10 novembre 2012 è stato ucciso Alexander Perepelichny
Alla memoria di un uomo che ha avuto il corraggio di denunciare i crimini
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Di seguito la traduzione integrale dell’articolo:
Магнитский-2. Кто стоит за отравлением еще одного разоблачителя махинаций с НДС
| Anastasia Kirilenko | The Insider | 10.07.2015 |
Magnitsky-2. Chi si nasconde dietro l’avvelenamento di un altro informatore di frodi IVA?
Recentemente, le autorità investigative francesi si sono unite ai colleghi britannici nell'indagine sulla morte di Alexander Perepilichny, che non solo era un informatore nel caso Magnitsky, ma ha anche denunciato attivamente i piani di riciclaggio di fondi ricevuti dal bilancio russo attraverso il rimborso dell'IVA fittiziamente pagata. Nello stomaco di Perepilichny fu trovato un veleno mortale, il gelsemium. Gli investigatori stanno esaminando con chi avrebbe potuto uscire prima della sua morte dopo aver trascorso tre giorni all'Hotel Bristol di Parigi nel periodo precedente la sua morte, avvenuta il 10 novembre 2012. Parallelamente, l'investigatore Renaud van Rumbeek, ampiamente noto per i casi di lotta alla corruzione, sta conducendo un caso recentemente aperto di riciclaggio di denaro in Francia, presumibilmente rubato dal bilancio russo secondo lo schema indicato da Magnitsky. Anastasia Kirilenko ha esaminato il caso Perepilichny e ha scoperto chi era interessato alla sua morte e perché i sistemi di frode sull'IVA sono ancora fiorenti in Russia.
Un'altra vittima della catena
Nel 2008, Sergei Magnitsky ha fatto appello al comitato investigativo dichiarando che diverse società sono state perquisite dalla Fondazione Hermitage, e quindi i fondi rubati dal bilancio russo sono stati trasferiti sui loro conti attraverso la restituzione dell'IVA fittiziamente pagata. Tuttavia, in seguito, lo stesso Magnitsky fu arrestato con l'accusa di evasione fiscale e presto fu trovato morto con segni di tortura sul corpo (un'indagine indipendente ha dimostrato che gli investigatori, i dipendenti del servizio penitenziario federale e persino il giudice che ha esaminato il suo caso aveva un collegamento diretto con la sua morte).
Dopo la morte di Magnitsky, nel 2010, il finanziere Alexander Perepilichny ha consegnato alla Fondazione Hermitage documenti privilegiati su Vladlen Stepanov, indicando, secondo lui, il coinvolgimento di sua moglie, la funzionaria fiscale Olga Stepanova, nel furto di fondi di bilancio.
Dopo che questi dati furono resi pubblici, i conti svizzeri di Stepanov furono sequestrati.
In Svizzera, l'indagine iniziata contro "persone non identificate" nel marzo 2011 è ancora in corso - lo ha riferito ufficialmente Janet Balmer, rappresentante della procura del paese. Stepanov, negando l'appropriazione indebita del bilancio, ha accusato Perepilichny di tradimento.
Il 17 novembre 2012, Perepilichny è stato trovato morto nel terreno della sua villa a Weybridge (Surrey). Aveva 44 anni ed era famoso per la sua ottima salute. La morte è avvenuta a causa di un'aritmia cardiaca durante una corsa mattutina. Non è chiaro cosa abbia causato l’aritmia, ma la polizia non ha notato nulla di sospetto. Dopotutto, a volte questo accade da solo. Ma la Fondazione Hermitage ha insistito per un'indagine.
I test condotti dall'esperta di veleni vegetali Monique Simmonds hanno trovato tracce di gelsemium in un campione del contenuto dello stomaco, un veleno vegetale spesso usato per omicidi perché è difficile da rilevare e provoca sintomi di morte che assomigliano a cause naturali. Il primo articolo sulle proprietà del gelsemio fu pubblicato in una rivista medica da Arthur Conan Doyle, quando era studente di medicina. Alcuni media in seguito scrissero che questa sostanza veniva utilizzata nei preparati omeopatici, ma, come ha spiegato a The Insider il dottor Yaroslav Ashikhmin, la concentrazione di sostanze nell'omeopatia è tale che sarebbe impossibile non solo avvelenarsi, ma anche rilevare tracce di questo stesso gelsemium. Gli investigatori britannici stanno ora conducendo ulteriori esami per stabilire con precisione la causa della morte.
