La Russia 20 anni fa: Procura Generale contro Novaya Gazeta “Il Caso Tri Kita”
L'articolo pubblicato esattamente 20 anni fa, 6 ottobre 2003
WHO CREATED putin? ENG / ITA / RUS: Who helped, lobbied, collaborated, still helping, still collaborating and still sponsoring chekist regime? - List of 40+ articles from different authors, newspapers, countries
Russian Opposition: Who, What and How ENG/ ITA/ RUS: The History of Protests, Soviet Dissidents and Opposition Leaders. 25+ articles from different authors and newspapers
COSA SIGNIFICA UN ‘CHEKISTA’? CACCIATORE DI UOMINI, DONNE E BAMBINI
Questo post fa parte della serie Ricostruzione Storica “La Russia 20 anni fa: 6 ottobre 2003 - 6 ottobre 2023”
Di seguito la traduzione integrale dell’articolo:
ОТКРЫТЫЙ ПРОЦЕСС: ГЕНПРОКУРАТУРА ПРОТИВ НОВОЙ ГАЗЕТЫ. ДЕЛО ТРЕХ КИТОВ
| Roman Shleynov | Novaya Gazeta | 06.10.2003 |
ARCHIVAL LINK - http://2003.novayagazeta.ru/nomer/2003/74n/n74n-s13.shtml
Processo aperto: Procura Generale contro la Novaya Gazeta “Il Caso Tri Kita”
Chi e come ha rallentato la scandalosa indagine su contrabbando e riciclaggio di denaro
Un giorno, durante il prossimo disgelo politico, la Procura Generale della Federazione Russa sarà condannata per repressione in relazione a casi penali. Una situazione molto comune adesso: un procedimento penale vissuto, diciamo, da qualche parte nel comitato investigativo del Ministero degli affari interni, è cresciuto e si è sviluppato. E all'improvviso sono arrivati i pubblici ministeri, lo hanno portato via, lo hanno gettato nelle loro cantine umide e nessuno ha più saputo nulla di lui. E questo accade continuamente. Sono comparsi non solo casi “repressi”, ma anche casi di emigranti per ragioni politiche. Stanno indagando in tutto il mondo: in Germania, Italia, Usa e perfino in Liechtenstein, ma non in Russia. La loro strada verso la Russia è sbarrata, non spariranno per un centesimo... Spariranno per migliaia e milioni di dollari (questi sono i prezzi attuali per la chiusura dei casi).
Dopo che abbiamo parlato del destino poco invidiabile dei casi e dei materiali riguardanti alti funzionari pubblici e uomini d'affari russi, in particolare del caso del contrabbando delle "Tri Kita" associato al riciclaggio di denaro attraverso The Bank of New York, il Primo Vice Procuratore Generale Yuri Biryukov si è offeso molto per noi. Non era d'accordo con il modo in cui veniva descritta la sua partecipazione al destino di queste indagini, andò persino in tribunale e stimò la sua denuncia in 11 milioni di rubli.
Il primo vice procuratore generale pensava di intentare una causa contro Novaya Gazeta. Ma in realtà ha mostrato grande speranza che i casi di corruzione “repressi” vedano la luce, che vengano discussi con il coinvolgimento di numerosi testimoni: investigatori del Ministero degli Interni e della stessa Procura Generale, capi di dipartimenti e dipartimenti della procura, e persino i vicini più vicini all'ufficio di Yuri Biryukov - vice procuratore generale. Quando avremo di nuovo tutti questa opportunità? E il tribunale ha il diritto di convocarli e interrogarli.
Ciò è necessario non solo per cercare di condannare gli autori del reato nonostante le loro posizioni, ma anche per scoprire finalmente quale ruolo hanno avuto il primo vice procuratore generale Yuri Biryukov e la leadership dell'organizzazione nel complesso caso delle "Tri Kita". Procura generale della Federazione Russa nel suo insieme.
