Cosa significa KGBistan? - Parte 8: FSB in alleanza con crimine organizzato internazionale
La traduzione di rapporto analitico del controspionaggio svizzero (2016)
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Di seguito la traduzione integrale dell’articolo:
Сотрудничество ФСБ и ОПГ. Аналитический отчет контрразведки Швейцарии
| Anastasia Kirilenko | Open Russia | 16.05.2016 |
ARCHIVAL LINK : https://openrussia.org/post/view/15032/
Cooperazione tra l’FSB e i gruppi della criminalità organizzata. Rapporto analitico del controspionaggio svizzero
Open Russia pubblica un rapporto confidenziale del Servizio svizzero di analisi e prevenzione (DAP, ora parte del Servizio congiunto svizzero di controspionaggio), datato giugno 2007.
Parla dei collegamenti tra i servizi segreti della Russia e di altri paesi e criminali della CSI.
Gli autori cercano di rispondere alla domanda se la cooperazione tra servizi segreti e gruppi della criminalità organizzata sia diventata una “simbiosi” o se si tratti di “interazione da caso a caso”. Il fatto stesso della cooperazione non viene messo in discussione.
Nella nota storica, gli autori spiegano che l'interazione tra il KGB e le autorità criminali iniziò con i Gulag: c'erano così tanti prigionieri politici che ci furono minacce di rivolte. Per controllare la situazione nei campi venivano utilizzati criminali comuni che collaboravano con l'amministrazione. Il problema peggiorò bruscamente dopo il crollo dell’Unione Sovietica, quando 100.000 persone furono licenziate dal KGB e su di esso si formarono i servizi di intelligence. "I dipendenti licenziati, con le loro conoscenze specialistiche e i loro contatti, erano estremamente attraenti per il mondo criminale", spiega il rapporto.
Allo stesso tempo, la cultura del mondo criminale è cambiata: se in epoca sovietica esisteva un codice di "ladri in legge" [vor v zakone], e il principio più importante dei criminali era la non partecipazione ad attività legali (erano riconosciute solo le attività proibite - gioielleria contrabbando, gioco d'azzardo, ecc.), da allora i criminali sono passati agli affari legali. A loro volta, l’FSB e l’SVR “stanno cercando di controllare tutte le attività delle imprese russe all’estero”. Un tipo comune di attività in cui l’alleanza tra persone dei servizi speciali e banditi è chiaramente visibile, secondo gli autori, è l’esportazione di risorse naturali all’estero:
“Le principali fonti di reddito (OCG) rimangono i fondi statali, per il furto di cui ci sono numerose opportunità. Ciò include, innanzitutto, l’accesso alle risorse energetiche e alle riserve metalliche del Paese, che vengono acquistate a prezzi interni e poi, aggirando le norme che regolano le procedure di esportazione, vengono vendute all’estero a un prezzo molto più alto. I fondi ottenuti illegalmente vengono spesso riciclati attraverso il collocamento di contratti governativi per società fittizie all’estero”, afferma il rapporto.
Una delle prove indirette di tale alleanza è la vita tranquilla dei criminali in Russia:
“Si presume da tempo che numerosi rappresentanti di gruppi criminali organizzati siano coperti da agenzie governative, compreso l’FSB. Questa è la vita, ad esempio, di Semyon Mogilevich, una delle figure più potenti della criminalità organizzata russa, ricercato dall'FBI per frode e riciclaggio di denaro dal 2003 e di cui nessuno si preoccupa in Russia. Si presume che fosse presente personalmente ai negoziati sul gas russo-ucraino. Fino ad ora, nessun leader di un gruppo criminale organizzato in Russia è stato assicurato alla giustizia, il che difficilmente può essere spiegato dall'insufficiente successo delle indagini. Al contrario, il punto è che i leader delle organizzazioni criminali godono di un alto livello di protezione”.
Per essere onesti, va detto che nel 2008 Mogilevich è stato arrestato nel caso della società Arbat-Prestige (per sospetta evasione fiscale), ma un anno e mezzo dopo è stato rilasciato su cauzione, e nel 2011 il caso contro lui e il direttore generale di Arbat-Prestige" è stato terminato "per mancanza di prove di un crimine".
vladimir putin viene menzionato due volte nel rapporto svizzero: in relazione a Nord Stream, Severniy Potok. Oltre alla sua amicizia di lunga data con il maggiore della Stasi Matthias Warnig, amministratore delegato della Nord Stream AG, putin, secondo gli autori, è imparentato con l'esperto avvocato svizzero Urs Hausheer:
"Questo può essere chiaramente illustrato dall'esempio di Nord Stream AG , fondata nel 2005 a Zugo. Uno dei membri del consiglio d'amministrazione di Nord Stream è l'avvocato di Zugo Urs J. Hausheer. Secondo fonti pubbliche, dal 1987 al 1990 è stato membro del consiglio di amministrazione della Asada AG, che si occupava di appalti aggirando le restrizioni del CoCom (Comitato di coordinamento per il controllo delle esportazioni - Open Russia) per il Ministero della Sicurezza dello Stato della RDT. Partiamo dal presupposto che putin sia già entrato in contatto con Hausheer durante il suo lavoro a Dresda”.
È interessante notare che, secondo la rivista Focus, prima di approdare a Nord Stream, Urs Hauseer ha fondato a Zugo molte società imprevedibili. [Focus. de - Eine Frage der ROEHRE] Gli esempi specifici contenuti nella relazione non sono così numerosi.
Così, il caso “Rete” in Italia, sviluppatosi all’inizio degli anni 2000, ma senza arrivare al processo. Come il caso spagnolo della “mafia russa”, è un altro esempio di come, pensando di avere a che fare con la criminalità organizzata, gli investigatori europei sono inciampati sulla base della prova che il riciclaggio di denaro derivante dal traffico di droga e da altri reati gravi è strettamente legato ai servizi segreti e alle autorità russe. Il caso ebbe inizio nel 2002, quando, su richiesta degli investigatori italiani in Europa e Nord America, furono arrestate più di 50 persone, furono effettuate 146 perquisizioni e bloccati 200 conti bancari. Erano tutti considerati parte di un'organizzazione criminale internazionale di riciclaggio di denaro.
Ad eccezione di Semyon Mogilevich, Boris Birshtein e Grigory Luchansky (vedi sotto), il rapporto non menziona i nomi delle persone le cui attività, secondo gli autori, sono legate sia ai criminali che ai servizi speciali. Vengono fornite le iniziali: ad esempio: “Cittadino russo I.R., presumibilmente un ufficiale dell’SVR con notevoli risorse finanziarie, ha lavorato per l’azienda di F. in Svizzera dal 2001 al 2003. La società ha stabilito contatti commerciali con Nordex e mantiene legami costanti con la criminalità organizzata”.
Le iniziali non coincidono con quelle reali, ma in alcuni casi è possibile stabilire esattamente a chi si riferisca. “V.E. è un rappresentante del mondo criminale e mantiene i contatti con il gruppo Solntsevo. Dal gennaio 2004 è il rappresentante della Cecenia nel Consiglio della Federazione Russa", molto probabile si tratta di Umar Dzhabrailov.
Un'altra storia di un'azienda commerciale di fertilizzanti registrata in Svizzera è apparentemente collegata all'imprenditore Vyacheslav Kantor, che ha registrato più volte la società Fimochim SA a Ginevra. Gli autori sospettano che fosse controllato dall'SVR e che lo stesso Kantor fosse in contatto con le comunità criminali di città di Perm.
Un altro caso in cui è possibile identificare i nomi degli attori e delle aziende riguarda il presunto riciclaggio di denaro da parte di un gruppo criminale organizzato attraverso il commercio di petrolio.