Nel 2007-2008, altre tre persone sono morte in strane circostanze legate a programmi di rimborso IVA fraudolenti
È interessante notare che nel 2007-2008 altre tre persone legate a programmi fraudolenti di rimborso dell'IVA sono morte in strane circostanze: Valery Kurochkin (direttore generale di Ryland, una delle società attraverso le quali sono stati rubati i fondi, è morto per avvelenamento a Boryspil nel 2008), Oktay Gasanov (secondo gli investigatori, l'organizzatore dell'intero piano di furto, morto a Mosca nel 2007 per un attacco di cuore) e Semyon Korobeinikov (capo dell'UBS, caduto dalla finestra di una casa in costruzione a Mosca nel 2008).
Subito dopo la morte di Perepilichny, una fonte anonima di Interfax presso il Ministero degli affari interni russo ha dichiarato che "il signor Perepilichny non era coinvolto nelle indagini sul cosiddetto caso Sergei Magnitsky relativo al furto di fondi di bilancio". Kommersant, citando una fonte del Ministero degli affari interni, ha riferito che Perepilichny "al contrario, era tra i sospettati", tuttavia, in futuro, qualsiasi status di Perepilichny come sospetto non è stato ufficialmente segnalato.
Secondo Rosbalt (noto per i suoi legami con le forze di sicurezza) [red.- un notiziario], poco prima della sua morte, Alexander Perepilichny ha parlato con i rappresentanti delle forze dell'ordine russe di un possibile attentato alla sua vita. The Insider è riuscito a scoprire chi ha minacciato esattamente Perepilichny, ma ne parleremo più avanti.
Perepilichnyy e la famiglia Stepanov
Con chi e come ha lavorato Perepilichny in Russia è una domanda che merita un'attenzione speciale. La biografia di Alexander Perepilichny nelle fonti aperte è piuttosto scarsa. Per la prima volta nello spazio pubblico, questo nome è stato menzionato dallo stesso uomo d'affari Vladlen Stepanov, l'ex marito (che alla fine ha chiesto il divorzio nel 2010) di Olga Stepanova, capo del 28esimo ufficio delle imposte di Mosca. Secondo un'indagine della Fondazione Hermitage, Olga Stepanova ha approvato il rimborso dell'IVA da parte dell'erario per un importo di 153 milioni di dollari il 24 dicembre 2007. Sergei Magnitsky ha annunciato un rimborso penale di 5,4 miliardi di rubli da parte di due ispettorati fiscali al conti di società rubate alla Fondazione Hermitage, che è stato condannato postumo in Russia per evasione fiscale, e Transparency International gli ha assegnato postumo il premio “Per l'onore e la dignità”.
[la foto disponibile sul sito web del Tge Insider / il link all’inzio dell’articolo]
Stepanov era collegato a Perepilichny tramite la Finbridge Investment Company, creata da quest'ultimo nel 2000. Nel 2011 il Servizio federale dei mercati finanziari ha vietato per tre mesi le transazioni finanziarie della società Finbridge a causa del sospetto di riciclaggio di denaro e trasferimento di denaro all'estero. Il 27 agosto 2013 il Servizio Federale della Banca Centrale per i Mercati Finanziari ha vietato le attività della società.
Niente prefigurava un finale così inglorioso. Gli analisti di Finbridge sono stati regolarmente citati dai principali media e nell'ottobre 2012 la società ha acquisito una quota del 5% in Promsberbank, diventando imparentata con putin: allo stesso tempo, dopo il cambio di proprietà, il cugino del presidente, Igor Putin, è entrato nel consiglio di amministrazione della Promsberbank.
Lui stesso ha detto che Vladlen Stepanov ha utilizzato i servizi di Finbridge:
“Ecco la dichiarazione per l'anno di riferimento 2004. Calcolo dell'importo totale del reddito tassato con un'aliquota del 13% - 225 milioni [rubli]. Questo reddito è stato pagato dalla società di investimento Financial Bridge. Le azioni sono state collocate sul suo sito e acquistate utilizzando lo stesso Perepilichny."
Vladlen Stepanov ha menzionato pubblicamente il suo ex partner Perepilichny dopo che nel 2011 sul sito web degli ‘Intoccabili russi’ è apparsa una descrizione di proprietà multimilionarie a Dubai, Montenegro e nella regione di Mosca, nonché documenti bancari del Credit Suisse a nome di Stepanov, con l'aiuto di cui è stato pagato l'immobile. Dopo aver visto il video e i documenti, si è giunti alla conclusione che una parte dei fondi sottratti al bilancio sono stati investiti in queste ville.
Lo stesso Vladlen Stepanov ha presentato una richiesta di risarcimento danni al tribunale Lublinsky di Mosca - però non contro gli autori del video, ma contro Alexei Navalny - per la ripubblicazione. La richiesta è stata parzialmente soddisfatta.
Nella sua denuncia al Tribunale Lublinsky di Mosca del 29 giugno 2011, Stepanov si è lamentato del fatto che niente meno che Alexander Perepilichny era responsabile della denigrazione della sua reputazione:
“I fondi ricevuti sui conti delle mie società non hanno nulla a che fare con furto dal bilancio russo. Ho ricevuto questi soldi dal mio ex socio in affari Alexander Vladimirovich Perepilichny, che ha ingannato me e molti altri creditori e attualmente si nasconde, secondo le mie informazioni, nel Regno Unito...”
Nel maggio 2011, Stepanov ha detto a Vedomosti che lo stesso Perepilichny era responsabile di ciò di cui lo accusava. Da un lato Perepilichny, come segue dalle parole di Stepanov, gestiva il suo denaro, ad esempio, comprandogli azioni, e dall'altro “lui stesso era il proprietario di tutto il denaro”: “A Baikonur (la società dove Perepilichny era un comproprietario: le persone passavano attraverso di esso fondi per pagare immobili per Vladlen Stepanov e due deputati di Olga Stepanova) Perepilichny era il proprietario di tutto il denaro. Nessun pagamento potrebbe andare da nessuna parte a sua insaputa.”
Stepanov ha anche ripetuto le accuse contro Perepilichny in un blog su Ekho Moskvy [leggere la traduzione: Il caso Venediktov. Quando propagandisti e collaborazionisti non vogliono assumersi alcuna responsabilità] il 27 ottobre 2011: “L'intero caso svizzero è stato avviato sulla base delle informazioni ricevute da una persona di mia fiducia - Alexander Perepilichny. Lui stesso o i suoi dipendenti hanno consegnato tutti i documenti a William Browder.”
Prima della sua morte, Alexander Perepilichny gli assicurò la vita per una somma molto elevata
La Fondazione Hermitage sa poco dei dettagli delle minacce a Perepilichny - presuppone solo che fossero: “Ovviamente, la conferma oggettiva della consapevolezza della minaccia è il fatto che prima della sua morte, Alexander Perepilichny si assicurò la vita per una somma molto elevata. Lo abbiamo appreso durante l'udienza in tribunale per indagare sulle cause della morte, soprattutto grazie all'azione attiva degli avvocati della compagnia assicurativa, che hanno continuato le indagini nonostante l'inerzia della polizia", Ivan Cherkasov, rappresentante della Fondazione, ha detto a The Insider.
La “vittima” dell’attacco informativo di Perepilichny, Vladlen Stepanov, ora ha smesso di parlare pubblicamente e non è stato possibile contattarlo. All'inizio del 2013, l'avvocato di Vladlen Stepanov, Alexey Mamontov, ha detto telefonicamente che stava sbloccando conti in Svizzera ed era in contatto con Stepanov. Ora Mamontov parla diversamente - non c'è alcun contatto con Stepanov: "Quando la questione con Navalny è finita - nell'inverno del 2012 - ci siamo salutati e non ho più saputo più nulla di lui", ha spiegato a The Insider. “Gli ho dato un consiglio: deve preparare una lettera alla banca svizzera chiedendogli di sbloccare il conto, altrimenti questo sarà irto di una richiesta di risarcimento danni e di mancato guadagno. Se abbia seguito o meno il mio consiglio, non lo so. Non comunico con lui e ho anche cancellato il suo numero di telefono dal cellulare. Apprezzava la reputazione, non solo la sua, ma anche quella di chi gli era vicino. Allora mi sono intromesso nella vicenda per tutelare il suo onore e la sua dignità, non essendo affatto sicuro che fosse angelicamente puro. Ma se non c’è un verdetto del tribunale, allora non c’è bisogno di accusare la persona”.
