Кто помогал путину? Эстония: $200 миллиардов выведено из России через Danske Bank
14 сентября 2006 года был убит Андрей Козлов, который вышел на след огромного мошенничества, в котором было замешано высшее руководство страны и спецслужбы
WHO CREATED putin? ENG / ITA / RUS: Who helped, lobbied, collaborated, still helping, still collaborating and still sponsoring chekist regime? - List of 40+ articles from different authors, newspapers, countries
Russian Opposition: Who, What and How ENG/ ITA/ RUS: The History of Protests, Soviet Dissidents and Opposition Leaders. 25+ articles from different authors and newspapers
От криминального СССР до мошенничества в ЕС. Эстония: Глава семьи, которая выше закона
Кто создал путина? Великобритания: МИ-6, нефтяники и чекисты вместе грабить бедняков Сибири
Перевод статьи:
Russian Whistleblower Assassinated After Uncovering $200 Billion Dirty-Money Scandal
| Nico Hines | The Daily Beast | 10.10.2018 |
TRADUZIONE ITALIANA: Who helped putin? Estonia: $200 miliardi usciti dalla Russia attraverso la Danske Bank
ЛОНДОН – Летом 2006 года российский чиновник, как участник крестового похода, отправился в Эстонию, чтобы предупредить власти о том, что в крошечном финансовом секторе стран Балтии была создана беспрецедентная схема отмывания денег. Раскрытое им мошенничество впоследствии стало крупнейшей операцией с грязными деньгами в истории: скандал с Danske Bank стоимостью 200 миллиардов долларов.
Через три месяца после того, как первый заместитель председателя Центробанка России Андрей Козлов попытался поднять тревогу, он был мертв.
Согласно просочившемуся отчету, составленному инсайдером банка, среди мошенников-бенефициаров незаконной многомиллиардной схемы по выводу денег из России были член семьи владимира путина и агенты преемницы КГБ, ФСБ.
Согласно дипломатической телеграмме, с которой ознакомилась The Daily Beast, американские чиновники кратко расследовали поездку Козлова с целью попытаться перекрыть магистраль для отмывания денег через Таллинн вскоре после его смерти, но масштаб и важность маршрута грязных денег в то время были неизвестны.
Козлов становится третьим мертвым россиянином, которого можно связать со скандалом в Danske после того, как Александр Перепиличный, чья компания использовала эстонский филиал банка, умер при подозрительных обстоятельствах в Великобритании, и Сергей Магнитский, российский адвокат, расследовавший кражу 230 миллионов долларов, когда он умер в заключении в России. Утверждается, что подавляющее большинство доходов от этой кражи было отмыто через Danske Bank.
13 сентября 2006 года 41-летний Козлов принял участие в товарищеском футбольном матче между банкирами и финансовыми регуляторами в спорткомплексе «Спартак Москва» на северо-востоке Москвы. После игры молодой банкир вернулся на автостоянку, где его ждал водитель. Его работа на высокой позиции уже принесла ему достаточно денег и статуса для собственного шофера; его рвение очистить финансовый сектор России принесло ему звездную репутацию.
Когда около 20:45 Козлов, у которого была аккуратная борода и широкое лицо, подошел к своей машине, к нему подошли трое незнакомцев. Они выстрелили несколько раз и ранили Козлова и его водителя.
Александр Семенов, 54-летний шофер, погиб прямо возле спортивной арены. Козлов, получивший ранения в голову, грудь и живот, попал на операционный стол 33-й больницы Москвы, но не пришел в сознание и так и не смог рассказать свою историю.Он умер в 5:30 утра следующего дня, оставив жену Екатерину и троих детей.
На тот момент это было самое громкое убийство в России с тех пор, как путин стал президентом шестью годами ранее.
Анна Политковская, журналистка-расследователь и ярый критик Кремля, должна будет убита месяцем позже.
Через несколько часов после смерти Козлова российские чиновники публично высказали предположение, что он, скорее всего, был убит в отместку за отзыв лицензий у ряда мелких банков. «Вполне возможно, что связанные с ними бандиты заключили с ним контракт», — сказал Борис Грызлов, председатель путинской партии «Единая Россия», в день своей смерти. Эта несколько диковинная теория быстро «доказала» свою правоту; российские власти нашли оператора именно такого заведения и обвинили его в заказе убийства.
Алексей Френкель, чей VIP-банк был закрыт Центробанком России, был арестован за то, что нанял трех украинских киллеров для расстрела Козлова. Когда охранники уводили Френкеля после его первого появления в суде, агентство Reuters сообщило, что частный банкир, которому на тот момент было 34 года, сумел крикнуть группе журналистов в коридоре: «Я не виновен!» Несмотря на свои заявления о невиновности, которые продолжаются и по сей день, Френкель вскоре был признан виновным и приговорен к 19 годам тюремного заключения за возмутительный заговор с целью закрытия одного из самых видных российских чиновников, занимающихся борьбой с коррупцией.
