombra nell'area criminale (anche se non ne sono più contente) e portano inevitabilmente nuove figure ombra a posti di governo di primo piano, bloccando le indagini anticorruzione, rendere i vertici della società sempre più chiusi e inaccessibili alla giustizia. Per l'Occidente, il pericolo di questo è un assioma, proprio come la lotta al capitale illegale. Per la Russia, questo è l'attuale modello economico e politico.
La storia dell'azienda SPAG e dei suoi progetti di San Pietroburgo è importante soprattutto perché fa luce su come è nata e si è rafforzata la "famiglia" dell'attuale presidente russo. Si scopre: nelle peggiori tradizioni della "famiglia" del presidente del passato. Non ci sono differenze fondamentali.
Si basa su un rituale con uno scandalo di riciclaggio di denaro. E da questo si estendono i fili che collegano sempre più nuove strutture, unendo i loro proprietari per il resto della loro vita. Tutto è iniziato con la Germania, che è così “vicina” al presidente putin, e quindi la Germania sta diventando sempre più un paese di transito per finanze sospette da e verso la Russia. (Naturalmente, con orrore degli stessi tedeschi.)
Sistema SPAG in facce. (Europa)
La società SPAG (con sede in Germania, a Morfelden sulla Opelstrasse) è nata nel 1992 e si occupava di quasi tutto ciò che riguardava il settore immobiliare: in particolare, investimenti in costruzione e ricostruzione. vladimir putin ha poi supervisionato le relazioni esterne nell'ufficio del sindaco di San Pietroburgo, è stato vice sindaco e, come sapete, i principali progetti di SPAG - le società Znamenskaya e Inform-Future - sono nati a San Pietroburgo. E Putin è diventato a lungo consulente dell'azienda.
Immagina altri eroi tra gli europei. Hanno agito in egual misura sia in Germania che a San Pietroburgo, poiché guidavano la società di San Pietroburgo Znamenskaya, che ha ricevuto decine di milioni di marchi tedeschi da SPAG (transazioni finanziarie poco dopo).
I materiali del Servizio federale per i mercati finanziari della Federazione Russa (ex FCSM) indicano che il consiglio di amministrazione di Znamenskaya in momenti diversi, sostituendosi a vicenda, comprendeva tre persone dello SPAG. Questi sono Klaus-Peter Sauer, che era il presidente del consiglio di sorveglianza della SPAG, e poi il presidente del consiglio di amministrazione della società di San Pietroburgo Znamenskaya, Francisco Guadamillas-Cortez, che era anche il presidente del consiglio di sorveglianza consiglio di amministrazione e presidente del consiglio di amministrazione di SPAG, e poi a capo del consiglio di amministrazione di Znamenskaya, e lo stesso detenuto Rudolf Ritter, vicepresidente del consiglio di sorveglianza di SPAG, che è poi passato al consiglio di amministrazione di Znamenskaya.
La cosa strana è che tutte le pubblicazioni russe e straniere su SPAG mancano di molte informazioni importanti. Il finanziere tedesco Sauer, ad esempio, viene modestamente indicato come la persona che "ha contribuito a creare" la società, anche se secondo i documenti è uno dei personaggi chiave ben informati proprio negli affari pietroburghesi della società.
Nessuno in Russia ha mai menzionato Guadamillas-Cortez, sebbene sia anche una personalità notevole - in passato è stato direttore della banca Paribas-Zurich. E devi sapere che la banca "Paribas" presta attivamente prestiti a petrolieri e metallurgisti russi. Inoltre, fino a poco tempo fa, Guadamillas-Cortez ha lavorato per GP Morgan Private Bank, che a sua volta è specializzata nella fornitura di servizi a clienti privati molto ricchi, preferendo i miliardari.
Ma la figura più iconica tra quelle elencate è, ovviamente, Ritter. Poiché è stato lui ad essere arrestato in Liechtenstein nella primavera del 2000 con l'accusa di riciclaggio di denaro (da cui è nato l'intero scandalo SPAG), non sarebbe male saperne di più su di lui. Ovunque è stato riferito che era il fratello del ministro dell'Economia del Liechtenstein Michael Ritter, che era il console della Repubblica di Costa Rica nello stesso Liechtenstein. Ma nessuno ha mai menzionato che Ritter ha iniziato a lavorare come Commissario Generale nel Gruppo IC (vale a dire, Intercompany Management AG) in tempi antichi.
