Who helped putin? Estonia: $200 miliardi usciti dalla Russia attraverso la Danske Bank
14 settembre 2006 a Mosca è stato ucciso Andrei Kozlov insieme al suo autista. Lui ha scoperto le tracce di una gigantesca frode in cui erano coinvolti alti dirigenti dello Stato e i servizi segreti
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La traduzione integrale dell’articolo:
Russian Whistleblower Assassinated After Uncovering $200 Billion Dirty-Money Scandal
| Nico Hines | The Daily Beast | 10.10.2018 |
ПЕРЕВОД СТАТЬИ НА РУССКИЙ ЯЗЫК: Кто помогал путину? Эстония: $200 миллиардов выведено из России через Danske Bank
Un informatore russo assassinato dopo aver scoperto lo scandalo del denaro sporco da 200 miliardi di dollari
SILENZIATO Andrei Kozlov è stato ucciso a colpi di arma da fuoco nel 2006, settimane dopo aver tentato di fermare la più grande truffa di riciclaggio di denaro del mondo, quella utilizzata, secondo quanto riferito, dalla famiglia di putin e dall’FSB.
LONDRA – Un funzionario russo combattivo si recò in Estonia nell’estate del 2006 per avvertire le autorità che nel piccolo settore finanziario baltico era stato istituito un sistema di riciclaggio di denaro senza precedenti. La truffa che aveva scoperto sarebbe diventata la più grande operazione di denaro sporco della storia: lo scandalo da 200 miliardi di dollari della Danske Bank.
Tre mesi dopo Andrei Kozlov, il primo vicepresidente della Banca centrale russa, che tentò di dare l'allarme, era morto. Secondo un rapporto trapelato redatto da un insider della banca, tra i beneficiari disonesti del piano illecito multimiliardario per trasferire denaro dalla Russia figuravano un membro della famiglia di vladimir putin e agenti del successore del KGB, l'FSB.
Secondo un cablogramma diplomatico visto da The Daily Beast, i funzionari statunitensi indagarono brevemente sul viaggio di Kozlov per cercare di chiudere l'autostrada del riciclaggio di denaro attraverso Tallinn subito dopo la sua morte, ma la portata e l'importanza del percorso del denaro sporco erano sconosciute all'epoca.
Kozlov diventa il terzo russo morto che può essere collegato allo scandalo Danske dopo Alexander Perepilichny, la cui società utilizzava la filiale estone della banca, è morto in circostanze sospette in Gran Bretagna, e Sergei Magnitsky, un avvocato russo che stava indagando sul furto di 230 milioni di dollari quando lui è morto sotto custodia russa. Si sostiene che la stragrande maggioranza dei proventi di quel furto sia stata riciclata attraverso la Danske Bank.
Il 13 settembre 2006, Kozlov, che aveva 41 anni, ha preso parte a un'amichevole partita di calcio tra banchieri e regolatori finanziari presso il complesso sportivo Spartak Mosca, nel nord-est di Mosca. Dopo la partita, il giovane banchiere è tornato al parcheggio, dove lo aspettava un autista.
Il suo ruolo di alto profilo gli aveva già fruttato abbastanza soldi e status per il suo autista; il suo zelo nel ripulire il settore finanziario russo gli aveva fatto guadagnare una reputazione stellare. Quando Kozlov, che aveva una barba curata e un viso largo, raggiunse la sua macchina intorno alle 20:45, tre sconosciuti si avvicinarono. Hanno sparato una raffica di colpi che ha colpito Kozlov e il suo autista. Alexander Semyonov, l'autista 54enne, è morto proprio lì fuori dal palazzetto dello sport. Kozlov, colpito alla testa, al torace e allo stomaco, arrivò fino al tavolo operatorio dell'ospedale n. 33 di Mosca, ma non riprese conoscenza e non poté mai raccontare la sua storia.
Morì alle 5:30 del mattino seguente, lasciando la moglie Ekaterina e tre figli. Fino a quel momento si trattò dell’omicidio di più alto profilo avvenuto in Russia da quando Putin era diventato presidente sei anni prima.
