Who is helping putin? Latvia: finanziamenti EU per oligarchi di Kremlino e crimine organizzato
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Di seguito la traduzione integrale dell’articolo :
Настоящие агенты Кремля в Риге. Как криминальные российские олигархи, получающие подряды от Минобороны, ведут бизнес в Латвии
| Sergey Yezhov | The Insider | 08.12.2022 |
Veri agenti del Cremlino a Riga. In che modo gli oligarchi russi criminali, che ricevono contratti dal Ministero della Difesa, fanno affari in Lettonia
Gli oligarchi legati al Cremlino Iskandar Makhmudov e Andrei Bokarev continuano ad essere attivi in Lettonia, ha scoperto The Insider. Controllano le società a Riga sia personalmente che tramite intestatari. Le autorità lettoni non considerano Bokarev e Makhmudov una minaccia alla sicurezza nazionale, nonostante siano fornitori dell'esercito russo. Inoltre, gli oligarchi ricevono ancora finanziamenti sotto forma di sovvenzioni dall'Unione Europea, che distribuiscono le autorità della Lettonia.
L'impianto di costruzione di macchine elettriche di Riga ha subito il destino di molte grandi industrie nello spazio post-sovietico. Negli anni '90 lo stabilimento ha subito un declino ed è stato corporatizzato. Ma è riuscito a sopravvivere, oggi Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca (RER) è uno stabilimento abbastanza grande che produce materiale elettrico per treni, vagoni della metropolitana e trasporto pubblico urbano.
Secondo il registro commerciale lettone, a partire dal 2021, il 36% delle azioni RER era controllato dall'entità legale russa TransComponent Holding (LLC TransComponent Holding). I dati del registro lettone mostrano il vecchio indirizzo dell'azienda di Mosca su Bolshaya Lubyanka, ma l'anno scorso si è trasferita a Tver.
Attraverso una catena di persone giuridiche (Violan LLC e Elarium LLC), Iskandar Makhmudov e Andrey Bokarev possiedono il 20% ciascuno in TransComponent Holding. Le restanti azioni sono condivise dai loro partner, meno noti al grande pubblico.
[la foto disponibile sul sito web di The Insider / il link all’inzio dell’articolo]
Bokarev e Makhmudov sono amici di lunga data del Cremlino. Attraverso le loro società UMMC, Kuzbassrazrezugol, Transmashholding e altri, sono diventati uno dei maggiori appaltatori governativi in Russia. Sono oligarchi e fornitori del Ministero della Difesa. Uno dei loro soci in affari nel settore delle armi Kalashnikov era Alexei Krivoruchko, ora Vice Ministro della Difesa russo. Bokarev e Makhmudov lasciarono il Kalashnikov, ma continuarono a fornire motori diesel alle navi da guerra russe attraverso il loro Kolomensky Zavod.
[la foto disponibile sul sito web di The Insider / il link all’inzio dell’articolo]
Makhmudov e Bokarev erano imputati in diversi procedimenti penali come imprenditori attraverso i quali veniva riciclato denaro criminale. Nel procedimento penale tedesco del 2007, appaiono come detentori del fondo comune del gruppo criminale organizzato Izmaylovskaya, e i materiali del procedimento penale spagnolo del 2008 affermano che anche il denaro del gruppo criminale organizzato Tambovsko-Malyshevskaya è stato riciclato attraverso il UMMC di loro proprietà.
[la foto disponibile sul sito web di The Insider / il link all’inzio dell’articolo]
Tuttavia, la quota principale del 46% nella società lettone RER era detenuta dal Moscow Krona Grup. Come ha scoperto The Insider, dietro ci sono Bokarev e Makhmudov.
[la foto disponibile sul sito web di The Insider / il link all’inzio dell’articolo]
A partire dal 2020, i beneficiari di Krona Group JSC attraverso società offshore cipriote erano il russo Igor Lozovoy e il cittadino lituano Sergeyus (o Sergius con un'ortografia diversa) Grechukas. Tuttavia, l'80% di Krona Group JSC è stato acquisito da TransComponent Holding. Successivamente, ha consolidato la proprietà della RER.
Come ha scoperto The Insider, Bokarev e Makhmudov hanno “comprato” l'azienda da loro stessi: per anni l'hanno controllata attraverso i loro valori nominali. Lozovoy, 62 anni, è un impiegato assunto delle strutture di Bokarev e Makhmudov. Almeno nel 2012-2015. ha lavorato come vicedirettore generale presso la società Mosmetrostroy, a quel tempo di proprietà degli oligarchi. Alla fine degli anni '90, secondo gli archivi del Ministero degli affari interni, Lozovoy è stato coinvolto in un procedimento penale per azioni illegali in bancarotta a Khakassia, ha eluso l'arresto ed è stato inserito nella lista dei ricercati.
