Who is serving putin? Switzerland: traffico di soldi rubati - 2
2023: Se non fosse stato per la Svizzera, che apriva con gioia le sue porte al denaro rubato dal regime chekista, c'è un'alta probabilità che tutte le guerre iniziate da putin non sarebbero avvenute
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Di seguito la traduzione parziale del primo articolo:
Билл Браудер требует от Швейцарии снова открыть дело Магнитского
| Redazione | Swiss Info | 13.05.2022 |
https://www.swissinfo.ch/rus/business/%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BB-%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%80-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B5%D1%82-%D0%BE%D1%82-%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE/47589058
ENGLISH VERSION : Financier demands Swiss re-open Magnitsky fraud probe
Bill Browder chiede alla Svizzera di riaprire il caso Magnitsky
Bill Browder accusa il nuovo procuratore generale svizzero di "chiudere un occhio" sulle presunte mancanze del suo predecessore. Il caso Magnitsky è stato chiuso l’anno scorso sotto l’ex procuratore federale Michael Lauber. La Procura federale svizzera ha avviato nel 2011 un'indagine per presunto riciclaggio di denaro in Russia in seguito a una denuncia di B. Browder, allora amministratore delegato della società finanziaria Hermitage Capital Management.
L'avvocato russo di Browder, Sergei Magnitsky, è morto in circostanze sospette in una prigione di Mosca mentre era in custodia cautelare. Tuttavia, nel 2021, la Procura federale svizzera (BA) ha archiviato il caso e ha restituito alla Russia la maggior parte del denaro congelato durante le indagini. Bill Browder ha quindi chiesto al nuovo procuratore generale svizzero, Stefan Blättler, di riaprire il caso.
"Le autorità devono comportarsi diversamente se vogliono dimostrare che la Svizzera non è ovviamente nelle tasche della Russia", ha aggiunto. Dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, il caso Magnitsky ha assunto un nuovo significato.
Di seguito la traduzione parziale del secondo articolo:
Длинная тень российских денег и неудобные вопросы для швейцарских банкиров
| Sam Jones, Finanical Times | Swiss Info | 24.06.2022 |
https://www.swissinfo.ch/rus/business/%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B3-%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2/47688150
ENGLISH VERSION : Long shadow of Russian money raises tricky questions for Swiss bankers
La lunga ombra del denaro russo e le domande scomode per i banchieri svizzeri
Gennaio era un mese molto importante per i banchieri svizzeri e i loro clienti russi. Molti membri dell'élite moscovita hanno fatto della tradizione venire sulle Alpi per il Natale ortodosso e il vecchio anno nuovo, sciare con le loro famiglie e poi incontrare il loro consigliere finanziario.
A St. Moritz un banchiere ricorda come prenotava interi piani d'albergo per i suoi clienti. Li intrattenne con una partita di polo e li inondò di piogge di fascino mentre brindavano bicchieri di champagne e guardavano i cavalli galoppare sul ghiaccio di un lago ghiacciato. Nello stesso anno non riuscì a sedurre nessuno di loro a giochi del genere.
Già alla vigilia dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia nel febbraio 2022, molti ricchi russi, per proteggere meglio il proprio denaro da possibili sanzioni, hanno iniziato a trasferire i propri beni a nome di parenti o a trasferirli in giurisdizioni più liberali e meno controllate come Dubai .
“La Svizzera ha una storia assolutamente terribile di denaro sporco russo”, afferma Bill Browder, critico di lunga data del Cremlino ed ex investitore russo. È molto scettico riguardo alle misure adottate dai banchieri svizzeri per quanto riguarda il rispetto delle sanzioni imposte.
"Gli svizzeri vogliono fare quello che di solito viene chiamato IGA: imitazione della grande attività", dice. La cosiddetta Commissione Helsinki degli Stati Uniti, un’agenzia governativa indipendente che monitora i diritti umani e lo stato di diritto in Europa, è d’accordo con questa valutazione.
In un rapporto pubblicato nel maggio 2022, ha definito la Svizzera e le sue banche “i principali facilitatori di Vladimir Putin e dei suoi amici”.
In Svizzera, ricordiamolo, esistono leggi veramente draconiane che garantiscono il mantenimento del segreto bancario: per la divulgazione di informazioni riservate sui conti dei clienti, puoi ottenere una vera e lunga pena detentiva. È chiaro che ora parlare di clienti russi è tabù e tre volte pericoloso.
Secondo la SBVg [Schweizerische Bankiervereinigung SBVg], alla fine dello scorso 2021, l’importo totale dei contanti detenuti nelle banche svizzere per conto di clienti privati ammontava complessivamente a 7 trilioni di franchi e 879 miliardi di franchi, di cui oltre la metà erano valori patrimoniali provenienti dall’estero. Anche i commentatori di pubblicazioni conservatrici come la Neue Zürcher Zeitung hanno cominciato a chiedersi se la Svizzera debba continuare a fare affari con i regimi autocratici, indipendentemente da dove si trovino nel mondo.