Anna Politkovskaya, giornalista investigativa e acerrima critica del Cremlino, sarebbe stata assassinata un mese dopo. A poche ore dalla morte di Kozlov, i funzionari russi ipotizzavano pubblicamente che molto probabilmente fosse stato assassinato come rappresaglia per aver revocato le licenze di un certo numero di piccole banche.
"È molto probabile che i gangster a loro collegati abbiano stipulato un contratto con lui", ha detto Boris Gryzlov, presidente del Partito Russia Unita di putin, il giorno della sua morte. Questa teoria un po’ stravagante si “dimostrò” subito esatta; le autorità russe hanno trovato il gestore di un simile istituto e lo hanno accusato di aver ordinato l'omicidio.
Alexei Frenkel, la cui banca VIP era stata chiusa dalla Banca Centrale russa, è stato arrestato per aver ingaggiato tre sicari ucraini per uccidere Kozlov. Mentre le guardie allontanavano Frenkel dalla sua prima apparizione in tribunale, la Reuters riferì che il banchiere privato, che all’epoca aveva 34 anni, riuscì a gridare a un gruppo di giornalisti nel corridoio: “Non sono colpevole!”
Nonostante le sue dichiarazioni di innocenza, che continuano ancora oggi, Frenkel fu presto giudicato colpevole e condannato a 19 anni di prigione per un oltraggioso complotto volto a chiudere uno dei più importanti funzionari anti-corruzione russi.
Ora possiamo dire che Kozlov aveva allora nemici molto più pericolosi. Nel giugno 2006 il banchiere si è recato personalmente in Estonia per avvertire le autorità locali che miliardi di rubli venivano trasferiti illegalmente in dollari ed euro in Occidente attraverso l'avamposto estone della Sampo Bank. Sampo, un’istituzione con sede in Finlandia, fu incorporata dalla più grande banca danese, Danske, nello stesso anno. Quando è arrivato a Tallinn, Kozlov ha detto ad Andres Palumaa, capo dell'antiriciclaggio presso l'Autorità di vigilanza finanziaria estone (FSA), che i proventi dell'evasione fiscale e del riciclaggio di denaro in Russia venivano passati attraverso il sistema finanziario da lui supervisionato.
Kozlov ha chiesto la chiusura di diversi conti specifici. L'insolita visita è stata riportata per la prima volta dal quotidiano investigativo estone Eesti Ekspress un mese dopo l'uccisione di Kozlov. Il suo viaggio oltre il confine con l'Estonia non è mai diventato una notizia mondiale perché il significato del crimine che Kozlov aveva cercato di svelare era ancora uno straordinario segreto.
Sarebbero passati altri 12 anni prima che la Danske Bank ammettesse che 234 miliardi di dollari in denaro di non residenti erano fluiti dalla Russia e dalle ex repubbliche sovietiche attraverso la piccola operazione di Danske in Estonia.
Secondo le affermazioni di un informatore trapelate al quotidiano danese Berlingske, si è scoperto che alcuni dei conti sospetti erano gestiti dalla "famiglia putin e dall'FSB". Un’organizzazione che ha dato seguito a quell’articolo apparso sulla stampa estone è stata l’ambasciata americana a Tallinn.
Secondo un telegramma rimasto sepolto fino ad ora tra i 250.000 cablogrammi diplomatici trapelati da WikiLeaks nel 2010, i funzionari statunitensi andarono a intervistare Palumaa subito dopo la pubblicazione della storia. L'autorità di regolamentazione estone ha minimizzato l'avvertimento di Kozlov, secondo il cablogramma inviato dall'ambasciata di Tallinn all'ambasciata americana a Mosca e di nuovo al Dipartimento di Stato a Washington. Ha ammesso che potrebbero esserci stati alcuni problemi legali con i conti, ma ha detto di non aver visto nulla prova di illecito.
"Palumaa ha detto che dopo l'avvertimento di Kozlov, l'FSA ha contattato i suoi omologhi russi a Mosca, ma i russi hanno affermato di non avere informazioni per suffragare le accuse di Kozlov", si legge nel cablo. In altre parole, subito dopo l’incontro di giugno, Palumaa ha segnalato alle autorità di Mosca l’operazione anticorruzione di Kozlov. I funzionari russi potrebbero essere già stati a conoscenza dei suoi tentativi di porre fine alla grave corruzione dei suoi superiori politici. In ogni caso, secondo il principale quotidiano russo Kommersant, gli assassini ucraini avevano cominciato a rintracciare Kozlov già a luglio.
