Dall'URSS criminale alle frode nell'EU. Estonia: Padre di famiglia al di sopra della legge
Crimini rimasti impuniti portano ai nuovi crimini e poi diventa una "tradizione di famiglia". La storia di Siim Kallas, padre di Kaja
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N.B. L’URSS era una formazione criminale dove tutto il potere era usurpato da una banda di terroristi internazionali quali attraverso la corruzione e l'eliminazione degli oppositori, cercavano di prendere il potere e instaurare una dittatura globale. Negli anni '90 il Tribunale simile a quelli di Norimberga avrebbe dovuto processarli. Ma ciò non è avvenuto a causa dell’intervento urgente dei politici provenienti dai paesi europei che aderivano all’ideologia socialista e ricevevano uno stipendio da Mosca, e non potevano permettersi di essere scoperti una volta aperti gli archivi.
Di seguitlo la traduzione integrale dell’articolo:
The curious case of the ‘fraud-busting’ European Commissioner
| Ashley Mote | Estonian world review | 15.05.2008 |
https://www.eesti.ca/the-curious-case-of-the-fraud-busting-european-commissioner/article19846
ПЕРЕВОД НА РУССКИЙ ЯЗЫК: От криминального СССР до мошенничества в ЕС. Эстония: Глава семьи, которая выше закона
Il curioso caso del commissario europeo “antifrode”.
Ashley Mote esamina il passato movimentato del commissario europeo estone Siim Kallas, ora responsabile della lotta dell’UE contro le frodi.
Una delle coincidenze più strane che si sono verificate quando è stata nominata l’attuale Commissione Europea nel 2004 è stata la scelta di due ex comunisti, provenienti da due dei più piccoli nuovi Stati membri, per controllare e gestire insieme l’intero bilancio dell’Unione Europea per i prossimi cinque anni.
Forse non si crede alle coincidenze, soprattutto quando si tratta di oltre 100 miliardi di euro l'anno. Anche molti osservatori ben piazzati a Bruxelles all’epoca non lo sapevano, soprattutto gli eurodeputati scettici. Sia Dalia Grybauskaite della Lituania che Siim Kallas dell'Estonia hanno studiato e hanno imparato la politica in Unione Sovietica. Entrambi furono poi politicamente attivi sotto i regimi comunisti nei rispettivi paesi prima del crollo dell’URSS. Siim Kallas è stato membro del partito comunista dal 1972 al 1990. Ora, la signora Grybauskaite controlla il bilancio dell’UE e il signor Kallas è responsabile della sua amministrazione, che include l’apparente lotta contro la frode e la corruzione.
Questo ci porta al punto. Il signor Kallas ha un passato curioso in materia di gestione del denaro. Alla fine di questa storia potreste ritrovarvi a chiedervi perché un uomo del genere sia stato nominato Commissario o, peggio ancora, perché il presidente della Commissione, Manuel Barroso, lo abbia poi nominato per supervisionare il deflusso dei fondi.
Nel 1992, appena tre anni dopo la caduta del muro di Berlino, Siim Kallas, all’età di 43 anni, era già a capo della Banca d’Estonia. In effetti, in precedenza era stato responsabile dell’amministrazione della banca statale durante il regime sovietico, quando l’applicazione delle rigide regole bancarie internazionali non veniva sempre rispettata alla lettera e Kallas dipendeva dal sostegno del KGB per sopravvivere.
Nella primavera del 1992 l'Estonia ricevette 11,4 tonnellate d'oro dalla Banca d'Inghilterra. Era – ed è sempre stato – proprietà dell'Estonia. Il 17 giugno 1940 fu spedito a Londra per essere messo al sicuro mentre la situazione negli Stati baltici peggiorava rapidamente e l'occupazione diventava una certezza. Il governo in esilio dell'Estonia stipulò un gentleman's agreement con l'allora governo britannico, accordo che fu sostenuto dalle amministrazioni di successo. L'oro sarebbe stato a loro disposizione e restituito solo all'Estonia libera e indipendente. In effetti, gli inglesi non riconobbero mai l’occupazione dell’Estonia da parte dell’Unione Sovietica.
