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#Cyprus
Di seguito la traduzione integrale dell’articolo:
Кипрский филиал аудиторского гиганта PwC, вероятно, нарушил санкции при работе на российского олигарха
| Pete Jones, Graham Stack | OCCRP | 14 November 2023 |
READ IN ENGLISH: Cyprus Wing of Auditing Giant PwC May Have Breached Sanctions in Work for Oligarch
La filiale cipriota del gigante della revisione contabile PwC potrebbe aver violato le sanzioni mentre lavorava per un oligarca russo
I documenti trapelati mostrano che PwC Cyprus si è affrettata a ristrutturare le società degli oligarchi russi quando è emersa la minaccia di sanzioni. Le autorità cipriote affermano che stanno indagando su un episodio in cui PwC avrebbe concluso un accordo per vendere azioni di un cittadino russo pochi giorni dopo che era stato inserito nell'elenco delle sanzioni dell'UE.
PwC ha aiutato Alexey Mordashov a vendere a sua moglie una partecipazione nel gruppo TUI lo stesso giorno in cui l'UE ha imposto sanzioni contro di lui in relazione all'inizio di un'invasione russa su vasta scala dell'Ucraina nel febbraio 2022.
I documenti relativi all'accordo sono stati inviati per la firma nei primi giorni di marzo 2022: è probabile che PwC Cyprus abbia violato le sanzioni dell'UE contro Mordashov.
L'agenzia cipriota per l'applicazione delle sanzioni ha affermato di essere a conoscenza della vendita di azioni TUI e di stare indagando, ma non ha rivelato chi esattamente stesse controllando.
PwC aiutò anche i magnati metallurgici Alexander Abramov e Alexander Frolov a trasferire la società comune e altri beni ai loro figli prima di cadere sotto le sanzioni britanniche.
Quando i carri armati russi entrarono in Ucraina nel febbraio 2022, i dipendenti della filiale cipriota del colosso internazionale della revisione contabile PwC si precipitarono a completare la vendita delle attività multimilionarie dell’oligarca russo Alexei Mordashov. I beni europei di Mordashov – nel 2021, la rivista Forbes lo ha nominato il russo più ricco – come altri miliardari filo-Cremlino, potrebbero essere congelati se venissero imposte sanzioni contro di lui a causa della guerra.
Nell'ufficio cipriota della PwC circolavano documenti contrassegnati con "URGENTE" e "RICHIEDE APPROVAZIONE": la società stava preparando i documenti per la vendita della quota di Mordashov nell'agenzia di viaggi tedesca TUI Group (secondo alcune fonti, del valore di oltre un miliardo di dollari), registrata nelle Isole Vergini Britanniche (BVI), alla società , di proprietà della moglie dell'uomo d'affari Maria Mordashova.
Il Financial Times ha definito l’accordo un tentativo dell’oligarca di “anticipare” le sanzioni dell’UE.
A giudicare dalle dichiarazioni pubbliche della TUI per marzo 2022, l'accordo è stato firmato il 28 febbraio: in questo giorno sono state introdotte sanzioni contro Mordashov.
Nello stesso mese, TUI ha affermato che le autorità tedesche avevano dichiarato la vendita delle azioni "nulla e non avvenuta" e avevano avviato un'indagine. La Procura Generale di Hannover ha affermato di non aver mai aperto un processo perché l'affare è avvenuto a Cipro, ma ha informato dell'incidente i controllori ciprioti. Ora la fuga di notizie ha dimostrato che l’accordo avrebbe potuto essere finalizzato dopo che Mordashov era stato inserito nella lista nera dell’UE, il che significa che PwC Cyprus probabilmente ha violato le sanzioni. Le autorità cipriote hanno detto ai giornalisti di aver avviato un’indagine sulla nuova registrazione della quota dell’oligarca in TUI. Kyriakos Iordanou, direttore generale dell'Istituto dei contabili pubblici certificati di Cipro (ICPAC), ha dichiarato all'OCCRP che le autorità "hanno verificato la transazione diversi mesi fa" e "hanno adottato le misure necessarie... in conformità con la legge".
Il dipartimento delle sanzioni del Ministero delle Finanze di Cipro ha informato i nostri partner che “sono a conoscenza della vendita delle azioni TUI e stanno conducendo un’indagine penale”.
Il portavoce del governo cipriota Konstantinos Letimbiotis ha detto di “non essere in grado di commentare l’indagine in corso”. PwC Cyprus ha obiettato di non aver sentito parlare del procedimento, ma “se vengono rilevate violazioni, adottano misure appropriate”. La TUI ha anche affermato di non essere a conoscenza dell’indagine su Cipro, ma ha osservato che, a giudicare dai dati forniti dai giornalisti, l’accordo non era “valido”.
