Who created putin? Anni '90 - UK, Spagna, Finlanda e il caso N.144128 - Parte 2
2023: 23 anni dopo questo articolo il regime chekista resta ancora al potere in Russia e qualcuno pensa sul serio che il responsabile di questo sia il popolo che ha votato.
Boris Berezovsky è menzionato anche in articolo-intervista di Anna Politkovskaya: I comunisti come la miglior ricetta contro dittatura? Siamo arrivati a sentire questo...
Yuri Luzhkov è menzionato nel cablo di WikiLeaks: WikiLeaks e Russia - 4. Lo Stato e il regno dei banditi e dei ladri
Di seguito la traduzione integrale dell'articolo:
ОПЕРАЦИЯ ХХ ТРЕСТ Зачем В. В. Путин нелегально посещал Испанию?
| Anton Ivanitskiy, Lisbona - Madrid - Sotogrande - Torreveja - Mosca | Novaya Gazeta | 11.09.2000 / N46 |
ARCHIVAL link: http://2000.novayagazeta.ru/nomer/2000/46n/n46n-s02.shtml
L'operazione XX TRUST
Perché vladimir putin ha visitato la Spagna illegalmente?
“I giornali e altri tutelano gli interessi di coloro che li mantengono. Hanno vilmente usato questa tragedia per regolare i conti con le autorità. Vogliono dimostrare alle autorità che abbiamo bisogno di loro e dipendiamo da loro. E perché? Perché li abbiamo bloccati. Per il fatto che hanno derubato il paese, l'esercito, la marina.... Coloro che dicono che in prima linea tra i difensori dei marinai c'erano proprio quelle persone che per lungo tempo hanno contribuito al crollo dell'esercito, marina e stato... Sarebbe meglio se queste persone vendessero le loro ville sulla costa mediterranea della Francia o della Spagna. Solo allora dovrebbero spiegare perché tutti gli immobili sono registrati sotto falsi nomi e studi legali. E probabilmente faremmo domande: da dove vengono i soldi? Bene, Dio li benedica!” -
vladimir putin, Presidente della Russia (in un incontro con le famiglie dell'equipaggio deceduto del [sottomarino] Kursk), 2000 [red.-leggere la mia traduzione di 3 articoli di Elena Milashina “12 agosto 2000. La tragedia del sottomarino Kursk”]
La consapevolezza del presidente di transazioni immobiliari estere, documenti falsi e candidati è scioccante. E fa domande come se sparasse, occhio di bue: “Da dove provvengono i soldi?” Il Presidente non ha risposto (probabilmente non voleva, Dio li benedica, davvero), proveremo a rispondere noi, prendendo la stessa Spagna come esempio.
Pochi giornalisti russi hanno prestato attenzione al secondo scandalo scoppiato durante la visita di putin a Madrid. Il primo è l'arresto di Gusinsky [wiki ENG], e il secondo sono gli articoli sulla stampa europea secondo cui VV [red.-putin] è già stato in Spagna più di una volta, e per di più illegalmente.
Ho chiamato i miei colleghi britannici e spagnoli, che non solo hanno confermato quanto scritto in precedenza, ma mi hanno anche raccontato una serie di fatti sorprendenti sui viaggi del signor putin e di altri funzionari e uomini d'affari del governo russo nella penisola iberica.
Per verificarli, sono andato in viaggio d'affari.
Il destino spagnolo del residente, o Sotogrande
Per la prima volta, vladimir vladimirovich putin è stato scoperto dalla polizia spagnola alla fine degli anni '90 a Sotogrande, la zona di villeggiatura più elitaria della Spagna, costruita con lussuose ville. Non siamo riusciti a trovare prove che i servizi segreti spagnoli abbiano preso di mira specificamente il direttore dell'FSB russo, anzi, ci sembra che Putin sia finita nella videocassetta dell'Interpol per caso.
Erano tempi interessanti quelli in cui, stanca di cercare "l'oro del PCUS", l'intera polizia europea passò alla ricerca dei mafiosi russi. Gli spagnoli non fanno eccezione, soprattutto da quando i singoli cittadini russi hanno iniziato a costruire attivamente sulla costa spagnola.
L'Interpol e i servizi segreti spagnoli da tempo seguivano da vicino ogni movimento di un certo magnate di San Pietroburgo, quasi il padre fondatore della criminalità organizzata russa in Spagna. Una videocamera è stata installata vicino alla sua villa, riprendendo uno degli incontri di lavoro del russo don Carleone. Con sorpresa della polizia, questo incontro di lavoro si è svolto al cancello.