L'amministratore delegato del Credit Suisse Thomas Gottstein ha dichiarato in una conferenza stampa nel marzo 2022 che la quota di attività russe nel portafoglio principale della sua banca rimane solo del 4% circa, equivalente a 33 miliardi di franchi svizzeri.
Ora molti clienti russi svolgono i loro affari tramite filiali di banche svizzere all'estero, ad esempio a Monaco, Londra o nei paesi asiatici. Tutti questi beni sono soggetti alla regolamentazione svizzera? Lui non lo sà. In effetti, le banche svizzere sono obbligate dalla legge attuale a registrare i cosiddetti proprietari effettivi finali di tutti i beni con cui trattano in tutto il mondo. Ma laddove è molto facile nascondere i nomi dei veri proprietari dei beni, le probabilità che ciò avvenga diminuiscono rapidamente.
Quando la crisi intorno all'Ucraina era appena iniziata, anche le più grandi banche svizzere, secondo lui, continuavano ostinatamente ad aggrapparsi ai rapporti con i clienti russi. Come già riportato dal Financial Times, a marzo il Credit Suisse ha chiesto agli investitori di distruggere tutti i documenti che potessero rivelare i rischi legali degli oligarchi russi tra i clienti della banca.
Un senior relationship manager di una banca afferma che anche quando sono state introdotte le attuali sanzioni, l’approccio dominante era ancora la domanda: “Come possiamo far sì che anche questa situazione funzioni per il cliente?” La domanda “come possiamo rispettare gli ordini del governo” non è stata nemmeno sollevata. Ma allo stesso tempo, dice, “fare tutto il possibile per il bene del cliente è il desiderio stesso di eccellenza svizzero.
Ambiguità giuridica
In Svizzera permane ancora evidente incertezza giuridica riguardo all’applicabilità delle sanzioni ai familiari e agli amici delle persone figuranti nell’elenco delle sanzioni. In un modo o nell’altro, negli ultimi anni è diventata una scappatoia legale e i banchieri hanno aiutato attivamente i clienti a rischio a trarne vantaggio. Secondo un banchiere, le banche svizzere hanno visto trasferire "miliardi" a nome di coniugi e figli di clienti russi, una tendenza che si è intensificata poco prima della guerra.
"Le banche svizzere sono state - e rimangono - molto caute quando si tratta di nuovi clienti e del loro denaro", afferma, aggiungendo che la quantità di affari legittimi ancora in corso con imprenditori russi non sanzionati rimane enorme.
Mark Piet, professore emerito di diritto penale all'Università di Basilea ed esperto di criminalità economica, ritiene che negli ultimi decenni siano stati gli avvocati svizzeri, e non i banchieri, a diventare i principali intermediari nell'occultamento del denaro straniero. “La legge svizzera consente agli avvocati di rifiutarsi di rivelare alle autorità quasi tutte le informazioni sui loro clienti”.
Di seguito la traduzione parziale del terzo articolo:
Le scappatoie di Putin nel mirino, la lotta di Bill Browder contro la Svizzera
| Elena Servettaz | Swiss Info | 13.10.2022 |
LEGGERE L’ARTICOLO COMPLETO IN LINGUA ITALIANA - https://www.swissinfo.ch/ita/le-scappatoie-di-putin-nel-mirino--la-lotta-di-bill-browder-contro-la-svizzera/47951812
ENGLISH VERSION : Bill Browder: Swiss record on fighting money laundering is ‘shocking’
Le scappatoie di Putin nel mirino, la lotta di Bill Browder contro la Svizzera
La politica elvetica delle sanzioni è troppo difensiva, vista la sua importanza per i capitali e le materie prime russe, sostiene Bill Browder, una delle voci di denuncia più forti contro la corruzione in Russia.
SWI swissinfo.ch: Bill Browder, che opinione si è fatto del più alto pubblico ministero svizzero, il procuratore federale Stefan Blätter?
Bill Browder: Potrebbe ripulire il pasticcio lasciato dal suo predecessore Michael Lauber [accusato di intrattenere rapporti troppo amichevoli con le controparti russe, ndt.]. Ma Blätter non vuole sollevare polveroni. La Svizzera non è migliorata.
Abbiamo identificato 20 milioni di dollari appartenenti alle persone che hanno tratto profitto dall'omicidio di Sergei Magnitsky. E possiamo dimostrarlo. Il fatto che la Svizzera abbia restituito la maggior parte di questo denaro con cifre di questo esatto ordine di grandezza porta a un'unica conclusione: la Svizzera non è riuscita a sviluppare la sua strategia del denaro pulito.
Mark Pieth, esperto di diritto penale svizzero e di lotta alla corruzione, afferma che Putin e l'oligarchia a lui vicina hanno corrotto il sistema svizzero, compreso quello giudiziario. Il suo commento?