Nel 1995, in Svizzera, hanno partecipato a questa operazione la fondazione “Iniziativa culturale russa” di Vyacheslav Kirillov, associata alla Chiesa ortodossa russa, e la JSC “Cooperazione economica internazionale”.
Nella Confederazione è stato indagato un procedimento penale a questo proposito: riciclaggio di denaro durante le forniture di petrolio con il pretesto di restituzione dei debiti all'URSS. Gli autori del rapporto ritengono che i servizi segreti abbiano qualcosa a che fare con tutto ciò.
Possiamo dire che il personaggio principale del rapporto è stato Grigory Luchansky. Il fondatore del gruppo Nordex non è solo un'autorità criminale, ma anche alla fine degli anni '80 e all'inizio degli anni '90 un intermediario nel pompare "soldi del PCUS" in Occidente attraverso società di copertura fondate dal KGB-FSB, ritengono gli autori del rapporto:
“Né nel caso della Nordex né nel caso della Seabeco (Boris Birshtein) è stato possibile finora dimostrare che dietro le transazioni finanziarie illegali si cela il KGB. Tuttavia, entrambi gli eroi mantengono buoni contatti politici ai massimi livelli, e la ricchezza rapidamente acquisita che hanno guadagnato scambiando risorse governative suggerisce che difficilmente avrebbero operato senza la conoscenza e l'approvazione delle autorità governative...
Inoltre, durante le indagini sul caso di riciclaggio di denaro attraverso la Banca di New York, varie tracce hanno portato alle società di Luchansky ... "
“In relazione allo scandalo sul riciclaggio di denaro della Banca di New York stanno emergendo diversi rapporti tra gruppi criminali organizzati e agenzie di intelligence.
Ciò indica che in questo caso, in cui sono stati sottratti circa 7 miliardi di dollari, entrambe le parti hanno lavorato insieme con un obiettivo comune”,
ricordano gli autori del rapporto.
È interessante notare che Dmitry Skigin conosceva anche la vicepresidente della Banca di New York, Natalya Gurfinkel, che si è dimessa a causa dello scandalo (la polizia di Monaco lo classifica come membro del gruppo criminale organizzato Tambov; è stato espulso da Monaco) e, secondo l'uomo d'affari di San Pietroburgo Maxim Freidzon, questa conoscenza è stata utilizzata per il riciclaggio di denaro, in particolare attraverso la società commerciale petrolifera Sovex (attualmente di proprietà di Gazprom e Lukoil) sequestrata da criminali.
Il programma BBC Panorama ha inviato una richiesta a riguardo a Dmitry Peskov, ma non ha ricevuto risposta.
In generale, l'uomo d'affari di San Pietroburgo Maxim Freidzon ricorda “l'alleanza indissolubile di ufficiali e banditi del KGB” come segue:
“Capisco perfettamente la connessione organica tra persone con lo stesso stile di attività: si sono aiutate perfettamente a vicenda. I banditi acquistavano sempre informazioni dagli stessi ufficiali del KGB. E l’hanno comprato, e c’erano progetti comuni, per quanto ne so”.
Altre prove non sono meno rivelatrici.
L'uomo d'affari di San Pietroburgo, capo della società “Ghefest”, Mikhail Mokrousov, che lavora a San Pietroburgo dal 1992 e si è recato all'estero nel 2000, ricorda quanto segue:
“C'è stato un tentativo di strapparmi l'edificio del centro medico da parte del Gruppo Tambov. E questo problema mi è stato risolto da due agenti di sicurezza di alto rango (per soldi, ovviamente). Poi, quando Gref divenne capo del Comitato per la gestione delle proprietà della città dopo Manevich, l’affitto per gli uomini d’affari fu aumentato di 40 volte, il che portò alla ridistribuzione delle proprietà a favore delle persone dell’FSB”.