Nella primavera del 1992, l’oro detenuto in Gran Bretagna per 52 anni fu restituito ai legittimi proprietari: il popolo estone. È stato poi utilizzato da un governo estone giovane e ambizioso. Rilancerebbero la propria valuta. L'oro è stato cruciale nella creazione della nuova corona. Gli ex stati schiavisti sovietici usavano ancora il rublo russo. Anche se l’idea piaceva loro, mancavano loro il coraggio e le riserve necessarie per sostenere una nuova valuta.
La restituzione di un bene così immenso all’Estonia, che ora vale molte volte il suo valore originale anche dopo l’inflazione, ha reso praticabile una proposta così avventurosa. L'impresa ebbe un grande successo. La corona divenne rapidamente una moneta seria. L’economia estone è cresciuta. Negli anni successivi il paese divenne una potenziale Hong Kong del nord. Naturalmente tutto ciò si è interrotto bruscamente quando l’Estonia è entrata nell’UE nel 2004.
Oggi la Banca d’Estonia deve acquistare euro con le sue riserve ogni volta che stampa corone. Ma la Banca Centrale Europea a Francoforte non è obbligata ad acquistare corone in cambio. L’effetto netto è quello di spostare la ricchezza estone nell’Eurozona, alla quale l’Estonia è destinata ad aderire quando la Banca Centrale Europea deciderà che la sua economia è pronta.
Questo piccolo cavillo ha un nome: signoraggio.
La Federal Reserve americana ha praticato per anni lo stesso male nei confronti dei paesi “dollarizzati” – e probabilmente lo fa ancora. Ma stiamo divagando!
Siim Kallas, a capo della Banca d'Estonia, presiedette questa audace riforma valutaria e divenne rapidamente una delle figure più conosciute della vita pubblica estone. Perché poi le cose andarono così spettacolarmente storte rimane ancora oggi un mistero, fatta eccezione per la parola “avidità”.
Usando l'oro come garanzia, nel 1993 la Banca d'Estonia organizzò segretamente il trasferimento tramite terzi di 10 milioni di dollari ad una banca svizzera1. Si trattava di un contratto in cui – si è poi affermato2 – la banca avrebbe dovuto ricevere dividendi altamente improbabili dal commercio del petrolio.
I dettagli precisi di questo contratto – se questo era quello che era – rimangono ancora oggi avvolti nell’ambiguità. In effetti, ci sono voluti diversi anni prima che emergessero informazioni anche di base in Estonia, per non parlare di qualsiasi altro posto. Sappiamo che la banca, in realtà, non è stata la beneficiaria del reddito generato dai 10 milioni di dollari. Sappiamo che i beneficiari anonimi non avevano fornito garanzie per la restituzione sicura del capitale alla Banca d'Estonia. Sappiamo che non sopportavano nessuna delle responsabilità connesse. Quindi, quando il denaro scomparve, insieme a tutto il reddito che presumibilmente aveva generato, il popolo estone fu defraudato.
I dettagli di questo scandalo vennero alla luce solo tre anni dopo, e ci vollero altri quattro anni prima che lo stesso Siim Kallas si ritrovasse sul banco degli imputati con l'accusa relativa a questi eventi. A quel punto, aveva lasciato da tempo la Banca d'Estonia per fondare il Partito riformista, un nuovo gruppo nella politica estone. Ben presto entrò a far parte della coalizione di governo al potere e Kallas fu insediato nel governo estone addirittura come ministro delle Finanze.
Nel settembre 1998, Siim Kallas e il suo consigliere Urmas Kaju (di cui parleremo più avanti) furono processati per aver investito denaro pubblico senza l'autorità del Consiglio della Banca d'Estonia. Sono stati inoltre accusati di aver causato perdite materiali al popolo estone tentando di distogliere gli interessi dall'investimento. Sono stati anche accusati di furto e Kallas di aver abusato della sua posizione.