Se intendiamo il "Gruppo IC", che, come affermato nei suoi documenti ufficiali, "svolge una serie di lavori per l'industria petrolifera e del gas nei paesi della CSI", questo fatto potrebbe essere essenziale per comprendere il suo posto nel business russo. Inoltre, Ritter non viene mai nominato come persona che unisca la società di San Pietroburgo alla SPAG e, a giudicare dalle posizioni indicate nei documenti, era molto attivo sia a San Pietroburgo che in Germania.
L'"origine" del petrolio e del gas di Ritter generalmente dà molto su cui riflettere. La Russia e ora sopravvive effettivamente a spese di petrolio e gas. Gli schemi utilizzati per il trading non sono ancora i più trasparenti. E nei primi anni Novanta erano assolutamente fantastici.
All'inizio degli anni Novanta, ad esempio, vladimir putin, responsabile delle relazioni estere presso l'ufficio del sindaco di San Pietroburgo, ha ricevuto dal Ministero russo delle relazioni economiche estere il diritto di rilasciare licenze per l'esportazione di prodotti petroliferi e altri beni. Tutti ricordano lo scandaloso programma petrolio in cambio di cibo, in base al quale sono nate molte società di facciata in quegli affamati anni '90. Solo un certo "Intercommerce-Formula-7" ha ricevuto dalle mani di putin il diritto di esportare 150mila tonnellate, di cui si è scritto più di una volta. Con la fornitura di cibo, c'era imbarazzo. E ce n'erano altri.
Quindi Ritter, che è stato arrestato una volta con l'accusa di riciclaggio di denaro, potrebbe facilmente uscire da questo soprabito petrolifero. E solo allora per finire in SPAG, e questo rende la storia molto più ricca.
Dopotutto, gran parte della piramide del potere russo si basa sul petrolio, le nostre élite sono salite su questa risorsa.
Sistema SPAG in facce. (Russia)
I capi russi dei progetti SPAG, secondo l'FCSM, non erano signori meno importanti. Il consiglio di amministrazione di Znamenskaya (società fondata da SPAG e altri) comprendeva due persone che non sono ancora state nominate da nessuno: Sergey Orlov e Valery Kretov. Ciò che è degno di nota: prima di allora, Orlov era un vicedirettore per l'attività economica estera della joint venture russo-canadese Maple Lodge, che commercia (è una coincidenza) in prodotti alimentari (importazione e vendita all'ingrosso e al dettaglio di carne e prodotti a base di carne). Ricordiamo ancora una volta che l'allora linea di vita era il programma "petrolio in cambio di cibo".
C'erano attori efficienti in questo mercato, c'erano anche scandali riguardanti l'approvvigionamento di petrolio per merci francamente cattive. L'Assemblea legislativa di San Pietroburgo ha creato una volta una commissione che ha cercato di sistemare le licenze rilasciate da Putin. Senza successo.
Quanto a Kretov, era il direttore generale della Società per lo sviluppo immobiliare di San Pietroburgo (Nevsky 25). Tuttavia, il più straordinario in questo gruppo è Vladimir Smirnov, anche lui membro del consiglio di amministrazione di Znamenskaya (1995-1996), suo direttore generale fino alla primavera del 2000 e, forse, una delle persone più vicine a vladimir putin. Come è stato più volte notato dai media, Smirnov ha creato lo scambio di valuta di San Pietroburgo con putin. Non era uno sconosciuto nella cooperativa di dacia "Ozero", il cui fondatore era putin. Era anche il direttore generale della Società di carburante di San Pietroburgo (PTK), che putin apprezzava così tanto da diventare quasi un monopolio nel commercio al dettaglio di prodotti petroliferi della città.
Ma quello che nessuno ha denunciato è perché un'azienda può essere considerata una “azienda di famiglia”? Secondo i materiali della Commissione federale per il mercato dei valori mobiliari, che siamo riusciti a trovare, Larisa Drozdova, la moglie di Vladimir Smirnov, era in vari momenti del consiglio di amministrazione di Znamenskaya. Era anche la direttrice finanziaria della società Livkom, che tiene ancora la contabilità di tutti gli stessi progetti SPAG, Znamenskaya e Inform Future.
Pochi giorni dopo l'arresto di Rudolf Ritter in Liechtenstein con l'accusa di riciclaggio di denaro, non appena è iniziato a emergere lo scandalo SPAG, Vladimir Smirnov (e questa, ovviamente, è una mera coincidenza) ha lasciato la carica di direttore generale della Znamenskaya, che ha ricevuto milioni di marchi tedeschi da SPAG. E poi è andato a lavorare in un'impresa per la fornitura di prodotti dell'Amministrazione del Presidente della Federazione Russa. Più o meno nello stesso periodo, sua moglie Larisa Drozdova divenne membro del consiglio di amministrazione di Znamenskaya e direttore generale di Inform-Future. Cioè, questo fronte non è stato completamente abbandonato.
