Who helped putin? Australia: riciclaggio di soldi rubati nelle banche
Collegamento con l'indagine di Sergey Magnitsky
WHO CREATED putin? ENG / ITA / RUS: Who helped, lobbied, collaborated, still helping, still collaborating and still sponsoring chekist regime? - List of 70+ articles from different authors, newspapers, countries
Russian Opposition: Who, What and How ENG/ ITA/ RUS: The History of Protests, Soviet Dissidents and Opposition Leaders. 35+ articles from different authors and newspapers
Russian Government vs. Russian people ENG/ ITA/ RUS: 35+ texts: articles, songs, speeches, WikiLeaks, Video - stories of explosions, killings, tortures, kidnappings and other State terrorist activities
KGBistan: Who, What and How ENG/ ITA/ RUS: What do you know about regime in Russia? 50+ articles about extrajudicial executions, ecological catastrophe, oligarchs predatory activity, who is who
#Australia
Altri articoli che raccontano la storia di #Sergey Magnitsky
Di seguito la traduzione integrale dell’articolo:
Уильям Браудер обвинил банки Австралии в отмывании похищенных в России миллионов долларов
| Redazione | The Insider | 30.07.2018 |
William Browder ha accusato le banche australiane di riciclare milioni di dollari rubati in Russia
Le più grandi banche australiane sono state coinvolte in un piano fraudolento per riciclare i proventi illegali ricevuti in Russia, scoperto dall'avvocato di Hermitage Capital Sergei Magnitsky.
Lo ha affermato il fondatore del fondo, William Browder, nel programma Sunday Night sull'australiano Channel Seven. Secondo lui, questa informazione gli è stata data dall'uomo d'affari russo Alexander Perepilichny.
Secondo esso, Perepilichny stesso ha agito come intermediario nell'attuazione di alcune di queste transazioni, per le quali ha fornito prove, tra cui documenti bancari e documenti aziendali.
Un totale di circa 3,5 milioni di dollari sono stati trasferiti su 11 conti bancari australiani, ha detto Browder. I destinatari di questi fondi erano sia privati che grandi aziende impegnate nella produzione di alluminio, nell'esportazione di pelle di pecora o specializzate nell'organizzazione di viaggi in Russia.
La maggior parte di queste aziende hanno ormai cessato di esistere. Coloro che ancora lavorano affermano che i pagamenti erano legittimi e non avevano motivo di sospettare.
Tra le banche coinvolte nel trasferimento di fondi c'erano le maggiori istituzioni finanziarie australiane: ANZ, Commonwealth, Westpac, NAB e HSBC.
Alcune banche hanno rifiutato di commentare la questione, mentre altre hanno affermato di prendere sul serio i propri obblighi in materia di antiriciclaggio e di voler collaborare con le autorità qualora venisse avviata un'indagine. Lo stesso Browder ha affermato che le banche non hanno mostrato sufficiente vigilanza durante i trasferimenti.
Il capo di Hermitage Capital chiede alle autorità australiane di avviare un'indagine sul possibile collegamento delle banche locali con un caso di riciclaggio di denaro. Per fare ciò, ha consegnato tutti i documenti in suo possesso alla polizia federale australiana e all’Australian Transaction Reporting and Analytical Center, che combatte il riciclaggio di denaro. Inoltre, Browder prevede che l'Australia si unisca alle misure restrittive contro la Russia già adottate da altri paesi.
Fine.
Il mio lavoro di traduzione è un attivismo sociale pro-bono per la diffusione della conoscenza fondamentale per la democrazia e il sostegno dei diritti umani. Per dare un supporto al mio lavoro, contribuire per future traduzioni e fare le domande relative sul tema diventando Patron facendo una donazione https://www.patreon.com/freedomfiles. Grazie!
Leggere anche: