Who helped putin? World: 732 banche e 20 miliardi di dollari riciclati
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Di seguito la traduzione integrale del primo articolo:
Российская финансовая «мегапрачечная» в действии
| Redazione | OCCRP | 20.03.2017 |
https://www.occrp.org/ru/laundromat/the-russian-laundromat-exposed/
ENGLISH VERSION: The Russian Laundromat Exposed
La “mega-lavanderia a gettoni” finanziaria russa in azione
Sono passati tre anni da quando il mondo venne a conoscenza della “mega lavanderia a gettoni” finanziaria russa, un piano criminale per sottrarre enormi somme di denaro dalla Russia. Oggi i giornalisti hanno scoperto nuovi dettagli su come funzionava questo ingegnoso sistema, chi ha riciclato i 20,8 miliardi di dollari e perché, nonostante gli avvertimenti, le banche non sono riuscite a fermare questa pratica per anni.
L’Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) ha riferito per la prima volta sulla lavanderia finanziaria nel 2014. Tuttavia, recentemente i giornalisti investigativi dell'OCCRP e del quotidiano russo Novaya Gazeta hanno ottenuto una nuova serie di documenti bancari, che hanno messo a disposizione dei colleghi di 32 paesi. Le loro indagini sono state raccolte e illustrano per la prima volta in dettaglio come miliardi di dollari siano confluiti dalla Russia in 112 conti bancari che fungevano da principali canali di riciclaggio di denaro nell’Europa orientale, prima di essere distribuiti alle banche di tutto il mondo.
Ora c'è motivo di affermare che una parte significativa di questo denaro alla fine è finita nelle mani di uomini d'affari russi, i cui gruppi di società sono associati ai settori dell'edilizia, dell'ingegneria, delle banche e dell'IT. Tutti loro hanno ricevuto contratti governativi in Russia del valore di centinaia di milioni di dollari direttamente dalle autorità o da società a partecipazione statale. Il progetto pubblicato rivela i loro nomi e dice che non contavano i soldi, spendendoli in auto di lusso, formazione prestigiosa, pellicce e apparecchiature elettroniche. Le forze dell'ordine in Moldavia, Lettonia, Gran Bretagna e Russia continuano a comprendere le operazioni della “mega lavanderia a gettoni” finanziaria.
Tuttavia, i tentativi di consegnare i colpevoli alla giustizia e di restituire il denaro incontrano ostacoli, inclusa la riluttanza dei funzionari russi a fornire assistenza in questa questione.
[la foto disponibile sul sito web del OCCRP / il link all’inzio dell’articolo]
Spendiamo come vogliamo
La lavanderia finanziaria riceveva denaro attraverso una rete di società di comodo russe che esistono solo sulla carta e la cui struttura proprietaria è impossibile da ricostruire. Alcuni fondi sono stati probabilmente rubati dal bilancio russo attraverso frodi, manipolazione di contratti governativi o mancato pagamento di tasse e dazi doganali.
Questo denaro avrebbe potuto essere utilizzato per riparare le deplorevoli infrastrutture stradali e portuali del paese, per modernizzare il sistema sanitario, per rendere la vita più facile ai pensionati poveri, ma invece è stato trasferito a una delle banche moldave.
All’uscita dalla “mega lavanderia a gettoni”, il denaro è stato speso in beni di lusso, tour di rock star in Russia o, ad esempio, è andato a una piccola organizzazione non governativa in Polonia che promuove un’agenda vantaggiosa per la Russia nell’Unione Europea (l'organizzazione è guidata da Mateusz Piskorski, leader di un partito filo-russo, arrestato per spionaggio a favore di Mosca).
Anche il famoso psicologo Mihaly Csikszentmihalyi ha ricevuto dei soldi. È di nazionalità ungherese, ora residente in California, e autore del concetto psicologico di "flusso", associato ad un'elevata concentrazione interna.
Anche aziende di fama mondiale hanno involontariamente preso parte al riciclaggio di denaro, quando i beneficiari del sistema ombra hanno acquistato i loro beni e servizi.