Grechukas è l'ex capo dell'ufficio di rappresentanza di Transmashholding Bokarev e Makhmudov in Lituania. Nel corso degli anni, la holding di oligarchi criminali, strettamente associata al Ministero della Difesa russo, ha fornito alla Lituania vagoni passeggeri trainati da locomotive, vagoni merci, autobus ferroviari, locomotive diesel, locomotive diesel da manovra e locomotive diesel per passeggeri.
[Grechukas - la foto disponibile sul sito web di The Insider / il link all’inzio dell’articolo]
L'affiliazione di Krona Group JSC con Bokarev e Makhmudov è evidenziata anche da un numero di telefono che corrisponde al numero della società MPK. MPK LLC, che possiede i vettori ferroviari suburbani, è controllata dagli stessi oligarchi.
[la foto disponibile sul sito web di The Insider / il link all’inzio dell’articolo]
La russa Krona Group è il distributore esclusivo della RER lettone. E, a sua volta, funge da appaltatore per la Central Suburban Passenger Company (CPPK) Bokarev e Makhmudov. E il "Transmashholding" degli oligarchi è elencato tra i partner di RER sul sito ufficiale dell'azienda.
Inoltre, il direttore generale della RER lettone, Stanislav Vodolazsky, funge contemporaneamente da direttore generale del Krona Group e da un impiegato del Bokarev e Makhmudov CPPK. In ogni caso, secondo The Insider, nel 2020 ha ricevuto dal CPPK un pass digitale per spostarsi a Mosca durante le restrizioni di quarantena. A proposito, Vodolazsky è anche un imputato nel vecchio procedimento penale. Nel 2015, è stato sospettato di cattiva condotta in bancarotta e mancato pagamento degli stipendi ai dipendenti dello stabilimento di macchine utensili di Simbirsk che dirige.
[la foto disponibile sul sito web di The Insider / il link all’inzio dell’articolo]
I legami d'affari di Bokarev e Makhmudov coprivano tutti i paesi baltici. Oltre alla Lituania e alla Lettonia, attraverso il CPPK sono da tempo partner di una delle donne più ricche dell'Estonia: Tatyana Liksutova, ex moglie del vicesindaco di Mosca Maxim Liksutov.
[la foto disponibile sul sito web di The Insider / il link all’inzio dell’articolo]
The Insider ha notato che nel 2021 Tatyana Liksutova era partner di Bokarev e Makhmudov in Fredlake Holdings. Nell'offshore cipriota si registrava una quota del 22% su Liksutova (l'elenco dei beneficiari è riportato nella relazione di audit di MPK LLC, all'epoca filiale russa di Fredlake Holdings). Allo stesso tempo, Bokarev e Makhmudov hanno guadagnato centinaia di miliardi di rubli dai contratti con la metropolitana di Mosca, ad es. sotto la supervisione del Liksutov ufficiale.
La RER lettone ha anche una filiale, LATVO, che si occupa del commercio all'ingrosso di macchinari e attrezzature. Il suo capitale è di 5,5 milioni di euro. La RER di testa ne ha ancora di più: 8,1 milioni di euro, e il fatturato annuo nel 2021 ha sfiorato i 33 milioni di euro.
La società lettone, controllata da oligarchi russi, opera in tutta Europa. Ad esempio, a maggio, RER ha introdotto un nuovo motore elettrico per filobus e autobus elettrici nella Repubblica ceca.
Inoltre, la RER riceve finanziamenti dall'Unione Europea. L'azienda, attraverso l'Agenzia lettone per gli investimenti e lo sviluppo e il Ministero dell'Economia, utilizza i fondi stanziati dai fondi di sostegno all'imprenditorialità dell'UE.
Ad esempio, ora il Fondo europeo di sviluppo regionale sta sponsorizzando il progetto "Controllo termico intelligente di un azionamento di trazione di un veicolo elettrico integrato con motori di bordo, convertitori di elettronica di potenza, alimentatori e circuiti termici". A spese dei contribuenti europei, agli oligarchi russi sono stati stanziati 527.000 euro.
Nonostante gli appelli della Fondazione Anti-Corruzione e di Alexei Navalny personalmente, l'Unione europea non ha ancora imposto sanzioni a Bokarev e Makhmudov.
Finora compaiono solo negli elenchi delle sanzioni del Regno Unito.
Fine.
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