От криминального СССР до мошенничества в ЕС. Эстония: Глава семьи, которая выше закона
Преступления, которые остались безнаказанными приводят к новым преступлениям и затем это превращается в "семейную традицию". История Сийма Калласа, отца Кайи
WHO CREATED putin? ENG / ITA / RUS: Who helped, lobbied, collaborated, still helping, still collaborating and still sponsoring chekist regime? - List of 40+ articles from different authors, newspapers, countries
Read also: Russian Opposition: Who, What and How ENG/ ITA/ RUS: The History of Protests, Soviet Dissidents and Opposition Leaders. 25+ articles from different authors and newspapers
Кто создал путина? Великобритания: МИ-6, нефтяники и чекисты вместе грабить бедняков Сибири
N.B. СССР представлял из себя криминальную формацию, где вся власть была узурпирована бандой международных террористов, которые с помощью подкупа и устранения противников добивались захвата власти и установления глобальной диктатуры. В 90-с годах над ними должен был быть проведен трибунал по типу Нюрнбергского. Но этого не случилось по причине срочного вмешательства политиков из европейских стран, которые придерживались социалистической идеологии и получали зарплату из Москвы, и не могли себе позволить быть обнаруженными при открытии архивов.
Перевод статьи:
The curious case of the ‘fraud-busting’ European Commissioner
| Ashley Mote | Estonian world review | 15.05.2008 |
https://www.eesti.ca/the-curious-case-of-the-fraud-busting-european-commissioner/article19846
TRADUZIONE IN ITALIANO: Dall'URSS criminale alle frode nell'EU. Estonia: Padre di famiglia al di sopra della legge
Любопытный случай с Eврокомиссаром, занимающимся “анти-мошенничеством”
Эшли Моут исследует неоднозначное прошлое эстонского комиссара ЕС Сийма Калласа, который теперь отвечает в ЕС за борьбу с мошенничеством.
Одним из самых странных совпадений, произошедших при назначении нынешней Европейской комиссии в 2004 году, было избрание двух бывших коммунистов из двух самых маленьких новых государств-членов для контроля и управления всем бюджетом Европейского Союза между ними в течение следующих пяти лет.
Можно не верить в совпадения, особенно когда речь идет о более чем 100 миллиардах евро в год. Многие высокопоставленные наблюдатели в Брюсселе в то время тоже этого не сделали, особенно скептически настроенные члены Европарламента.
И Даля Грибаускайте из Литвы, и Сийм Каллас из Эстонии получили образование и изучали свою политику в Советском Союзе. Оба позже были политически активны при коммунистических режимах в своих странах, до распада СССР. Сийм Каллас был членом коммунистической партии с 1972 по 1990 год. Теперь г-жа Грибаускайте контролирует бюджет ЕС, а г-н Каллас отвечает за его администрирование, что включает в себя очевидную борьбу с мошенничеством и коррупцией. Это подводит нас к сути.
У г-на Калласа любопытное прошлое в области управления капиталом. К концу этой истории вы можете задаться вопросом, почему такого человека вообще назначили комиссаром – хуже того, почему президент Комиссии Мануэль Баррозу затем назначил его контролировать отток средств.
В 1992 году, всего через три года после падения Берлинской стены, Сийм Каллас, которому тогда было 43 года, уже был главой Банка Эстонии. Действительно, ранее он отвечал за администрацию государственного банка во времена советского режима, когда применение строгих международных банковских правил не всегда соблюдалось в точности, и выживание Каллас зависело от поддержки КГБ.
Весной 1992 года Эстония получила от Банка Англии 11,4 тонны золота. Это было – и всегда было – собственностью Эстонии. 17 июня 1940 года его отправили на хранение в Лондон, поскольку ситуация в странах Балтии быстро ухудшалась и оккупация стала неизбежной. Правительство Эстонии в изгнании заключило джентльменское соглашение с тогдашним британским правительством, которое поддержали сменявшие друг друга администрации. Золото будет в их распоряжении и возвращено только свободной и независимой Эстонии. Действительно, британцы так и не признали оккупацию Эстонии Советским Союзом. Весной 1992 года золото, находившееся в Британии 52 года, было благополучно возвращено его законным владельцам – народу Эстонии.
