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Di seguito la traduzione integrale dell’articolo:
Выходец из Канады управляет активами, связанными с банком ВТБ и Андреем Костиным, в том числе элитной недвижимостью в Европе
| Graham Stack, collaborazione alle indagini Tatyana Tkachenko, le infografiche preparate da Edin Pasovic | OCCRP | 28.07.2022 |
СТАТЬЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ: Выходец из Канады управляет активами, связанными с банком ВТБ и Андреем Костиным, в том числе элитной недвижимостью в Европе
ENGLISH VERSION: Sanctioned Russian Banker Andrei Kostin, Head of ‘Putin’s Piggy Bank,’ Uses Canadian Man as Proxy For Vast Holdings
Originario del Canada, gestisce i beni associati a VTB Bank e Andrei Kostin, compresi immobili di lusso in Europa
Originario del Canada, Eric Whyte possiede una rete di società offshore associate al capo di VTB Andrei Kostin. Le società di Whyte gestiscono immobili di lusso in Russia e in Europa e asset per 130 milioni di dollari.
I punti principali dell'indagine:
Un nuovo registro dei proprietari effettivi di Cipro mostra che il lussuoso hotel austriaco è per metà di proprietà della società di Eric Whyte, che è legato a molti dei beni di VTB e Kostin.
L'altra metà è di proprietà di un contabile cipriota, noto anche per i suoi legami con VTB.
Alcune delle società della rete offshore di Whyte sono coinvolte nei franchising russi di Burger King e KFC, nonché di Ozon.ru, Fix Price e Hoff.
Il portafoglio immobiliare di Whyte comprendeva anche un'azienda vinicola in Crimea, una villa in Francia, un resort nella regione di Tver e altre proprietà menzionate in relazione a Kostin e VTB.
Eric Whyte, originario del Canada e vissuto in Russia fin dall'infanzia, possiede una catena di società nelle Isole Vergini britanniche, che presumibilmente gestivano i beni associati alla banca statale russa VTB e al suo capo Andrei Kostin.
L'OCCRP lo ha appreso esaminando i documenti dell'“Archivio Pandora”: fughe di documenti interni di 14 società che forniscono servizi aziendali in giurisdizioni offshore. Le società di Whyte sono anche collegate ad aziende cipriote che possiedono beni per un valore di circa 130 milioni di dollari, comprese partecipazioni nei franchising russi KFC e Burger King.
I legami dell'hotel austriaco con la VTB si nascondevano dietro una catena di società offshore
L'Hotel Tannenhof nell'elite comprensorio sciistico austriaco di St. Anton am Arlberg offre sette camere di lusso, la più costosa delle quali costa circa seimila dollari a notte. Secondo numerosi resoconti dei media, il Tannenhof è di proprietà della famiglia di Axel Bach e Judith Volker, che avrebbero venduto una tenuta in Italia per acquistare l'hotel.
Tuttavia, i rapporti aziendali austriaci e ciprioti indicano che tra il 2010 e il 2015 Tannenhof era di proprietà di un'entità cipriota detenuta da VTB. Non è stato reso noto se la banca abbia creato questa struttura nell'interesse di qualche cliente.
Gli Stati Uniti e l’UE hanno imposto sanzioni contro VTB nel 2014 in seguito all’invasione russa della Crimea. L'anno successivo l'assetto proprietario del Tannenhof cambiò. Prima delle sanzioni, VTB era associata all'hotel attraverso una filiale a Cipro, ITC Consultants (Cyprus) Ltd., che a sua volta possedeva un'altra società cipriota, Persifa Ltd., proprietaria dell'hotel. Nel 2015 la proprietà della holding Persifa è stata trasferita ad un'altra società cipriota, Cahulia Ltd. Il proprietario finale di Cahulia era nascosto dietro una catena di persone giuridiche.
Tuttavia, in Austria è entrata in vigore una legge che impone a tutte le società di dichiarare i propri titolari effettivi finali. Il Tannenhof probabilmente ha sfruttato una scappatoia affermando che qualsiasi società austriaca posseduta in parti uguali da due azionisti non ha un beneficiario effettivo. Più o meno nello stesso periodo in cui la legge fu approvata, Cahulia Ltd vendette il 50% della holding dell'hotel a un'altra società cipriota, Aktien Enterprises Ltd, per una cifra nominale di 584 dollari, mantenendo così la stessa quota. Di conseguenza nel registro degli aventi diritto economico in Austria non risulta chi sia effettivamente il proprietario dell'Hotel Tannenhof, ma vi sono solo elencati gli amministratori.