Genio della fisica e della matematica
Lo stesso Stepanov definì Perepilichny un “genio fisico e matematico” e aveva tutte le ragioni per farlo. Laureato alla Phystech, Perepilichny è stato coinvolto nella gestione delle attività finanziarie di Stepanov, che ha onestamente guadagnato nell'edilizia e nel campo delle comunicazioni: questa è la versione di Stepanov, fornita in un'intervista a Vedomosti. Come ha detto a The Insider, a condizione di anonimato, un conoscente di Alexander Perepilichny, Perepilichny era uno specialista in "servizi bancari specifici" e, dopo aver ricevuto minacce dai suoi partner commerciali, è andato all'estero.
[la foto disponibile sul sito web del The Insider / il link all’inzio dell’articolo]
“I servizi bancari specifici” sono società di spazzatura, piccole banche, società di consulenza fittizie che servono per il riciclaggio di denaro. In generale, solo i laureati del MIPT, del MEPhI e della Facoltà di Matematica dell'Università Statale di Mosca lavorano in questo ambiente. Laureato al MIPT, si è inserito in questo ambiente come un coltello nel burro. Aveva imprese ricevute per caso, per debiti, ad esempio Erconproduct, ma non dava l'impressione di una persona coinvolta in affari veri. Visitava molto spesso la Svizzera per i suoi affari finanziari", ha detto un conoscente di Perepilichny. Sulla base del tipo di attività di Perepilichny, il suo conoscente suggerisce che "avrebbe potuto essere coinvolto nell'incasso dell'IVA rimborsata illegalmente". L’intero piano, nelle sue parole, è “un tumore canceroso nel corpo dell’economia russa, di cui tutti sono a conoscenza”. “Questo continua nonostante le rivelazioni di Perepilichny e le lamentele di Magnitsky. Se questo piano venisse fermato, l’economia russa semplicemente collasserebbe”, ironizza un conoscente di Perepilichny.
Perepilichny, insieme ai suoi compagni di classe Phystech Grigory Bubnov e Alexander Semenov, ha partecipato a diversi progetti finanziari, i più famosi dei quali erano East Bridge Bank, Pushkino Bank e Financial Bridge (aka Finbridge). Alla fine del 2008, Alexander Perepilichny ha apparentemente perso fondi a causa della crisi finanziaria. Era rimasto in debito con i suoi soci (sebbene si trattasse di obblighi informali) e, secondo lui, quando tornò in Russia alla fine del 2009 da un viaggio d'affari in Ucraina, fu accolto proprio all'aeroporto e, sotto la minaccia delle armi, costretto a salire su un'auto e a firmare pagherò formali. In ogni caso, Perepilichny è stato perseguito per debiti, prima nella regione di Smolensk - c'è uno stabilimento lattiero-caseario della società Erkonproduct, che apparteneva a Perepilichny, e poi a Mosca.
Ufficialmente, le società “Alfa-Florin” (registrata nel 2001 con un conto presso “East Bridge Bank”, il tipo di attività è “aiutare la formazione e lo sviluppo di nuove relazioni economiche nella Federazione Russa”), “Jirsa” e “ Region-Collektor” Presumibilmente Perepilichnyy doveva a queste società decine di milioni di rubli. L'avvocato di Alfa-Florin e Jirsa Evgeny Khametshin ha chiesto la comparizione personale in tribunale di Perepilichny, che a quel tempo aveva già lasciato la Russia. Il tribunale ha rifiutato questa richiesta, Perepilichny alla fine ha vinto i tribunali e il sequestro della sua proprietà a Mosca - un appartamento, un'auto - è stato revocato nell'ottobre 2012 e il tribunale non ha soddisfatto la richiesta dei querelanti di recuperare 37 milioni di rubli da Perepilichny. L’ultima decisione di revocare il sequestro della proprietà di Perepilichny è entrata in vigore dopo la sua morte nel 2012. L'avvocato Evgeny Khametshin, che rappresentava i querelanti, ha rifiutato di commentare questo caso.
Quando Perepilichny vinse finalmente in tribunale, viveva già da molto tempo nel Regno Unito. Perepilichnyy andò a Londra e si avvicinò a William Browder all'inizio del 2010. Dopo aver consegnato all'Hermitage gli estratti conto di Vladlen Stepanov, Perepilichny, secondo William Browder, all'inizio ha evitato di rispondere direttamente da dove aveva preso questi dati, ma poi ha spiegato che era un consulente finanziario di diverse ricche famiglie russe, tra cui gli Stepanov.
Ovviamente, avendo ricevuto protezione dalla Fondazione Hermitage, Perepilichny sperava di risolvere i suoi problemi. Eppure, il trasferimento all’Ermitage di documenti sensazionali che denunciavano la corruzione dei funzionari russi è stato “un passo misterioso e forte che nessuno ha compreso appieno”, dice un conoscente di Perepilichny.
Chi ha minacciato Perepilichny
Nonostante il fatto che la Russia sia sconosciuta all’estero come un importante esportatore di prodotti ad alta intensità scientifica (la sua quota costituisce un errore statistico nella struttura delle esportazioni russe), le aziende nazionali mostrano un’attività senza precedenti nelle esportazioni, se si crede alle loro richieste di rimborso dell’IVA da parte di il budget: stanno attrezzando le aule di biologia in Kazakistan, forniscono coloranti chimici da Tyumen e stampi per macchine ad iniezione negli USA. La distilleria Tobolsk è riuscita a fornire prodotti non essenziali - vetro ottico - al Regno Unito attraverso la dogana della Carelia. Questi esempi provengono solo da alcune decisioni dei tribunali in cui compaiono la East Bridge Bank e la Pushkino Bank.
I casi di rimborso dell'IVA della East Bridge Bank hanno avuto diversi gradi di successo. In numerosi casi, i tribunali hanno scoperto la frode e hanno rifiutato il risarcimento. Ma, diciamo, nel 2005, il tribunale arbitrale federale del distretto di Mosca ha deciso di rimborsare alla MK VART LLC l'IVA (a titolo di rimborso) per un importo di 1,8 miliardi di rubli. La "MK VART" avrebbe fornito attrezzature per le scuole del Kazakistan, fornendo come conferma i rapporti stradali.
Le transazioni sono state effettuate tramite East Bridge Bank. I media finanziari specializzati definiscono la Pushkino Bank la principale risorsa dei suoi proprietari e queste istituzioni spesso le menzionano insieme. (Successivamente, la Pushkino Bank è stata venduta a Fyodor Bondarchuk e ad altri comproprietari, ma ciò non ha aiutato: il 30 settembre 2013 la licenza della banca è stata revocata.)
Fino a giugno 2010, i principali proprietari della Pushkino Bank erano membri del consiglio di amministrazione, tra cui Grigory Bubnov e Alexander Semenov. Sono stati Semyonov e Bubnov a minacciare Peripilichny – lo stesso amico intimo di Peripilichny ha parlato di questo a The Insider a condizione di restare anonimo. Tuttavia, secondo lui, queste minacce potrebbero essere “un episodio meno significativo della collaborazione con Stepanov”.
Poco si sa di Bubnov e Semenov. Semyonov non è una persona molto pubblica e Bubnov è noto solo per la sua carriera "accademica". È nato nel 1970, si è laureato presso l'Istituto di Fisica e Tecnologia e nel 2002 ha difeso la sua tesi di dottorato sul tema: "L'imprenditorialità e il suo ruolo nella rinascita economica della Russia". Secondo l'analisi di Dissernet, la tesi è costituita quasi interamente da plagio. È anche un “accademico” dell'Accademia russa di scienze naturali, il che la dice lunga. Oggi Bubnov è formalmente il rettore dell’Istituto di tecnologia di Mosca (ex Università tecnologica mondiale), dirige una “scuola di ingegneria dei sistemi” al MIPT e parla dei robot di Skolkovo. Ha rifiutato di commentare The Insider.
È chiaro che Bubnov e Semenov, come lo stesso Stepanov, non sono stati contenti di questa mossa improvvisa del loro collega Perepilichny di denunciare le frodi sull'IVA. Il fatto che abbiano potuto risolvere la questione “in termini di concetti” è confermato da alcuni altri fatti della loro biografia.
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Nel 2004, Semenov e Bubnov divennero famosi a Yoshkar-Ola (dove la Eastbridge Bank aveva una filiale) per il loro "vocabolario da gangster" e per vantarsi dei loro legami. Il direttore della filiale Mari El di Sberbank, Valentin Tsivilsky, ha detto a Mariyskaya Pravda: “Ermolaev (rappresentante della Eastbridge Bank), Semenov, Bubnov (proprietari di Bridge Holding), erano circa cinque lì, mi hanno invitato e hanno iniziato a offrire per acquistare un hotel per l'ufficio di Sberbank. "Ho subito detto loro che questo è un hotel e un edificio del genere non soddisferà i requisiti necessari. La conversazione è andata in un aspetto diverso, puramente con il vocabolario dei gangster. Mi hanno risposto, basti pensare a questo proposito, sai chi c'è dietro di noi, abbiamo delle vie d'uscita, ti adegueremo tramite Sberbank."
