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Di seguito la traduzione integrale dell’articolo:
Другу Путина Борису Ротенбергу удалось вывести свои активы из финского банка за четыре дня до введения против него санкций ЕС — Ilta-Sanomat
| Redazione | The Insider | 05.07.2023 |
L'amico di putin, Boris Rotenberg, è riuscito a ritirare i suoi beni dalla banca finlandese quattro giorni prima delle sanzioni dell'UE contro di lui-Ilta-sanomat
L'amico di vladimir putin, Boris Rotenberg, è riuscito a prelevare fondi dal suo conto presso la banca finlandese Suupohjan Osuuspankki quattro giorni prima dell'introduzione delle sanzioni europee contro di lui, scrive Ilta-Sanomat.
Ciò è accaduto il 4 aprile 2022. Allo stesso tempo Rotenberg ha firmato un impegno secondo il quale questo denaro non sarebbe stato inviato né alla Russia né alla Bielorussia. L'8 aprile è stato pubblicato un elenco di sanzioni europee, secondo il quale l'imprenditore non potrà più effettuare questa operazione.
I documenti disponibili per la pubblicazione non ci consentono di dire se i rappresentanti del dipartimento di controllo della banca abbiano partecipato al processo decisionale.
Tuttavia, l’11 marzo 2022, non hanno raccomandato il consenso all’operazione di ritiro dei fondi di Rotenberg. Inoltre, il 24 marzo, il consiglio di amministrazione di Suupohjan Osuuspankki ha sostenuto questa raccomandazione nella sua decisione.
Timo Kalliomäki, allora direttore generale della banca, non ha voluto commentare questo caso specifico, ma ha sottolineato che l'istituto finanziario ha agito in conformità con le raccomandazioni del dipartimento di controllo. Il capo dell'Autorità finlandese di vigilanza finanziaria, Pekki Vasara, ha definito "problematiche" le situazioni in cui il denaro viene ritirato prima che una persona sia inclusa nell'elenco delle sanzioni, ma ha sottolineato che la banca non ha l'obbligo di congelare i beni prima che le restrizioni entrino in vigore.
Pertanto, secondo lui, il suo dipartimento non potrebbe vietare questa operazione fino all’8 aprile 2022. L’economista Oleg Buklemishev spiega la motivazione della direzione della banca nel permettere a Rotenberg di ritirare i suoi beni:
Si tratta di una questione di rapporto tra la banca e il cliente, soprattutto se si tratta di un cliente importante. Sinceramente non capisco come potrebbe essere altrimenti. Se questa operazione è assolutamente legale, se porta al soddisfacimento sia degli interessi della banca che del cliente, allora la banca è semplicemente obbligata a realizzarla.
Stiamo parlando di un cliente di lunga data che ha portato soldi in banca e la banca ha un “legame intimo” con lui. A lui non importa affatto come si comporta fuori dalla banca: non ha l'obbligo di fornire certificati relativi al suo posto di lavoro. Non ci sono restrizioni per lavorare con lui. Tutto il resto rientra nella categoria “abbiamo deciso di condannare moralmente qualcuno”. Questo è di scarsa utilità.
Nel mese di giugno, la pubblicazione investigativa “Storie Importanti” ha ottenuto un archivio di documenti ed e-mail che indicano che i famosi fratelli Arkady e Boris Rotenberg nascondevano le loro aziende, proprietà immobiliari, yacht e aerei dietro le spalle di intermediari che li aiutavano a eludere le sanzioni occidentali.
Fine.
Tutti i testi che menzionano i Rotenberg:
Who is helping putin? Germany, Liechtenstein etc: consiglieri, ripostigli, nascondigli e prestanomi
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