Secondo la rivista Central European Review Kallas è stato condannato per queste accuse. Ma le condanne sono state annullate in appello, salvo l'accusa di aver fornito informazioni false che è stata rinviata ai tribunali di grado inferiore.
Poi, secondo la stessa fonte riferita il 30 ottobre 2000, il procedimento penale durato quattro anni contro Kallas si è finalmente concluso quando il tribunale di grado inferiore lo ha assolto dall'unica accusa minore pendente.
Insolitamente, il pubblico ministero Andres Ülviste ha poi tentato di riaprire il procedimento giudiziario, sulla base del fatto che Kallas aveva fornito false informazioni ai revisori della Banca d'Estonia. Ma il procuratore capo dell'Estonia, Raivo Sepp, ha avuto la meglio sul suo vice, ha preso in carico il caso e lo ha chiuso. Sepp ha difeso la sua controversa decisione affermando di fidarsi delle sentenze del sistema giudiziario estone nel portare a conclusione questo caso di lunga data.
L'ex deputato e dottore in giurisprudenza estone Ando Leps ha scritto a lungo su questo caso3. Afferma che Kallas era al centro di problemi finanziari presso la Banca d'Estonia prima delle accuse che portarono al processo, e che in precedenza aveva fatto affidamento sul sostegno del KGB.
Deve essere stato di notevole aiuto per Siim Kallas il fatto che il suo rappresentante durante questo lungo processo legale fosse l'avvocato di alto profilo Indrek Teder, che guarda caso era socio legale di Märt Rask, allora ministro della Giustizia del governo estone e presidente del Consiglio Corte suprema estone. Per una felice coincidenza, Rask era anche membro del Partito riformista, di cui Kallas era allora il leader
Voci retrospettive
Alcuni anni dopo, un importante avvocato estone, che non aveva preso parte a nessuno di questi eventi, si ritrovò a incontrare uno dei principali investigatori della polizia, Rocco Ots, durante il caso Kallas. L'ufficiale di polizia è stato fin troppo felice di analizzare il caso Kallas con un avvocato all'epoca non coinvolto. Lasciando da parte la forza delle prove in sé, ha criticato aspramente il modo in cui si sono svolte le varie udienze.
Rocco Ots ha criticato la valutazione delle prove a tutti i livelli. È arrivato al punto di dire che pensava che l'intero processo giudiziario fosse corrotto. In Estonia esiste un limite di tempo per portare i procedimenti giudiziari in tribunale. Erano già passati diversi anni prima che le indagini iniziassero sul serio, quindi gli investigatori avevano poco tempo per completare la raccolta delle prove.
Non sorprende che il Partito riformista di Kallas, ora parte del governo, sia riuscito a sfruttare questa mancanza di tempo. È stato straordinariamente lento nel rispondere alle domande e nel fornire informazioni. Il Partito riformista ha anche cercato di spiegare l'interesse pubblico e le indagini come teatro politico. Ciononostante furono accumulate prove preziose, compresi importanti dischetti informatici relativi al caso, che furono poi respinte come prove inammissibili.
Nell’accusa c’erano seri dubbi sulla motivazione. Secondo l'investigatore Rocco Ots, l'obiettivo principale di Kallas e dei suoi soci era quello di appropriarsi degli interessi dell'investimento per i propri fini e poi restituire il denaro alla Banca d'Estonia. In tal caso, cosa è successo al capitale originario e dove è andata a finire la maggior parte degli interessi?
Un’altra versione di questi eventi suggeriva che il denaro rubato fosse stato “investito” nell’interesse dello Stato in un’impresa petrolifera estone. Ciò ne spiegò la scomparsa, anche se poi sollevò dubbi sulla proprietà delle azioni. Questa versione almeno aveva la logica dalla sua parte.