Затем это было использовано молодым и амбициозным эстонским правительством. Они перезапустят свою собственную валюту. Золото сыграло решающую роль в создании новой кроны. Бывшие советские рабовладельческие государства все еще использовали российский рубль. Даже если им понравилась эта идея, им не хватило смелости и необходимых резервов для поддержки новой валюты. Возвращение такого огромного актива в Эстонию, который теперь во много раз превышает первоначальную стоимость даже после инфляции, сделало такое авантюрное предложение жизнеспособным. Затея имела большой успех. Крона быстро превратилась в серьезные деньги. Эстонская экономика переживала бум. В течение следующих нескольких лет страна стала потенциальным северным Гонконгом.
Конечно, все это внезапно прекратилось, когда Эстония присоединилась к ЕС в 2004 году. Сегодня Банку Эстонии приходится покупать евро из своих резервов каждый раз, когда он печатает кроны. Но Европейскому центральному банку во Франкфурте не обязательно покупать крону взамен. Конечным результатом является перемещение богатства Эстонии в еврозону, к которой Эстония обязана присоединиться, когда Европейский центральный банк решит, что ее экономика готова. У этой маленькой формальности есть название – сеньораж. Американская Федеральная резервная система годами практиковала одно и то же зло в отношении «долларовых» стран – и, вероятно, продолжает делать это до сих пор. Но мы отвлеклись!
Сийм Каллас, будучи главой Банка Эстонии, руководил этой смелой денежной реформой и быстро стал одной из самых известных фигур в общественной жизни Эстонии. Почему тогда все пошло так плохо, остается загадкой и по сей день, если бы не слово «жадность».
Используя золото в качестве залога, в 1993 году Банк Эстонии тайно организовал перевод через третье лицо 10 миллионов долларов США в швейцарский банк1. Это было частью контракта, по которому – как позже утверждалось2 – банк должен был получить весьма невероятные дивиденды от торговли нефтью. Точные детали этого контракта – если это было именно так – по сей день остаются окутанными двусмысленностью.
Действительно, потребовалось несколько лет, чтобы хотя бы базовая информация появилась в Эстонии, не говоря уже о где-либо еще.
Мы знаем, что банк на самом деле не был бенефициаром дохода, полученного от 10 миллионов долларов. Нам известно, что анонимные бенефициары не предоставили Банку Эстонии никаких гарантий безопасного возврата капитала. Мы знаем, что они не несли никаких сопутствующих обязательств. Поэтому, когда деньги исчезли вместе со всеми доходами, которые они якобы приносили, народ Эстонии оказался обманутым.
Подробности этого скандала стали известны только через три года, и прошло еще четыре года, прежде чем тот самый Сийм Каллас оказался на скамье подсудимых по обвинениям, связанным с этими событиями.
К тому времени он уже давно покинул Банк Эстонии, чтобы основать Партию реформ, новую группу в эстонской политике. Вскоре она стала частью правящей правительственной коалиции, а Каллас был назначен в правительство Эстонии на должность министра финансов.
В сентябре 1998 года Сийм Каллас и его советник Урмас Каю (о котором подробнее позже) предстали перед судом за инвестирование государственных денег без разрешения Совета Банка Эстонии. Их также обвинили в причинении материального ущерба народу Эстонии, пытаясь отвлечь внимание от инвестиций. Их также обвинили в воровстве, а Калласа – в злоупотреблении своим положением.
По данным журнала Central European Review, Каллас была осуждена по предъявленным обвинениям. Однако приговоры были отменены в апелляционном порядке, за исключением одного обвинения в предоставлении ложной информации, которое было возвращено в суды низшей инстанции. Затем, согласно тому же источнику, сообщившему от 30 октября 2000 года, четырехлетнее уголовное дело против Калласа наконец подошло к концу, когда суд низшей инстанции оправдал его по одному нераскрытому незначительному обвинению.
