Who helped putin? International network. Panama papers
L'indagine di Sergey Magnitsky aveva portato al "musicista-portafoglio"
WHO CREATED putin? ENG / ITA / RUS: Who helped, lobbied, collaborated, still helping, still collaborating and still sponsoring chekist regime? - List of 70+ articles
Russian Opposition: Who, What and How ENG/ ITA/ RUS: The History of Protests, Soviet Dissidents and Opposition Leaders. 35+ articles from different authors and newspapers
Russian Government vs. Russian people ENG/ ITA/ RUS: 35+ texts: articles, songs, speeches, WikiLeaks, Video - stories of explosions, killings, tortures, kidnappings and other State terrorist activities
#Panama
Altri articoli che raccontano la storia di #Sergey Magnitsky
Di seguito la traduzione integrale dell’articolo:
Два Сергея. Разные судьбы.
| Paul Radu | OCCRP | 26.04.2016 |
https://www.occrp.org/ru/panamapapers/russia-the-cellist-and-the-lawyer/
ENGLISH VERSION: Russia: The Cellist and the Lawyer
Due Sergey. Destini diversi.
I registri bancari esaminati dall'Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) indicano che il vecchio amico del presidente vladimir putin, il violoncellista Sergei Roldugin, ha ricevuto denaro da una società offshore nello stesso periodo in cui è stato utilizzato in un gigantesco furto al tesoro russo.
Quella truffa finanziaria divenne famosa come il “caso Magnitsky”. Ricordiamolo: il “caso Magnitsky” riguarda il furto dal bilancio russo di un importo pari a 230 milioni di dollari. Stiamo parlando di una delle più grandi frodi fiscali durante la presidenza di putin. Il piano criminale è stato scoperto nel 2007 dall’avvocato russo Sergei Magnitsky, che lavorava per Hermitage Capital Management, allora il più grande investitore straniero in Russia. Tuttavia, Magnitsky alla fine fu arrestato per ordine degli stessi capi della polizia che accusava di aver nascosto questa frode. Fu mandato in una cella di prigione, dove morì per maltrattamenti e mancanza di cure mediche. Nonostante la morte di Magnitsky, le autorità russe hanno portato avanti il procedimento penale contro di lui.
Un affare con le azioni Rosneft
Da un contratto commerciale a disposizione dell'OCCRP, datato maggio 2008, risulta che la società panamense International Media Overseas SA (IMO), il cui unico proprietario all'epoca era Sergei Roldugin, ha venduto 70.000 azioni della società petrolifera russa Rosneft per poco più di 800mila dollari. L'acquirente era Delco Networks SA (Delco), registrata nelle Isole Vergini britanniche (BVI). Il denaro per il pagamento delle azioni è stato prelevato dal conto della Delco presso la banca lituana UKIO Bankas e trasferito sul conto della società IMO di Roldugin nella filiale della Banca commerciale russa (RCB) a Zurigo. Il contratto era tra i file dei Panama Papers, un enorme tesoro di informazioni provenienti dal database interno dello studio legale Mossack Fonseca con sede a Panama. Questa azienda offre servizi offshore nei paradisi fiscali del mondo per clienti che desiderano rimanere anonimi o che desiderano nascondere beni.
Queste informazioni sono state ottenute dal quotidiano tedesco Süddeutsche Zeitung, i cui giornalisti le hanno fornite al Consorzio Internazionale dei Giornalisti Investigativi (ICIJ), all'OCCRP e a più di un centinaio di media partner provenienti da 76 paesi. La Delco e le altre società collegate facevano molto probabilmente parte di un massiccio programma di riciclaggio di denaro offshore gestito da amministratori fittizi.
Gli elementi del sistema creato dagli ambienti criminali includevano società e conti bancari in Russia, Moldavia, Gran Bretagna, Lettonia e in “paradisi fiscali”, ed è stato utilizzato da funzionari russi e numerosi gruppi criminali a scopo di corruzione, riciclaggio di denaro e attività fiscale. evasione.
Esecutori attivi
Dopo essere stato prelevato fraudolentemente dal bilancio statale russo, all’inizio del 2008 è scomparso nei conti di molte società di comodo. Due di loro sono la Elenast-Com SRL registrata in Moldavia, il cui indirizzo ufficiale era un blocco di costruzione sovietica, e la Bunicon-Impex SRL con indirizzo in una casa abbandonata a Chisinau.
Nel febbraio 2008, parte del denaro rubato è stato trasferito da Elenast e Bunicon alla Vanterey Union Inc., una società registrata nella BVI, che, a sua volta, lo ha trasferito alla britannica Roberta Transit LLP. Quest'ultima ha trasferito questi fondi, nonché fondi di altre società collegate (per un totale di due milioni di dollari) alla Delco. I trasferimenti si susseguirono e nel giro di un mese finirono tutti sui conti della Delco.