Inutile dire che a quel tempo Vladimir Putin era già il presidente della Federazione Russa. Anche lui, letteralmente alla vigilia della sua elezione, ha lasciato l'incarico di consulente dello SPAG, tenendolo magistralmente al passo prima dell'inizio di un grande scandalo internazionale, arresti e perquisizioni europee.
SPAG: soldi a San Pietroburgo
In Germania, le indagini erano in pieno svolgimento: si sono svolte perquisizioni e sequestri di documenti. E in Russia, dopo che Vladimir Putin è diventato la prima persona dello stato, qualsiasi indagine imparziale sul suo nebbioso passato di San Pietroburgo equivaleva a uno schiaffo in faccia ed era condannata in anticipo. Tutti i percorsi si perdevano qui, complicando notevolmente il lavoro delle forze dell'ordine tedesche. Ma anche qui, il flusso di cassa (ancora una volta una coincidenza) ha reagito in modo sensibile all'indagine tedesca.
Abbiamo trovato dati ufficiali sui fiumi finanziari di milioni di marchi tedeschi che scorrevano dalla SPAG alle aziende di San Pietroburgo con osservazioni interessanti sulle riunioni dei consigli di amministrazione e delle assemblee degli azionisti (materiali della FCSM, pubblicati per la prima volta):
Il 14/10/1997, con protocollo n. 11, l'assemblea degli azionisti di Znamenskaya ha deciso di prendere in prestito 18 milioni di marchi tedeschi da SPAG, e questo solo per la fase preliminare della ricostruzione degli edifici (Nevsky pr., 114 e Vosstaniya street , 2/116). E poi secondo le date dei segni sui giornali:
08/10/98 ha ricevuto 900.000 DM
10/09/98 ≈ DM 4.975.000
Nel 3° trimestre del 1998 ha ricevuto 6.175.000 DM
In data 30 novembre 1998, l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti, con verbale n. 14, ha deliberato di stipulare un contratto di finanziamento per DM 3.000.000 e concludere un accordo aggiuntivo al contratto di finanziamento del
15/10/1997 per aumentare l'importo a DM 25 milioni. Soluzione: approvare. Firma: Direttore Generale Smirnov.
05.10.98 ≈ 1.600.000 DM
19/10/98 ≈ 1.600.000 DM
28/10/98 ≈ 2.000.000 DM
02.12.98 ≈ 3.000.000 DM
19/01/99 ≈ 2.500.000 DM
10.02.99 ≈ 2.500.000 DM
15/02/99 ≈ 2.000.000 DM
03/10/99 ≈ 2.000.000 DM
04/10/99 ≈ 1.000.000 DM
28/04/99 ≈ 2.000.000 DM
05/10/99 ≈ 2.000.000 DM
Una nota interessante del 23/06/99: Tenendo conto delle informazioni dei membri del consiglio di amministrazione della società F. Guadamillas-Cortez e C.-P. Sauer sul loro interesse personale, nonché sull'interesse della società SPAG a concludere un accordo aggiuntivo volto ad aumentare l'importo del prestito a 30 milioni di DM. (Questo è, per gli standard odierni, circa 15 milioni di euro.)
27/07/99 ≈ DM 2.745.000
08/10/99 ≈ 2.475.000 DM
Ma dopo l'arresto di Rudolf Ritter il 13 maggio 2000:
09/04/2000 ≈ ricevuta di 300.000 rubli, nell'ambito di un contratto di finanziamento di Inform-Future
08.11.2000 ≈ 160.000 DM
12/07/2000 ≈ 69.600 DM
Quindi, l'impulso finanziario si è fermato dopo l'arresto di Ritter in Liechtenstein per sospetto riciclaggio di denaro o è solo un'altra coincidenza? È quindi possibile affermare che le attività di riciclaggio non fossero in alcun modo collegate alla Russia?