Необычно то, что прокурор по делу Андрес Юлвисте затем попытался возобновить уголовное преследование на том основании, что Каллас предоставила аудиторам Банка Эстонии ложную информацию.
Но главный прокурор Эстонии Райво Сепп отменил решение своего заместителя, взял дело на себя и закрыл его. Зепп защищал свое спорное решение, заявляя, что он доверяет решениям эстонской судебной системы, которые помогли довести это затянувшееся дело до конца. Об этом деле подробно написал бывший член парламента Эстонии и доктор юридических наук Андо Лепс3.
Он утверждает, что Каллас был в центре денежных проблем в Банке Эстонии до обвинений, которые привели к судебному разбирательству, и что ранее он зависел от поддержки КГБ. Сийму Калласу, должно быть, немало помогло то, что его представителем на протяжении всего этого длительного судебного процесса был известный адвокат Индрек Тедер, который случайно оказался юридическим партнером Мярта Раска, тогдашнего министра юстиции в правительстве Эстонии и председателя Верховный суд Эстонии. По счастливому стечению обстоятельств Раск был также членом Партии реформ, лидером которой тогда была Каллас.
Ретроспективные слухи
Спустя несколько лет известный эстонский юрист, не принимавший участия ни в одном из этих событий, оказался на встрече с одним из ведущих следователей полиции Рокко Отс по делу Каллас. Офицер полиции был только рад проанализировать дело Калласа адвокату, который в то время не участвовал в этом деле. Оставляя в стороне силу самих доказательств, он резко раскритиковал методы проведения различных слушаний. Рокко Отс раскритиковал оценку доказательств на всех уровнях.
Он зашел так далеко, что заявил, что считает весь судебный процесс коррумпированным. В Эстонии существует срок для возбуждения уголовного дела в суде. Прошло уже несколько лет, прежде чем расследование началось всерьез, поэтому у следователей было мало времени для завершения сбора доказательств.
Неудивительно, что Партия реформ Каллас, которая теперь является частью правительства, смогла воспользоваться этой нехваткой времени. Он был невероятно медленным в ответах на вопросы и предоставлении информации.
Партия реформ также пыталась объяснить весь общественный интерес и расследования политическим театром.
Решение Генпрокуратуры прекратить ходатайство о повторном рассмотрении дела и отказать в возобновлении расследования поразило следственную группу.
Неудивительно, что задолго до оправдания Каллас полиция была убеждена в том, что члены правительства и Партия реформ принимают все меры, чтобы подорвать дело, а еще лучше вообще остановить его. Один прокурор, который работал в канцелярии генерального прокурора, когда дело Калласа рассматривалось в суде, теперь считает, что Райво Сеппу угрожали лично.
Конечно, предпринимались попытки возбудить против него уголовные дела, но они ни к чему не привели, и мало кто считал обвинения заслуживающими доверия. Тем временем внутри прокуратуры царило ощутимое напряжение, и выплаты премий были прекращены. Тем не менее, как только дело Калласа было прекращено, премии вернулись, а к Рождеству пришла дополнительная выплата.
На протяжении всей этой длинной и печальной истории Сийма Калласа консультировал его близкий соратник Урмас Каю. По крайней мере, один видный эстонский бизнесмен недавно подтвердил, что г-н Каю обратился к нему в начале 1990-х годов с приглашением принять участие в том, что, по мнению заинтересованного джентльмена, было той самой аферой на 10 миллионов долларов. В его деле должен был быть задействован и другой банк – Северо-Эстонский банк.
Он отклонил приглашение и не жалеет об этом. Но он не может не задаться вопросом, не могла ли бы его деловая жизнь в Эстонии быть намного более успешной, если бы он согласился. Он подозревает, что Северо-Эстонский банк хранил счета, на которые исчезли 10 миллионов долларов и доходы, и полагает, что они, вероятно, хранят их по сей день. Но, как мы увидим, другие доказательства свидетельствуют о том, что он был украден еще до того, как был возвращен в какой-либо банк Эстонии. Урмас Каю был алкоголиком, попавшим в серьезную автомобильную аварию в 1996 году4. Он до сих пор живет в Эстонии.
Учитывая все эти обстоятельства, весьма странно, что правительство Эстонии так и не пригласило Интерпол для помощи в расследовании. Ни один из главных героев никогда не давал интервью Интерполу. Недавно сформированный Европол также не проявил никакого интереса, несмотря на то, что он был создан именно для борьбы с трансграничной организованной преступностью в Европе.
«Менеджмент» банка
Теперь из его собственного отчета об этих событиях5 мы знаем, что именно Урмас Каю, советник Калласа в Банке Эстонии, открыл счет в Швейцарии на основании договора о частном размещении. Затем средства перевел еще один эстонский банк — Põhja-Eesti Pank (PEP). Позже эти средства были изъяты неизвестными лицами и бесследно исчезли. PEP обосновала свои действия тем, что сделку подготовило руководство Банка Эстонии.
Контракт, легший в основу злополучной инвестиции, был подписан представителем Банка Эстонии (сам Каю, уполномоченный Калласом), а реквизиты для перевода денег были получены непосредственно от Банка Эстонии.
Соглашение о частном размещении стало для PEP формальным банковским основанием для перевода 10 миллионов долларов в швейцарский банк сроком на один год и один день. Для получения средств получатель должен был предоставить гарантию надежного независимого кредитного учреждения (с рейтингом не ниже ААА), обеспечивающего возврат как минимум такой же суммы по истечении срока, указанного в договоре.
Урмас Каю с тех пор утверждал6, что делавэрские компании с оффшорными счетами были открыты для получения процентных платежей по «инвестициям». Он также утверждает, что предполагаемое участие нефтяных трейдеров было направлено на то, чтобы скрыть высокий потенциал прибыли, а также побудить швейцарцев считать такую передачу совершенно обычной сделкой между крупными банками.
По мнению Кадю, ложные упоминания о нефти были вполне правдоподобны. Большая часть денег в нефтяном бизнесе между Россией и остальным миром тогда проходила через счета в швейцарских банках и происходит до сих пор. Так что счет, открытый для такой цели, не привлечет особого внимания среди десятков таких же. Действительно, многие из этих других законных счетов обычно включают в себя гораздо большие суммы.
Введите двух других персонажей в этот необычный сюжет. Во-первых, это Абрам Шер, эстонский бизнесмен, отсидевший в советское время срок за незаконные спекуляции валютой. Он помог создать схему Банка Эстонии, выступил в качестве посредника и проследил за тем, чтобы первые процентные выплаты поступили вовремя. Затем внезапно и без предупреждения заявил, что деньги «исчезли»7
Это подводит нас к связному Шера Виктору Ширалли. Ширалли — доктор юридических наук, но Каю описывает его как мелкого сицилийского мошенника — «того типа, которого можно встретить в вестибюлях большинства отелей Цюриха»8. Он выжил, выдавая себя за финансового посредника. Позже выяснилось, что сицилиец ни для кого не был посредником. Вместо этого он и Шер преподали постсоветским банкирам первый урок капитализма.
Они воспользовались технической брешью в ордере на перевод денег, подготовленном неопытными банковскими сотрудниками стран Балтии. Говоря вульгарным языком, они украли толстую пачку у мужлана, только что приехавшего в город. А мужланом был Пеэтер Вяхи, президент Põhja-Eesti Pank. До своего назначения у него не было профессионального опыта в банковской сфере, кроме как в качестве клиента. Ранее он продавал советские aвтомобили Лада в Бельгию.
PEP был создан после предыдущего банковского кризиса, в основном для того, чтобы замести следы денег, потерянных Банком Эстонии во Внешэкономбанке Москвы.