Elenchiamo testimoni e testimoni oculari e allo stesso tempo presentiamo parzialmente la loro testimonianza al processo contro l'investigatore del comitato investigativo del Ministero degli affari interni, Pavel Zaitsev. La procura lo ha accusato di essere eccessivamente zelante nelle indagini sul caso delle "Tri Kita", ma l'effetto è stato esattamente l'opposto: ci sono state domande molte volte più scomode alla stessa procura generale...
Ecco cosa ha detto lo stesso Pavel Zaytsev riguardo al tentativo di rovinare il caso:
“Tutto è iniziato quando ho iniziato a ricevere informazioni operative: il caso doveva essere portato alla Procura generale e lì chiuso. Mi hanno anche detto il prezzo della questione: 2 milioni di dollari. Sono sicuro che questo non sia vero, ma la nostra Procura Generale è assolutamente incorruttibile...
Il 22 novembre 2000, senza dichiarare guerra, Nikolai Gorshkov (procuratore dell'Ufficio del Procuratore generale per la supervisione delle attività procedurali dei dipartimenti di affari interni e giustizia del Dipartimento per la supervisione delle attività procedurali) si è presentato al comitato investigativo per raccogliere le informazioni caso. In un primo momento la commissione investigativa non ha voluto consegnare il fascicolo: non era archiviato e numerato come richiesto. È impossibile separarsi dal caso in uno stato del genere ed è illegale. Dopotutto, ciò significa che i materiali potrebbero scomparire da esso senza lasciare traccia. Ma ho dovuto comunque restituirlo, perché la Procura generale ha insistito e ha detto: è urgente...”
Dalla testimonianza di Nikolai Gorshkov, come è stato portato via il caso delle “Tri Kita”:
“Il caso è stato consegnato da me presso la sede della Procura generale. Il caso non era rilegato, non era numerato, senza inventario. Arrivato all'edificio della Procura Generale a Dmitrovka, ho preso il dossier dall'auto e sono andato nella sala di ricevimento di Kolmogorov (Vice Procuratore Generale - R.Sh.), dove ho lasciato il dossier.
Ho ricevuto un ordine dalla direzione, o da Gorbunov (capo del dipartimento per la supervisione delle indagini su casi particolarmente importanti - R.Sh.), o da Shinakov (capo del dipartimento della procura generale della Federazione Russa), per sottoporre urgentemente questo caso. Per circa due giorni il caso si è svolto presso la direzione dell'edificio in Dmitrovka. Il giorno dopo il caso fu portato nell'edificio in Kuznetsky Most.
Personalmente non sono andato a prendere la valigetta. Personalmente non ho ricevuto la valigetta, è finita nel mio ufficio. Agadzhanov (vice capo dell'ufficio del procuratore generale per la supervisione delle indagini - R.Sh.) ha studiato questi materiali, ma non so cosa sia successo dopo. Il mio compito era portare avanti il caso. Non ricordo da chi ho ricevuto istruzioni per ritirare il fascicolo e da chi l'ho ritirato, ma ho portato io stesso il fascicolo in ufficio. Quando ho ritirato il caso dal comitato investigativo, ho agito come postino Pechkin [red.- personaggio di cartone animato]”.
Dalla testimonianza di Vasily ZIMARIN, all'epoca vice capo dell'unità investigativa del comitato investigativo del Ministero degli affari interni della Federazione Russa:
“Dopo che l’ufficio del procuratore generale ci ha ritirato il caso in questo stato, dopo qualche tempo, circa un mese, abbiamo appreso che era stato aperto un procedimento penale contro Zaitsev per abuso di potere. Nel Regno Unito questa è un'emergenza, che a quanto ricordo non è mai avvenuta. Gorshkov ha detto che mi avrebbe dato una decisione per avviare un procedimento penale, che ha riferito ai suoi superiori.