Il rappresentante di Mordashov afferma che l'uomo d'affari non ha mai violato "la legge - in Europa, Russia o altre giurisdizioni". Ha osservato che le sanzioni contro il suo cliente “sono completamente infondate e ingiuste, contraddicono le leggi internazionali, per non parlare del buon senso”.
I documenti alla base di questa indagine sono trapelati da Cypcodirect Ltd, un fornitore di servizi aziendali cipriota che ha lavorato a stretto contatto con PwC Cyprus. La fuga di notizie includeva un'ampia corrispondenza tra i dipendenti di PwC e documenti che la filiale di Cipro preparava per i clienti.
La fuga di notizie di Cypcodirect faceva parte del progetto investigativo globale Cyprus Confidential, coordinato dal Consorzio Internazionale dei Giornalisti Investigativi (ICIJ) e Paper Trail Media.
Informazioni sul progetto Cyprus Confidential
Cyprus Confidential è un progetto globale che indaga sull’influenza russa a Cipro e su come le aziende locali hanno aiutato gli oligarchi a trasferire risorse negli anni precedenti l’invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte della Russia nel febbraio 2022.
Il progetto si basava su oltre 3,6 milioni di documenti provenienti da sei fornitori di servizi aziendali ciprioti e da una società lettone.
La fuga di notizie includeva file delle società cipriote DJC Accountants, ConnectedSky, Cypcodirect, MeritServus, MeritKapital e Kallias and Associates, nonché della società lettone Dataset SIA, che vende file del registro delle imprese di Cipro attraverso il sito web i-Cyprus. I file MeritServus e MeritKapital sono stati consegnati a OCCRP, ICIJ e altri media dal gruppo Distributed Denial of Secrets (DDoS), che sostiene la trasparenza dei dati di importanza pubblica.
Queste aziende sono già state indagate dall'OCCRP, ma il nuovo progetto aiuta a fornire un quadro più completo delle loro attività. L'ICIJ ha anche ottenuto documenti da Cypcodirect, ConnectedSky, i-Cyprus e Kallias and Associates, che sono stati ottenuti da Paper Trail Media.
Kallias and Associates ha anche condiviso file DDoS con i nostri colleghi di Paper Trail Media e ICIJ. L'OCCRP ha condiviso con i media partner una fuga di notizie di DJC Accountants, che ha ricevuto da un DDoS.
Nel marzo 2022, PwC ha annunciato che la sua filiale russa sarebbe “uscita dalla rete” e che le filiali rimanenti avrebbero smesso di “lavorare con società russe o individui sanzionati”.
Dopo aver analizzato i documenti trapelati, l'ICIJ ha appreso che dopo l'inizio di una guerra su vasta scala nel febbraio 2022, 39 clienti russi di PwC Cyprus sono stati sanzionati da UE, Regno Unito, Stati Uniti o Ucraina per collegamenti con putin o coinvolgimento in settori economici attraverso il quale il Cremlino sponsorizza la guerra.
Non è noto se la società stesse collaborando con loro al momento dell’imposizione delle sanzioni.
PwC ha rifiutato di commentare clienti specifici, citando le leggi sulla privacy, ma ha affermato che la sua filiale di Cipro “ha smesso di lavorare con circa 150” persone dopo lo scoppio della guerra in Ucraina nel 2022.
"Tutte le aziende PwC, inclusa PwC Cyprus, prendono molto sul serio le sanzioni contro i clienti o le sanzioni che limitano qualsiasi servizio", ha affermato la società. — Gli standard interni di PwC vengono aggiornati in base all'esperienza acquisita e al mutare delle circostanze. Non esitiamo in caso di non conformità. Prendiamo estremamente sul serio qualsiasi sospetto di violazione della legge, indaghiamo e, se necessario, adottiamo le misure appropriate”.
Cypcodirect ha affermato di aver sempre rispettato “tutte le leggi e i regolamenti pertinenti”, ma ha rifiutato di commentare ulteriormente, citando i requisiti sulla privacy dei clienti.
PwC non aveva completato l'accordo di Mordashov quando è stato sottoposto a sanzioni Il 28 febbraio 2022 alle 20:00 ora dell’Europa centrale (CET), l’Unione Europea ha pubblicato un elenco aggiornato delle sanzioni. Tra questi figurava Mordashov, che l’UE accusava di “trarre benefici dai legami con le autorità russe”, di fare affari nella Crimea occupata e di essere coinvolto nei media filo-Cremlino.
Solo 80 minuti prima, un assistente del capo della filiale cipriota di PwC ha inviato al capo della società per l’approvazione i documenti relativi alla vendita delle azioni di Mordashov in TUI. Cinque minuti dopo ricevette una risposta affermativa. Secondo un comunicato stampa della TUI, Mordashov ha venduto le azioni a sua moglie il 28 febbraio. I documenti interni trapelati indicano anche che l'accordo di compravendita è datato 28 febbraio.
Come risultato della transazione, le azioni non appartenevano alla persona sanzionata, ma alla Mordashova, che a quel tempo non era ancora stata inserita nella lista nera di UE, USA o Regno Unito, il che significa che i suoi beni non erano soggetti a potenziale confisca. La fuga di notizie ha rivelato che la nuova registrazione probabilmente non era stata completata nel momento in cui Mordashov si è trovato sotto sanzioni.
L'e-mail, inviata il 28 febbraio alle 18:43 CET, recita: “Approvato. Il costo lo definiremo un po’ più tardi”, chiarendo che lo scambio urgente di messaggi non è stato l’ultimo passo nelle trattative sull’accordo.
"Le transazioni finanziarie vengono spesso finalizzate pochi giorni dopo l'approvazione", afferma Tom Keating, capo del Center for Financial Crime and Security Research presso il think tank britannico Royal United Services Institute. — Tuttavia, di solito a questo punto il prezzo è già noto. Forse in questo caso hanno deciso di approvare urgentemente la parte legale del contratto per poterlo poi giustificare, ma il costo era ancora in discussione”. È probabile che i dipendenti dell'azienda abbiano continuato a lavorare all'accordo anche dopo aver appreso delle sanzioni contro Mordashov: i documenti relativi all'approvazione dell'accordo sono stati nuovamente diffusi per corrispondenza la sera del 1 marzo 2022.
Sono trapelati altri due file relativi al contratto di compravendita. Tra questi c'è un elenco di “documenti da firmare” che sembra essere stato scansionato con una nota scritta a mano che recita: “Urgente. Si prega di firmare nuovamente gli originali firmati il 28/02/2022. Grazie". Il file è datato 1 marzo, il che significa che l'accordo probabilmente non era stato completato nel momento in cui Mordashov è stato sottoposto a sanzioni.
“Puoi firmare un accordo con le condizioni che seguono”, ha detto all’OCCRP Alexander Dmitrienko, partner della società di sanzioni e conformità Ashurst Tokyo. "La questione principale (secondo la legge cipriota) è quando le azioni sono state trasferite - immediatamente o al rispetto di queste condizioni."
Il file denominato "Modulo di controllo" è un elenco di documenti e problemi che devono essere chiusi come parte della transazione. Alcuni elementi sono contrassegnati come completati, ma non è presente alcun segno di spunta accanto alla riga "Abbiamo controllato la controparte/avvocato della transazione negli elenchi delle sanzioni".
La data è scritta a mano in alto: 2 marzo 2022. Kush Amin, avvocato di Transparency International, afferma che le lettere e i file sollevano la possibilità che PwC Cyprus stesse lavorando per Mordashov dopo che Bruxelles gli aveva imposto delle sanzioni. "L'accordo richiede ulteriori indagini, poiché i documenti indicano che potrebbe essere finalizzato solo dopo la pubblicazione dell'elenco delle sanzioni", ha detto Amin.
PwC Cyprus avrebbe potuto violare le sanzioni dell’UE lavorando all’accordo anche fino al 28 febbraio 2022. Un funzionario europeo ha dichiarato ai partner dell’OCCRP The Guardian e Paper Trail Media che le sanzioni sono entrate in vigore “nella prima ora del giorno di pubblicazione” dell’avviso ufficiale. Ciò significa che, tecnicamente, le sanzioni contro Mordashov erano già in vigore tutto il giorno del 28 febbraio 2022 - probabilmente né lui né PwC lo sapevano fino alla sera in cui l'UE ha rilasciato una dichiarazione ufficiale.
Dmitrienko afferma che le aziende rappresentate nell'UE devono fare tutto il possibile per evitare di violare le sanzioni. “Le imprese nell’UE non dovrebbero aiutare a eludere le sanzioni. Tutti i tentativi di indebolire l’impatto delle sanzioni sono inaccettabili e possono portare a violazioni”, ha affermato. Non è noto chi sia l'obiettivo del procedimento a Cipro. TUI afferma che la società è “pienamente conforme a tutte le sanzioni” di UE, Stati Uniti e Regno Unito e Mordashov “non riceve dividendi o alcun vantaggio economico dal possesso delle azioni”.
Nel giugno 2022, Maria Mordashova è stata sottoposta alle sanzioni dell'UE e la settimana scorsa a quelle britanniche.
Non ha risposto alle domande dei partner OCCRP.
PwC ha aiutato altri due oligarchi russi a registrare nuovamente i propri beni prima delle sanzioni Il 1° marzo 2022, mentre i dipendenti della PwC si scambiavano lettere in relazione alla vendita delle azioni di Mordashov, i parlamentari britannici si incontravano per discutere delle sanzioni contro gli oligarchi russi.
La deputata Margaret Hodge ha letto un elenco di candidati che aveva selezionato per i loro legami con il Regno Unito. Ha nominato prima Alexander Abramov e, poco dopo, il suo socio in affari Alexander Frolov.
I miliardari Abramov e Frolov, soci in affari dell'oligarca Roman Abramovich, hanno fatto fortuna nella Russia post-sovietica.
Fino al 2022 sono stati comproprietari del colosso russo dei metalli Evraz, che svolge un ruolo chiave nell’industria ferroviaria del paese. Erano anche clienti di PwC Cyprus.
Lo stesso giorno in cui Hodge ha annunciato la lista, i dipendenti di PwC hanno cercato di organizzare urgentemente il trasferimento di 100 milioni di dollari dalla società cipriota, di proprietà congiunta di Abramov e Frolov, alla loro azienda nelle Isole Vergini britanniche (BVI). Non è noto se si trattasse di un tentativo di ridurre al minimo i rischi di sanzioni, ma in questo modo i fondi erano inaccessibili alle autorità dell’UE e degli Stati Uniti.
Tom Keating afferma che molti uomini d’affari russi sono stati costretti a ristrutturare le attività all’inizio del 2022 quando i governi occidentali hanno minacciato pubblicamente di imporre sanzioni se la Russia avesse attaccato l’Ucraina.
La fuga di notizie ha dimostrato che PwC Cyprus ha organizzato rapidamente la nuova registrazione dei beni di Abramov e Frolov. In una lettera contrassegnata come “URGENTE”, il top manager della società ha chiesto a un collega di Cypcodirect di firmare un contratto di prestito tra la Cypriot Moravian Limited a Cipro e Finassets Limited nelle Isole Vergini Britanniche. Secondo la lettera, la fonte dei fondi sono i dividendi di Frolov e Abramov di Evraz. Si precisa inoltre che altri documenti, compreso il verbale della riunione del consiglio di amministrazione, sono “in preparazione e saranno inviati a breve”, ma “per ora resta solo da firmare il contratto di prestito”.
“Qualsiasi oligarca adeguato ha preparato in anticipo un piano d’azione se pensava di poter cadere sotto sanzioni”. – Tom Keating, capo del Centro per la ricerca sulla criminalità finanziaria e sulla sicurezza presso il think tank britannico Royal United Services Institute.
A giudicare dalla corrispondenza, il documento è stato firmato da un dipendente di Cypcodirect. Non è noto con certezza se 100 milioni di dollari siano stati ritirati alle Isole Vergini Britanniche.
Il giorno successivo, PwC Cyprus ha aiutato Abramov e Frolov a trasferire altri beni ai loro figli, proteggendo così centinaia di milioni di dollari in più da potenziali congelamenti o confische.
Il 2 marzo, le loro azioni in Moravia furono trasferite a Yegor Abramov e Alexander Alexandrovich Frolov, che non furono minacciati di sanzioni. Secondo i documenti aziendali, Moravian non svolgeva attività economiche, ma la società aveva accesso a importi significativi: nel dicembre 2021, Abramov e Frolov le hanno concesso prestiti rispettivamente per 200,1 milioni di dollari e 99,9 milioni di dollari.
A giudicare dal “Modulo di controllo” di PwC, datato 28 marzo 2022, la società di Frolov e la sua controllata hanno fornito a Moravian altri 200 milioni di dollari sotto forma di due prestiti da 100 milioni di dollari ciascuno.
All’inizio di aprile 2022, Abramov e Frolov hanno trasferito ai loro figli i diritti sui prestiti emessi nel dicembre 2021 (per un totale di 300 milioni di dollari).
Non è noto se Frolov abbia riemesso il prestito concesso nel marzo 2022 per suo figlio.
Nel maggio 2022, il Regno Unito ha imposto sanzioni a Evraz, affermando che la società era di "importanza strategica per il governo russo" poiché produce il 97% delle rotaie ferroviarie e quasi un terzo delle ruote ferroviarie.
Nel novembre 2022, le autorità britanniche hanno congelato i beni di Abramov e Frolov e hanno vietato loro di entrare nel Paese per coinvolgimento nella “cricca dell’élite selezionata”, a cui si aggrappa vladimir putin.
Gli Stati Uniti e l’UE non hanno imposto sanzioni contro Abramov e Frolov. Gli uomini d'affari non hanno risposto alle richieste di commento.
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