Un'altra circostanza divertente riguarda l'improvviso rimpasto di persone vicine a Putin. Come abbiamo già notato, pochi giorni dopo l'arresto di Ritter, Vladimir Smirnov ha lasciato la compagnia Znamenskaya, alla quale sono stati inviati milioni prosciugati, e si è trasferito a Mosca, in un'impresa dell'amministrazione del presidente Putin, e non solo. L'arresto di Ritter e la sua accusa di aver riciclato per caso denaro russo hanno notevolmente ringiovanito i direttori generali di Znamenskaya e un'altra società che ha stipulato accordi di acquisto e vendita di immobili con essa: VS Development & Consulting. Il primo era diretto dall'avvocato Nikolai Maksimov (nato nel 1975), e il secondo, poco prima dell'arresto di Ritter, era diretto da Ilya Yampolsky (nato nel 1978). Sottolineiamo in particolare che Yampolsky è andato a lavorare (di nuovo una mostruosa coincidenza) in un'impresa per la fornitura di prodotti dell'Amministrazione del Presidente della Federazione Russa quasi contemporaneamente a Vladimir Smirnov, una persona così vicina a putin. È anche curioso che, secondo l'FCSM, Smirnov un tempo fosse anche a capo della società VS Development & Consulting, tuttavia, non c'è una parola al riguardo nel suo questionario ufficiale, forse l'FCSM ha commesso un errore?
SPAG, Znamenskaya e l'industria nucleare russa
Nomine e licenziamenti russi raramente si prestano a una comprensione in termini di logica generalmente accettata. Ma possono sempre essere spiegati dalla logica del clan. Dopotutto, l'obiettivo finale, come ci sembra, è avere una persona dedicata nel flusso finanziario, che utilizzerà questa risorsa pubblica o privata nell'interesse di mantenere il clan al potere. Qualsiasi proprietà, anche statale, passa effettivamente nelle mani del clan per garantire il dominio duraturo dei suoi membri.
Abbiamo già pubblicato (Novaya gazeta N8 [red.- sarà tradotto in seguito]) un elenco di persone dell'amministrazione presidenziale nelle principali aree miliardarie (petrolio, gas, flotta marittima e aerea...). C'è un'aggiunta.
Vladimir Smirnov, dopo aver lavorato per un anno e mezzo in un'impresa dell'Amministrazione del Presidente della Federazione Russa, è stato trasferito come vicedirettore generale alla società Technabexport, agente economico estero del Ministero dell'Energia Atomica della Federazione Russa (ora Agenzia Federale per l'Energia Atomica) con un fatturato miliardario (commercia uranio a basso arricchimento e altri isotopi sul mercato internazionale). E due mesi dopo è diventato l'amministratore delegato dell'azienda. La formazione avanzata a breve termine ha richiesto solo cinque giorni, dopodiché a Smirnov, che non aveva mai lavorato prima nel sistema Minatom, è stato rilasciato un certificato (N12) e una licenza per il diritto di gestire le imprese del complesso nucleare.
Così, un uomo uscito dalla stessa attività con Rudolf Ritter (che la polizia tedesca sospettava nella storia dello SPAG di riciclaggio di denaro proveniente dai Cartelli della droga, anche attraverso la Russia), divenne il capo della più grande compagnia economica straniera del sistema dell'Agenzia Federale per l'Energia Atomica della Federazione Russa, commerciando, in particolare, uranio.
Si noti che alla fine del 2003 Techsnabexport aveva un accordo [N 08843672/061 -1/PS 03-42 (8475)] con l'omonimo stabilimento Degtyarev. Le consegne dei prodotti sono continuate nell'ambito di questo accordo lo scorso anno. È importante tenere presente che i prodotti per le imprese del complesso nucleare dell'impianto sono limitati. Produce centrifughe utilizzando l'esclusiva tecnologia russa, che vengono utilizzate principalmente per l'arricchimento dell'uranio (compreso l'uranio per armi) e l'ottenimento di altri isotopi.
Se l'ex partner di Ritter, che, ricordiamo, interessa ancora i pubblici ministeri tedeschi, è ora impegnato in un'area così responsabile nella struttura dell'Agenzia federale per l'energia atomica, allora, a nostro avviso, è improbabile che ciò aumenti il fiducia di europei e americani nelle decisioni personali del presidente russo e della sua amministrazione. Non solo perché l'Occidente è riverente riguardo al problema della non proliferazione delle tecnologie nucleari, ma anche perché non capirà mai e non sarà in grado di giustificare il principio locale, apparentemente assurdo, di nominare persone a posti chiave.
Le connessioni verificate non si strappano?
La storia scandalosa con SPAG è rimasta nel lontano passato o ha una continuazione moderna? Forse, nonostante l'indagine tedesca, il meccanismo ombra per il trasferimento di denaro dubbio tra Germania e Russia funziona ancora insieme allo schema di investimento immobiliare, sono cambiate solo le aziende?