Il petrolio è stato per molti anni una delle attività più redditizie in Estonia, al servizio delle vendite russe di riserve petrolifere in tutto il mondo.
L'investigatore di polizia Rocco Ots ha descritto anche i fatti in cui una delegazione ufficiale della polizia estone si è recata in Svizzera per raccogliere prove sull'appropriazione indebita di fondi pubblici estoni. Nonostante fosse stata allertata dell'arrivo della polizia estone, la polizia svizzera non è riuscita ad incontrarli.
Alla fine i visitatori trovarono i loro colleghi svizzeri, i quali affermarono, con stupore della polizia estone, che alcuni giorni prima un'altra delegazione estone aveva visitato e portato via tutte le prove. La polizia svizzera ha affermato di non sapere chi fosse il primo gruppo, tranne che affermava di avere l'autorità di raccogliere e rimuovere tutte le prove materiali. Da allora persone vicine al caso hanno suggerito che l'unica spiegazione credibile è che i primi visitatori provenissero dai servizi segreti estoni.
Stavano agendo su istruzioni di qualcuno coinvolto nella difesa?
La decisione del procuratore generale di bloccare l'appello per un nuovo processo e di rifiutare il rinnovo delle indagini ha stupito la squadra investigativa. Non c'è da stupirsi che la polizia fosse convinta molto prima dell'assoluzione di Kallas che i membri del governo, e il Partito Riformista, stessero adottando tutte le misure per indebolire il caso, o meglio ancora fermarlo del tutto.
Un pubblico ministero, che lavorava nell'ufficio del procuratore generale quando il caso Kallas era in tribunale, ora ritiene che Raivo Sepp sia stato minacciato personalmente.
Certamente furono fatti tentativi per sporgere denuncia penale contro di lui, ma non portarono a nulla e pochi ritennero credibili le accuse. Nel frattempo, la tensione all’interno della procura era palpabile e i bonus furono sospesi. Eppure, una volta archiviato il caso Kallas, i bonus sono tornati e a Natale è arrivata una rata extra.
In tutta questa lunga e triste storia, Siim Kallas fu consigliato da uno stretto collaboratore, Urmas Kaju. Almeno un importante uomo d'affari estone ha confermato di recente che il signor Kaju lo aveva contattato all'inizio degli anni '90 con un invito a partecipare a quella che l'uomo in questione ora crede essere stata la stessa truffa da 10 milioni di dollari. Nel suo caso doveva essere coinvolta anche un'altra banca: la Banca dell'Estonia Settentrionale.
Ha rifiutato l'invito e non se ne pente. Ma non può fare a meno di chiedersi se la sua vita lavorativa in Estonia non avrebbe avuto molto più successo se avesse accettato. Sospetta che i conti su cui sono scomparsi i 10 milioni di dollari e i proventi fossero detenuti dalla Banca dell'Estonia settentrionale, e pensa che probabilmente li conservino ancora oggi.
Ma come vedremo, altre prove suggeriscono che sia stato rubato prima ancora di essere restituito a una banca in Estonia. Urmas Kaju era un alcolizzato che ha avuto un grave incidente stradale nel 19964. Vive ancora in Estonia.
Date tutte queste circostanze, è piuttosto straordinario che il governo estone non abbia mai invitato l’Interpol ad aiutare nelle indagini. Nessuno dei personaggi principali è mai stato intervistato dall'Interpol. Nemmeno la neonata Europol si è interessata, nonostante sia stata creata proprio per occuparsi della criminalità organizzata transfrontaliera in Europa.
La "gestione" della banca
Ora sappiamo, dal suo resoconto di questi eventi5, che è stato Urmas Kaju, consigliere di Kallas presso la Banca d’Estonia, ad aprire il conto in Svizzera, sulla base di un accordo di collocamento privato. I fondi sono stati poi trasferiti da un’altra banca estone, la Põhja-Eesti Pank (PEP).
Successivamente i fondi furono ritirati da persone non identificate e scomparvero senza lasciare traccia.