Il caso stesso è passato alla parte investigativa. Inoltre, ha affermato di essere stato costretto ad aprire un procedimento penale, sebbene non abbia visto il crimine e non abbia riscontrato alcuna violazione durante l'ispezione. Ha nominato la persona che lo ha costretto a farlo. Si tratta di Gorbunov, capo della Procura generale per la supervisione delle indagini su casi di particolare importanza. Gorbunov attualmente non lavora presso l'ufficio del procuratore generale. Se n'è andato per circa un anno e mezzo [fa], sicuro”.
Dalla testimonianza di Konstantin Agadzhanov, allora vice capo dell'ufficio del procuratore generale per la supervisione delle indagini. Come è stato intentato il caso contro Zaitsev:
“L'ispezione è stata effettuata dal procuratore Gorshkov e quando mi ha riferito i risultati dell'ispezione, gli ho detto di darmi il materiale del caso. I risultati dell'ispezione sono stati riferiti alla direzione, si è deciso di scrivere una dichiarazione ed è stata sollevata la questione dell'avvio di un procedimento penale. Di conseguenza, è stato deciso di avviare un procedimento penale contro l'investigatore del comitato investigativo”.
Si prega di notare che la figura chiave - il capo del Dipartimento per le indagini su casi di particolare importanza, Gorbunov - non è più nell'ufficio del procuratore generale. Andato. Ma è a lui che bisogna chiedere chi ha avuto originariamente l'idea di ritirare il caso dal comitato investigativo del Ministero degli affari interni e incolpare l'investigatore Zaitsev. Chi tra i dirigenti della Procura generale ha firmato i documenti?
Ed ecco un incidente: il primo vice procuratore generale Yuri Biryukov, con la sua decisione, ha prolungato il periodo delle indagini preliminari contro Pavel Zaitsev, condotte dall'investigatore per casi particolarmente importanti Kmet’. Yuri Biryukov ha incaricato il capo del dipartimento per le indagini su casi particolarmente importanti, Lyseiko, di estendere o meno i termini dell'indagine... Ed è stato Yuri Biryukov ad approvare l'accusa.
È chiaro come il giorno che il primo vice procuratore generale non è un estraneo qui. Ha un controllo eccellente sul processo, compreso il Dipartimento per le indagini su casi particolarmente importanti. Non poteva restare a guardare quando l’investigatore capo di casi particolarmente importanti, Popov, chiudeva il caso “Tri Kita” “per mancanza di corpus delicti”? Se Yuri Biryukov ha preso parte così attiva al destino dell'investigatore del Ministero degli affari interni, allora era davvero possibile che il caso più importante, in cui sia il contrabbando che il riciclaggio di denaro, lo avesse ignorato lasciandolo indifferente? A questo proposito, in tribunale mi piacerebbe molto vedere come testimoni:
1. Il vice procuratore generale Kolmogorov, che aveva un fascicolo di “Tri Kita” scucito e non numerato nella sua sala d'attesa. Mi chiedo su chi richiesta gli sia stato portato un simile "dono", e perché esattamente a lui?
2. Ex capo del dipartimento per le indagini su casi di particolare importanza Gorbunov. Perché dicono di lui che ha "costretto" l'apertura di un caso contro l'investigatore del comitato investigativo del Ministero degli affari interni, Zaitsev? E chi potrebbe motivare lui, il procuratore generale, a intraprendere tali azioni?
3. Il procuratore Nikolai Gorshkov, poiché in una conversazione con l'investigatore Zaitsev ha menzionato il nome del primo vice procuratore generale Yuri Biryukov.
4. Lo stesso “eroe dell'occasione”, Pavel Zaitsev. Lasceremo raccontarlo come era successo.
Nota di refiremento da Novaya Gazeta
Il cosiddetto caso delle “Tri Kita” (N.18/230253-02), relativo al contrabbando di mobili su larga scala, è stato creato gradualmente. Dopo l'operazione “Vortice-anti-terrorismo” vicino a Mosca (agosto 2000), i doganieri e la polizia hanno scoperto che i fratelli ceceni controllavano il contrabbando.