La filiale estone della banca Sampo, acquistata da Danske, sarebbe stata un punto centrale di una serie di imprese criminali gestite fuori dalla Russia.
Come rilevato dall’indagine interna della banca danese il mese scorso (PDF), più di 200 miliardi di dollari in denaro straniero sono stati autorizzati a circolare sui suoi conti negli anni successivi a quando Kozlov aveva lanciato l’allarme. Per molti russi con buone conoscenze, rimuovere il potenziale ostacolo rappresentato da Kozlov si è rivelato estremamente redditizio.
Il rapporto interno di Danske, scritto dallo studio legale danese Bruun & Hjejle e pubblicato a settembre, non ha esaminato lo stato di tutti i 234 miliardi di dollari identificati, ma ha concluso che “gran parte” di essi potrebbe dover essere considerata sospetta. Lo studio legale ha inoltre identificato tre grandi scandali internazionali legati ai conti di Danske in Estonia.
Sono stati trovati quasi 200 account collegati alla “lavanderia a gettoni russa” denunciata dall’Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), che ha scoperto un complesso sistema di riciclaggio utilizzato per incanalare illegalmente circa 20 miliardi di dollari fuori dalla Russia. Altri 75 account erano collegati alla simile “lavanderia a gettoni azerbaigiana”. Il terzo scandalo legato a Danske nel rapporto è la frode da 230 milioni di dollari scoperta da Sergei Magnitsky.
Nel 2008, l’avvocato fiscale fu arrestato, picchiato e lasciato morire in una cella di una prigione russa dopo aver scoperto prove che funzionari russi erano stati coinvolti nel furto di fondi pubblici russi in una truffa che aveva colpito Hermitage Capital Management, un fondo di investimento fondato da Bill Browder.
"Potrebbero volerci anni per districare tutti i conti sospetti."
Da allora Browder ha condotto una campagna per l'introduzione di una serie di leggi anti-corruzione, che sono state emanate in tutto il mondo. Le leggi statunitensi approvate in nome di Sergei Magnitsky sono state finora utilizzate per sanzionare 74 persone accusate di corruzione.
Dei 230 milioni di dollari ottenuti in modo fraudolento, Browder stima che più di 200 milioni di dollari siano passati attraverso la banca Danske in Estonia. Aveva denunciato per la prima volta il sospetto di riciclaggio di denaro presso la banca alle autorità estoni nel 2012.
Nel luglio di quest'anno, Browder ha inviato una denuncia di 22 pagine al pubblico ministero danese descrivendo in dettaglio 190 conti sospetti collegati alla frode russa. Danske ha annunciato la scorsa settimana che le autorità statunitensi avevano aperto un’indagine sulla banca da affiancare ad indagini simili avviate in Gran Bretagna, Francia, Danimarca ed Estonia.
Potrebbero volerci anni per districare tutti i conti sospetti. Una figura controversa presumibilmente collegata al riciclaggio di denaro attraverso la banca era Perepilichny, la cui società IC Financial Bridge era cliente della filiale estone di Danske, secondo il Financial Times. L’uomo d’affari russo diventato informatore è morto improvvisamente vicino alla sua casa nella periferia di Londra; avrebbe dovuto testimoniare in Svizzera nell'ambito di un caso relativo alla presunta corruzione endemica in Russia. La sua è una delle numerose morti sospette legate alla Russia in Gran Bretagna che saranno riesaminate dalle autorità.
In Russia, le autorità non hanno fretta di riaprire l'omicidio di Andrei Kozlov.