La Svizzera ha una lunga storia di ingloriosi affari di soldi. Ogni volta che cade un dittatore, si scoprono miliardi depositati nelle banche svizzere. Non stiamo parlando di crimini in cui non ci sono vittime. Di solito, quando questi despoti rubano, uccidono molte persone.
Quindi, la Svizzera aiuta persone molto cattive a rubare, compresi individui vicini a Putin. Il Paese cerca sempre di giustificarsi invocando la sua neutralità. Ma non si è neutrali se si accetta denaro dai criminali. La Svizzera deve ripulirsi. Altrimenti, sarà inserita nella lista nera dei Paesi che favoriscono il riciclaggio di denaro.
Come vede la Russia dopo Putin?
La Russia è un grande Paese, ma attualmente è occupato da un clan criminale. Se Alexei Navalny diventasse presidente e Vladimir Kara-Murza premier, avrei grandi speranze.
Di seguito la traduzione parziale del quarto articolo:
Дело Магнитского: сомнительные миллионы возвращаются в Россию?
| Federico Franchini | Swiss Info | 09.02.2023 |
https://www.swissinfo.ch/rus/business/%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE--%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8E-/48262906
ENGLISH VERSION : Magnitsky Affair: Switzerland to return suspect millions to Russia
La Svizzera restituirà il denaro bloccato nel caso Magnitsky a tre cittadini russi accusati di aver partecipato ad una delle frodi più note degli ultimi anni. Il via libera a questo passo è stato dato da una recente decisione del Tribunale penale federale di Bellinzona. Nel contesto della guerra contro l’Ucraina, questa decisione rischia di gettare un’altra macchia molto grassa sull’immagine della giustizia svizzera.
"Sembra che il sistema giudiziario svizzero non sia generalmente in grado di combattere il riciclaggio di denaro criminale." È proprio così che Bill Browder commenta la recente decisione della Svizzera di restituire 14 milioni di franchi a Vladlen Stepanov, Denis Katsyv e Dmitry Klyuev.
…
"È stato aperto un caso, sono state raccolte tutte le prove della frode, ma le autorità svizzere hanno comunque trovato il modo di restituire i soldi a questi tre imputati", lamenta Bill Browder.
…
In seguito ai risultati di un'indagine durata dieci anni, gli investigatori svizzeri non sono riusciti a stabilire un collegamento diretto tra la maggior parte del denaro bloccato in Svizzera (ad eccezione dei 4 milioni confiscati) e la frode fiscale in Russia, che S. Magnitsky avrebbe voleva scoprire. Pertanto, alla fine, la procura ha deciso di restituire i soldi ai proprietari: V. Stepanov riceverà il 55% dei fondi bloccati (5,5 milioni di dollari), Klyuev il 100% (38.000 dollari) e Katsyv il 99% (8 milioni di dollari). ). Questa decisione è molto controversa e solleva la questione su quali criteri la Svizzera si sia basata nel decidere quanto denaro restituire a chi e quanto dovrebbe essere confiscato.
Di seguito la parte del quinto articolo:
| ATS/pon | RSI | 29.07.2023 / aggiornato 23.08.2023 |
Michael Lauber nel mirino di una commissione statunitense
La Commissione Helsinki, agenzia indipendente degli Stati Uniti comprendente sia membri del Senato che della Camera dei rappresentanti, aveva accusato nel maggio dello scorso anno la Svizzera di non agire con risolutezza nei confronti degli oligarchi russi. Oggi torna alla carica e chiede al Governo di sanzionare tre cittadini elvetici: l'ex procuratore generale della Confederazione Michael Lauber, Patrick Lamon, anche lui un tempo in forza alla procura federale, e un esperto di Russia dell'Ufficio federale di polizia (fedpol). Il quadro, stavolta, è quello della cosiddetta vicenda Magnitsky.
La procura federale boccia anche la richiesta di sanzioni nei confronti dei tre svizzeri formulate dalla Commissione Helsinki, le cui prese di posizione - si precisa - sono spesso sorprendenti. Nei suoi contatti regolari e personali con la Svizzera, il Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti - si aggiunge inoltre - descrive sempre la cooperazione come buona. Un elemento decisivo dello Stato di diritto è l'indipendenza della giustizia. Per garantirla, i procedimenti penali devono essere protetti da influenze politiche o di altra natura, scrive l'MPC, che non commenta le dichiarazioni di Browder e le sue richieste di risarcimento, oggetto di un procedimento pendente al Tribunale federale.
Il mio lavoro di traduzione è un attivismo sociale pro-bono per la diffusione della conoscenza fondamentale per la democrazia e il sostegno dei diritti umani. Per dare un supporto al mio lavoro, contribuire per future traduzioni e fare le domande relative sul tema diventando Patron facendo una donazione https://www.patreon.com/freedomfiles. Grazie!
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