Sono stati sequestrati mobili con prezzo e peso ridotti (caso della dogana operativa centrale N.27400-22/2000). Hanno identificato una società fornitrice fittizia (Liga Mars) e hanno anche prestato attenzione ai negozi Grand e Tri Kita dell'imprenditore Zuev, dove sono stati consegnati i mobili.
La Direzione Centrale degli Affari Interni della Regione di Mosca ha aperto un caso di contrabbando (N.18/191746-00). E poiché il danno ammontava a 8 milioni di dollari, del caso si è occupata la commissione investigativa del Ministero degli affari interni della Federazione Russa.
Per la prima volta il collegamento con il riciclaggio di denaro tramite la Banca di New York è apparso nel contratto tra la Liga Mars e la società americana Sogra International, secondo il quale 5 milioni di dollari sarebbero dovuti andare sul conto di alcuni Garen e Konstin, imputati nell'accusa caso della Banca di New-York.
Le aziende tedesche (Inter-Deuss e Maxes) del padre e del figlio Pfeiffle, soci dell'uomo d'affari russo Zuev, hanno investito milioni di dollari nella costruzione della Grand e delle Tri Kita. La loro stessa azienda (Inter Trade) ha partecipato alla fornitura di mobili e Zuev, secondo le forze dell'ordine tedesche, controllava tutti questi uffici.
In Germania iniziarono le indagini e presto scoprirono che milioni di dollari erano stati ricevuti da società tedesche dalle società (Bex e Benex) del principale eroe dello scandalo della Banca di New York, Peter Berlin.
Il 22 novembre 2000, la Procura Generale della Federazione Russa ritirò il caso dal Comitato Investigativo (IC) del Ministero degli Affari Interni e il 7 maggio 2001 lo chiuse “per mancanza di corpus delicti”.
Nel novembre 2001, i pubblici ministeri ritirarono il caso dalla dogana e lo chiusero con la stessa formulazione. Il 20 dicembre 2000, su richiesta dell'uomo d'affari Zuev, la Procura generale ha aperto un procedimento penale contro l'investigatore Pavel Zaitsev della commissione investigativa del Ministero degli affari interni, che, di fatto, ha condotto il caso di contrabbando.
E il 24 settembre 2001 - contro i doganieri Volkov e Fayzulin. La settimana scorsa, i doganieri sono stati completamente assolti dal tribunale della città di Mosca (2 anni (!) di insensata persecuzione). Il processo contro Zaitsev è ancora in corso (al suo terzo anno).
Il caso delle “Tri Kita” è stato riproposto grazie all'intervento del Comitato per la Sicurezza della Duma di Stato (il 30 novembre 2001 la storia scandalosa è stata riferita al presidente putin).
Dopo che il caso fu ripreso, nel 2002 iniziarono gli omicidi e gli attentati. Testimoni importanti, così come persone coinvolte nel procedimento, sono state uccise o ferite, almeno quattro persone. Hanno ricevuto le minacce: il giudice che ha ascoltato il caso dei doganieri, nonché il vicepresidente del Comitato per la sicurezza della Duma di Stato, il vicedirettore capo della Novaya Gazeta Yuri Shchekochikhin.
Fine.
Kolmogorov menzionato nei seguenti articoli:
.
.
Kolmogorov insieme con Biryukov sono menzionati:
.
Il mio lavoro di traduzione è un attivismo sociale pro-bono per la diffusione della conoscenza fondamentale per la democrazia e il sostegno dei diritti umani. Per dare un supporto al mio lavoro, contribuire per future traduzioni e fare le domande relative sul tema diventando Patron facendo una donazione https://www.patreon.com/freedomfiles. Grazie!
Leggere anche: