Kremlin vs. Opposition: La caccia internazionale al banchiere che voleva aiutare la causa di Alexey Navalny
La traduzione di 1 articolo scritto nel 2020, ma e una storia esemplare ripetuta diverse volte
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#Alexey Navalny
#Sergey Magnitsky
#Svizzera
Di seguito la traduzione integrale dell’articolo:
Россия просит у Швейцарии правовой помощи против сторонника Навального
| Redazione | Swissinfo | 30.11.2020 |
https://www.swissinfo.ch/rus/business/%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82-%D1%83-%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE/46194636
La Russia chiede assistenza legale alla Svizzera contro il sostenitore di Navalny
Mosca ha inviato a Berna una richiesta di assistenza legale nel caso del banchiere Sergei Leontyev.
La Russia vuole ricevere assistenza legale dalla Confederazione Svizzera nel caso che Mosca ha intentato contro uno dei sostenitori di Alexei Navalny.
Il fondatore del gruppo finanziario Probusinessbank, Sergei Leontyev, ha sostenuto l'oppositore Navalny e ora le autorità russe lo perseguono in tutto il mondo.
Nel 2012, Probusinessbank, che un tempo aveva 700 filiali e oltre 13.000 dipendenti in tutta la Russia, ha sviluppato un progetto speciale “Navalny Card”. Era una carta di credito, l'1% di ogni transazione su questa carta doveva andare alle entrate dell'organizzazione di Alexei Navalny. Il suo rappresentante ne ha parlato nel programma economico svizzero “ECO”.
Improvvisamente espropriato
Il progetto non piacque al Cremlino, il gruppo bancario subì forti pressioni politiche e il progetto Navalny Card non fu mai attuato.
Tuttavia, le autorità russe continuano a perseguire Sergei Leontyev con mezzi legali, anche nel Principato del Liechtenstein, dove ha localizzato parte dei suoi beni.
Gli interessi del banchiere sono rappresentati dal famoso avvocato Siegbert Lampert.
“Le autorità russe hanno prima cercato di convincere lui e altri proprietari di banche a cedere loro quote significative di questo gruppo finanziario. Dopo che i proprietari si rifiutarono, furono semplicemente espropriati. La banca era chiusa. Da allora, la giustizia russa ha perseguito Leontyev e i suoi partner con l’accusa di appropriazione indebita”.
Ufficialmente, Probusinessbank ha smesso di operare nel 2015 a causa della revoca della licenza da parte della Banca Centrale Russa per “polizze ad alto rischio legate al collocamento di fondi in asset di bassa qualità”
"Petizione politicamente motivata"
Da parte loro, anche le autorità svizzere stanno adottando misure. Già nel dicembre 2019 l'Ufficio federale di giustizia (Bundesamt für Justiz, una divisione del Dipartimento federale/ministero di giustizia e polizia svizzero) ha inviato come di consueto alla procura di Zurigo una richiesta di assistenza giudiziaria pervenuta da Mosca. La richiesta è ancora al vaglio.
In un primo momento la procura di Zurigo ha deciso sull'opportunità di aprire un proprio procedimento penale, ma poi ha deciso di non farlo, perché la Russia, dicono, stava già conducendo le proprie indagini. Gli averi del banchiere in Svizzera restano tuttavia congelati.
"Tale assistenza legale è una questione molto problematica."
Questa è l'opinione del giurista Rainer Schweizer dell'Università di San Gallo.
“Il sistema giudiziario russo è contraddittorio e pericoloso, perché la Russia perseguita così tante persone esclusivamente per ragioni politiche”.
Un'altra circostanza attira l'attenzione su di sé: nell'ambito dell'indagine russa contro il banchiere Leontyev e i suoi soci, ci sono due persone "dubbie": Viktor Grin, vice procuratore generale della Russia, e Andrei Pavlov, avvocato-economista, i cui servizi sono pagati dalle autorità russe.
Entrambi sono nell’elenco delle sanzioni statunitensi e Pavlov è anche nell’elenco delle sanzioni del Regno Unito. Grin e Leontyev sono presenti anche nel caso di Sergei Magnitsky, il revisore dei conti che ha scoperto un piano di corruzione che coinvolgeva alti funzionari russi.
Tuttavia, non furono loro ad andare in prigione, ma lo stesso Magnitsky.
È stato preso in custodia ed è morto in custodia in circostanze poco chiare.
Dopo la sua morte, Viktor Grin ha continuato il procedimento penale contro Magnitsky e ha abilmente nascosto tutte le tracce.
Oggi sta indagando su procedimenti penali contro ex dirigenti del gruppo Probusiness Bank e il suo collega avvocato Pavlov sta conducendo cause civili su denunce contro ex dirigenti di questo gruppo.
Come dice Siegbert Lampert,
“questi due sono figure chiave nel caso contro il banchiere Sergei Leontiev. E il fatto che il banchiere abbia sostenuto Alexei Navalny è l'argomento più importante a favore del mio cliente. In diversi altri Stati i tribunali hanno già confermato inequivocabilmente che tali circostanze indicano sempre che una determinata richiesta di assistenza legale è motivata politicamente e che quindi su questa base non dovrebbe essere fornita assistenza legale.”
È la stessa cosa come qualsiasi altra?
Come afferma Rainer Schweitzer,
“l'esperienza maturata nel caso dell'omicidio Magnitsky - che, come Alexei Navalny, era anche un combattente anti-corruzione - dice che nel caso di tali richieste di assistenza legale, bisogna sempre stare molto attenti in modo che in tempo per capire se questa petizione non è un’operazione speciale, il cui scopo è colpire, almeno indirettamente, Alexei Navalny”.
In Austria i tribunali hanno già sospeso il procedimento nel caso di Sergei Leontiev, la Polonia ha rifiutato di estradare il suo collega banchiere in Russia e negli Stati Uniti Leontiev gode del sostegno politico di importanti deputati.
La procura di Zurigo, dal canto suo, non ha voluto pronunciarsi su questo caso.
Ma resta il fatto: la richiesta di assistenza legale di Mosca non è stata ancora soddisfatta. In risposta a una richiesta dell’emittente pubblica svizzera SRF, l’Ufficio federale di giustizia ha risposto che “consideriamo tutte le richieste di assistenza legale, compresa questa richiesta, in stretta conformità con la legislazione in vigore in Svizzera”.
Ricordiamo che recentemente la Procura federale ha deciso di "chiudere il caso Magnitsky", dietro il quale si nasconde William Browder, e di restituire a Mosca beni congelati per diversi milioni di dollari.
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