Secondo un rappresentante dei servizi segreti spagnoli e un giornalista di un quotidiano locale, l'incontro di lavoro è avvenuto con il proprietario di una villa vicina, che si è rivelato essere il magnate dei media russo Boris Berezovsky. Nel bel mezzo dei negoziati, Boris Abramovich è stato chiamato da qualcuno, Berezovsky e la telecamera si è voltata e ha visto l'allora direttore dell'FSB, vladimir putin. Ci affrettiamo a rassicurare i lettori: putin non ha partecipato a questi negoziati, poiché era vestito, francamente, molto casual e da casa.
Il Times ha scritto che una volta putin si è divertito parecchio nella villa spagnola di Boris Abramovich [red.- Berezovsky]. Abbiamo dei dubbi. In primo luogo, la sua apparizione a Sotogrande molto spesso corrisponde direttamente alle date degli incontri di lavoro dei russi lì, compresi quelli che erano strettamente sorvegliati dalla polizia spagnola. In secondo luogo, i viaggi di putin erano molto costosi.
Il percorso di putin da Mosca a Sotogrande non è chiaro. Secondo le nostre fonti di informazione, è possibile che sia stato trasportato attraverso Londra con documenti segreti. Atterrò all'aeroporto militare britannico di Gibilterra (protettorato britannico), quindi su uno yacht attraversò il mare fino a Sotogrande. Forse Putin a volte ha persino utilizzato i servizi di piloti inglesi per attraversare Gibilterra fino alla costa spagnola.
Il "Times" inglese afferma che i servizi segreti britannici MI-5 e MI-6 erano a conoscenza dei viaggi di vladimir vladimirovich, ma non hanno riferito nulla alle autorità spagnole. Questo è vero, ma non è tutto. Secondo un funzionario spagnolo, i servizi segreti britannici potrebbero aiutare direttamente il futuro presidente russo nei suoi movimenti su suggerimento del governo britannico.
L'intera situazione sembra fantascientifica, data la posizione di Putin in quel momento. Per chiarire almeno qualcosa, ho dovuto disturbare i servizi speciali britannici. Il controspionaggio dell'MI-5 non è stato particolarmente sorpreso e dopo la domanda "chi sei?" inviata al Ministero degli Affari Interni, il Ministero degli Affari Interni è stato reindirizzato al Ministero degli Affari Esteri. Il ministero degli Esteri ci ha pensato e lo ha rimandato da dove veniva, all'MI5. Il cerchio è chiuso, ma nessuno ha smentito l'informazione.
A Sotogrande (a differenza di un'altra città spagnola, Torrevieja), nessuno è riuscito a identificare l'allora direttore dell'FSB. Ma la gente del posto era molto perplessa: chi è quest'uomo con numerose guardie e veicoli speciali (la domanda è: come sono arrivati in Spagna?), cosa tutt'altro che tipica anche per il distretto governativo di Madrid.
Lo scopo dei viaggi di putin nel sud-ovest della Spagna rimarrà probabilmente per sempre un mistero. Tuttavia, l'opzione "divertirsi" può essere scartata immediatamente. Si sa solo di una "festa" degli ospiti della villa di Berezovsky.
Dopo che putin è diventato primo ministro, Boris Abramovich ha affittato un beach club, El Cucurucho, per la notte, dove ha pagato 85.000 pesetas (circa $ 500) per ogni visitatore. Secondo i testimoni, i piatti principali di questa celebrazione erano vodka, champagne e caviale fresco consegnato appositamente. Ho visto queste dimore, parlato con la servitù spagnola, molto soddisfatta dei loro proprietari, con i residenti locali, che, al contrario, per qualche motivo non le piacciono. Pochi sanno chi vive in queste ville, perché non compaiono in pubblico, ma si muovono a perdifiato in auto dai vetri oscurati. Uno dei quali ha quasi abbattuto il tuo corrispondente.
Fuente Ovejuna o Torrevieja
A Torrevieja, a differenza di Sotogrande, putin è ancora ricordato da tutti, anche dai baristi dei pub locali. Uno dei quali mi ha parlato delle preferenze di consumo dell'attuale presidente della Russia (birra). Conoscono putin e altri funzionari russi e avvocati spagnoli, che, probabilmente, saranno in grado di competere con gli svizzeri. Solo i nomi delle aziende scandalose sono diversi: non Merkata Trading e Mabetex, ma XX Trust e Quesada e Quesada.
