Who helped putin? Switzerland: traffico di soldi rubati
La traduzione di 2 articoli. L'indagine di Sergey Magnitsky: la procura svizzera conferma il riciclaggio e poi chiude il caso
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#Svizzera
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Di seguito la traduzione integrale del primo articolo:
Швейцария закрыла дело об отмывании денег из бюджета РФ, хищение которых раскрыл Сергей Магнитский
| Redazione | The Insider | 27.07.2021 |
La Svizzera ha chiuso il caso di riciclaggio di denaro dal bilancio della Federazione Russa, il cui furto è stato rivelato da Sergey Magnitsky
La Procura federale svizzera ha chiuso il procedimento penale relativo al furto record di denaro dal bilancio russo e alla morte dell'avvocato Sergei Magnitsky in una prigione di Mosca nel 2009. L'indagine svizzera durò circa dieci anni e si concluse senza risultati, se l'obiettivo era quello di sporgere denuncia. "Sulla base dei suoi approfonditi sforzi investigativi, i procuratori federali possono ora confermare che l'indagine non ha rivelato alcuna prova che consenta di avanzare accuse contro qualcuno in Svizzera", ha affermato la procura in un comunicato stampa.
Tuttavia, le autorità svizzere hanno ordinato la confisca di oltre 4 milioni di franchi svizzeri (4,4 milioni di dollari) dei 18 milioni di franchi complessivi. Questi fondi erano stati precedentemente congelati nell'ambito di un'indagine sui proventi di reati in Russia.
La procura ha osservato che la decisione del 21 luglio di chiudere il procedimento penale non è ancora entrata in vigore. Si può fare ricorso entro dieci giorni.
L'inchiesta si è conclusa tra le critiche dei media, che hanno minato la reputazione della procura svizzera come organo giudiziario indipendente, nota la Reuters.
L'anno scorso il consigliere del procuratore federale svizzero Vinzenz Schnell era sospettato di avere legami corrotti con funzionari russi e i loro rappresentanti. Nel periodo dal 2014 al 2017, si è recato più volte in Russia in visite non ufficiali, dove, insieme a dipendenti di alto rango della procura russa, tra cui il defunto vice procuratore generale Sak Karapetyan, ha partecipato alla caccia illegale in Kamchatka, ha trascorso le vacanze in nella regione di Yaroslavl, cenato nei ristoranti e accettato regali.
Schnell è sospettato di aver contribuito a bloccare le indagini sulla morte dell'avvocato Sergei Magnitsky in una prigione russa. L'avvocato ha scoperto furti al bilancio statale della Federazione Russa per un totale di 230 milioni di dollari. Questo denaro è stato poi riciclato attraverso banche e aziende in Svizzera, Moldavia, Lituania, Cipro, Svezia, Estonia, Austria e Stati Uniti.
La Procura federale svizzera ha affermato che le circostanze della morte di Sergei Magnitsky e le sue conseguenze politiche non sono oggetto di indagine. Ha anche privato il fondo di investimento Hermitage Capital, dove lavorava Magnitsky, dello status di partecipante alle sue indagini come vittima. Il dipartimento ha affermato che il denaro sequestrato nell'ambito delle indagini non ha nulla a che fare con il fondo.
Nello stesso periodo in cui Schnell andava a caccia in Russia, la procura svizzera si rifiutò di avviare un procedimento penale contro i figli del procuratore generale russo Yuri Chaika.
Secondo le indagini della Fondazione anticorruzione e della Novaya Gazeta, avrebbero riciclato denaro proveniente dal bilancio attraverso gli immobili svizzeri. La Procura svizzera ha inoltre archiviato il caso di riciclaggio di denaro contro l'ex ministro dell'agricoltura russo Elena Skrynnik e i suoi conoscenti.
Già nell'autunno del 2020 è stato riferito che la procura svizzera intende completare le indagini sul caso Magnitsky.
"Il caso contro persone non identificate <...> deve essere archiviato, poiché in caso di riciclaggio di denaro il collegamento tra queste persone e il reato, in questo caso commesso all'estero, deve essere dimostrato in modo convincente", ha spiegato il dipartimento. Hermitage Capital ha definito questa posizione della procura svizzera “capitolazione ai russi”, ha scritto Kommersant.
Ricordiamo che nel 2007 la procura russa sospettava le filiali del Fondo di investimento in capitale di Hermitage in evasione fiscale. Dopo le ricerche nella società, l'avvocato di fondo Sergei Magnitsky ha accusato i funzionari del Ministero degli affari interni e l'ufficio del procuratore per usare i materiali che hanno ricevuto per furto dello stato oltre 230 milioni di dollari, mascherato da un ritorno IVA.
In risposta, l'ufficio del procuratore ha accusato Magnitsky di evasione fiscale. Fu arrestato e morto nella prigione “Matrosskaya Tishina” nel novembre 2009 all'età di 37 anni. Prima della sua morte, Magnitsky era privato delle cure mediche ed era in realtà sottoposto a torture. La sua morte ha causato un'enorme risonanza pubblica sia in Russia che all'estero, ed è diventata anche la ragione dell'adozione della così chiamata "Magnitsky Act" in diversi paesi volti a combattere la corruzione transnazionale.
Nel 2016, il Congresso degli Stati Uniti ha adottato all'unanimità un disegno di legge che prevede l'espansione della "Magnitsky Act" su tutti i paesi del mondo e non solo sulla Russia. La legge dà all'autorità al presidente degli Stati Uniti di aggiornare l'elenco dei cittadini stranieri che, secondo lui, sono colpevoli di corruzione e violazione dei diritti umani.