All'inizio di quest'anno, la redazione ha ricevuto nuovi materiali che destano preoccupazione al riguardo. Loro, infatti, mi hanno fatto tornare in mente la storia di SPAG. Dopo aver sfogliato le carte ricevute e averle attentamente studiate, abbiamo rivolto domande dettagliate all'ex capo dei progetti SPAG (Znamenskaya, Inform-Futura) di San Pietroburgo, Vladimir Smirnov, attuale capo di Techsnabexport e persona che non è estraneo al presidente putin. Diciamo solo che non abbiamo ricevuto alcuna risposta. E poi è iniziato l'intrigo, quasi un thriller.
Dopo qualche tempo, per qualche motivo, altri funzionari del governo ci hanno richiamato: “Sapete che recentemente in Germania persone sconosciute sono entrate nell'ufficio di un'azienda russa e hanno rubato documenti? E che i materiali semplicemente non potrebbero cadere nelle tue mani se non da intrusi?”
Cioè, qualcuno, nelle migliori tradizioni di lavoro dei servizi speciali, ha aperto i locali sul territorio di uno stato straniero, ha rubato documenti incriminanti e li ha portati in Russia ... E abbiamo questi materiali.
Se questo è vero, le circostanze gravi ti obbligano semplicemente a porre apertamente domande che sorgono naturalmente dopo aver letto i giornali. Inoltre, una nuova storia ci riporta di nuovo in Germania. Il fatto è che la struttura dell'Agenzia federale per l'energia atomica della Federazione Russa Techsnabexport, che ora è guidata da Vladimir Smirnov, ha una filiale in Germania chiamata Internexco GmbH (svolge da tempo funzioni di rappresentanza e agenzia).
1. Sulla base dei dati che abbiamo ricevuto, siamo interessati a sapere se questa struttura, che dovrebbe agire nell'interesse dell'Agenzia federale per l'energia atomica, dopo la nomina di Vladimir Smirnov a capo di Techsnabexport, abbia iniziato a mantenere direttamente o indirettamente rapporti finanziari con la società tedesca SPAG, che si è trovata a suo tempo al centro di uno scandalo internazionale di riciclaggio?
2. L'ufficio tedesco di "Internexco" è stato davvero violato di recente, a seguito del quale sono stati rubati documenti sulle attività dell'azienda (l'ufficio tedesco di "Internexco" ha rifiutato di commentare, né confermando né smentindo questa informazione)? I documenti rubati contenevano informazioni sui collegamenti di Internexo con un certo numero di società europee che si occupavano principalmente di proprietà immobiliari?
3. Internexo interagisce con le seguenti società europee, specializzate principalmente in transazioni immobiliari e consulenze in questo settore: Interprodis Trust Limited, Cedar Consulting, RsiR (RcR), in caso affermativo, cosa spiega questo interazione?
4. Esisteva un accordo del 12 giugno 2003 (001/2003) sulla fornitura di un prestito agevolato a Internexco da parte della società Cedar, e solo nel settembre 2003 sono stati pagati 325 mila dollari per i servizi riservati di Cedar tramite Ost-West Handelsbank?
5. Se le risposte dovessero risultare positive, sarebbe lecito ritenere che nelle operazioni che prevedono investimenti immobiliari, la struttura sussidiaria del nucleare Techsnabexport Interneksko cominci a svolgere il ruolo di società del sistema SPAG?
Come abbiamo detto, non ci sono state risposte ufficiali alle domande, anche se continuiamo a fare affidamento su una spiegazione ragionevole per quanto sta accadendo.
A nostro avviso, la storia in corso e apparentemente eterna della società SPAG, collegata al passato del presidente russo e delle persone del suo entourage, è notevole per questo, che riflette soprattutto l'assurdità del sistema di amministrazione del clan feudale e appuntamenti.
Intere industrie e singole imprese sono state sacrificate alla tradizione di nominare i favoriti. Quasi tutte le risorse del Paese sono già state messe a disposizione dei nuovi governatori, e non importa se siano private o pubbliche. Il possesso di tali risorse fornisce un potere inesauribile e praticamente indiviso, per il quale solo le procedure democratiche esterne e decorative non temono più. Sono diventati una mera stravaganza architettonica sulla facciata russa rivolta verso il mondo esterno. E la fondazione sono persone strane e poco conosciute che effettivamente svolgono la gestione. Gestisci per il fatto che una volta entrati a far parte della "Famiglia".
P.S. Rimaniamo pronti a dare la parola a tutte le parti interessate e saremmo molto grati per qualsiasi nuova informazione in merito.
Fine.
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