Cinque anni dopo la sua condanna per omicidio, Alexei Frenkel ha visto il suo ultimo appello respinto nel 2012. I dubbi che Frenkel, un giovane finanziere, avrebbe ordinato l’omicidio di un alto funzionario russo sono emersi non appena è stato pubblicamente accusato dell’omicidio da Yury Chaika, uno stretto confidente di putin. Chaika, il cui figlio è stato colpito dalle sanzioni degli Stati Uniti ai sensi del Global Magnitsky Act, è il procuratore generale della Russia. Dopo la morte di Kozlov, ha detto che avrebbe preso il caso sotto il suo controllo personale. Chaika è un uomo estremamente influente a Mosca; è anche la presunta fonte sia del presunto kompromat di Hillary Clinton offerto a Donald Trump Jr. alla riunione della Trump Tower, sia della propaganda consegnata al controverso deputato Dana Rohrabacher (R-CA).
Quando Frenkel fu arrestato, un cablo diplomatico dell'ambasciata americana disse che la reazione a Mosca fu mista. Alcuni sono rimasti colpiti dal fatto che l’ufficio del procuratore generale abbia mostrato una determinazione mai vista prima.
"Questa è la prima volta che le autorità perseguono non solo coloro che hanno commesso il crimine, ma anche coloro che lo hanno ordinato e pagato", ha detto una fonte. “È anche la prima volta che un russo, e non un ucraino o un georgiano, viene ritenuto responsabile”. Altre fonti hanno espresso "incredulità che Frenkel possa aver orchestrato l'omicidio". Anche il governo austriaco finirebbe per dubitare della versione ufficiale della morte di Kozlov.
Analogamente al suo lavoro in Estonia, Kozlov era stato in contatto con i regolatori finanziari austriaci per avvertirli delle fonti illecite di denaro provenienti dalla Russia. Poche settimane prima della sua morte aveva ordinato la chiusura di una piccola banca russa impegnata in attività sospette legate al settore bancario austriaco.
Nell’aprile 2007, sette mesi dopo che Kozlov era stato ucciso e molto tempo dopo che Frenkel era stato messo dietro le sbarre, il ministero degli Interni austriaco rese pubblico un rapporto sulle proprie indagini sulla morte di Kozlov. Hanno affermato di aver trasmesso i risultati all’ufficio del procuratore generale russo ma di non aver ricevuto risposta, secondo un rapporto del New York Times.
Gli austriaci confermarono di aver lavorato a stretto contatto con Kozlov per chiudere questi canali di riciclaggio di denaro in uscita dalla Russia e conclusero che non potevano escludere la “corruzione ufficiale” come motivo del suo omicidio.
Un giornalista investigativo del quotidiano di opposizione russo New Times ha anche scritto che Kozlov potrebbe essere stato ucciso per aver approfondito questioni di riciclaggio di denaro che potrebbero aver turbato persone potenti in Russia piuttosto che per aver interferito nel lavoro di una piccola banca indipendente.
"Gli intervistati del New Times al Ministero degli Interni, alla Duma di Stato e nella comunità bancaria sono convinti che 'Frenkel non ha nulla a che fare con l'omicidio'", ha scritto Natalia Morar. Le fonti di Morar suggerirono addirittura che Frenkel avrebbe potuto essere incastrato perché sapeva troppo sulle stesse piste di denaro nero su cui Kozlov stava indagando. In ogni caso, ha riferito che Kozlov stava conducendo un'indagine sulla “possibilità di riciclaggio di denaro attraverso banche straniere da parte di un certo numero di organizzazioni commerciali russe, e anche di singoli individui” quando è stato ucciso.
Subito dopo la pubblicazione della sua storia, a Morar, cittadina moldava, è stato negato l’ingresso in Russia. Ha detto che fonti vicine all’FSB l’hanno avvertita di dimettersi:
“Non c’è bisogno di porre fine alla tua vita con un articolo: qualcuno potrebbe semplicemente aspettarti all’ingresso del tuo condominio, e dopo non troverà l’assassino”.
Secondo il libro Orders to Kill di Amy Knight, Kozlov temeva che potessero esserci agenti dell’FSB che volevano fermarlo.
Nonostante quello spettro incombesse su di lui, quando Kozlov andò in Estonia per cercare di chiudere la strada costiera Sampo/Danske verso l’Occidente, nessuno – nemmeno lo stesso Kozlov – si rese conto che si stava imbattendo in quello che sarebbe diventato il più grande sistema di riciclaggio di denaro utilizzato per ripulire i guadagni illeciti degli uomini più potenti della Russia.
Fine.
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