Un rappresentante della yakuza giapponese, Kinichi Kamiyasu, che ha lavorato a San Pietroburgo negli anni '90, afferma che la sua macchina è stata portata in giro per la città da un ufficiale dei servizi segreti, che gli ha anche offerto un'arma. Quando i principali partner di Kamiyasu furono arrestati per un breve periodo, un ufficiale dell'intelligence lo presentò anche a Vladimir Kumarin, che rimase latitante:
"Ero scioccato. Cosa succederà adesso? Il mio compagno è stato portato via, ovviamente è stato uno shock. E ciò coincise con il fatto che il personale del KGB fu drasticamente ridotto e molti ufficiali del KGB iniziarono a lavorare come rappresentanti di società di sicurezza private. Ne ho incontrato uno. Precedentemente aveva lavorato in una stazione del Medio Oriente e parlava molto bene l'arabo.
Lui stesso è venuto da me e ha detto che avrebbe dovuto presentarmi a Vladimir Kumarin. Ha detto: "Se accetti un'attività comune, te lo presenterò". Ha consigliato, ad esempio, di creare un casinò su una nave. Volevo aspettare che Gena uscisse di prigione, ma mi hanno insistito: "Dovremmo fare affari insieme". Ed eravamo quasi nella fase di conclusione di un contratto. Ma ero confuso. Gena e Sergei non sono qui, come posso decidere qualcosa. Ma quando sono arrivato di nuovo al nostro hotel, c'erano persone completamente diverse.
L'edificio era sotto il controllo di persone del KGB, e ce n'erano molte lì. Mi sono spaventato e ho deciso che non sarei rimasto lì. Mi sono trasferito dalla mia fidanzata."
Nel capitolo “Misure” il controspionaggio svizzero propone di monitorare regolarmente i collegamenti tra i rappresentanti del FSB, dell’SVR e i criminali.
"Diversi servizi segreti occidentali tendono a credere che non solo singoli o ex funzionari dei servizi segreti russi siano coinvolti in attività criminali, ma che i servizi segreti stessi siano interessati a una cooperazione sistematica", conclude il rapporto dei servizi segreti svizzeri.
Il caporedattore di Agentura.Ru, Andrei Soldatov, che ha letto il rapporto, contesta questa affermazione:
"Negli anni '90, gli ufficiali dei servizi segreti molto probabilmente agivano nel proprio interesse, semplicemente sfruttando le opportunità della loro posizione ufficiale, e poi hanno dovuto agire secondo gli ordini, ma non c’è praticamente alcuna prova di ciò nel documento”.
Ma è così che il pubblico ministero spagnolo Jose Grinda ha risposto alla domanda sull'alleanza tra servizi segreti e criminali (da un'intervista con l'autore del 26 settembre 2015):
— Una fonte informata, Mikhail Monastyrsky, ha testimoniato per il caso. Ha affermato che la “mafia russa”, la mafia di San Pietroburgo, è collegata ai servizi speciali (“Il gruppo Tambov guidato da Kumarin è stato creato dall'FSB”). Hai trovato convincente questa prova e ammetti questa possibilità?
— Mikhail Monastyrsky ha testimoniato alla presenza di due agenti di polizia spagnoli che lo confermano. Ma la procura della Federazione Russa non lo ha mai confermato. Ma ci sono molti esempi. Un esempio emerso di recente è Aslan Usoyan, nonno Hassan. Era il capo di una grande organizzazione criminale e sorsero seri sospetti sui suoi legami con i servizi segreti. Ma il punto è anche che gli agenti di polizia devono avere legami con la criminalità organizzata a scopo di infiltrazione e indagine. E i leader dei gruppi criminali vengono spesso uccisi per questa interazione. Il problema inizia quando i contatti con la criminalità organizzata non mirano a risolvere i problemi, ma avviene una fusione e integrazione.
E in tutti i principali gruppi del mondo c’è questo collegamento con la polizia o con i servizi segreti, che non mira a combattere la corruzione, ma all’integrazione e allo sviluppo di questa corruzione”.
Fine.
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