I cambiamenti nella legislazione cipriota hanno contribuito a stabilire i proprietari finali per molti anni, le leggi cipriote sul segreto aziendale hanno permesso ai veri proprietari delle aziende di nascondersi dietro strutture prestanome. Tuttavia, dopo anni di pressioni da parte dell’Unione Europea, nel 2022 Cipro ha introdotto l’obbligo per i beneficiari finali delle aziende di dichiararsi pubblicamente. Poi si è saputo che Eric Whyte era il proprietario della Aktien Enterprises.
L'hotel fa solo parte della rete di aziende Whyte. L'OCCRP è riuscita a identificare una rete di imprese che utilizza "strutture connesse" I giornalisti hanno attirato l'attenzione sul fatto che molte aziende indicano nei documenti aziendali che si tratta di "strutture correlate" delle società di Whyte. Questo è un termine commerciale che significa che due società hanno un proprietario, un azionista o un controllo comune.
Esaminando questi documenti, l'OCCRP è stata in grado di identificare una rete aziendale che collega le società offshore di Eric Whyte nelle Isole Vergini britanniche a una decina di altre società, principalmente a Cipro.
Ognuno di loro è stato creato dalla stessa persona: l'avvocato di Nicosia Christodoulos Vassiliades, il cui ufficio si trova a due passi dall'ambasciata russa a Cipro. Tra i suoi noti clienti c'è anche l'oligarca Alisher Usmanov.
Le società a Cipro sono state create direttamente dal suo studio legale, mentre le società nelle Isole Vergini britanniche sono state create dallo studio legale panamense Aleman, Cordero, Galindo & Lee, noto come Alcogal.
L'ICIJ nell'indagine degli Archivi Pandora ha descritto Vassiliades come un amico del fondatore dell'azienda e un intermediario chiave che ha portato molti clienti ad Alcogal. In particolare, Vassiliades ha contribuito alla creazione del Fondo IFG AIFLNP V.C.I.C. è una filiale di Woldern, di proprietà di Natalia Solozhentseva, che è stata per lungo tempo direttrice della filiale VTB a Cipro.
Fondo IFG AIFLNP V.C.I.C. possedeva azioni del franchising KFC in Russia, nonché azioni dell'ipermercato online Ozon.ru per un valore di 49 milioni di dollari e una partecipazione nella principale catena russa di sconti al dettaglio Fix Price.
Nel 2013 e nel 2014 Landshut Ltd. (elencata come “entità correlata” a Whyte’s Vargas) ha acquistato azioni per un valore di 38 milioni di dollari da un investitore nelle economie delle ex repubbliche sovietiche, il CIS Opportunities Fund. Nel gennaio 2014, il fondo ha acquistato una partecipazione nel franchising russo di Burger King per 25 milioni di dollari, secondo i documenti aziendali. Le società offshore di Whyte sono anche collegate alla Kresorco Enterprises, che possiede la catena russa di ipermercati di mobili e articoli per la casa Hoff. Secondo quanto riferito, la Volkeburg cipriota associata alle strutture di Whyte avrebbe acquisito una partecipazione del 20% in Kresorco nel 2011.
Nel 2020, questa partecipazione era valutata a 62 milioni di dollari. Kostin ha ceduto la proprietà immobiliare di Mosca attraverso le società di Whyte nelle Isole Vergini britanniche, Whyte possiede due aziende coinvolte in una borsa immobiliare a Mosca legata a Kostin.
Nel 2019, il fondatore della Fondazione anticorruzione, Alexey Navalny, ha affermato che l'amata di Kostina, la presentatrice televisiva Nailya Asker-zade, ha ricevuto due appartamenti a Mosca. Uno le è stato presentato nel 2011 da un alto dirigente della VTB, Kirill Zimarin, e l'altro, nel 2014, dalla banca stessa.
C'era un intermediario nel trasferimento degli immobili da VTB: un anno prima che Asker-zade ricevesse un appartamento, questo fu trasferito alla società offshore Erelson Investments Ltd registrata nelle Isole Vergini britanniche. L'azienda era di proprietà di Eric Whyte.
L'altra società offshore di Whyte, Laroy Enterprises, ha agito da intermediario nel trasferimento degli immobili della VTB di Mosca allo stesso Kostin.
Nel 2006, la banca ha trasferito la proprietà della casa a tre piani a Laroy Enterprises, che poi l'ha trasferita a Kostin nell'ottobre 2015. Kostin successivamente lo vendette a un'altra società offshore, Angerston Holdings. Ha finanziato l'acquisto prendendo in prestito 7 milioni di dollari dalla banca cipriota RCB, di cui VTB era comproprietaria.
Prima dell’inasprimento delle regole nel 2018, molti ricchi russi cedevano le loro proprietà a società cipriote, garantendo privacy e la possibilità di evadere le tasse, ha detto all’OCCRP l’esperta cipriota antiriciclaggio Anna Stilianou.
Hanno presentato il reddito derivante dalla locazione di beni immobili come reddito sotto forma di dividendi, che non era soggetto a tassazione. Kostin aveva un altro appartamento a Mosca, nel lussuoso complesso residenziale Embassy House accanto al Ministero degli Affari Esteri.
Nel 2016, Kostin ha trasferito questa proprietà del valore di 3,8 milioni di dollari alla società cipriota Eralmor Holdings. Il proprietario della Eralmor era nascosto, ma nella sua indagine Navalny ha suggerito che la società fosse collegata al capo della VTB, poiché era registrata allo stesso indirizzo e utilizzava gli stessi amministratori di un'altra società offshore attraverso la quale Naila Asker-zade ha ricevuto un appartamento a Mosca.
[la foto sul sito dell’articolo originale]
Il canadese possedeva un'azienda vinicola in Crimea, associata a Kostin Gli Stati Uniti e l’UE hanno imposto sanzioni contro VTB nel 2014 in seguito all’invasione russa della Crimea. In precedenza, i media, incluso Wine Business International di Meinenger, avevano riportato voci secondo cui Andrei Kostin aveva acquistato una lussuosa villa sulla costa meridionale della Crimea, a Foros, insieme a un'azienda vinicola nella valle dell'Alma.
Sebbene i legami con Kostin non siano mai stati provati in modo definitivo, l'Unione Europea ha affermato che possedeva la tenuta e l'azienda vinicola quando gli sono state imposte le sanzioni. L'OCCRP ha scoperto che l'azienda vinicola e la villa sono state di proprietà per anni di Eric Whyte attraverso una società offshore, Vargas Properties Ltd.
Nel marzo 2022, a seguito dell’invasione russa dell’Ucraina, la proprietà dell’immobile è stata trasferita ad una società russa.
Villa francese e uffici di Mosca
Il portafoglio immobiliare di Whyte comprende una villa associata a Kostin vicino a Saint-Tropez. Whyte lo possiede attraverso Gedsea Holdings con sede a Cipro e la sua filiale francese. Gedsea ha acquisito la proprietà nel 2009 dall'uomo d'affari svizzero Roger Marcus Ingold, che era consigliere di Kostin.
Dal registro francese risulta che, attraverso il cipriota Hundbern, Whyte possedeva anche un immobile parigino sulle rive della Senna del valore di 6,2 milioni di euro nel 2010.
Whyte è anche indicato come direttore della filiale russa di una società cipriota che possiede una villa a Mosca, nella quale hanno aperto uffici d'élite. Whyte divenne il proprietario dell'azienda fondata dal figlio defunto di Kostin
Nel 2010, il figlio di Kostin, Andrey, ha fondato la Bramsen Trading Limited nelle Isole Vergini britanniche. L'anno successivo morì in un incidente con l'ATV su una strada di campagna nella regione di Mosca. Whyte divenne quindi il beneficiario effettivo di Bramsen. Il trasferimento dell'azienda e di altri beni dimostra che "Eric Whyte è il confidente fidato di Kostin", ha detto all'OCCRP l'esperto austriaco di antiriciclaggio Florian Horczycka.
Bramsen Trading è stata liquidata nel 2017, ma prima era una filiale della società cipriota Naderbord Trading Limited. Poiché Whyte è indicato nei documenti societari come proprietario a pieno titolo della Bramsen Trading, ciò significa che deve essere stato anche il proprietario della Naderbord. Questo collega Whyte alla località di campagna dell'Alto Volga nella regione di Tver. Il complesso è gestito dalla società russa Season of Hunting, di proprietà in parte della società cipriota Egern, che nei documenti aziendali ha dichiarato i suoi legami con Naderbord.
Quella società ha venduto la sua partecipazione in Hunting Season nel 2016 per 58 milioni di dollari. Il nuovo proprietario è un'altra società cipriota, Castelor Investments Limited, anch'essa collegata alla rete di società di Whyte.
Fine.
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