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Di seguito la traduzione integrale dell’articolo:
Russian millions laundered via UK firms, leaked report says
| Luke Harding | The Guardian | 26.02.2018 |
Milioni russi sono stati riciclati tramite aziende britanniche, afferma un rapporto trapelato
Secondo rapporti trapelati, una banca danese accusata di riciclaggio di denaro ha chiuso i conti russi dopo aver concluso che venivano utilizzati per incanalare denaro attraverso società britanniche da membri della famiglia di vladimir putin e dall'agenzia di spionaggio FSB.
Danske, la più grande banca danese, ha chiuso 20 conti di clienti russi nel 2013 a seguito di una segnalazione di un informatore secondo cui la sua filiale estone era coinvolta in attività sospette e forse illegali. Lo scorso settembre è emerso che la stessa filiale era al centro di un’operazione segreta di lobbying in cui circa 2,9 miliardi di dollari (2,2 miliardi di sterline) di denaro, per lo più azero, sono stati incanalati attraverso società britanniche opache. Le ultime rivelazioni riguardano un diverso gruppo di aziende, la maggior parte registrate a Londra.
Nell’estate del 2013 i dipendenti della banca Danske hanno scoperto che una di queste entità britanniche, Lantana Trade LLP, aveva presentato “conti falsi” alla Companies House. Secondo il rapporto dell’informatore, Lantana ha dichiarato alla Companies House che l’azienda era “dormiente”, con un fatturato finanziario molto limitato. Lantana infatti deteneva ingenti depositi ed effettuava transazioni giornaliere per milioni di euro. Il conto Danske di Lantana, aperto alla fine del 2012, ha funzionato per 11 mesi. I proprietari finali di Lantana e delle relative società in accomandita semplice erano russi. Ma le loro identità erano nascoste dietro una serie di società di gestione offshore con sede nelle Isole Marshall e alle Seychelles.
Il rapporto dell’informatore è stato ottenuto dal quotidiano danese Berlingske e condiviso con il Guardian e l’Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCRRP). La banca non è riuscita a stabilire chi si cela dietro Lantana, aggiungendo che "a quanto pare si è scoperto che tra loro c'erano la famiglia putin e l'FSB". I dettagli sono stati inviati all’unità di intelligence finanziaria dell’Estonia e passati al top management di Danske. Danske ha avviato un’indagine completa solo nel 2017. Non ha informato né il Regno Unito né la Companies House.
Danske ha dichiarato lunedì: “Abbiamo avviato un’indagine approfondita per andare a fondo degli eventi avvenuti in quel momento nella nostra filiale estone”. Si è rifiutata di commentare “clienti specifici”, ma ha affermato di aver “chiuso” “l’intero portafoglio in questione” comprendente russi “non residenti”.
Le rivelazioni evidenziano ancora una volta l’utilizzo del panorama aziendale britannico poco regolamentato per spostare ingenti somme di denaro, al di fuori della competenza dei regolatori e delle autorità fiscali.
In questo caso i beneficiari sembrano essere stati personaggi legati al Cremlino.
I paesi baltici rappresentano un importante punto di ingresso per il contante russo nel sistema finanziario occidentale.
La settimana scorsa il Tesoro americano ha accusato la terza banca più grande della Lettonia di “riciclaggio di denaro istituzionalizzato”. Alcuni giorni dopo, il capo della banca centrale del paese, Ilmārs Rimšēvičs, è stato arrestato con l’accusa di aver ricevuto una tangente di oltre 100.000 euro. Rimšēvičs ha negato tutte le accuse e le ha denunciate come una campagna diffamatoria.
I dirigenti estoni di Danske si sono preoccupati a seguito di una soffiata proveniente dall’interno della Russia. Hanno scoperto che Lantana era strettamente legata alla Promsberbank, una banca poco conosciuta a Podolsk, fuori Mosca. Gli alti dirigenti di Promsberbank rappresentavano Lantana. Uno dei membri del consiglio di amministrazione della Promsberbank era Igor Putin, cugino del presidente russo. Uno dei principali azionisti era Alexander Grigoriev, un banchiere che, secondo l'Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), ha legami con l'FSB. Un altro è stato Alexei Kulikov, arrestato nel 2016 e accusato di “frode su larga scala”.
La Promsberbank è crollata nel 2016 quando è emerso che 3 miliardi di rubli (circa 38 milioni di sterline) erano scomparsi. Un ex dipendente della Danske ha affermato che l’indagine interna della banca ha rivelato che dietro Lantana c’erano “impiegati di alto rango” della Promsberbank. Il dipendente ha dichiarato al quotidiano Berlingske: “L’azienda e i flussi di cassa erano controllati dalla banca. Non erano solo voci. Questa è un’informazione valida”.