Questi due, a quanto pare, avevano legami non solo con Sberbank. Secondo gli estratti del registro ufficiale delle persone giuridiche di Cipro, pubblicato da Georgy Alburov [Fondazione Anti-Corruzione di Alexey Navalny], Alexander Semenov e Grigory Bubnov possedevano azioni della società Dream Yacht Club a Cipro insieme al deputato della Duma di Stato Sergei Zheleznyak almeno dal 2008 al 2012. Questa società, a sua volta, possedeva terreni d'élite nella regione di Mosca, quindi i finanziatori risultarono essere vicini di Zheleznyak. Tra gli altri proprietari del Dream Yacht Club ci sono l'amministratore delegato di Russ Outdoor Maxim Tkachev (che ha ereditato l'azienda da Zheleznyak, trasferitosi alla Duma di Stato) e Sergei Polonsky.
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Probabilmente ne sapremo di più molto presto su quale relazione avrebbero potuto avere Bubnov, Semenov e Stepanov con la morte di Perepilichny - ora possiamo aspettarci notizie dalle autorità investigative britanniche e francesi.
Schema con IVA è il più vivo
Magnitsky e Perepilichny hanno denunciato programmi fraudolenti di rimborso dell'IVA, ma nonostante tutto il rumore sorto in relazione alla loro morte, non è iniziata una vera lotta contro queste frodi.
La restituzione di 5,4 miliardi di rubli dal bilancio sotto forma di rimborso IVA, che ha attirato l'attenzione di Sergei Magnitsky e che alla fine è stata riconosciuta come un reato anche nei tribunali russi (i funzionari fiscali hanno assicurato di essere stati indotti in errore), è avvenuta nel 2007. Tuttavia, i sospetti che il sistema di rimborso dell'IVA venga utilizzato da esportatori fittizi per ottenere in modo fraudolento somme di denaro dal bilancio federale sono emersi molto prima, anzi subito dopo l'introduzione dell'IVA.
Così, all'inizio degli anni 2000, l'allora ministro delle imposte e delle riscossioni Gennady Bukaev criticò aspramente le "esportazioni fittizie", a seguito delle quali i rimborsi IVA basati su documenti falsi aumentarono notevolmente.
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Secondo la Camera dei conti, la crescita dei rimborsi IVA ha superato di gran lunga la crescita delle esportazioni. Se nel 1999 il risarcimento ammontasse a 39,7 miliardi di rubli ovvero il 18,3% dell'importo dell'IVA accreditato in bilancio alla fine dell'anno, quindi nel 2001 - già 211,9 miliardi di rubli. (44,4%). Perché all'improvviso una tale crescita? È semplice, secondo la Camera dei conti quasi la metà (2.800 su 6.300) delle imprese ha avanzato richieste di rimborso irragionevoli. Nel 2002 e nel 2003 è stato rimborsato anche più di un terzo dell'IVA. Da più di 10 anni la situazione non è cambiata. La Camera dei conti continua a scoprire regolarmente casi di rimborsi illegali dell'IVA in diverse regioni del paese, alcuni dei quali sono del tutto da cartone animato: ad esempio, nel 2011, la joint venture ha scoperto, durante un audit in Daghestan, 20 contribuenti che hanno ricevuto un rimborso dell'IVA per un importo di 1,9 miliardi di rubli per il primo trimestre , ma l'intero importo delle tasse pagate ammontava a 84 milioni di rubli.
Ci sono esempi con grandi aziende: nel 2013, la Camera dei conti ha scoperto segni di “ritiro ingiustificato dell’IVA” da parte della società controllata da Rosnano USS LLC; il danno ammontava a miliardi di rubli. A maggio, Anatoly Chubais ha riconosciuto la validità della maggior parte delle affermazioni della joint venture riguardo alle attività di Rusnano:
“Noi, ovviamente, abbiamo commesso un numero significativo di errori, alcuni dei quali molto gravi... una parte significativa di ciò che la Camera dei conti rivelati erano i nostri veri difetti”.
È difficile giudicare quale quota totale dell'IVA restituita dallo Stato sia fittizia, ma possiamo parlare di decine e forse più di cento miliardi di rubli all'anno. Tutti sanno che questo sistema di rimborso fiscale è corrotto, ma lo Stato non ha ancora adottato alcuna misura per combatterlo.
Fine.
Anatoly Chubais menzionato anche in:
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