La PEP ha giustificato il suo operato affermando che l'operazione è stata preparata dalla direzione della Banca d'Estonia. Il contratto che ha costituito la base dello sfortunato investimento è stato firmato da un rappresentante della Banca d'Estonia (lo stesso Kaju, autorizzato da Kallas), e i dettagli per il trasferimento di denaro sono stati ricevuti direttamente dalla Banca d'Estonia.
L'accordo di collocamento privato costituiva la base bancaria formale affinché PEP effettuasse un trasferimento di 10 milioni di dollari a una banca svizzera, per un anno e un giorno. Per ricevere i fondi, il destinatario avrebbe dovuto presentare una garanzia da parte di un istituto di credito indipendente affidabile (con rating almeno AAA), per garantire la restituzione almeno dello stesso importo dopo il termine specificato nel contratto.
Da allora Urmas Kaju ha affermato6 che le società del Delaware con conti offshore erano state aperte per ricevere il pagamento degli interessi sull’“investimento”.
Afferma inoltre che il presunto coinvolgimento dei commercianti di petrolio serviva a nascondere l'elevato potenziale di profitto e anche a incoraggiare gli svizzeri a considerare tale trasferimento una transazione del tutto normale tra grandi banche.
Secondo Kaju i falsi riferimenti al petrolio erano abbastanza credibili. La maggior parte del denaro nel commercio petrolifero tra la Russia e il resto del mondo è poi passato, e continua a farlo, attraverso conti bancari svizzeri. Quindi un conto aperto a tale scopo non attirerebbe particolare attenzione tra decine di conti dello stesso tipo. In effetti, molti di questi altri conti legittimi comporterebbero abitualmente somme molto più elevate.
Entrano altri due personaggi in questa straordinaria trama. Il primo è Abram Sher, un uomo d'affari estone che ha scontato una pena durante l'era sovietica per speculazione valutaria illegale. Ha contribuito a creare il programma della Banca d'Estonia, ha agito da mediatore e si è assicurato che i primi pagamenti di interessi arrivassero in tempo. Poi, all’improvviso e senza preavviso, dichiarò che il denaro era “scomparso”7
Questo ci porta al contatto di Sher, Victor Schiralli. Schiralli è dottore in legge, ma Kaju lo descrive come un piccolo truffatore siciliano – “il tipo che potresti trovare nelle lobby della maggior parte degli alberghi di Zurigo” 8.
È sopravvissuto fingendosi intermediario finanziario. Successivamente si scoprì che il siciliano non faceva da intermediario per nessuno. Invece lui e Sher diedero ai banchieri post-sovietici la prima lezione di capitalismo. Hanno sfruttato una lacuna tecnica in un ordine di trasferimento di denaro preparato da personale bancario inesperto nel Baltico.
In termini volgari, hanno borseggiato un grosso batuffolo a un bifolco appena arrivato in città. E il bifolco era Peeter Vähi, presidente del Põhja-Eesti Pank. Prima della sua nomina non aveva avuto alcuna esperienza professionale nel settore bancario, se non come cliente. In precedenza aveva venduto veicoli sovietici Lada verso il Belgio. Il PEP è stato creato all'indomani di una precedente crisi bancaria, in gran parte per coprire le tracce del denaro perso dalla Banca d'Estonia a favore della Vneshekonombank di Mosca. Le prospettive di sopravvivenza dell'istituto di credito erano così incerte che Siim Kallas invitò personalmente Peeter Vähi a dirigerlo.
Nella sua nuova posizione, Vähi era altrettanto convinto che la nuova autorità centrale – la Banca d’Estonia – avrebbe saputo e controllato tutto. E, in ogni caso, doveva un grande favore a Kallas. Era un tocco morbido ad entrambe le estremità dell'accordo.