Перспективы выживания кредитного учреждения были настолько сомнительны, что Сийм Каллас лично пригласил Пеэтера Вяхи управлять им. На своей новой должности Вяхи также был убежден, что новый центральный орган – Банк Эстонии – будет знать и контролировать все. И в любом случае он был в долгу перед Каллас. Он был мягким прикосновением на обоих концах сделки. После того как Вяхи получил разрешительный документ из Швейцарии и отдельно получил от своего нового «начальника» $10 млн, бывший автодилер, вероятно, не решился проконсультироваться даже со специалистами отдела денежного рынка собственного банка. Вместо этого он сам оформлял документы – и облажался.
Вяхи предполагал, что его начальник Каллас знает, что делает. Получив от своего начальника Вяхи приказ о переводе средств, дилеры PEP обработали его. Они предполагали, что Вяхи знает, что делает. Таким образом, деньги на эту авантюру были с готовностью одолжены Банком Эстонии другому эстонскому банку, PEP, что не было чем-то необычным. Но одновременно переложило обязательство по возврату кредита в установленном порядке третьему лицу. Таким образом, PEP понес ответственность, и практически наверняка президент PEP не до конца понимал, в каком положении он сейчас находился. Банк Эстонии нарушил свои собственные правила, но теперь, очевидно, у него были чистые руки.
Жадность, невежество и некомпетентность
Итак, в конечном итоге мы имеем мошенничество prima facie, основанное на взрывоопасной комбинации жадности, невежества и некомпетентности. Знающие не до конца поняли, а те, кто понял, ничего не сказали. Все данные свидетельствуют о том, что Каллас и его приспешники позволили жадности взять верх над их суждениями и знаниями. Это была дерзкая и опасная нелегальная авантюра, в которой у них не было опыта. У них просто был доступ к этой возможности. Счет в Швейцарии должен был быть открыт с условием, что 10 миллионов долларов сможет снять со счета только лицо, предъявившее гарантию третьего банка с надежным рейтингом ААА. Эта гарантия никогда не требовалась и не предоставлялась. Вместо этого деньги были просто украдены у Põhja-Eesti Pank мелкими мошенниками со связями в Швейцарии.
С момента обретения независимости Эстония, к сожалению, привыкла к политическим скандалам и лжи. Похоже, что эстонский избиратель несколько равнодушен, когда одного из избранных им лидеров обвиняют в том, что он хитрый мошенник, коррумпирован или некомпетентен. Вполне возможно, что он рассматривается как комбинация всех трех.
Единственный злодей, который извлекает из этого пользу – даже по его собственным извращенным меркам – это Виктор Ширалли, сицилийский оппортунист, который нашел способ снять 10 миллионов долларов со счета в швейцарском банке и уйти прочь. По сей день на него выдан ордер на арест. Его возможный арест может даже снова открыть дело Калласа.
Тем временем Сийм Каллас, жадный и некомпетентный бывший глава Банка Эстонии, теперь проводит время в Брюсселе – поверите ли – борясь с мошенничеством и коррупцией в ЕС, которые – как признает сам ЕС – в настоящее время обходятся налогоплательщикам более чем в 2 миллиона фунтов стерлингов в день. Вот почему на этом фронте ничего особенного не изменилось с момента его назначения в 2004 году, и вряд ли многое изменится, пока он находится у власти.
Об авторе:
Эшли Моут, независимый депутат Европарламента от Юго-Восточной Англии, который на протяжении многих лет исследовал неэффективное финансовое управление ЕС. С момента своего избрания в 2004 году он занимал место в Комитете по контролю бюджета Европейского парламента.
Поддержать просветительский проект или задонатить на книгу о режиме можно став Патроном на Патреоне. Спасибо!
Читать ещё:
#Все статьи на русском языке
#Все исторические документы на русском языке
Eesti Pank: Persoonid ja insalata usata. Autore: Urmas Kaju. Tallinn 2003 pag. 145
Ivi, pag. 140
Kesknädal. 06/12/2000
Eesti Pank: Persoonid ja insalata usata. Urmas Kaju. Tallinn 2003
Ivi, pp. 139-141
Ibidem
Ivi, pag. 145
Ivi p.140 [17 aprile 2008]|