Сейчас можно сказать, что у Козлова в то время были куда более опасные враги. В июне 2006 года глава ЦБ лично отправился в Эстонию, чтобы предупредить местные власти о том, что миллиарды рублей незаконно переводятся в доллары и евро на Западе через эстонский филиал Сампо-банка. Позднее в том же году Sampo, учреждение, базирующееся в Финляндии, было включено в состав крупнейшего банка Дании Danske.
Приехав в Таллинн, Козлов рассказал Андресу Палумаа, руководителю отдела по борьбе с отмыванием денег Финансовой инспекции Эстонии (FSA), что доходы от уклонения от уплаты налогов и отмывания денег в России проходят через финансовую систему, которую он курирует. Козлов потребовал закрытия нескольких конкретных счетов. О необычном визите впервые сообщила эстонская газета-расследователь Eesti Ekspress через месяц после убийства Козлова. Его поездка через границу с Эстонией так и не стала мировой новостью, поскольку значение преступления, которое Козлов пытался раскрыть, все еще оставалось чрезвычайной тайной.
Пройдет еще 12 лет, прежде чем Danske Bank признает, что 234 миллиарда долларов денег нерезидентов перетекло из России и бывших советских республик через крошечное подразделение Danske в Эстонии. Согласно заявлениям осведомителя, просочившимся в датскую газету Berlingske, выяснилось, что некоторые из подозрительных аккаунтов управлялись «семьей Путина и ФСБ».
Одной из организаций, которая отреагировала на эту статью в эстонской прессе, было посольство США в Таллинне. Согласно телеграмме, которая до сих пор оставалась похороненной в тайнике из 250 000 дипломатических телеграмм, опубликованных WikiLeaks в 2010 году [WikiLeaks cable link SUBJECT: MURDERED RUSSIAN CENTRAL BANKER'S VISIT TO ESTONIA], официальные лица США отправились взять интервью у Палумаа вскоре после появления этой истории.
Эстонский регулятор преуменьшил значение предупреждения Козлова, согласно телеграмме, отправленной из посольства в Таллинне в посольство США в Москве и обратно в Государственный департамент в округе Колумбия. Он признал, что со счетами могли возникнуть некоторые юридические проблемы, но сказал, что не видел никаких проблем. доказательства правонарушения.
«Палумаа сообщил, что после предупреждения Козлова ССА связались со своими российскими коллегами в Москве, но русские заявили, что у них нет информации, подтверждающей обвинения Козлова», — говорится в телеграмме.
Другими словами, вскоре после их встречи в июне Палумаа сообщил властям в Москве об антикоррупционной операции Козлова.
Российские чиновники, возможно, уже знали о его попытках положить конец грубой коррупции своего политического начальства. В любом случае, по данным ведущей российской газеты «Коммерсант», к июлю украинские наемные убийцы начали выслеживать Козлова.
Эстонский филиал банка Sampo, который был куплен Danske, предположительно был центральным звеном в множестве криминальных предприятий, ведущих свою деятельность за пределами России.
Как показало внутреннее расследование датского банка в прошлом месяце (PDF [ссылка с сайта газеты недоступна]), более 200 миллиардов долларов иностранных денег прошли через его счета за годы после того, как Козлов поднял тревогу.
Для многих россиян с хорошими связями устранение потенциального препятствия в виде Козлова оказалось чрезвычайно прибыльным.
Внутренний отчет Danske, написанный датской юридической фирмой Bruun & Hjejle и опубликованный в сентябре, не исследовал статус всех выявленных 234 миллиардов долларов, но пришел к выводу, что «большую часть» из них, возможно, следует считать подозрительной. Юридическая фирма также выявила три крупных международных скандала, связанных со счетами Danske в Эстонии. Было обнаружено почти 200 аккаунтов, связанных с «российской прачечной», раскрытой Проектом по расследованию организованной преступности и коррупции (OCCRP), который раскрыл сложную систему отмывания денег, используемую для незаконного вывода из России около 20 миллиардов долларов.
Еще 75 счетов были связаны с аналогичным «азербайджанским ландроматом».
Третий скандал, связанный с Danske в отчете, — это мошенничество на 230 миллионов долларов, раскрытое Сергеем Магнитским. В 2008 году налоговый юрист был задержан, избит и оставлен умирать в российской тюремной камере после того, как обнаружил доказательства того, что российские чиновники были причастны к краже российских государственных средств в рамках аферы, жертвой которой стал Hermitage Capital Management, инвестиционный фонд, основанный Биллом Браудером.
С тех пор Браудер выступает за принятие ряда антикоррупционных законов, которые вступили в силу во всем мире.
Законы США, принятые от имени Сергея Магнитского, на данный момент были использованы для наказания 74 человек, обвиняемых в коррупции. По оценкам Браудера, из 230 миллионов долларов, полученных обманным путем, более 200 миллионов долларов прошли через банк Danske в Эстонии.
Впервые он сообщил эстонским властям о подозрении в отмывании денег в банке в 2012 году. В июле этого года [2018] Браудер направил датскому прокурору 22-страничную жалобу с подробным описанием 190 подозрительных счетов, связанных с российским мошенничеством. На прошлой неделе Danske объявила, что власти США начали расследование в отношении банка, которое будет проводиться параллельно с аналогичными расследованиями, начатыми в Великобритании, Франции, Дании и Эстонии.
Чтобы распутать все подозрительные аккаунты, могут потребоваться годы.
По данным Financial Times, одной из противоречивых фигур, предположительно связанных с отмыванием денег через банк, был Перепиличный, чья компания IC Financial Bridge была клиентом эстонского филиала Danske. Российский бизнесмен, ставший разоблачителем, внезапно скончался возле своего дома в пригороде Лондона; он должен был давать показания в Швейцарии в рамках дела о повсеместной коррупции в России. Это одна из многих подозрительных смертей, связанных с Россией в Великобритании, которые власти собираются повторно расследовать.
В России чиновники не торопятся вновь раскрывать дело об убийстве Андрея Козлова. Через пять лет после осуждения Алексея Френкеля за убийство его последняя апелляция была отклонена в 2012 году.
Сомнения в том, что Френкель, молодой финансист, отдал бы приказ об убийстве высокопоставленного российского чиновника, возникли, как только его публично обвинил в убийстве близкий доверенный человек путина Юрий Чайка. Чайка, чей сын попал под санкции США в соответствии с Глобальным законом Магнитского, является генеральным прокурором России. После смерти Козлова он заявил, что возьмет дело на личный контроль. Чайка — чрезвычайно влиятельный человек в Москве; он также является предполагаемым источником как предполагаемого компромата Хиллари Клинтон, предложенного Дональду Трампу-младшему на встрече в Башне Трампа, так и пропаганды, переданной скандальному члену палаты представителей Дане Рорабахер (республиканец от Калифорнии).
Когда Френкель был арестован, в дипломатической телеграмме посольства США говорилось, что реакция в Москве была неоднозначной. Некоторых впечатлило то, что Генеральная прокуратура продемонстрировала невиданную ранее решимость. «Это первый случай, когда власти преследуют не только тех, кто совершил преступление, но и тех, кто заказал его и заплатил за него», — сказал источник. «Кроме того, это первый случай, когда ответственным был признан россиянин, а не украинец или грузин». Другие источники выразили «неверие в то, что Френкель мог организовать убийство».
Австрийское правительство также усомнится в официальной версии смерти Козлова. Как и в случае со своей работой в Эстонии, Козлов связался с австрийскими финансовыми регуляторами, чтобы предупредить их о незаконных источниках денег, исходящих из России. За несколько недель до своей смерти он приказал закрыть небольшой российский банк, занимавшийся подозрительной деятельностью, связанной с австрийским банковским сектором.
В апреле 2007 года, через семь месяцев после того, как Козлов был застрелен, и спустя много времени после того, как Френкель оказался за решеткой, МВД Австрии обнародовало отчет о собственном расследовании смерти Козлова. Они заявили, что передали свои выводы в Генеральную прокуратуру России, но не получили ответа, согласно сообщению The New York Times. Австрийцы подтвердили, что тесно сотрудничали с Козловым в вопросе закрытия трубопроводов для отмывания денег из России, и пришли к выводу, что не могут исключить «официальную коррупцию» как мотив его убийства.
Репортер-расследователь российской оппозиционной газеты New Times также написал, что Козлова, возможно, убили за то, что он углублялся в вопросы отмывания денег, которые могли расстроить влиятельных людей в России, а не за вмешательство в работу небольшого независимого банка.
«Собеседники New Times в МВД, в Госдуме и в банковском сообществе убеждены, что «Френкель не имеет никакого отношения к убийству», — написала Наталья Морарь. Источники Морара даже предположили, что Френкеля могли подставить потому, что он слишком много знал о тех самых следах черных денег, которые расследовал Козлов. Так или иначе, она сообщила, что Козлов возглавлял расследование «возможности отмывания денег через иностранные банки рядом российских коммерческих организаций, а также частными лицами», когда его убили.
Вскоре после публикации ее истории гражданке Молдовы Морарь было отказано во въезде в Россию. По ее словам, источники, близкие к ФСБ, предупредили ее, чтобы она уволилась:
«Не нужно заканчивать жизнь статьей — кто-то может просто подождать вас у подъезда вашего дома, и потом они не найдут убийцу».
Согласно книге Эми Найт «Приказы на убийство», Козлов опасался, что в ФСБ могут быть агенты, которые тоже захотят его остановить. Несмотря на этот призрак, нависший над ним, когда Козлов отправился в Эстонию, чтобы попытаться перекрыть путь банков Сампо/Данске на Запад, никто — даже сам Козлов — не осознавал, что он наткнулся на то, что впоследствии станет крупнейшей схемой отмывания денег, используется для отмывания нечестных доходов самых влиятельных людей России.
Поддержать просветительский проект или задонатить на книгу о режиме можно став Патроном на Патреоне. Спасибо!