Dopo che Vähi ha ricevuto un documento di autorizzazione dalla Svizzera e ha ricevuto separatamente 10 milioni di dollari dal suo nuovo "superiore", l'ex concessionario di automobili probabilmente non ha osato consultare nemmeno gli specialisti del dipartimento del mercato monetario della sua banca. Invece ha gestito lui stesso le pratiche burocratiche e ha commesso un errore. Vähi presumeva che Kallas, il suo capo, sapesse cosa stava facendo.
Dopo aver ricevuto da Vähi, il loro capo, l'ordine di trasferire i fondi, i concessionari della PEP hanno elaborato l'ordine. Presumevano che Vähi sapesse cosa stava facendo. Così i soldi per questa avventura furono prontamente prestati dalla Banca d’Estonia ad un’altra banca estone, la PEP, il che non era insolito. Ma allo stesso tempo ha trasferito a terzi l'obbligo di restituire il prestito a tempo debito. Così il PEP è diventato responsabile ed è praticamente certo che il presidente del PEP non comprendeva appieno la posizione in cui si trovava adesso.
La Banca d’Estonia aveva oltrepassato le proprie regole, ma ora a quanto pare aveva le mani pulite.
Avidità, ignoranza e incompetenza
Quindi, alla fine, ci ritroviamo con una frode prima facie basata su una combinazione esplosiva di avidità, ignoranza e incompetenza. Quelli che sapevano non capivano appieno e quelli che capivano non dicevano nulla. Tutte le prove suggeriscono che Kallas e i suoi amici hanno permesso all’avidità di sopraffare sia il loro giudizio che la loro conoscenza. È stata un'avventura illegale audace e pericolosa per la quale non avevano esperienza.
Hanno semplicemente avuto accesso all’opportunità. Il conto svizzero avrebbe dovuto essere aperto a condizione che i 10 milioni di dollari potessero essere prelevati dal conto solo da una persona che presentasse una garanzia di una banca terza con un rating affidabile AAA.
Questa garanzia non è mai stata richiesta né presentata.
Invece il denaro è stato semplicemente rubato alla Põhja-Eesti Pank da piccoli criminali con legami in Svizzera.
Dall’indipendenza, l’Estonia si è tristemente abituata agli scandali politici e alle menzogne. Sembra che l'elettore estone sia piuttosto indifferente quando uno dei suoi leader eletti viene accusato di essere un astuto truffatore, corrotto o incompetente. Molto probabilmente è visto come una combinazione di tutti e tre.
L’unico cattivo che ne esce con qualche merito – anche secondo i suoi standard distorti – è Victor Schiralli, l’opportunista siciliano che ha trovato il modo di rimuovere 10 milioni di dollari da un conto bancario svizzero e se ne è andato. Ad oggi c'è un mandato di arresto nei suoi confronti. Il suo eventuale arresto potrebbe addirittura riaprire il caso Kallas.
Nel frattempo, Siim Kallas, l’avido e incompetente ex capo della Banca d’Estonia, ora trascorre il suo tempo a Bruxelles – ci credereste – combattendo la frode e la corruzione nell’UE che – come ammette la stessa UE – attualmente costa ai contribuenti oltre 2 milioni di sterline al giorno.
Questo è il motivo per cui non è cambiato molto su questo fronte dalla sua nomina nel 2004, e nulla è probabile che cambi durante la sua carica.
L’autore
Ashley Mote, eurodeputato indipendente per il sud-est dell’Inghilterra, che per molti anni ha condotto ricerche sulla cattiva gestione finanziaria dell’UE. Dalla sua elezione nel 2004 ha avuto un posto nella commissione per il controllo del bilancio del Parlamento europeo.
Fine.
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Eesti Pank: Persoonid ja insalata usata. Autore: Urmas Kaju. Tallinn 2003 pag. 145
Ivi, pag. 140
Kesknädal. 06/12/2000
Eesti Pank: Persoonid ja insalata usata. Urmas Kaju. Tallinn 2003
Ivi, pp. 139-141
Ibidem
Ivi, pag. 145
Ivi p.140 [17 aprile 2008]|