Hanno pagato la società sudcoreana Samsung, l'azienda svedese di telecomunicazioni Ericsson e il produttore americano di strumenti e attrezzature Black & Decker. Inoltre, negli Stati Uniti, mezzo milione di dollari è stato trasferito alla Total Golf Construction Inc., che si vanta di aver ristrutturato il campo da golf di Donald Trump sull'isola caraibica di Canouan a St. Vincent e Grenadine. Un importante produttore di elettronica giapponese ha ricevuto 576mila euro riciclati in una “mega lavanderia a gettoni” attraverso la sua filiale in Austria. Il mittente era allora una società britannica il cui proprietario era il criminale russo Sergei Magin.
Caleidoscopio globale di transazioni
L’infografica dal sito web OCCRP
Gli organizzatori del programma di riciclaggio hanno mostrato un'ingegnosità diabolica.
Nel Regno Unito, a Cipro e in Nuova Zelanda è stato creato un nucleo di 21 aziende, i cui nomi dei proprietari sono nascosti. Con il loro aiuto, le aziende russe hanno inviato denaro all’estero.
È stata inventata una copertura intelligente per prelevare fondi. Tra alcune di queste due dozzine di importanti società di comodo sarebbe sorto un conflitto di debiti, dopo il quale un giudice in Moldavia ha ricevuto una petizione per recuperare il "debito" da una società garante russa (questo ruolo era svolto da una struttura russa che voleva riciclare denaro) ). È stato ordinato il trasferimento dei fondi su un conto bancario controllato dal tribunale moldavo. Tali conti sono stati aperti presso Moldindconbank. Entrambe le società coinvolte nella controversia fittizia sui debiti avevano conti presso la stessa banca. Ben presto la Moldindconbank fu travolta dal flusso di ingenti trasferimenti da parte di società russe. Circa otto miliardi di dollari sono stati prelevati direttamente da questi conti in Moldavia e spesi in diverse parti del mondo.
Parallelamente, quasi altri 13 miliardi di dollari sono stati trasferiti alla banca lettone Trasta Komercbanka. Alcuni di questi fondi sono poi scomparsi nel labirinto dei conti bancari delle stesse società di comodo. Il fatto che la Trasta Komercbanka sia una banca dell’Unione Europea ha spesso allontanato i sospetti dalle sue transazioni: si credeva che si trattasse di “pura moneta europea” che poteva essere utilizzata ovunque a discrezione dei proprietari.
Il meccanismo di riciclaggio si è rivelato sufficientemente efficace da far passare circa 20,8 miliardi di dollari. Il diagramma seguente illustra dove, quando e in quale quantità è andato il denaro:
[l’infografica attiva disponibile sul sito web del OCCRP / il link all’inzio dell’articolo]
Corretta “diffusione” dei fondi
Dal 2011 al 2014, 21 società di comodo hanno effettuato 26.746 trasferimenti di denaro dai loro numerosi conti presso Trasta Komercbanka e Moldindconbank. Il denaro è stato inviato in 96 paesi in tutto il mondo, trasferendosi quasi senza ostacoli verso alcune delle più grandi banche del pianeta.
A quanto pare, i proprietari di tutte queste società al centro della “mega-lavanderia a gettoni” erano dei manichini che nascondevano i veri proprietari. Anche gli amministratori e gli azionisti erano falsi.
Tuttavia, alcuni pagamenti erano indirizzati a società reali per prodotti specifici, ma i trasferimenti non venivano effettuati dai loro clienti, ma da queste società di comodo che utilizzavano documenti falsi dello stesso tipo indicanti beni che le società non vendevano effettivamente.
Un'altra parte dei pagamenti veniva trasferita a un intero gruppo di altre società di comodo, simili a quelle che costituivano la spina dorsale della “mega-lavanderia a gettoni” e inviavano denaro dai conti di Trasta Komercbanka.
[la foto disponibile sul sito web del OCCRP / il link all’inzio dell’articolo]
Le aziende contattate dai giornalisti dell'OCCRP hanno dichiarato che le loro azioni erano legali. Molti lo hanno definito un modo tipico di fare affari da parte dei clienti russi, aggiungendo che hanno già smesso di servire queste controparti. Tuttavia, la maggior parte dei rappresentanti dell'azienda non ha rivelato i nomi dei clienti, citando esigenze di riservatezza.
Tuttavia, nonostante il rifiuto, i giornalisti sono riusciti a identificare i nomi di molte di queste persone sulla base dei dati aziendali. Come si è scoperto, gli utenti più attivi del sistema ombra erano cittadini russi ricchi e influenti che hanno fatto fortuna attraverso contratti governativi con le autorità russe.