Dal dossier di Novaya Gazeta
XX Trust è una società registrata il 20 ottobre 1992 nel Comitato per le Relazioni Esterne dell'Ufficio del Sindaco di San Pietroburgo, allora presieduto da vladimir putin. Sergei Nikeshin, deputato dell'Assemblea legislativa di San Pietroburgo e vicepresidente della sua commissione per il bilancio, è diventato il presidente della società.
Inoltre, XX Trust diventa una società di costruzioni tribunale, che, non senza la mediazione di putin, ha ricevuto prestiti agevolati e prestiti per 23 miliardi di rubli dal bilancio della città, di cui, secondo i revisori della CDR, solo 1 miliardo è andato ai bisogni della città. Abbiamo già scritto di questo e del legame personale tra Sergei Nikeshin e vladimir putin (vedi caso di putin, Novaya Gazeta 11(e), 2000)
Secondo i media russi, nel novembre 1995, su ordine personale di vladimir putin, più di 200 mila dollari sono stati stanziati dal bilancio della città di San Pietroburgo al XX Trust per la ricostruzione di un convento ortodosso in Israele. Questo denaro, apparso al XX Trust, è stato speso per l'acquisto di terreni e immobili in Spagna. E XX Trust nella città di Torrevieja ha ottenuto un complesso alberghiero. La Palama. Tutti questi dati si sono riflessi nel procedimento penale n. 144128 avviato dal 2° dipartimento della direzione centrale degli affari interni di San Pietroburgo. In realtà, è qui che finisce la conoscenza dei giornalisti russi e delle forze dell'ordine.
Ma gli spagnoli possono integrare questi dati. Secondo giornalisti spagnoli che hanno le proprie fonti nei servizi speciali locali, nonché un informatore del Ministero delle finanze russo, per il periodo dal 1993 al 1995, la squadra di Anatoly Sobchak ha "rubato" 22,5 milioni di dollari a San Pietroburgo.
Finora, è ufficialmente confermato che solo 3 milioni di questo importo si sono stabiliti in Spagna. Secondo dati non ufficiali, l'intero importo è stato speso per l'acquisto di terreni e immobili in Spagna.
Una certa società spagnola "Quesada e Quesada" e un certo numero di aziende ad essa associate sono chiamate partner di funzionari russi. E qui dovremmo prestare attenzione a un punto interessante. Non appena 22,5 milioni di dollari scompaiono dal tesoro di San Pietroburgo, circa 166 mila dollari vengono immediatamente trasferiti sul conto della ditta Quesada.
Secondo le informazioni fornite dallo stesso funzionario del Ministero delle Finanze della Federazione Russa, questo denaro è stato trasferito da XX Trust senza alcun fondamento documentale. E nel novembre 1994, "XX Trust" ha trasferito altri 50mila dollari sul conto della stessa società, solo ora ha formulato per cosa, "per servizi di marketing".
Nell'autunno del 1995, per la prima volta a Torrevieja, nel nuovo territorio di Nikeshin, appare lo stesso vladimir vladimirovich. E non da solo, ma in compagnia dell'assistente di Nikeshin Petr Andrushevich.
Il nuovo territorio di Nikeshino è un appezzamento di terreno di 1000 mq con una casa con una superficie di 203 mq (non confrontare quest'area con gli acri russi della regione di Mosca, la casa si trova in uno dei le regioni più elitarie del mondo - sulla costa meridionale della Spagna).
Il rappresentante ufficiale della società "Quesada" Antonio Quesada rinuncerà successivamente a qualsiasi rapporto della sua società con "XX Trust". In effetti, non ci sono atti di vendita e acquisto ora. A quanto pare, la documentazione è stata distrutta. Ma, come sapete, i manoscritti non si bruciano: il contratto per il restauro e la ricostruzione della stessa casa Nikeshin, firmato anche dal rappresentante della ditta Quesada, Josefa Pilar Quesada, è stato conservato.
I residenti locali affermano che una volta uno spagnolo li ha persuasi a negare qualsiasi apparizione di russi in questo territorio, se almeno qualcuno decide di interrogarli. Ma tutti ammettono all'unanimità che Donia Pepa (il nome del territorio in cui si trovano i possedimenti di Nikeshin) è la residenza ufficiale dei russi. Inoltre, secondo i giornalisti spagnoli Caroline Martin e Samuel Utchinson, nelle immediate vicinanze della "dacia" di Nikeshin c'erano le ville di Sobchak e Kogan, il presidente di Promstroybank. (Inoltre, questi cognomi sono noti anche alla gente del posto.)