Atti legali simili sono stati adottati anche da Canada, Estonia, Lettonia, Lituania, Gran Bretagna. Il finanziere internazionale, fondatore di Hermitage Capital William Browder è considerato il principale iniziatore dell'adozione di questa legge. La Russia considerava l'atto di Magnitsky "come un'interferenza nei suoi affari interni”. Il ministero degli Esteri russo ha definito il documento ostile e provocatorio.
La così chiamata "Legge di Dima Yakovlev" ("Legge dei canaglia"), che proibiva gli americani ad adottare gli orfani russi, fu un passo di risposta sull'atto di Magnitsky ". Dopo la perdita di "documenti panamensi" nel 2016, il Centro di investigazione sulla corruzione e il crimine organizzato ha pubblicato prove che il denaro rubato dal bilancio, di cui Magnitsky ha parlato, ha stabilito i conti di un amico a lungo tempo del presidente russo vladimir putin, Sergey Roldugin - si chiama portafoglio di putin. Nel frattempo, in relazione al fondatore del British Investment Fund, Hermitage Capital, William Browder in Russia ha aperto una serie di casi penali, che lo aveva già condannato due volte in absentia.
L'11 luglio 2013, la Corte di Tver di Mosca lo ha dichiarato colpevole di evasione fiscale su una scala particolarmente larga (522 milioni di rubli) e condannato a nove anni di carcere per fallimento fiscale per un importo di oltre 522 milioni di rubli per falsificazione delle dichiarazioni fiscali. Nel luglio 2014, la Russia ha messo Browder in una lista di ricerche internazionali. L'ufficio del procuratore generale della Federazione Russa ha ripetutamente inviato una richiesta per l'arresto del fondatore di Hermitage Capital all'Interpol.
Alla fine del 2017, la Corte di Tver di Mosca ha nuovamente condannato Browder in assentia ai nove anni della colonia, trovandolo colpevole di fallimento intenzionale e di evasione fiscale per oltre 3 miliardi di rubli. Allo stesso tempo, anche il partner di Browder Ivan Cherkasov è stato condannato. Gli investigatori russi hanno anche accusato Browder di diversi omicidi, tra cui Magnitsky e la creazione di una comunità criminale.
Fine.
Di seguito la traduzione parziale del secondo articolo:
Прокуратура Швейцарии признала факт отмывания денег, хищение которых обнаружил Магнитский — Уильям Браудер
| Redazione | The Insider | 28.07.2021 |
La procura svizzera ha ammesso il fatto di riciclaggio di denaro, il cui furto è stato scoperto da Magnitsky - William Browder
Il 21 luglio la Procura federale svizzera ha chiuso il procedimento penale relativo al furto record di denaro dal bilancio russo e alla morte dell'avvocato Sergei Magnitsky in una prigione di Mosca nel 2009.
!
L'indagine svizzera durò circa dieci anni e si concluse senza alcuna accusa.
Tuttavia, il finanziere internazionale e fondatore del fondo di investimento Hermitage Capital William Browder ha dichiarato a The Insider che le azioni della procura confermano il coinvolgimento della persona coinvolta nel riciclaggio di 230 milioni di dollari rubati dal bilancio russo.
Nell'ambito dell'indagine svizzera avviata su richiesta di Browder, nel 2012 sono stati arrestati i conti di un uomo d'affari russo, proprietario della Prevezon Holdings Limited Denis Katsyv. Il suo avvocato Natalia Veselnitskaya afferma che queste azioni investigative inizialmente non avevano nulla a che fare con la storia con Hermitage, Browder e Magnitsky.
"Questo procedimento penale inizialmente era nato morto, quindi la sua conclusione è uno schema che prima o poi avrebbe dovuto verificarsi", afferma Natalia Veselnitskaya in un'intervista all'agenzia Prime. — Nel 2017 gli americani hanno archiviato un caso simile, avviato sulla base di un caso svizzero su richiesta dello stesso Browder. Ciò è accaduto esattamente per la stessa ragione: quando è stato abbassato il sipario su varie teorie cospirative sulla persecuzione, la corruzione e la tortura in Russia, la questione semplicemente non quadrava”.
Tuttavia, William Browder ritiene che il coinvolgimento di Prevezon nel riciclaggio di denaro sia confermato dalle azioni dei procuratori svizzeri.
“La decisione del pubblico ministero svizzero di chiudere il procedimento penale comprendeva anche l'ordine di confiscare 78.000 dollari a Prevezon. Gli investigatori credevano che questo facesse parte dei 230 milioni di dollari rubati dal bilancio russo, di cui Sergei Magnitsky venne a conoscenza. Anche se la maggior parte del denaro congelato dagli svizzeri verrà restituito a Prevezon (e questo indica un grave fallimento dell’indagine svizzera), il fatto che una parte di questi fondi sia stata confiscata come provento di reato contraddice completamente le dichiarazioni dei rappresentanti di Prevezon”, ha affermato ha spiegato il finanziere.
Gli avvocati di Denis Katsyv sottolineano che l'imprenditore non è mai stato accusato. Stanno anche valutando la possibilità di chiedere il risarcimento dei danni materiali e morali causati, e di ritenerli responsabili per falsa denuncia.
Anche se a seguito dell'indagine svizzera non è stata avanzata alcuna accusa e le persone coinvolte nel riciclaggio di denaro russo sono rimaste non identificate, le autorità del paese hanno ordinato la confisca di oltre 4 milioni di franchi svizzeri (4,4 milioni di dollari) dei 18 milioni di franchi. Questi fondi erano stati precedentemente congelati nell'ambito di un'indagine sui proventi di reati in Russia, ha riferito martedì la procura svizzera in un comunicato stampa.
Fine.
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