Ecco qui alcuni di loro.
L'uomo d'affari Alexey Krapivin, una persona della cerchia di funzionari di fiducia del presidente putin; Georgy Gens, imprenditore moscovita, proprietario del gruppo Lanit. Lanit è una delle aziende IT più famose in Russia, è uno dei maggiori fornitori di prodotti Apple, Samsung, ASUS e altri giganti dei computer sul mercato russo; Sergey Girdin, co-proprietario della holding Marvel IT, tra i cui clienti c'è la più grande banca statale in Russia. Il denaro della “mega lavanderia a gettoni” è stato trasferito anche sui conti di società registrate al di fuori della Federazione Russa, ma di proprietà di cittadini russi. Stiamo parlando, in particolare, della Trident International Corp., di proprietà di Pavel Flider. Ora naturalizzato americano, Flieder è stato incriminato negli Stati Uniti nel 2015 per contrabbando su larga scala di componenti elettronici per società di difesa russe.
Rappresentanti dell’FBI statunitense hanno poi dichiarato alla corte: “Le forniture di microelettronica imputate a [Flieder] erano destinate a fabbriche note da tempo del complesso militare-industriale russo, tre delle quali erano direttamente oggetto di sanzioni americane contro le strutture tecnologico-militari della Federazione Russa, o sono stati indirettamente colpiti da tali sanzioni”.
Le banche-leader
Inoltre, le tranche di denaro riciclato nelle “mega-lavanderie a gettoni” venivano facilmente reintegrate nei conti delle più grandi banche internazionali.
Tutta la situazione dimostra che il sistema bancario globale non è stato in grado di fermare gli imponenti flussi di fondi estremamente dubbi.
I funzionari della banca citano una serie di ragioni, tra cui la mancanza di un aiuto efficace da parte dei rappresentanti del settore bancario russo. Comunque sia, il denaro riciclato è stato ricevuto da pesi massimi del settore come HSBC, Deutsche Bank, Bank of China, Bank of America, Danske Bank e Emirates NBD Bank.
L’infografica dal sito web OCCRP
Quando l’OCCRP riferì per la prima volta della “lavanderia finanziaria” russa tre anni fa, Trasta Komercbanka, senza pensarci due volte, definì l’indagine “un miscuglio di fatti distorti e speculazioni giornalistiche dirette contro la banca”.
Tuttavia, due anni dopo, nella primavera del 2016, le autorità hanno chiuso Trasta Komercbanka per non conformità alle norme antiriciclaggio. In seguito alla pubblicazione dell’OCCRP, le indagini sono state avviate in tre paesi, ma ad oggi sono in gran parte in fase di stallo. All'inizio sembrava che l'interazione tra le forze dell'ordine moldave e russe in questo caso avesse ricevuto un buon impulso: nel settembre 2014, un mese dopo la comparsa delle indagini sulla "mega-lavanderia", a Chisinau arrivarono gli investigatori russi Alexei Shmatkov e Evgeniy Volotovsky per incontrare i colleghi moldavi.
[foto disponibile sul sito web del OCCRP / il link all’inzio dell’articolo]
I russi avevano passaporti con numeri che differivano solo per una cifra, rilasciati appena un giorno prima del loro arrivo. Ciò indicava che si trattava di agenti dell'intelligence autorizzati solo a condurre un incontro con le forze dell'ordine moldave.
Rimasero a Chisinau per due giorni e furono costantemente accompagnati da un impiegato dell'ambasciata russa. Gli investigatori moldavi hanno poi dichiarato di non aver ricevuto alcuna informazione utile dagli ospiti di Mosca, né da alcuna delle autorità competenti russe. Funzionari della repubblica coinvolti nella situazione, che hanno chiesto di restare anonimi, hanno affermato che le forze di sicurezza russe semplicemente "li hanno cacciati via": ogni volta che i pubblici ministeri della Moldova cercavano di arrestare qualcuno, le loro richieste venivano inoltrate a un altro dipartimento della Sicurezza Federale Servizio (FSB) - eredi del KGB sovietico.
All’inizio di questo mese, il parlamento moldavo ha emesso una nota di protesta, affermando che più informazioni trovano gli investigatori locali sulla lavanderia a gettoni, più le autorità russe “creano problemi” ai funzionari moldavi che sono soggetti a “trattamento inappropriato” quando entrano in Russia.
