Who helped putin? Litva: trattamento privilegiato per collaborazionisti del regime chekista
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Di seguito la traduzione integrale dell’articolo:
Бывший замглавы МВД России купил элитное жилье в Литве и получил «золотую визу»
| Ales Yaroshevich, Ula Klimashevska | OCCRP | 18.04.2022 |
https://www.occrp.org/ru/home/61-ccblog/16213-2022-04-18-16-00-43
L'ex vice capo del Ministero degli affari interni russo ha acquistato alloggi di lusso in Lituania e ha ricevuto un "visto d'oro"
L'ex viceministro degli affari interni russo e capo dell'impero economico dell'oligarca Alexei Mordashov, Vladimir Kozlov, ha acquistato alloggi costosi in Lituania, ha ricevuto un "visto d'oro" e ha stretto amicizia con un parlamentare locale. Lo si è appreso da un'indagine congiunta della rivista lituana Siena (partner dell'OCCRP) e del progetto anti-corruzione russo Scanner Project.
[ foto sul sito dell’articolo originale, il link all’inizio]
Dopo aver rintracciato i rapporti d'affari di Kozlov, i giornalisti si sono imbattuti in proprietà immobiliari nella località turistica di Palanga e nel famigerato politico Jonas Pinskus, che è a capo di un nuovo partito politico con una fazione nel Seimas.
"Tutto darà i suoi frutti"
Fino alla fine del 2001, Kozlov è stato Primo Vice Ministro degli Affari Interni della Russia. Dopo le dimissioni, divenne vicedirettore generale della Severstal, una grande azienda metallurgica russa controllata da Alexei Mordashov. Fino a poco tempo fa, Mordashov era in cima alla classifica dei miliardari russi secondo la rivista Forbes e, con lo scoppio della guerra in Ucraina, è stato sottoposto alle sanzioni dell’UE. Kozlov lavora da vent'anni come vicedirettore generale di Severstal.
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Un'indagine dei giornalisti senesi ha mostrato che Kozlov ha ritirato parte dei suoi fondi in Lituania, dove ha acquistato alloggi di lusso sulla costa e ha ricevuto un “visto d'oro” locale. Alla fine del 2013 la neonata società lituana Bolsera ha arredato una nuova villa a Palanga, popolare tra i turisti russi. L'azienda è stata fondata dai registri locali, ma poi è passata sotto il controllo di tre nuovi proprietari: Kozlov, sua moglie e suo figlio.
“Il signor Kozlov non è solo un altro ricco russo. Il signor Kozlov è collegato ai servizi segreti russi”, ha detto a Siena l’analista lituano Marius Laurinavichus.
Crede che il suo background politico e il legame con Mordashov mettano in dubbio le motivazioni di Kozlov nell'acquistare una villa sulla costa.
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Nel bilancio della Bolsera il valore degli immobili della società ammontava esattamente a due milioni di lita (579.240 euro).
In una conversazione telefonica con i giornalisti, la direttrice della Bolsera, Aldona Kinstaitienė, ha confermato che l'affitto del palazzo è l'attività principale dell'azienda. Secondo lei, la proprietà è stata acquistata con i prestiti degli azionisti. Sembra che gli affari non stiano andando bene. In sette anni di esistenza, Bolsera non ha guadagnato nulla e ha perso più di 700.000 euro.
Inoltre, la società ha debiti per quasi 1,5 milioni di euro. Tuttavia, Kinstaitene afferma di non essere preoccupato per questo.
“Tutto darà i suoi frutti”, dice.
Secondo il capo della filiale lituana di Transparency International, Sergei Muravyov, gran parte del rendiconto finanziario di Bolsera solleva interrogativi e dovrebbe interessare le autorità lituane.
“Quando si tratta di un'azienda, non ci si aspetta che acquisti un edificio residenziale, ma piuttosto locali commerciali dove poter svolgere la propria attività. Tutto il resto è sospetto. Non mi sorprenderei se le autorità lituane prestassero particolare attenzione a tali transazioni", ha detto Muravyov ai giornalisti di Siena.
Ha osservato che il settore immobiliare è un settore di grande successo per il riciclaggio di denaro.
Secondo Muravyov, gli stranieri spesso utilizzano il meccanismo delle società proprietarie per ottenere il diritto di circolare liberamente in tutta l'Unione europea. Questo sembra essere il caso di Bolsera.
Paese come agenzia di viaggi
Fino al 2017, la Lituania offriva agli stranieri uno dei programmi di visto d’oro più accessibili. Quando i Kozlov li ricevettero, bastò possedere un'azienda con un piccolo patrimonio e investire circa 15 mila euro.
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Il Dipartimento lituano per la migrazione ha confermato che tutti i membri della famiglia di Kozlov hanno ricevuto il permesso di soggiorno nel paese.
Secondo Scanner Project, i Kozlov hanno viaggiato molto in tutta Europa dopo aver investito nel settore immobiliare lituano. Hanno visitato Lettonia, Germania, Italia, Gran Bretagna, Finlandia e, ovviamente, Lituania.
Il Dipartimento per la Migrazione ha affermato che i loro permessi di soggiorno sono scaduti nel 2015. Perché ciò sia accaduto non è stato spiegato ai giornalisti. I giornalisti senesi hanno provato a contattare i Kozlov. Vladimir Kozlov non ha risposto alle domande inviate via e-mail.
Suo figlio, il comproprietario del Bolsera Gleb Kozlov, ha riattaccato quando ha sentito che un giornalista lituano lo stava chiamando. Persone politicamente esposte In quanto ex viceministro, Kozlov avrebbe dovuto essere considerato una persona politicamente esposta. Le prove indicano che aveva un partner altrettanto politicamente significativo in Lituania.
Nel 2014 Bolsera, controllata da Kozlov, ha acquisito una filiale denominata Verslo Investicijų Vystymo Grupė (VIVG). Due anni dopo l'azienda è passata a Jonas Pinskus, parlamentare che dirige il nuovo Partito delle Regioni lituane con deputati al Seimas.
Questo non è il primo mandato di Pinskus nel parlamento lituano. In precedenza ha servito due mandati al Seimas: dal 2008 al 2012.
È stato rieletto nel 2012, ma ha perso il seggio quando è trapelato un video del suo assistente che cercava di corrompere gli elettori nelle carceri lituane per conto di Pinskus, di sua moglie e di molti altri politici.
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Secondo Laurinavichus il legame con Kozlov offusca la reputazione di Pinskus. "Credo che il signor Pinskus sia influenzato dal signor Kozlov", dice l'analista. Pinskus ha rifiutato di commentare.
Quando ha ricevuto la telefonata da Siena, ha chiuso la chiamata prima ancora di sentire le domande, dicendo ai giornalisti: "Grazie, arrivederci". Attraverso VIVG, Pinskus ha investito in altre società.
Uno di questi, Activ-Forex, è anche associato alla Russia. È fallita con chiari segni di frode. Incasso Nel 2017 VIVG ha acquistato una quota del 60% in Activ-Forex.
Il restante 40% apparteneva all’imprenditore lituano Vytautas Ustila, processato nel 2015 per crimini finanziari ma assolto. Dopo che Pinskus ha investito in Activ-Forex, la società ha iniziato a definirsi un commerciante di cereali. Ha trasportato carichi di grano russo attraverso il porto lettone di Ventspils. Secondo i dati del registro lituano, la società aveva anche una licenza per il commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi. Tuttavia, la società non ha presentato segnalazioni al registro lituano, nascondendo al pubblico ciò che stava facendo.
Nel 2020, Activ-Forex è fallita. Durante la procedura fallimentare si è scoperto che nel 2017 la società ha perso una somma significativa di denaro: 141.000 euro sono stati trasferiti a persone fisiche e giuridiche senza fornire contratti per giustificare i pagamenti.
Altri 89.000 euro sono stati semplicemente prelevati dagli sportelli bancomat in 87 transazioni.
Ustila non è mai comparso all'udienza di fallimento. Un tribunale lituano ha stabilito che la società è stata portata deliberatamente alla bancarotta. A Ustile è stato vietato di gestire società in Lituania fino al 2026.
I giornalisti senesi hanno inviato a Pinskus una lettera dettagliata chiedendo un commento, chiedendogli di chiarire il suo legame con Kozlov e la storia con Activ-Forex.
Il parlamentare lituano non ha mai risposto.
Quando scoppiò la guerra in Ucraina, il partito di Pinskus fu uno dei primi a condannare le azioni della Russia. Ora Pinskus posa con orgoglio per le foto mentre raccoglie donazioni per l'Ucraina, e la bandiera ucraina è sempre presente alle riunioni del suo partito.
Fine.
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