Il trio era strettamente collegato a un altro scandalo che coinvolgeva la tedesca Deutsche Bank. Deutsche ha ammesso che tra il 2011 e il 2015 la sua divisione di Mosca ha gestito uno schema di “mirror trade” da 10 miliardi di dollari (7 miliardi di sterline). Lo schema consentiva ai clienti VIP russi di trasformare i rubli in dollari, tramite entità aziendali collegate che “acquistavano” e “vendevano” volumi identici di azioni. Kulikov aveva un conto Danske. Molte delle entità chiuse da Danske nel 2013 erano coinvolte nel mirror trading di Deutsche Bank, tra cui Chadborg Trade LLP, con sede a Potters Bar nell'Hertfordshire, Cherryfield Management e Financial Bridge.
Deutsche Bank – il principale finanziatore di Donald Trump – ha pagato 630 milioni di dollari di multe tra Stati Uniti e Regno Unito per aver riciclato denaro russo. La decisione di Danske di avviare un’indagine venne accolta male a Mosca, dove Lantana aveva un ufficio in centro città. Un account manager della Danske è volato nella capitale russa per ottenere documenti che rivelassero i veri proprietari della Lantana.
È uscito scosso dalla riunione, riferendo che i suoi clienti russi erano “furiosi”, dicono fonti bancarie.
Alcune settimane dopo si tenne un incontro presso l’ufficio di Danske nella capitale estone, Tallinn.
Due russi si sono rifiutati di identificarsi e avrebbero detto al personale della banca: “Senti davvero di poter tornare a casa tranquillamente di notte?”
Hanno aggiunto: “La banca affonderà dopo questo”. Queste minacce sono state segnalate internamente. L Burke Files, un investigatore finanziario internazionale, ha affermato che il fatto che le stesse entità siano state utilizzate in schemi diversi “non mi sorprende per niente”.
I criminali professionisti “progettano o realizzano” un pacchetto per aggirare i controlli di conformità e poi “lo utilizzano in ogni banca”, ha affermato. Ha descritto il caso Lantana come “molto grave”, aggiungendo:
“L'attività sul conto era in ogni modo indicativa di riciclaggio di denaro. Ci sono state molte transazioni di grandi dimensioni e tutte eseguite in uno o due giorni. Il denaro non è rimasto. Ecco una piccola filiale di una banca molto grande che ha un conto che movimenta decine di milioni ogni giorno”.
L’entità della frode è sconosciuta. Secondo Files il totale potrebbe essere compreso tra 2,2 e 3,3 miliardi di dollari, sulla base di un modello di riciclaggio di oltre 10 milioni di dollari ogni giorno.
Ha aggiunto: “Questo è un modo eccellente per spostare ingenti somme di denaro che sono sicuro stia ancora accadendo. È una pista molto difficile da seguire”.
Grigoriev presumibilmente ha ideato un altro importante schema di riciclaggio di denaro soprannominato Global Laundromat. Tra il 2010 e il 2015 almeno 20 miliardi di dollari sono stati trasferiti da Mosca alle banche occidentali. Il denaro è passato attraverso la Moldavia e la Lettonia. Igor Putin sedeva nel consiglio di amministrazione di una banca coinvolta nella frode, la Russian Land Bank o RZB. Putin ha rifiutato di commentare.
In una lettera scritta nel 2014, ha affermato:
“La mia esperienza personale, maturata negli ultimi anni, dimostra la verità della tesi secondo cui il sistema bancario russo dovrebbe essere radicalmente riabilitato e ripulito dalle banche in difficoltà guidate da persone con dubbia reputazione”.
Grigoriev e Kulikov sono attualmente in prigione. Grigoriev è stato arrestato nel 2015, un anno dopo la chiusura della RZB per reati di riciclaggio di denaro. Kulikov è stato imprigionato in una questione diversa.
Nell’aprile 2015 la banca centrale russa ha revocato la licenza alla Promsberbank. Finora Kulikov non ha risposto ad una lettera inviatagli in prigione invitandolo a commentare. Le società britanniche coinvolte nella truffa furono liquidate. Lantana è stata sciolta nel dicembre 2015. Il rapporto schiacciante degli informatori affermava che Danske aveva subito un “fallimento quasi totale del processo”. Non ha identificato i veri proprietari di Lantana né è intervenuto in merito a “pagamenti sospetti effettuati appena sotto i limiti di controllo di conformità”.
La banca “ha violato numerosi requisiti normativi”, “si è comportata in modo non etico” e “potrebbe aver commesso un reato”, ha affermato.
Robert Endersby, all’epoca chief risk officer britannico di Danske, che vide il rapporto, si rifiutò di commentare. Danske ha affermato che ora ha “un controllo molto diverso e più forte istituito in Estonia”. Ha ammesso che avrebbe dovuto agire “più velocemente”.
Madis Reimand, capo dell’unità di intelligence finanziaria dell’Estonia, non ha voluto commentare direttamente il gruppo di società Lantana. Ha detto: “In generale, lo scopo di tali programmi di riciclaggio di denaro è spostare fondi fuori dalla Russia, per immettere il denaro nel sistema finanziario occidentale, e farlo in modo non trasparente e segreto”.
Fine.
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