"Le manifestazioni di comportamenti inappropriati si sono intensificate dopo che gli investigatori repubblicani hanno inviato richieste alla Federazione Russa per ottenere informazioni sull'origine di questi importi... Va notato qui che la nostra indagine ha rivelato una connessione tra [questi] soldi e i tentativi di corrompere i deputati del Parlamento Moldavo”.
Il capo del dipartimento anticorruzione della procura moldava, Viorel Morari, ha affermato che il suo ufficio ha sporto denuncia penale contro 16 giudici locali.
“14 casi sono già in tribunale. Denunciati anche quattro ufficiali giudiziari. Un altro non è stato localizzato e nei suoi confronti abbiamo emesso un mandato di perquisizione. I casi di due ufficiali giudiziari sono stati trasferiti in tribunale. Inoltre, sette dipendenti della Moldindconbank sono indagati”, ha detto Morari.
Anche il cugino del presidente putin, Igor Putin, occupava una posizione simile: era membro del consiglio di amministrazione della Banca fondiaria russa. Da questa banca, 9,7 miliardi di dollari sono andati ai conti Moldindconbank in Moldavia, la maggior parte dei quali è poi migrata nella Trasta Komercbanka lettone, e da lì è stata distribuita in tutto il mondo.
Fine.
Di seguito la traduzione parziale del secondo articolo:
The top 50 global banks allegedly involved in a $21 billion Russian money-laundering scheme
| Max de Haldevang | Quartz | 21.03.2017 |
Le 50 principali banche globali sarebbero coinvolte in un piano di riciclaggio di denaro russo da 21 miliardi di dollari
Tra il 2010 e il 2014, almeno 20,8 miliardi di dollari sono stati riciclati dalla Russia, convogliati in banche in Moldova e Lettonia e da lì diffusi in 96 paesi in tutto il mondo. L’Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), che ha portato alla luce il sistema nel 2014, lo ha soprannominato “la lavanderia a gettoni russa”. I suoi principali beneficiari non sono stati nominati (anche se l’ex deputato moldavo Vyacheslav Platon è stato arrestato con l’accusa di aver orchestrato l’operazione). Ma ora The Guardian e altri organi di stampa riferiscono che molte – moltissime – banche internazionali sono finite per ospitare denaro, nonostante i loro controlli antiriciclaggio.
Nell’ambito del progetto sono state costituite 21 società di comodo con proprietari nascosti nel Regno Unito, a Cipro e in Nuova Zelanda. Una società creerebbe quindi un falso “prestito” a un’altra società e un’azienda russa garantirebbe il prestito. Le società di comodo sarebbero quindi inadempienti rispetto al falso “prestito” e un giudice moldavo corrotto “autentificherebbe” il falso debito, ordinando al debitore russo di effettuare il rimborso su un conto bancario del tribunale moldavo. Il debitore russo potrebbe quindi far uscire il denaro dal paese e riciclarlo attraverso una serie di banche in tutto il mondo, di solito passando prima attraverso Trasta Komercbanka in Lettonia.
Questo denaro è poi finito su conti presso 732 banche, tra cui giganti come HSBC, Bank of China, Credit Suisse, Deutsche Bank, Citibank e Royal Bank of Scotland.
Robert Barrington di Transparency International ha descritto le 17 banche britanniche che hanno ricevuto denaro come parte del programma come “nella migliore delle ipotesi negligenti e nella peggiore complici”. La britannica HSBC è stata uno dei peggiori presunti colpevoli, ricevendo 545 milioni di dollari.
Il Guardian ha contattato le 17 banche del Regno Unito per un commento. Nessuno ha contestato le accuse, dice; tutti hanno rilasciato dichiarazioni con qualche variazione sul tema secondo cui avevano in atto controlli antiriciclaggio, avevano collaborato strettamente con le forze dell'ordine e non potevano discutere casi individuali. Annuncio
Ecco le prime 50 banche in cui è stato depositato il denaro proveniente dal sistema.
Paese Banca Somma
Latvia Trasta Komercbanka $3.2 billion
Ukraine Privatbank $2 billion
Denmark Danske Bank $1.2 billion
China Bank of China $717 million
Latvia Baltikums Bank (now Blue Orange) $702 million
Russia Rosevrobank $576 million
United Kingdom HSBC $545 million
Cyprus Hellenic Bank $529 million
Moldova Moldinconbank $437 million
UAE Emirates NBD Bank $357 million
Switzerland Compagnie Bancaire Helvetique $287 million
Latvia ABLV $282 million
Latvia Latvijas Biznesa Banka (M2M Europe) $189 million
Cyprus Eurobank Cyprus $178 million
Estonia Versobank $164 million
Switzerland UBS $162 million
Latvia Regionala Investiciju Bank $151 million
Russia East European Trust Bank $147 million
United Kingdom Royal Bank of Scotland $146 million
Estonia Krediidipank $122 million
China Industrial and Commercial Bank of China $93 million
Latvia Norvik Banka $85 million
Latvia Rietumu Banka $78 million
Sweden Nordea Bank $66 million
China Bank of Communications $64 million
Lithuania Ukio Bankas (closed) $62 million
Moldova BiznesInvestBank $62 million
Singapore United Overseas Bank $58 million
China Agricultural Bank of China $57 million
Singapore Oversea-Chinese Banking Corp. $53 million
Hong Kong Hang Seng Bank $52 million
Russia Promsvyazbank $45 million
Estonia Versobank $45 million
Latvia Citadele Banka $42 million
Switzerland Credit Suisse $40 million
United States Citibank $37 million
Moldova Victoriabank $35 million
Netherlands Amsterdam Trade Bank $35 million
Estonia Seb Bank $32 million
United Kingdom Standard Chartered Bank $29 million
Latvia Rigensis Bank $28 million
Germany Commerzbank $27 million
UAE Abu Dhabi Commercial Bank $26 million
Hungary MKB Bank ZRT $24 million
Germany Deutsche Bank $24 million
Taiwan Mega International Commercial Bank $20 million
Switzerland Falcon Private Bank $20 million
Turkey Turkiye Garanti Bankasi $20 million
Cyprus Cyprus Popular Bank $20 million
Nota dell'editore: una versione precedente di questa storia identificava erroneamente la banca del gruppo Seb coinvolta nella questione come Seb Bank in Lettonia. In effetti, è la Seb Bank in Estonia ad essere menzionata nell'elenco OCCRP.
Fine.
Latvia Trasta Komercbanka $3.2 billion Latvia Baltikums Bank (now Blue Orange) $702 million Latvia ABLV $282 million Latvia Latvijas Biznesa Banka (M2M Europe) $189 million Latvia Regionala Investiciju Bank $151 million Latvia Norvik Banka $85 million Latvia Rietumu Banka $78 million Latvia Citadele Banka $42 million Latvia Rigensis Bank $28 million Ukraine Privatbank $2 billion Denmark Danske Bank $1.2 billion China Bank of China $717 million China Industrial and Commercial Bank of China $93 million China Bank of Communications $64 million China Agricultural Bank of China $57 million Russia Rosevrobank $576 million Russia East European Trust Bank $147 million Russia Promsvyazbank $45 million United Kingdom HSBC $545 million United Kingdom Royal Bank of Scotland $146 million United Kingdom Standard Chartered Bank $29 million Cyprus Hellenic Bank $529 million Cyprus Eurobank Cyprus $178 million Cyprus Cyprus Popular Bank $20 million Moldova Moldinconbank $437 million Moldova BiznesInvestBank $62 million Moldova Victoriabank $35 million UAE Emirates NBD Bank $357 million UAE Abu Dhabi Commercial Bank $26 million Switzerland Compagnie Bancaire Helvetique $287 million Switzerland UBS $162 million Switzerland Credit Suisse $40 million Switzerland Falcon Private Bank $20 million Estonia Versobank $164 million Estonia Krediidipank $122 million Estonia Versobank $45 million Estonia Seb Bank $32 million Sweden Nordea Bank $66 million Lithuania Ukio Bankas (closed) $62 million Singapore United Overseas Bank $58 million Singapore Oversea-Chinese Banking Corp. $53 million Hong Kong Hang Seng Bank $52 million United States Citibank $37 million Netherlands Amsterdam Trade Bank $35 million Germany Commerzbank $27 million Germany Deutsche Bank $24 million Hungary MKB Bank ZRT $24 million Taiwan Mega International Commercial Bank $20 million Turkey Turkiye Garanti Bankasi $20 million
Fine.
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