Secondo i nostri colleghi spagnoli, i prestiti per l'acquisto di tutti gli immobili sono stati concessi a XX Trust su ordine personale di Sobchak. E i 3 milioni di dollari ufficialmente "regolati" in Spagna sono solo l'importo verificabile.
Tuttavia, forse, si possono nominare sei trasferimenti di denaro effettuati solo dal dicembre 1993 al novembre 1994 attraverso il Banco de Valencia XX Trust alla ditta Quesada. L'importo totale di questi trasferimenti è di - $214.695.
Il contratto per la ricostruzione e il restauro di Doña Pepa è stato accompagnato da pagamenti di $50.000, e poi $16.300.
Il 25 luglio 1994, $ 450.800 sono apparsi su uno dei conti della banca Caja Madrid come pagamento per i servizi nella valutazione e nel rilevamento dei servizi dell'Hotel La Palama.
La società finlandese Finnapi Espana, con sede a Torrevieja e che non registra alcuna attività dalla sua fondazione (il capo della società è un certo Jorma Antero Pipponen), dal marzo 1994 al maggio 1995 ha ricevuto bonifici per un importo di 258 mila dollari e 88 mila dollari francobolli. Questo denaro è stato utilizzato per pagare le spese domestiche del personale del "XX Trust" distaccato in Spagna, i servizi domestici e i corsi di lingua spagnola.
A proposito, nonostante il fatto che i costruttori ufficiali di queste case siano aziende russe e spagnole, i residenti locali assicurano che gli ufficiali dell'esercito russo hanno lavorato nei cantieri. I costruttori erano spesso insoddisfatti dei proprietari, c'erano persino fughe. I residenti locali ne parlano e ne parlano gli stessi fuggitivi, preferendo attraversare il confine con il Portogallo e cercare lavoro da qualche parte nella regione di Lisbona - anche nella costruzione di case, ma non di funzionari di San Pietroburgo, ma di impiegati portoghesi.
Come mi ha detto un ex colonnello delle forze armate dell'URSS, impiegato del controspionaggio militare, che ora lavora in un cantiere di Lisbona, è stato costretto a scappare dalla Spagna dall'atteggiamento porco dei datori di lavoro russi: “mancato pagamento degli stipendi, confisca di documenti, ricatto costante. Mi sentivo come una prostituta russa in Turchia”.
Comunque sia, l'hotel "La Palama" è già operativo. Ufficialmente, il signor Nikeshin ha proposto nel 1996 al signor putin di creare qualcosa come un sanatorio per i veterani di guerra sulla base di questo hotel. Un ordine corrispondente è stato emesso dall'ufficio del sindaco di San Pietroburgo, che si è fatto carico di tutte le spese. Uno dei primi "veterani" che si sono riposati in Spagna sono stati funzionari e dirigenti di San Pietroburgo del "XX Trust".
In effetti, il "problema russo" sta affrontando gli spagnoli sia in modo acuto che non tanto allo stesso tempo. La maggior parte dei russi sono lavoratori illegali e, di conseguenza, non sono concorrenti degli spagnoli.
Chi ha ville paga tasse elevate al bilancio del regno e quindi non vuole particolarmente toccarle. Ma l'origine del denaro che aiuta lo stato spagnolo a prosperare dovrebbe interessare i servizi speciali russi.
E devo dire che sono interessati, ma in un contesto diverso dall'Interpol. L'Interpol è interessata all'origine del denaro e al passato criminale dei proprietari delle ville, ei servizi speciali russi sono impegnati nella ricerca di coloro che sono interessati a questi proprietari. Proprio di questo si è lamentato un funzionario dei servizi segreti spagnoli, assicurando di conoscere di vista tutti gli agenti russi, ma finora non riescono a catturarli. (Possono se vogliono!)
P.S. Dicono che quando Sergei Dorenko è venuto con una troupe cinematografica per cercare la proprietà di Luzhkov in Spagna, ogni "cane" gli ha consigliato di filmare la villa di Berezovsky. Per qualche motivo non voleva farlo. E anche se lo avesse voluto, sarebbe stato difficile per lui: è difficile fotografare ville del genere. E il 19 agosto a Malaga avrebbe dovuto svolgersi un raduno di uomini d'affari russi - banditi in occasione del compleanno di uno di loro. Hanno promesso di "sistemare le cose" con gli "statali" (così vengono chiamati i dipendenti pubblici russi che vivono lì). Quindi le passioni spagnole si stanno solo scaldando.
P.P.S L'autore ringrazia i giornalisti il Tiempo, La Razon e The Times per il loro aiuto nella raccolta delle informazioni.
Fine.
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