Oltre a Vanterey Union Inc. Altre tre società coinvolte nel caso Magnitsky hanno inviato denaro sui conti di Roberta Transit LLP: Protectron Company Inc., Wagnest Ltd. e Zarina Group Inc. E, come Vanterey Union Inc., Zarina Group Inc. nel febbraio 2008 è stata anche destinataria di bonifici da parte delle due società false della Moldavia menzionate. Due mesi dopo, la Delco acquistò azioni Rosneft da Roldugin e un altro mese dopo, a maggio, trasferì 800mila dollari alla società del violoncellista.
[la foto disponibile sul sito web del OCCRP / il link all’inzio dell’articolo]
Roberta Transit LLP, sciolta nel 2009, è stata originariamente costituita come una partnership a responsabilità limitata poco trasparente tra due società registrate BVI, Milltown Corporate Services e Ireland & Overseas Acquisitions Ltd. Queste due entità offshore erano coinvolte in accordi fraudolenti di armi, prodotti farmaceutici e altri settori commerciali. Ad altri trasferimenti finanziari hanno partecipato le società moldave Elenast e Bunicon, a noi già note, che ha smascherato Sergei Magnitsky. Il denaro che transitava sui loro conti veniva infine investito nell'acquisto di appartamenti di lusso nel cuore di New York, vicino a Wall Street.
Oggi gli appartamenti sono stati sequestrati per ordine delle autorità americane. Elenast e Bunicon avevano tra l'altro conti presso la Banca de Economii a Moldovei della Moldavia. Le attività di questo istituto finanziario sono state interrotte nel 2015 dopo che è stato rivelato il suo ruolo nella più grande frode nella storia della Moldavia moderna: la scomparsa di un miliardo di dollari da tre banche locali.
Vanterey Union Inc., Roberta Transit LLP e Delco hanno utilizzato i conti presso la UKIO Bankas della Lituania, che le autorità di regolamentazione di quel paese hanno chiuso all'inizio del 2013 a causa delle sue pessime condizioni finanziarie. Il principale azionista della banca, Vladimir Romanov, è fuggito dalla Lituania, dove è sospettato di furto su larga scala. Nel 2014 gli è stato concesso asilo in Russia.
Sergei Roldugin ha detto ai media russi che le ingenti somme erano donazioni di uomini d'affari russi, che ha speso per l'acquisto di costosi strumenti musicali. Allo stesso tempo, i funzionari russi, infatti, ammettono che lo Stato ha utilizzato i servizi di questo schema criminale, che potrebbe aver incluso le società offshore di Roldugin. All'inizio di questo mese, nel programma televisivo russo “News of the Week”, nell'ambito di un'intervista con il violoncellista, gli autori hanno espresso una dichiarazione presumibilmente rilasciata da funzionari governativi.
L'accusa era che una rete di entità offshore potrebbe essere stata dispiegata nel 2008 per contrastare i piani della CIA di acquistare un'importante società di trasmissione via cavo russa. Il Moscow Times scrisse in seguito in una recensione del programma:
“Le agenzie di intelligence russe hanno chiesto alle aziende e alle banche del paese di spostare 1,5 miliardi di dollari offshore per contrastare la minaccia degli Stati Uniti e impedire agli stranieri di mettere le mani su un bene prezioso. E anche se questo non è detto direttamente, gli autori del programma hanno chiarito che erano coinvolte le aziende di Roldugin”.
L'OCCRP non ha potuto confermare in modo indipendente queste accuse.
Sergei Roldugin non era disponibile per un commento. L’ex datore di lavoro di Magnitsky, l’amministratore delegato di Hermitage Capital William Browder, ha offerto una spiegazione più semplice all’OCCRP:
“Ci siamo sempre chiesti perché putin sarebbe disposto a rovinare le relazioni con l’Occidente per proteggere i criminali coinvolti nel caso Magnitsky. I nuovi dati emersi hanno molto senso."
[la foto disponibile sul sito web del OCCRP / il link all’inzio dell’articolo]
Fine.
Altri articoli in relazione di Sergey Magnitsky:
Il mio lavoro di traduzione è un attivismo sociale pro-bono per la diffusione della conoscenza fondamentale per la democrazia e il sostegno dei diritti umani. Per dare un supporto al mio lavoro, contribuire per future traduzioni e fare le domande relative sul tema diventando Patron facendo una donazione https://www.patreon.com/freedomfiles. Grazie!
Leggere anche: